В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

Никак не поделят то,что ещё осталось и эта власть занялась этим лишь только для своих интересов и кармана,я уже и забыл,когда там заботились о простых людях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 21:58, Renat24 said:

Вообще если представить, что есть еще куча обменников, которые обманывают людей, но которые не закрыты до сих пор.. Но надеюсь скоро и с ними тоже решат вопрос.

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2021 at 20:17, Bumstead said:

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Биржи это делают. а обменникам по сути это всё равно, так как им главное получить свой процент за обмен, а дальше уже пусть человек что хочет то и делает с этой криптой

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждая область является новой, и люди привлекаются, чтобы получить какие-то преимущества, поэтому мы всегда видим, что некоторые люди пытаются проникнуть в это и делать свои грязные вещи, такие как отмывание денег, а также террористические действия, так что это так плохо и это вредно для криптовалюты, поэтому я думаю, что нам нужен способ не дать этим людям делать свои плохие дела в нашем мире, потому что это должно быть ясно от этих людей, потому что в этом мире все мы нравимся себе, и мы помогаем себе чтобы получить больше опыта и лучше выполнять свою работу.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, macartem said:

Ну обменники которые обманывают и обменники через которые отмывают деньги, это же немного разное. Отмывали деньги всегда и высокопоставленные люди и дальше будут это делать 

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что нибуть как говорится, как можно твердить что это отмывание денег, возможно покупали и е вовсе запрещённые вещи, а ярлык сразу вешают. Значит крипту боятся власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это ещё не самые жёсткие преступления, связанные с криптой в СНГ, о которых я слышал, но отмыть 42 млн - тоже надо постараться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kissfm11 said:

Вот только ни кто сейчас не подтвердит все это, а даже самые известные люди, то будут говорить обратное. А что касается отмывания денег, то есть другие специальные органы, то пусть они конкретно и проверяют все это. 

Конечно они не будут подтверждать это, это же то же самое что самому копать себе могилу в которую потом лечь при жизни, они не захотят лишаться своего заработка и будут всячески отрицать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Охотник с Уолл-Стрит said:

К сожелению что такое происходит ведь это видят и другие государства что говорит о возможно не законом обороте крипты. Если бы таких случаев не было бы то скорее всего сейчас бы мы уже могли с легкостью платить криптой

По официальным данным через криптовалюту отмывается не более 4% от всех нелегальных денег. Так что не сильно это влияет на репутацию криптовалюты, просто правительства боятся её и поэтому постоянно кричат что в криптовалюте мошенники, хотя на самом деле мошенники в банках и офшорах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с тобой, но это также показатель того, насколько сейчас сильно развилась криптовалюта, такие деньги люди отмывают, прям жила золотая. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Да, только в таких случаях вы будете обязаны переплачивать комиссию, и платить налоги с обналиченных денег. Поэтому я бы не сказала, что это хорошо в какой-то степени

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Gennady1 said:

Запрещать и регулировать - тупиковая ветвь стратегических решений. В ближайшие годы те правительства, финансовые лидеры которых не смогли оценить перспективы и неизбежность новых технологий, останутся далеко позади остальных ...

 

Если посмотреть на историю, те кто игнорировал технологические прогрессы, то они банально остались за бортом. Так что касается крипты, и как вариант ее оплаты, то не должны проходить мимо такого варианта. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Antoniobanderas said:

Интересно по какой причине они нашли эту цепочку обменников. Где-то мошенники облажались, но успели при этом отмыть очень много денег, рад что их нашли и наказали.

Я думаю что в криптовалюте очень много денег отмывается не только через обменники, но также и через различные миксеры, всё вычислить просто невозможно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.07.2021 at 22:29, Arnold1338 said:

хорошо когда в Украине закрывают всякие нелегальные онлайн обменники  и Остаётся только обменники которые работают действительно качественно и  официально

Согласен с вами, и не только в Украине такие проблемы, нелегальные обменники это проблема многих стран и почти во всех тратят много сил и денег на их закрытие, это всемирная проблема

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 обменников для страны с населением больше чем 30 миллионов это даже не капля в море ,а что то в разы меньше и не заметнее....так что достижением я бы это не назвал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Респект автору за такую интересную статью. Только вот я думаю, что их закрыли из-за высокой конкурентности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.07.2021 at 22:57, smesharik14447 said:

в Украине не ожидал что будет так много обменников И тем более такой большой оборот Денег которые люди смогли конфисковать прямо удивительно

Ну, а мне кажется, что ничего удивительного, ведь в криптовалюте сейчас очень много людей из разных стран, даже в странах не очень богатых люди зарабатывают и держат деньги в криптовалюте. 

Edited by Vildian

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2021 at 11:57 PM, Denisss89 said:

Поэтому некоторая часть людей и не одобрила идею существования и распространения обменников, ведь с их помощью действительно можно отмывать крипту, хоть существует множество и других способов 

Я верю, что существует так много платформ обмена криптовалютой, которые финансируются незаконными деньгами преступников, и эти преступники используют эти платформы обмена для отмывания своих денег.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но закрыли я так понимаю их непросто так,а по причине того что там отмывались грязные деньги,так что всё по факту верно что их заблокировали,правда их вины здесь нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конечно, что многие используют крипту в таких целях и делают это не по совести, хотя это и не удивительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему криптопространство все еще нестабильно, потому что, несмотря на то, что инвестирование в криптовалюту гарантирует прибыль, все еще есть люди, которые используют ее для легальной деятельности, так как они знают, что транзакция всегда будет оставаться анонимной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/13/2021 at 4:37 AM, Binkovskiy said:

Ну как мы видим такие обменики совсем долго не живут. И толку их закрывать я не вижу смысла. Закрыв один завтра откроется еще один 

Есть хороший смысл в закрытии бирж, связанных с отмыванием денег, потому что эти биржи разрушают репутацию криптовалюты.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется не только в Украине не были такие обменники, ну и сейчас они также существуют. ведь очень многие люди пользуются криптовалютой в незаконных целях и однозначно Украина не одна такая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем METIS на нашей платформе!   METIS – это решение второго уровня для масштабирования на блокчейне Ethereum, разработанное для увеличения скорости транзакций и снижения затрат при поддержке разработки децентрализованных приложений. Оно направлено на создание доступной, децентрализованной и удобной экосистемы для разработчиков и пользователей, используя технологию оптимистичных роллапов.   Обменивайте METIS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support METIS on our platform!   METIS is a Layer 2 scaling solution on the Ethereum blockchain, designed to enhance transaction speed and reduce costs while supporting the development of decentralized applications. It aims to create an accessible, decentralized, and user-friendly ecosystem for developers and users, leveraging optimistic rollup technology.   Exchange METIS at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 📈 Криптовалютный бум: биткоин достигает шестинедельного максимума 📈 Средняя рыночная цена биткоина в долларах США взлетела до шестинедельного пика, достигнув $71,650. В течение суток криптовалюта выросла более чем на 7%. 📊 Согласно данным CoinMarketCap, этот новый локальный рекорд был установлен в японской иене.   Ослабление японской йены к доллару США стало основной причиной этого роста, поясняют специалисты CoinMarketCap. За последний квартал йена потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару. 📉   📰 По словам обозревателя Томаса Фахера, криптовалютные рынки в 12 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду и другие, также показали значительный рост цен на биткоин в своих национальных валютах, что соизмеримо с историческими пиковыми значениями середины марта. 🌍   🔍 Аналитики компании Santiment отмечают, что в начале недели крупные инвесторы вновь начали активно скупать биткоины, что стало ключевым фактором резкого роста рыночных цен до месячного максимума. 💼 🔗 Наши контакты: Электронная почта: coinfy.help@gmail.com Вы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/ Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news  
    • Участвовал в прошлом году в их тестнете, не помню уже что и как, делал какие-то минимальные действия, теперь интересно даст ли это что-то... 🤔 Думаю, что исключать нельзя. Но народ. кто делал объемы в предвкушении. Что ж, посмотрим - проект конечно с интригой. 👀
    • Объемы-то удивили (в этом и суть 😎), но отчего же это так на цену до сих пор несущественно повлияло, ведь даже без этих ETF Биткойн в прошлом цикле достигал этих значений, а тут уже и халвинг прошел, но цена топчется - не задумывались о причинах?) 
    • Так я бы не с казал, что у Notcoin прям какой-то уровень высокий, но профит меня и правда удивил - не ожидал. Но сам-то проект на мой взгляд пустой. А вот Blum судя по всему уровнем и фундаменталом гораздо выше должен быть, поэтому думаю может вполне порадовать - посмотрим. 
    • Я сам этой деятельностью занимаюсь относительно недавно и большинство проектов пока в ожидании. Вот, например, в Altlayer, на который я потратил где-то час труда, пришло 600 ALT (200$), в Venom можно было около 100$ зафиксировать, в еще парочке тестнетов по 20-30 баксов. Тут на форуме про DOP рассказывал, у меня вышло 750 токенов DOP за тестнет, которые думаю также могут неплохо стоить после листинга, который ожидается в ближайшее время. Ну и так далее, проектов немало на подходе, буду делиться результатами на своей Телегрем-канале, если интересно, можете присоединиться: https://t.me/cryptomaticaa Будете иметь понимание как-что по этой теме. 😎 А Вы по моей ссылке присоединились?) Просто вроде и на своем канале рассказал о проекте, обычно бывает хотя бы несколько рефералов, но что-то на сайте Tari пока 0. Думаю, может не засчитывает... 🤔
    • EVM-совместимый кроссчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR. Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, среди сообщества будет распределено 20% или 2 млрд DBR. Команда разработчиков получит также 20%, стратегическим партнерам предполагается 17%. На поддержку экосистемы направят 26%, а в казну deBridge Foundation пойдет 15% от общего количества DBR. Правила аирдропа будут объявлены позднее, но раздача пройдет на основе снапшота и активности пользователей.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! A mysterious stranger awaits you without obligations Genuine Females Supreme casual Dating
    • Да уже проверил, всё работает в автоматическом режиме, если не ошибаюсь в проекте уже больше 100 тысяч пользователей.  Но посмотрим, что из этого выйдет, особо многого не теряем.  Всё что связанно с дропами и всякими там тестнетами для обычных пользователей в 90% заканчивается плачевно, но остаются те 10% проектов, котрые думают об большинстве и не жадничают, где не исключено, что рано или поздно нам повезёт найти что-то из тех 10%.
×
×
  • Create New...