"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Grand 17332]

On 23.07.2020 at 10:26, Gofik15 said:

Главное чтобы вам эту же грязную крипту биржи хотя бы вернули,потому что есть вероятность,что после депозита вам закроют аккаунт,и вы лишитесь и аккаунта и монет на нем,если хотите убедиться что ваши битки точно чистые,то можете депать их на бинанс,потому что там вам их в случае чего вернут. 

Аккаунт вам могут только заблокировать, а не закрыть и лишить биткоинов может только суд, а не биржа, она может только заморозить до выяснения.

[bulgakowa2009 35335]

7 hours ago, Evelps said:

Вряд ли такое возможно,потому что биржи,какими бы они не были,противодействуют депозитам такими грязными биткоинами,поэтому я уверен,что нельзя так подцепить грязные битки.

на самом деле далеко не все биржи занимаются таким противодействием, а на многих и вовсе происходит постоянное отмывание грязной криптовалюты. поэтому тут стоит либо сотрудничать с проверенными биржами, на которых даже если у вас и появится шанс подцепить такую крипту, то вы хотя бы сможете доказать что вы её приобрели на этой бирже

[CarolinabERLIONA 1015]

1 hour ago, Grand said:

Аккаунт вам могут только заблокировать, а не закрыть и лишить биткоинов может только суд, а не биржа, она может только заморозить до выяснения.

Емсли аккаунт и заблокируют то можно будет связаться с администраторами  и есть вероятность такая,что вам просто разблокируют аккаунт,если причина конечно уважаемая будет

[clipman77 2523]

On 23.07.2020 at 03:28, Grand said:

Сейчас не проблема за фиат на том же Бинансе битки купить, хотя и на биржах попадается "грязная", но в таком случае вы сможете показать, что покупали на известной бирже и я думаю претензий меньше будет в этом случае у других бирж.

Если крипта куплена на бирже,она уже автоматически становится чистой,даже если и была когда то грязной,биржевой кошелёк тут выступает в роли стиральной машинки.

[Mikkelson 6322]

7 hours ago, clipman77 said:

Если крипта куплена на бирже,она уже автоматически становится чистой,даже если и была когда то грязной,биржевой кошелёк тут выступает в роли стиральной машинки.

Это , да так что это самый проверенный способ не купить грязную крипту, просто покупать на ней с не большой комиссией , а на р2р площадке дешевле но рискованно...

[crockez 6748]

On 25.07.2020 at 17:07, clipman77 said:

Если крипта куплена на бирже,она уже автоматически становится чистой,даже если и была когда то грязной,биржевой кошелёк тут выступает в роли стиральной машинки.

Я думаю даже если какая-то часть криптовалюты на кошельке будет грязной серьёзных последствий ждать не стоит. Тут никто не застрахован, но бояться особо нечего, я бы не отказался от пары грязных миллионов )

[holyfura 7218]

On 23.07.2020 at 10:26, Gofik15 said:

Главное чтобы вам эту же грязную крипту биржи хотя бы вернули,потому что есть вероятность,что после депозита вам закроют аккаунт,и вы лишитесь и аккаунта и монет на нем,если хотите убедиться что ваши битки точно чистые,то можете депать их на бинанс,потому что там вам их в случае чего вернут. 

Если огромное толпе 1 раз вернули украденный баланс, то это не значит, что с одним человеком будет то же самое. А по самому объекту, эта грязная крипта может быть везде, ей ведь не сложно слиться со всей остальной, особенно, если она находится на кошельке какой-то биржи.

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, crockez said:

Я думаю даже если какая-то часть криптовалюты на кошельке будет грязной серьёзных последствий ждать не стоит. Тут никто не застрахован, но бояться особо нечего, я бы не отказался от пары грязных миллионов )

Вообще-то если вы вот такой комбинированный баланс заведете на биржу, и вам не повезёт и его проверят, то вам заблочат его полностью, а не по частям. Будете потом доказывать откуда какие монеты

[Mikkelson 6322]

5 hours ago, bulgakowa2009 said:

Вообще-то если вы вот такой комбинированный баланс заведете на биржу, и вам не повезёт и его проверят, то вам заблочат его полностью, а не по частям. Будете потом доказывать откуда какие монеты

Мне кажется там ни кто не будет слушать, забанят всё , даже если 50 на 50 будет, а не повезет полюбому, особенно если много биткоинов, это считай халява для биржи...

[Doni2029 16919]

6 hours ago, Hamsternet said:

нету походу никаких алгоритмов, пока не заблочат так ничего и не поймешь. поэтому тупо 2 кошелька, один для заведомо чистых денег, а второй для всяких сомнительных, ни и потом серые отмывать и переводить в белый кошелек

Главное проблема в том как отличить грязные битки от чистых что бы их распределить по разным кошелькам. По внешнему виду как с обычными деньгами точно не получится. А когда их покупаешь то не знаешь чистые они или нет.

[Grand 17332]

11 hours ago, traphouse said:

Да, тут вы правы, таким образом кстати мошенники и отмывают краденную крипту - депают на биржу, а потом выводят другим токеном, и таким образом украденные деньги теперь на бирже, а не у злоумышленника.Поэтому я и не вывожу криптой с бирж, так как меня могут обвинить в обороте запрещенными средствами, а вывожу напрямую на киви кошельки

Вы не понимаете о чем пишите, при переводе "грязных" криптовалют на биржу велик риск блокировки почти сразу же, поскольку у них проверка автоматизирована, поэтому на бирже вы ничего не отмоете. Для этого есть миксеры, но биржи их тоже не любят и могут потребовать от вас доказательств чистоты происхождения. 

Localbitcoin теперь тоже будет проверять "чистоту" происхождения. 

Edited July 28, 2020 by Grand

[Saasdafe 0]

Сейчас будет отмыв денег в связи с событием 15 июля - взлом Twitter аккаунтов. Мошенники предлагали сбросить деньги на BTC адрес, чтобы им увеличили их средства в 2 раза. Минимальный донат был 1000$. На указанный BTC адрес поступило средств на 120000$ и в ближайшее время их будут отмывать, советую торговать аккуратно, желательно через не анонимные p2p обменники!

[Mikkelson 6322]

2 hours ago, Saasdafe said:

Сейчас будет отмыв денег в связи с событием 15 июля - взлом Twitter аккаунтов. Мошенники предлагали сбросить деньги на BTC адрес, чтобы им увеличили их средства в 2 раза. Минимальный донат был 1000$. На указанный BTC адрес поступило средств на 120000$ и в ближайшее время их будут отмывать, советую торговать аккуратно, желательно через не анонимные p2p обменники!

Это да после таких скамов ,вероятность подхватить грязный биточек очень вероятна , так что вообще даже и проверенными р2р площадками лучше не пользоваться...

[TheStrayAngel 19008]

9 hours ago, Hamsternet said:

ну мне кажестся это относительно просто. если покупаешь битка на серьезной бирже, то типа можно считать, что они белые, а если получаешь со всяких кранов, раздач, за выполнение заданий или по дешевой цене, то это повод из в серый кошелек засунуть

А если с обменника ? И про "серьёзную биржу " это просто Ваша догадка или аксиома ? Биржи ведь не проверяют все транзакции как я понял , а какимто образом выборочно , если выборочно то есть шанс и с серьёзной биржи получить грязную крипту . 

[Forceq1 3737]

Риск очень высок,только представьте все эти монеты,и откуда у них такие суммы ? Конечно я немного в шоке,что все это знают,но никто ничего сделать не может.Наверное те биржи которые проверяют монеты у них на бирже краденых не будет,а вот на сторонних обменниках,где не известно кто обменивает вполне можно подцепить такую грязную болячку как - краденая монетка.

[mario10 8773]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

То есть я так понимаю, что мошенники хотят просто легализовать свои доходы, переводя средства с одного адреса к другому. Ну в принципе такая практика давно уже используется. Может я что-то не очень понимаю? Подскажите

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, mario10 said:

То есть я так понимаю, что мошенники хотят просто легализовать свои доходы, переводя средства с одного адреса к другому. Ну в принципе такая практика давно уже используется. Может я что-то не очень понимаю? Подскажите

Думаю что прежде всего вообще ничего не стоит покупать на крипто бирже ЕХМО. Как известно громче всех держи вора кричит сам вор. Это старая пословица и к ней надо как минимум прислушаться а как максимум ей последовать. Ведь никто кроме главы ЕХМО об этом ничего не сказал.

[benzotrav 37724]

17 hours ago, Mikkelson said:

Мне кажется там ни кто не будет слушать, забанят всё , даже если 50 на 50 будет, а не повезет полюбому, особенно если много биткоинов, это считай халява для биржи...

Ну это многовероятно, забанить само легче и надо понимать что биржа это в первую очередь бизнес, а грязный биткоин нарушает условия использования биржи и заблокировать его просто будет выгодно для той же биржи, так что это самый лучший вариант для них, а так как это бизнес, ради выгоды они это и сделают мгновенно.

[moor 10585]

On 25.07.2020 at 16:54, CarolinabERLIONA said:

Емсли аккаунт и заблокируют то можно будет связаться с администраторами  и есть вероятность такая,что вам просто разблокируют аккаунт,если причина конечно уважаемая будет

Вполне возможно, что для разблокировки аккаунта достаточно будет пройти верификацию. О таких случаях на Бинансе я ранее читал.

[kokoska 8405]

7 hours ago, moor said:

Вполне возможно, что для разблокировки аккаунта достаточно будет пройти верификацию. О таких случаях на Бинансе я ранее читал.

Если большая сумма денег, то конечно нужно верификация. Но лучше бы все крупные биржи создали общего бота, который бы следил за "грязной криптой" и при попадании на биржу, аккаунт бы блокировали для верификации, а потом и узнали бы хайперов по доках. Но нужно, что бы все криптобиржи и обменники видели данные адреса, а не потом писали ( вторые): "мы просто купили и хотим обменять крипту у вас, на бирже, а мне блокировка пришла" !!!

[bulgakowa2009 35335]

On 28.07.2020 at 21:09, Mikkelson said:

Мне кажется там ни кто не будет слушать, забанят всё , даже если 50 на 50 будет, а не повезет полюбому, особенно если много биткоинов, это считай халява для биржи...

Да вот и мне что-то подсказывает что всё скорее всего так и будет. они просто пользуются тем что у нас народ в 99 процентах случаев не будет обращаться ни в какие суды, да и что по большому счёту можно доказать если вы к примеру не проходили верификацию в сервисе. Тут как говорится в одном топике не твои приватники-не твои биткоины)

[SerCardon 1066]

17 hours ago, moor said:

Вполне возможно, что для разблокировки аккаунта достаточно будет пройти верификацию. О таких случаях на Бинансе я ранее читал.

Вроде бы если аккаунт заблокировали за депозит грязных битков,то тогда вряд ли выйдет верефикацией разблокировать,я слышал,что просто счет блокируют,битки обратно высылают и все. 

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, Forceq1 said:

Риск очень высок,только представьте все эти монеты,и откуда у них такие суммы ? Конечно я немного в шоке,что все это знают,но никто ничего сделать не может.Наверное те биржи которые проверяют монеты у них на бирже краденых не будет,а вот на сторонних обменниках,где не известно кто обменивает вполне можно подцепить такую грязную болячку как - краденая монетка.

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

[vl77lp 29166]

13 minutes ago, TheStrayAngel said:

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

Куда девают, куда девают. Пускают на кокс, шлюх и вискарик, как обычные мошенники)

Нормальные биржи, если им не нравится транзакция просто отсылают обратно, на тот адрес с которого пришло, почему собственно м рекомендуется депозитить на биржи, только с тех адресов, от которых есть приватный ключ.

[mario10 8773]

20 hours ago, Patrick2244 said:

Думаю что прежде всего вообще ничего не стоит покупать на крипто бирже ЕХМО. Как известно громче всех держи вора кричит сам вор. Это старая пословица и к ней надо как минимум прислушаться а как максимум ей последовать. Ведь никто кроме главы ЕХМО об этом ничего не сказал.

Ну не знаю даже. Биржа с недавнего времени ввела проверку пользователей по паспортным данным. Так что если что-то грязное и случится, то она сможет данные о пользователе правоохранительным органам