"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 55 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 07.01.2021 at 16:08, Zuko said:

Думаю что надо просто пользоваться проверенными биржами, для того что бы уменьшить шанс получения грязной криптовалюты, думаю что это довольно таки неприятно и стоит себя обезопасить.

Тоже согласен, вообще бы не как не хотел бы влететь в такую сетуацию, потому что стараюсь и так вообще все в белую делать, а если зальют мне как раз грязь на кошелек, то сразу будут вопросы от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно, чтоб не попасться на грязную крипту, трейдеры просто отмывают её, пропускают через миксеры вроде как, чтобы получить чистый биток. Ну и конечно же не стоит использовать сомнительные биржи, там то шанс подхватить такую крипту ещё выше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда пользовался только крупными и известными биржами, так как на мелкие не питаю особых надежд. К слову на днях спикулировал монеткой EOS на крупной бирже, все норм. Думаю, если уж на биржу и зашла краденая крипта, так это проблема биржи, а не пользователя, я же ее покупаю у биржи, а не P2P, думаю, что с известными биржами можно решить подобную проблему.


Топовая биржа Binance, скидка на комиссию при регистрации по ссылке https://accounts.binance.com/ru/register?ref=ADMV80AM +10% скидки, если включите скидку на комиссию в BNB в настройках. Всем удачных сделок.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А тут я думаю в такой ситуации никак не избежать и легко попасться на эти краденные монеты. И самое обидное что ты ведь просто захотел монеты приобрести, не зная что наткнулся на воров. Досадно будет конечно, виновные скроются, а страдает рядовой пользователь...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вот как мне например, обычному начинающему трейдеру не попасться на эти ворованные монеты? Я честно говоря не понимаю. И мне кажется такой метод борьбы глупый. Зачем усложнять жизнь с этими монетами финальному лицу?

Edited by andreypet1205
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2021 at 12:53, vvvalodya said:

Ну надеюсь с июля месяца подчистили крипто рынок от грязных крипто денег, но на самом деле не особо понимаю как они собираются отслеживать их нахождения, ведь это крипта.

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, E1ementrx6 said:

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

Ну даже если так, что нам теперь не торговать и не покупать их и всего бояться ? даже если они и грязные, то как скоро бы этот кто то понял, меня лично вот вообще ни как не беспокоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, oleG6697 said:

Как только криптовалюта начала набирать популярность, так сразу и началось огромное количество выводов грязных денег. Умные люди, сразу же поняли как можно использовать крипту в своих тёмных делишках. Но, не думаю что это как то навредит трейдерам.

Никак не навредит, да и криптовалюта же не получает никакого отрицательного эффекта после почернения. И как тогда отбелить криптовалюту?) И есть ли такая возможность. Если так размышлять, тогда можно и вообще брать тот факт, что вся криптовалюта очернена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2020 at 01:28, kokoska said:

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Риск потерять только в том, что они могут заблокировать или еще что либо, в остальном же я думаю все биржи равны, перед взломами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Да это не реально отследить, откуда какая крипта изначально пришла, там же чаще всего через "миксеры" скорее всего мешают, что не догадаешься вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Такое никогда и не сделают) Ведь на оборот пытаются как скрыть чернуху, если она есть, а не на публику всё сем выложить, рассказать и показать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень много скам проектов которые воруют вашу валюту и в итоге потом отмывают все через биржи и криптовалюты. Нужно всегда быть осторожным и использовать только проверенные варианты кошельков и других сервисов, не вводить куда попало ваши данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ivan Gorohov said:

Как мне кажется вряд ли пойдут сливать всю сумму сразу, так как это резко обрушит курс данных монет и скорее всего они все не смогут продать сразу, поэтому по частям с частичным холдом данные средства будут обмениваться на фиат

Да бывает и наоборот, что лучше сразу всё ливать, так как потом шанса может просто уже не предоставится это сделать и начнутся какие нибудь блокировки кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Никак, обычному юзеру это не реально проверить, узнаете уже по факту, когда вас к примеру забанят или заблокируют какой либо перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Ну так каждая новая биржа еще не доказала что она лучшая и тот же Бинанс в самом начале или другие. Хорошо, когда биржа не держит на горячих кошельках всю крипту, а менее чем 10%, а остальное на холодных. Вот и шанс не потерять все. 

Еще бы биржа имела софт для отслеживания грязной крипты и как только она зашла на биржу, то сразу сигнал и тогда такого пользователя заблокировать, что бы он прошел КУС, а после этого уже в киберполицию заявить, что бы они разбирались и так можно мошенников находить или они просто не смогут обналичить ту же крипту.

  • +1 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2021 at 17:43, Zefyr said:

Да, все правильно, если отследят грязную крипту на вашем кошельке, то скорее всего заблокируют до выяснения обстоятельств.

Что заблокируют? Кошелек? Каким это интересно образом? Все это ерунда--таким способом можно очернить любого владельца крипты. Все кошельки в блокчейне видны, а значит, имея такую грязную крипту я могу из вредности каждому владельцу кошельков, на которых от 1 битка и выше просто так скинуть по чуть такой крипты и чего? Все? Пропали битки?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да получить грязную криптовалюту это все равно что нарваться на фальшивые банкноты но это опаснее там могут срок дать а тут только деньги потеряешь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/13/2021 at 11:21 PM, Биткоин из будущего said:

А казалось что в крипте все так просто, а нет есть свои косяки, в виде грязной криптовалюты, я правда не до конца понимаю, в чем опасность

Сама в этом заинтересована. Может проблемы могут появиться дальше. Когда будет возможно вернуть украденное и будут действовать какаие-то интернет подразделения по цифр. кражам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А есть ли сервисы который могут отслеживать где эти монеты находятся, чтобы посмотреть есть ли они у меня?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.01.2021 at 06:53, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Да мне кажется, что никак. Остается только надеяться на лучшее и что тебя не забанят. А так считаю, что такое случается крайне редко, грубо говоря, случай на миллион, ведь случаев того, что у вас окажется такая крипта плюс случай того, что ее найдут именно у вас и то, что вас забанят - равны почти нулю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2021 at 11:28, yagleb said:

Спасибо за статью! Никогда не попадал в такую ситуацию, когда мне морозили балик на каких-нибудь крипто-сервисах из-за "грязной" валюты, но впредь буду осторожнее.

да я думаю это только на централизованных биржах, на йобите думаю вряд ли что заморозят, если там даже пользователи неограничены в обеме и все это без верификации

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
×
×
  • Create New...