"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[SerCardon 1066]

1 hour ago, mario10 said:

Ну не знаю даже. Биржа с недавнего времени ввела проверку пользователей по паспортным данным. Так что если что-то грязное и случится, то она сможет данные о пользователе правоохранительным органам

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

[ionshtorm 29279]

20 minutes ago, SerCardon said:

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

получается что можно даже и не знать, что у вас грязная крипта на кошельке, а когда вам об это сообщат, после отправки их на биржу, будет уже поздно что либо предпринимать, и это в лучшем случае, а в худшем к вам придут менты и налоговая, а еще говорят что нет ничего страшного, в прохождении верификации на бирже ))

[sn7540872 9665]

On 11.07.2020 at 13:15, TheStrayAngel said:

Свобода это вообще эфемерное слово . Вот кричат нам везде что штаты свободная страна . Я был в гостях у друга детства , он там живёт с 92 года . Там да свобода но в рамках закона . Выглядит это по типу : ты сидишь в загоне окружённом сеткой со всех 6 сторон и вот внутри этого куба ты можешь делать всё что угодно но тихонечко чтоб тебя не было слышно за пределами куба . 

Чем то похоже на зоопарк,я никогда не считал Америку свободной страной,там только бомжи свободны и уверен все остальное зависит от денег.

[SerCardon 1066]

17 minutes ago, ionshtorm said:

получается что можно даже и не знать, что у вас грязная крипта на кошельке, а когда вам об это сообщат, после отправки их на биржу, будет уже поздно что либо предпринимать, и это в лучшем случае, а в худшем к вам придут менты и налоговая, а еще говорят что нет ничего страшного, в прохождении верификации на бирже ))

Откуда к вам придут люди в погоне,вы что)Никто к вам не придет,кому это надо?))Просто вышлют вам обратно на кошелек те битки,которые посчитали нелегальными и все,больше проблем быть не должно.

[ionshtorm 29279]

46 minutes ago, SerCardon said:

Откуда к вам придут люди в погоне,вы что)Никто к вам не придет,кому это надо?))Просто вышлют вам обратно на кошелек те битки,которые посчитали нелегальными и все,больше проблем быть не должно.

ну это теоретически проблем быть не должно, а реальность может быть совсем другой, FATF наедет на биржу, и биржа выдаст данные пользователя, который заводил грязную крипту, и попробуй потом докажи, что это было простое незнание, а не злой умысел.

[moor 10585]

4 hours ago, TheStrayAngel said:

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

Не могу сказать за все биржи, но в декабре на Бинансе блоканули аккаунт и грязный биток участника, которую он ввел на биржу. После разбирательства, биток вернули на тот же адрес с которого она пришла. Но аккаунт участника не был разблокирован. 

[bulgakowa2009 35335]

On 29.07.2020 at 01:38, Saasdafe said:

Сейчас будет отмыв денег в связи с событием 15 июля - взлом Twitter аккаунтов. Мошенники предлагали сбросить деньги на BTC адрес, чтобы им увеличили их средства в 2 раза. Минимальный донат был 1000$. На указанный BTC адрес поступило средств на 120000$ и в ближайшее время их будут отмывать, советую торговать аккуратно, желательно через не анонимные p2p обменники!

Да по большому счету уже вся крипта почти что замешана в каких-либо незаконных операциях так или иначе. Просто мы прогоняя ее через свой кошелек не догадываемся об этом. Пока биржа нам ничего не замораживает то никто и не задумываться о такой возможности. Так что все время есть шанс купить грязный биток

[TheStrayAngel 19008]

19 hours ago, ionshtorm said:

ну это теоретически проблем быть не должно, а реальность может быть совсем другой, FATF наедет на биржу, и биржа выдаст данные пользователя, который заводил грязную крипту, и попробуй потом докажи, что это было простое незнание, а не злой умысел.

Ну доказать будет не сложно . Если биржа знает что эти битки "грязные" , значит есть какая то транзакция которая запачкала эти битки , так же известна вся цепочка по которой эти битки прошли , прежде чем попасть к Вам . Так что тут толком и доказывать нечего , если конечно это не Вы сами украли их где то 

[Evelps 2161]

16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да по большому счету уже вся крипта почти что замешана в каких-либо незаконных операциях так или иначе. Просто мы прогоняя ее через свой кошелек не догадываемся об этом. Пока биржа нам ничего не замораживает то никто и не задумываться о такой возможности. Так что все время есть шанс купить грязный биток

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

[TheStrayAngel 19008]

15 minutes ago, Evelps said:

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

Так грязной считается не только та крипта которая участвовала в незаконных сделках , а и украденная или выманенная у пользователей мошенническим путём , это всё не относилось к тому 1% в теме . Там говорилось именно о незаконных операциях по типу продажи чего либо незаконного ( да и это спорный вопрос , этот 1% это те сделки о которых стало известно , а о скольких сделках не известно правоохранителям ? ) 

[mario10 8773]

On 30.07.2020 at 11:41, SerCardon said:

Если только бирже предъявят обвинение в отмывке средств,то она передаст данные тех,кто заливал грязные биткоины на её счёт,если же к бирже вопросов нет,то никого сливать не будут.

Ну хорошо, а зачем тогда биржи в последнее время начали требовать персональные данные своих пользователей? Я думаю, что им самим это не нужно, а вот для государств в первую очередь как раз

[Jordans 4384]

54 minutes ago, mario10 said:

Ну хорошо, а зачем тогда биржи в последнее время начали требовать персональные данные своих пользователей? Я думаю, что им самим это не нужно, а вот для государств в первую очередь как раз

Почему последнее время, КУС почти был всегда, на бинансе он не обязателен, если у вас не слишком большие оборот от 20к зелени, юбит до сих пор без КУС, в первую очередь не для государства делают, а для безопасности своей же биржи и репутации.

[benzotrav 37724]

On 30.07.2020 at 08:35, bulgakowa2009 said:

Да вот и мне что-то подсказывает что всё скорее всего так и будет. они просто пользуются тем что у нас народ в 99 процентах случаев не будет обращаться ни в какие суды, да и что по большому счёту можно доказать если вы к примеру не проходили верификацию в сервисе. Тут как говорится в одном топике не твои приватники-не твои биткоины)

Да и если так произойдет то толком вообще ничего не станет, даже если своровали биткоинов на миллионы долларов или даже на миллиарды, в реестре активов РФ криптовалюта не имеет ценности  и цены и попросту требовать выкуп в криптовалюте с точки зрения  суда обычное дело, это не вымогательство и прочее, рекомендую к ознакомлению:

 

[TheStrayAngel 19008]

On 30.07.2020 at 12:13, sn7540872 said:

Чем то похоже на зоопарк,я никогда не считал Америку свободной страной,там только бомжи свободны и уверен все остальное зависит от денег.

Ваше сравнение почти подходит . Только тут те кто сидят в соседних клетках моментом доложат если Вы решили попробовать прогрызть решётку . У нас это называется стукачеством или лезть в чужое дело и презирается такое поведение, а в штатах это гражданская сознательность и приветствуется всеми 😉 Там это приподносится как помощь соседу , настучав на него как можно раньше ты помог ему не совершить более тяжкое преступление и соответственно избежать более сурового наказания 😉  И соответственно он должен быть тебе благодарен за то что ты направил его на путь истинный 😉 

[Forceq1 3737]

On 30.07.2020 at 09:59, TheStrayAngel said:

Так биржи которые проверяют все входящие транзакции к ней на чистоту монет , если находят грязные они же конфисковывают их как я понял с топика . А потом то куда то девают ? Во первых это бред что биржа сама единолично принимает решение о конфискации того что заявлено как децентрализованый платёжный инструмент . А тут же биржа тянет на себя функции регулятора и судьи 😉 

Биржа уже и вправду как регулятор получается,но может быть она как бы не одна в этом участие принимает.Монеты эти конечно же себе в карман можно положить,отмыли,можно и в оборот пустить.Конечно нам не известно как все там проходит,но нам явно про это не расскажут.

[Mari Ry 10727]

On 11.07.2020 at 12:18, vady76 said:

Есть такие кошельки где можно обменять криптовалюту на фиатные деньги,и не надо использовать для этого биржи чтобы не быть заблокированным вместе с грязной криптой.В кошельке не будут отслеживать откуда пришли монеты.

Ну так на бирже люди торгуют и нужна крипта на балансе для работы. Толку то от денег в кошельке? А торги, а инвесты? Это только холдерам кошелек простой подходит или для хранения крипты которая не в работае.

[App34 422]

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

[Toris 18281]

7 minutes ago, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

Предсказать все исходы почти невозможно. Всегда рано или поздно к вам может попасть подозрительная крипта не исключено, что и "грязная". Допустим, я никогда не покупаю крипту на подозрительных ресурсах, где байтят скидками и тд. Но иногда выигрывал в розыгрышах. Кто ж его знает.. Какую мне скинут на биржу и не возникнет ли потом вопросов. Не все в наших руках, поверьте.

[AndyStark 1368]

53 minutes ago, Toris said:

Предсказать все исходы почти невозможно. Всегда рано или поздно к вам может попасть подозрительная крипта не исключено, что и "грязная". Допустим, я никогда не покупаю крипту на подозрительных ресурсах, где байтят скидками и тд. Но иногда выигрывал в розыгрышах. Кто ж его знает.. Какую мне скинут на биржу и не возникнет ли потом вопросов. Не все в наших руках, поверьте.

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

[Toris 18281]

9 minutes ago, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Если вы думаете, что биржа всегда за людей, особенно та которая с kyc и тд, то спешу вас сильно разочаровать))) Они о себе любимых заботятся в первую очередь и ничего по сути не стоит заблочить ваши средства навечно из-за "разбирательств" c грязной или нелегальной криптой.) Порой ненадежные на первый взгляд ресурсы и биржи могут быть вашими лучшими друзьями - факт!)

[Doni2029 16919]

38 minutes ago, Toris said:

Если вы думаете, что биржа всегда за людей, особенно та которая с kyc и тд, то спешу вас сильно разочаровать))) Они о себе любимых заботятся в первую очередь и ничего по сути не стоит заблочить ваши средства навечно из-за "разбирательств" c грязной или нелегальной криптой.) Порой ненадежные на первый взгляд ресурсы и биржи могут быть вашими лучшими друзьями - факт!)

Ну в принципе в основном всё так и есть. Ведь верификация им нужна что бы было что слить регулятору и соответствующим органам при запросе. И это они естественно делают для того что бы им не создавали проблемы с работой а не ради заботы о клиентах. Так что такие биржи первыми и заблокируют аккаунт при первом подозрении на то что у Вас якобы грязная крипто валюта.

[TheStrayAngel 19008]

12 hours ago, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Вы полностью правы . С одной стороны вы напрямую пополняете свой кошелёк на бирже , я с найсхеша намайненое перекидываю на биржу без вопросов . Но вот попытался проверить адрес кошелька биржевого на предмет грязной крипты и вставив в один из таких сервисов он выдал что я неверный адрес вписал . Тоесть не смотря на то что этот кошелёк виден в блокчейне и на него мжно отправить битки , сервисы по проверке грязной крипты не видят или отказываются видеть кошелёк биржи ёбит . 

[greezgang 3365]

15 hours ago, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

На биржах тоже хватает "грязной" криптовалюты, просто никто не знает этого) Даже если органы и подтвердят транзакцию как мошенническую, то токены а любом случае не спишут с твоего кошелька)

[mario10 8773]

On 31.07.2020 at 12:37, Jordans said:

Почему последнее время, КУС почти был всегда, на бинансе он не обязателен, если у вас не слишком большие оборот от 20к зелени, юбит до сих пор без КУС, в первую очередь не для государства делают, а для безопасности своей же биржи и репутации.

Я думаю это просто делается, чтобы лицензию не терять-то есть если какое то преступление, а тут сразу видно кто совершил. Просто верификация отпугивает пользователей, вот к чему веду я

[bulgakowa2009 35335]

On 31.07.2020 at 08:48, Evelps said:

Не вся крипта замешана в чем-то тёмном,я тут видел давно уже топик,который описывал информацию о том,что всего лишь 1% от сделок в криптовалюте за 2019 вроде являются незаконной,поэтому 1% крипты только грязный. 

В силу того что количество битков ограниченное в эмиссии, а незаконные операции и воровство происходят буквально каждый день, то вполне вероятно что с такими темпами в скором будущем не останется как таково чистой крипты.