"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 55 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 07.01.2021 at 16:08, Zuko said:

Думаю что надо просто пользоваться проверенными биржами, для того что бы уменьшить шанс получения грязной криптовалюты, думаю что это довольно таки неприятно и стоит себя обезопасить.

Тоже согласен, вообще бы не как не хотел бы влететь в такую сетуацию, потому что стараюсь и так вообще все в белую делать, а если зальют мне как раз грязь на кошелек, то сразу будут вопросы от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно, чтоб не попасться на грязную крипту, трейдеры просто отмывают её, пропускают через миксеры вроде как, чтобы получить чистый биток. Ну и конечно же не стоит использовать сомнительные биржи, там то шанс подхватить такую крипту ещё выше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда пользовался только крупными и известными биржами, так как на мелкие не питаю особых надежд. К слову на днях спикулировал монеткой EOS на крупной бирже, все норм. Думаю, если уж на биржу и зашла краденая крипта, так это проблема биржи, а не пользователя, я же ее покупаю у биржи, а не P2P, думаю, что с известными биржами можно решить подобную проблему.


Топовая биржа Binance, скидка на комиссию при регистрации по ссылке https://accounts.binance.com/ru/register?ref=ADMV80AM +10% скидки, если включите скидку на комиссию в BNB в настройках. Всем удачных сделок.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А тут я думаю в такой ситуации никак не избежать и легко попасться на эти краденные монеты. И самое обидное что ты ведь просто захотел монеты приобрести, не зная что наткнулся на воров. Досадно будет конечно, виновные скроются, а страдает рядовой пользователь...

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вот как мне например, обычному начинающему трейдеру не попасться на эти ворованные монеты? Я честно говоря не понимаю. И мне кажется такой метод борьбы глупый. Зачем усложнять жизнь с этими монетами финальному лицу?

Edited by andreypet1205
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2021 at 12:53, vvvalodya said:

Ну надеюсь с июля месяца подчистили крипто рынок от грязных крипто денег, но на самом деле не особо понимаю как они собираются отслеживать их нахождения, ведь это крипта.

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, E1ementrx6 said:

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

Ну даже если так, что нам теперь не торговать и не покупать их и всего бояться ? даже если они и грязные, то как скоро бы этот кто то понял, меня лично вот вообще ни как не беспокоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, oleG6697 said:

Как только криптовалюта начала набирать популярность, так сразу и началось огромное количество выводов грязных денег. Умные люди, сразу же поняли как можно использовать крипту в своих тёмных делишках. Но, не думаю что это как то навредит трейдерам.

Никак не навредит, да и криптовалюта же не получает никакого отрицательного эффекта после почернения. И как тогда отбелить криптовалюту?) И есть ли такая возможность. Если так размышлять, тогда можно и вообще брать тот факт, что вся криптовалюта очернена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2020 at 01:28, kokoska said:

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Риск потерять только в том, что они могут заблокировать или еще что либо, в остальном же я думаю все биржи равны, перед взломами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Да это не реально отследить, откуда какая крипта изначально пришла, там же чаще всего через "миксеры" скорее всего мешают, что не догадаешься вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Такое никогда и не сделают) Ведь на оборот пытаются как скрыть чернуху, если она есть, а не на публику всё сем выложить, рассказать и показать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень много скам проектов которые воруют вашу валюту и в итоге потом отмывают все через биржи и криптовалюты. Нужно всегда быть осторожным и использовать только проверенные варианты кошельков и других сервисов, не вводить куда попало ваши данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ivan Gorohov said:

Как мне кажется вряд ли пойдут сливать всю сумму сразу, так как это резко обрушит курс данных монет и скорее всего они все не смогут продать сразу, поэтому по частям с частичным холдом данные средства будут обмениваться на фиат

Да бывает и наоборот, что лучше сразу всё ливать, так как потом шанса может просто уже не предоставится это сделать и начнутся какие нибудь блокировки кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Никак, обычному юзеру это не реально проверить, узнаете уже по факту, когда вас к примеру забанят или заблокируют какой либо перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Ну так каждая новая биржа еще не доказала что она лучшая и тот же Бинанс в самом начале или другие. Хорошо, когда биржа не держит на горячих кошельках всю крипту, а менее чем 10%, а остальное на холодных. Вот и шанс не потерять все. 

Еще бы биржа имела софт для отслеживания грязной крипты и как только она зашла на биржу, то сразу сигнал и тогда такого пользователя заблокировать, что бы он прошел КУС, а после этого уже в киберполицию заявить, что бы они разбирались и так можно мошенников находить или они просто не смогут обналичить ту же крипту.

  • +1 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2021 at 17:43, Zefyr said:

Да, все правильно, если отследят грязную крипту на вашем кошельке, то скорее всего заблокируют до выяснения обстоятельств.

Что заблокируют? Кошелек? Каким это интересно образом? Все это ерунда--таким способом можно очернить любого владельца крипты. Все кошельки в блокчейне видны, а значит, имея такую грязную крипту я могу из вредности каждому владельцу кошельков, на которых от 1 битка и выше просто так скинуть по чуть такой крипты и чего? Все? Пропали битки?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да получить грязную криптовалюту это все равно что нарваться на фальшивые банкноты но это опаснее там могут срок дать а тут только деньги потеряешь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/13/2021 at 11:21 PM, Биткоин из будущего said:

А казалось что в крипте все так просто, а нет есть свои косяки, в виде грязной криптовалюты, я правда не до конца понимаю, в чем опасность

Сама в этом заинтересована. Может проблемы могут появиться дальше. Когда будет возможно вернуть украденное и будут действовать какаие-то интернет подразделения по цифр. кражам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А есть ли сервисы который могут отслеживать где эти монеты находятся, чтобы посмотреть есть ли они у меня?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.01.2021 at 06:53, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Да мне кажется, что никак. Остается только надеяться на лучшее и что тебя не забанят. А так считаю, что такое случается крайне редко, грубо говоря, случай на миллион, ведь случаев того, что у вас окажется такая крипта плюс случай того, что ее найдут именно у вас и то, что вас забанят - равны почти нулю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2021 at 11:28, yagleb said:

Спасибо за статью! Никогда не попадал в такую ситуацию, когда мне морозили балик на каких-нибудь крипто-сервисах из-за "грязной" валюты, но впредь буду осторожнее.

да я думаю это только на централизованных биржах, на йобите думаю вряд ли что заморозят, если там даже пользователи неограничены в обеме и все это без верификации

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...