Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

5 minutes ago, romazes777 said:

Это ведь чисто физически невозможно, как они этого не понимают... Чтобы отслеживать биткоин, то это потребуется огромное количество сил только на парочку транзакций, а они планируют следить за очень большим количеством таких транзакций... Посмотрим что они скажут в оправдание своё через время) 

Власти Франции обьявили начало кампании по деанонимизации транзакций в криптовалютах.Давить собираются на электронные кошельки,чтобы пользователь проходил КУС при их использовании.Скорее всего так же попытаются давить и на биржи.Так что росфинмониторинг не одинок и не оригинален в своих устремлениях.Это скорее общемировая тенденция.И сколько людей уже присело за решетку думая что они невидимы для властей если используют транзакции в биткоине в криминальных целях.Так что не думаю что они будут оправдываться.

  • +1 1
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это можно было и ожидать, так как никто не допустит иметь актив, который не контролируется+ лиж бы в карман себе что-то засунуть. И это не делают ради заботы о людях, так как мошенники и прочие всегда были и будут, просто следить за каждым.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, romazes777 said:

Это ведь чисто физически невозможно, как они этого не понимают... Чтобы отслеживать биткоин, то это потребуется огромное количество сил только на парочку транзакций, а они планируют следить за очень большим количеством таких транзакций... Посмотрим что они скажут в оправдание своё через время) 

Ну это мы так думаем, что физически невозможно отследить все транзакции криптовалюты, возможно уже и есть готовые программы , которые собирают всю статистику по кошелькам и биржам и передают эту информацию в контролирующие органы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, andreybeerman said:

У них все равно ничего не получится, так как они видимо совсем не понимаю, что такое блокчейн и биткоин. Отследить все транзакции просто невозможно.

Это тебе так кажется или ты чего то до конца не понял и не изучил. Транзакций легко можно отслеживать, а для этого механизмов у государства предостаточно. 

 

37 minutes ago, CryptoLH said:

Ну это мы так думаем, что физически невозможно отследить все транзакции криптовалюты, возможно уже и есть готовые программы , которые собирают всю статистику по кошелькам и биржам и передают эту информацию в контролирующие органы. 

Да тут только возьми обменники которые есть на bestchange вы думаете они не собирают статистику? Они же видят с какого адреса приходит транзакция и на какую карту уходит, с именами фамилиями и тд. Так что отследить можно что угодно. 


a3ab6aded8b7.jpg.4df65401bfc072bc650d885397163e3d.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Mainer40k said:

Читаю такие посты и новости не первый год. Абсолютно ничего ни для кого не поменялось. Сейчас государство пытается как-то начать контроль над Российским рынком криптовалюты, но это получиться у них нескоро, если вообще получится.

Если не получится, то к сожалению они не придумают лучшего способа как запретить криптовалюту повсеместно. Искать другие адекватные пути взаимодействия с криптой они к сожалению не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoLH said:

Ну это мы так думаем, что физически невозможно отследить все транзакции криптовалюты, возможно уже и есть готовые программы , которые собирают всю статистику по кошелькам и биржам и передают эту информацию в контролирующие органы. 

Там где есть большие деньги вполне возможно выделить достаточное количество денег для разработки соответствующих программ, если после этого они смогу отслеживать все передвижения , думаю без проблем выделят столько сколько потребуется

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nolik123s said:

Может такой проект и не столь плохим будет, возможно меньше мошенничества стоит. Ведь, как сказано из вашей темы, обычным пользователям которые честно работают в крипто мире бояться не стоит ничего. 

Я бы не был так уверен в том что это положительная новость и мошенничества станет меньше, скорее всего это делается с другой целью, с целью обложить налогами , вытянуть денег, прихватить и тех у кого побольше, а потом дойдут и до просты людей, аппетит приходит во время еды.

  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, nolik123s said:

Может такой проект и не столь плохим будет, возможно меньше мошенничества стоит. Ведь, как сказано из вашей темы, обычным пользователям которые честно работают в крипто мире бояться не стоит ничего. 

Не стоит бояться ничего по мне это только по началу будет так ,  а потому уже когда более лучше будут себя чувствовать начнут что то придумать ))) может мошенничество и станет меньше но как мы все знаем , мошенники найдут выход из ситуации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помоему данные действия были вполне ожидаемое ведь децентрализации криптавалют пугают государства и это ни кому не секрет. Ведь из за анонимности можно совершать нелегальные сделки и проводить их и думаю данные слежки помогут в основном открыт многие преступление 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто заделают то что называют (чебур-net) и на этом выход в мир закончится! Народ сам определяет до каких пор будет терпеть урезание прав и свобод.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

очень правильно подмечено! в некоторых местах некоторые не хотят жить легальным путем и заработак тоже этого касается! в Россие есть честно говоря нарк%карте%и и факт что они используют криптавалюту чтобы отмывать и оплачивать это пугает! ведь в данном случай государства заботиться о нас!

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Stalker65 said:

в Россие есть честно говоря нарк%карте%и и факт что они используют криптавалюту чтобы отмывать и оплачивать это пугает

не думаю что в вопросе отслеживания криптовалют, государство в первую очередь беспокоит оборот запрещённых вещевств, тут главная мотивация в том что большой куш мимо кормушки не пропустить.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, siel said:

Там где есть большие деньги вполне возможно выделить достаточное количество денег для разработки соответствующих программ, если после этого они смогу отслеживать все передвижения , думаю без проблем выделят столько сколько потребуется

У нас есть таланты, которые смогли "РосКОКОСмос" растащит до такого состояния, что теперь эта организация планирует продавать спиртные напитки и сувениры под брендом "Поехали". Дела совсем плохо идут ?🤣  К слову, это важная передовая отрасль! Всё правильно. Кто-то измеряет кривизну поверхности земли, а кто-то количество спутников, запущенных на орбиту.

Достаточное количество денег? ахаха...не смешите меня, а то получится, как со стоимостью исторического моста. От души там прикормушечные "попилили". Сколько не выделяй, а 80% в карманах осядут. Закупят готовый продукт и "дело в шляпе".

  • Useful or interesting 1
  • -5 1
  • +2 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, nolik123s said:

Может такой проект и не столь плохим будет, возможно меньше мошенничества стоит. Ведь, как сказано из вашей темы, обычным пользователям которые честно работают в крипто мире бояться не стоит ничего. 

Давно уже нужно как-то бороться с мошенничеством в криптовалюте, его намного больше чем в обычной жизни, но при этом на него довольно сложно попасться 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.11.2020 at 10:34, Dex.go said:

Ну судя по их политике работ, их начальство ни кого не хочет нанимать а хочет чтобы работники которые есть делали больше и даже то с чем не сталкивались, за зп 20к рублей, и в основном работают там люди пред пенсионного возраста и на пенсии. 

Поэтому ни чего они в ближайшее время сделать не смогут. Ну чисто имхо, сужу по нашей области. 

К сожалению, так уж у нас сложилось по средней медианной зарплате в РФ. Вот вам цитата из текста:

"По данным 2019 года, медианная зарплата в России составила 34 335 руб., а средняя — 48 030 руб."

И ситуация улучшается с каждым годом. Вот вам ссылка на статью полностью: https://nsovetnik.ru/zarplata/mediannaya-zarplata-v-rossii/

Почитать рекомендую всем. Раскрывает суть многих вещей. 🙂 Для тех, кому нравятся циферки, то и расчеты там тоже представлены несколькими примерами.😳

  • Useful or interesting 1
  • -5 1
  • +1 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Kkvak said:

Давно уже нужно как-то бороться с мошенничеством в криптовалюте, его намного больше чем в обычной жизни, но при этом на него довольно сложно попасться 

В обычной жизни, мошенничество почти везде есть, и не важно связано этотс деньгами или нет. Крипте этого точно не больше. Бороться, с мошшеничеством, это ж как отрубать голову гидры. Вырастет новая. 

 

А на счет сложно попасться, это вы наверное еще не попадались так, чтобы понимать, что везде все зависит от умственных способностей мошенника. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да конечно если вплотную заняться этой темой то проследить цепочку переводов конечно можно, но как доказать принадлежность того или иного кошелька определенному лицу это для меня большой вопрос, но думаю в будущем и до этого дойдёт.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нашему государству все равно, разбираются они или не разбираются, им лижбы свой нос везде засунуть. Думаю что многие люди пришли изначально в мир криптовалюты не от хорошей жизни, и это реальная возможность для людей выйти на новый уровень. Но государству все мало, им надо больше и больше собирать с народу налогов 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, p1ksel said:

Я думаю что денег в казне не так много и поэтому они начали следить за транзакциями ,я думаю они вообще хотят закрыть крипту 

Эм с чего вы взяли что денег мало в казне? Это обычная практика, только государство может регулировать финансовые операции и ничего с этим не поделаешь, да и не закроют они крипту. 

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ответ прост как никогда. Отслеживания делать будут только для одного, чтобы людей которые зарабатывают криптовалютой облажить налогами. Другого пояснения нет

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-моему чиновники всегда везде лезут, даже не зная куда. От этого очень много бед в России, как по мне. Мне кажется, что скоро мы за каждую копейку отчитываться будем и за воздух платить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Araegoten said:

Это можно было и ожидать, так как никто не допустит иметь актив, который не контролируется+ лиж бы в карман себе что-то засунуть. И это не делают ради заботы о людях, так как мошенники и прочие всегда были и будут, просто следить за каждым.

Работа у них такая. Я не защищаю росмониторинг, но сами понимаете, им сказали и они впряглись. А будут они контроливовать или нет это уже дело техники. Может как обычно на бумаге жесточайший контроль а на самом деле ничего  нет. Перед начальством отчитались и забили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, fabrar said:

Власти Франции обьявили начало кампании по деанонимизации транзакций в криптовалютах.Давить собираются на электронные кошельки,чтобы пользователь проходил КУС при их использовании.Скорее всего так же попытаются давить и на биржи.Так что росфинмониторинг не одинок и не оригинален в своих устремлениях.Это скорее общемировая тенденция.И сколько людей уже присело за решетку думая что они невидимы для властей если используют транзакции в биткоине в криминальных целях.Так что не думаю что они будут оправдываться.

Ну, да, ваши слова тоже довольно верны. Всё-таки они могут попробовать что-то сделать по отношению к регулированию, но стоит понимать, что не все биржи прогнуться под КИС, поэтому стоит подождать и уже смотреть по факту, что же нас ждёт в будущем. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя потому, что озвучили в ФНС, Росфинмониторинг внедрил для проведения работ по отслеживанию транзакций в крипте блокчейн технологии. Если это так, то действительно отследить транзакции в битках не так уж и сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptoLH said:

Ну это мы так думаем, что физически невозможно отследить все транзакции криптовалюты, возможно уже и есть готовые программы , которые собирают всю статистику по кошелькам и биржам и передают эту информацию в контролирующие органы. 

Конечно, мы многого не знаем, а тем более уж из секретных "материалов" государства, но всё же думаю что хотя бы приближённо похожую программу которую вы описали сделать крайне тяжело, ведь даже в Китае запретили криптовалюту из-за того, что регулировать её невозможно (или очень сложно). 

  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...