Обналичивание криптовалют

[yurko 332]

2 hours ago, Commss said:

А не слишком ли замудренно? Можно же с Yobit сразу на карту вывести без комиссии, а там вывести в кэш, если он вам нужен) Даже если суммы небольшие, так будет намного проще)

Это как кому удобнее, что к банкомату идти что в банк разницы особой нет. Частые операции по карте как мне кажется могут привлечь излишнее внимание.

[vhontsov22 4376]

32 minutes ago, jonnsina228 said:

Довольно легко обналичить криптовалюту тем более сейчас когда есть такое обилие сервисов для таких целей. Поэтому не вижу ничего сложного

Нужно быть очень внимательным при выборе и использовании сервиса для обмена крипты, и вывода средств на карту, например.  Есть много рисков - начиная скамом, заканчивая - невыгодным курсом обмена, и различными верификациями.  Пользуйтесь мониторингом обменников, и изучайте отзывы!

[LevelUP 16350]

21 hours ago, Yuliya27 said:

Например, ты сразу решил вывести 100000 рублей, и на карточку.. Как минимум это вызовет подозрение банка, и они заморозят такую крупную сумму, чтобы ты предоставил информацию, откуда ты получил такую огромную сумму..

Это уже что то подобное противодействию отмывания денег Они то будут знать что вы получили через биржу перевод, а вот само происхождение суммы им будет неизвестно Тут то придется включить фантазию) А вообще если переводы не регулярные то просто можно сказать возврат долга и все

20 hours ago, Logistic said:

Друг работает в банке, в сбербанке интересуются транзакциями от 100 тысяч рублей. Есть какая-то система, которая оповещает о такой транзакции и замораживает её. А если выводить по 10 в день, то ничего страшного произойти не должно.

Вы тут говорите о двух типах транзакций Об вводе на сумму 100,000 и о выводе в 10к в день Но по моему выводить можно и больше в сутки чем в 10к Строгие правила работают при вводе в первую очередь

Просто в банке есть система тригеров которая работает автоматом до определенного случая

[NikeFit_7777 14238]

Не стоит всё же никого бояться банально можно выводить на несколько карт небольшими частями, и никогда ничего вам никогда не скажет. Сам лично вывожу по немного, никто даже не посмеет что-то мне сказать ведь я сам зарабатываю, так что по этому поводу всё же не стоит себя накручивать, и всё будет отлично. Все выводят, и никому никто ничего же не говорит.

[Santos2002 7635]

On 12/31/2019 at 1:44 PM, Tramvay said:

Немного постараться.... очень смешно. В 2017 году еще такие цыфры били реальностью, но тогда в голове не было ума продавать все что на дропах собирал.

Да может на криптовалюте сейчас не особо много шансов заработать без вложений, но в других сферах можно заработать точно. Главное не лениться, я в этом уверен

[nvz6354 5514]

1 minute ago, Santos2002 said:

Да может на криптовалюте сейчас не особо много шансов заработать без вложений, но в других сферах можно заработать точно. Главное не лениться, я в этом уверен

Если есть большое желание всегда можно найти способы заработать без вложений, но здесь ключевое слово "работа".  Немного на бирже попробуйте поторговать на первые заработанные например здесь

[Santos2002 7635]

1 minute ago, nvz6354 said:

Если есть большое желание всегда можно найти способы заработать без вложений, но здесь ключевое слово "работа".  Немного на бирже попробуйте поторговать на первые заработанные например здесь

Да на бирже можно и вообще без денег остаться. Там нужно долгое обучение. Нужно быть серьёзно настроенным, чтобы заработать. Тут всё далеко не так просто 

[LevelUP 16350]

Just now, drag1488 said:

Честно сказать, я последний раз обналичивал криптовалюту месяц назад, примерно 80к за раз вывел и так то просто на карты раскидал и всё.

У вас просто банк "хороший" Некоторые банки более лояльны к крипте, некоторые менее

Мы тут проговорили многие способы, но самых эффективные оказалось буквально пара И так  это либо с биржи на карту, либо с обменника на карту Все больше вариантов нет так как нам важно еще и на комиссиях не разориться

[Santos2002 7635]

17 minutes ago, drag1488 said:

Честно сказать, я последний раз обналичивал криптовалюту месяц назад, примерно 80к за раз вывел и так то просто на карты раскидал и всё.

А на чём заработали такие суммы? С вложениями или без? Если без вложений, то это вообще хорошая сумма выходит конечно. Я пока до такой не дошёл

[waser88 3791]

21 hours ago, oract said:

Да, как-то так

Понятно, ну видите, вам намного легче в этом вопросе, нежели нам. А нам нужно искать разные способы чтобы выводить крупные суммы 

[Sem7s 8160]

12 hours ago, klon68 said:

А можно поступить ещё проще. Не выводиш по 5-10к,а собираешь тысяч до 150-200 и потом сразу меняешь на наличные деньги. Благо таких предложений сейчас много. 

 

Можно, но это если денег хватает и нету никаких непредвиденных расходов, и ты полностью уверен что через месяц курс будет не меньше чем сейчас

[Gregyar 629]

8 minutes ago, LieFox65 said:

Последнее время несколько обменников в телеграмме заскамилось, не советую там обменивать криптовалюту. Всё-таки лучше выбрать обменник на бестчендж

Конечно, в телеграмме в любое время может закрыться обменник, потому что чаще всего о его владельце ничего не известно и реальных точек у него тоже нет.

[Grand 17332]

3 hours ago, LevelUP said:

У вас просто банк "хороший" Некоторые банки более лояльны к крипте, некоторые менее

Мы тут проговорили многие способы, но самых эффективные оказалось буквально пара И так  это либо с биржи на карту, либо с обменника на карту Все больше вариантов нет так как нам важно еще и на комиссиях не разориться

Откуда же банки знают, что это вывод с крипты? Если через обменник выводить, то там идёт перевод от частного лица. Не знаю как со всяких там Бинансов приходит, вернее от кого в этом случае перевод идёт. 

[Tramvay 1368]

3 hours ago, drag1488 said:

Честно сказать, я последний раз обналичивал криптовалюту месяц назад, примерно 80к за раз вывел и так то просто на карты раскидал и всё.

Это не большая сумма, за такими деньгами врядли будет внимание из финансового мониторинга, особенно если вы раскидали по картам деньги.

[clipman77 2523]

1 minute ago, Grand said:

Откуда же банки знают, что это вывод с крипты? Если через обменник выводить, то там идёт перевод от частного лица. Не знаю как со всяких там Бинансов приходит, вернее от кого в этом случае перевод идёт. 

Многие обменники на мониторинге у соответствующих лиц,адреса кошелей уже могут быть известны их.Так что могут и узнать,но заморачиваться с этим будут если карась жирный будет.

[SoulEater 502]

2 hours ago, drag1488 said:

Честно сказать, я последний раз обналичивал криптовалюту месяц назад, примерно 80к за раз вывел и так то просто на карты раскидал и всё.

Не знаю как вы выводили,но если еще собираетесь то советую вам выводить через множество аккаунтов киви а потом через посредников в фиат.так намного выгодней и анонимный.

[UserBit 707]

У меня знакомый пользовался "локалбиткойн", там вроде на карту кидают,без каких-то коментариев, тем более физическое лицо переводит физическому лицу на карту. У него по моим данным проблем не возникало, хотя возможно не большие объемы были.

[artem8 8318]

Just now, UserBit said:

У меня знакомый пользовался "локалбиткойн", там вроде на карту кидают,без каких-то коментариев, тем более физическое лицо переводит физическому лицу на карту. У него по моим данным проблем не возникало, хотя возможно не большие объемы были.

Та дело не в том кто кому переводит, а всё зависит от суммы перевода. Я мелкие суммы свободно перевожу, а вот с крупными не рискую, сразу в нал вывожу

[Sem7s 8160]

1 minute ago, Dead Bitcoin said:

Думаю здесь конечно же роль играет физическое или юридическое лицо, думаю не будет вопросов если физическому лицу от юр лица перевод приходит.

Я никогда и не обращал внимание на то, от кого приходят деньги, я вот всегда только за суммами слежу чтобы они не превышали мои лимиты 

[Viton 218]

Я спокойно обналичиваю крипту в валюту, потому что я "маленький" игрок на рынке и суммы 500-1000 долларов спокойно выводятся

[kurt777 839]

3 hours ago, drag1488 said:

Честно сказать, я последний раз обналичивал криптовалюту месяц назад, примерно 80к за раз вывел и так то просто на карты раскидал и всё.

А каким способом, через биржи или обменники? У нас в казахстане обменники местные все с верификацией и приходится через Йобит или Лайвкоин или паер обналить

[Sem7s 8160]

4 minutes ago, Viton said:

Я спокойно обналичиваю крипту в валюту, потому что я "маленький" игрок на рынке и суммы 500-1000 долларов спокойно выводятся

Смотря за какой период, и как выводите, если 500-1000 долларов частями за месяц выводите, тогда нету никаких проблем, а вот если за раз такие суммы, то нужно уже смотреть по ситуации 

[Grand 17332]

25 minutes ago, clipman77 said:

Многие обменники на мониторинге у соответствующих лиц,адреса кошелей уже могут быть известны их.Так что могут и узнать,но заморачиваться с этим будут если карась жирный будет.

То что мониторят это понятно, однако же явную и прямую связь с криптой не так и легко будет доказать. А "жирного карася" единственное что могут попросить обосновать источник своих доходов. 

[Dorian Gray 515]

11 minutes ago, Viton said:

Я спокойно обналичиваю крипту в валюту, потому что я "маленький" игрок на рынке и суммы 500-1000 долларов спокойно выводятся

а у банка, на который выводите, думаете не возникнут вопросы откуда вам такие деньги упали? Да ещё и налоговая будет на чеку

[Common man 12090]

Что-то сегодня этот топик самый популярный  Или с похмелья на большее нет возможностей извилинами шевелить ?