"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[ru8axa 0]

On 07.01.2021 at 16:08, Zuko said:

Думаю что надо просто пользоваться проверенными биржами, для того что бы уменьшить шанс получения грязной криптовалюты, думаю что это довольно таки неприятно и стоит себя обезопасить.

Тоже согласен, вообще бы не как не хотел бы влететь в такую сетуацию, потому что стараюсь и так вообще все в белую делать, а если зальют мне как раз грязь на кошелек, то сразу будут вопросы от налоговой

[Cossingov 12]

Обычно, чтоб не попасться на грязную крипту, трейдеры просто отмывают её, пропускают через миксеры вроде как, чтобы получить чистый биток. Ну и конечно же не стоит использовать сомнительные биржи, там то шанс подхватить такую крипту ещё выше

[Gudvin 1202]

Я всегда пользовался только крупными и известными биржами, так как на мелкие не питаю особых надежд. К слову на днях спикулировал монеткой EOS на крупной бирже, все норм. Думаю, если уж на биржу и зашла краденая крипта, так это проблема биржи, а не пользователя, я же ее покупаю у биржи, а не P2P, думаю, что с известными биржами можно решить подобную проблему.

[rulezzz1305 1197]

А тут я думаю в такой ситуации никак не избежать и легко попасться на эти краденные монеты. И самое обидное что ты ведь просто захотел монеты приобрести, не зная что наткнулся на воров. Досадно будет конечно, виновные скроются, а страдает рядовой пользователь...

[andreypet1205 1020]

И вот как мне например, обычному начинающему трейдеру не попасться на эти ворованные монеты? Я честно говоря не понимаю. И мне кажется такой метод борьбы глупый. Зачем усложнять жизнь с этими монетами финальному лицу?

Edited January 10, 2021 by andreypet1205

[E1ementrx6 2890]

On 08.01.2021 at 12:53, vvvalodya said:

Ну надеюсь с июля месяца подчистили крипто рынок от грязных крипто денег, но на самом деле не особо понимаю как они собираются отслеживать их нахождения, ведь это крипта.

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

[vvvalodya 35]

10 hours ago, E1ementrx6 said:

Да ничего подобного, постоянно он ими наполняется, чистые это только те, которые только что вышли с майнинга, все что сейчас на рынке грязные и полугрязные битки

Ну даже если так, что нам теперь не торговать и не покупать их и всего бояться ? даже если они и грязные, то как скоро бы этот кто то понял, меня лично вот вообще ни как не беспокоит.

[Makarka228 606]

12 hours ago, oleG6697 said:

Как только криптовалюта начала набирать популярность, так сразу и началось огромное количество выводов грязных денег. Умные люди, сразу же поняли как можно использовать крипту в своих тёмных делишках. Но, не думаю что это как то навредит трейдерам.

Никак не навредит, да и криптовалюта же не получает никакого отрицательного эффекта после почернения. И как тогда отбелить криптовалюту?) И есть ли такая возможность. Если так размышлять, тогда можно и вообще брать тот факт, что вся криптовалюта очернена.

[ProFiDZ 2697]

On 27.12.2020 at 01:28, kokoska said:

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

[qhy31 324]

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

[Mr.Heisenberg 2199]

6 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Риск потерять только в том, что они могут заблокировать или еще что либо, в остальном же я думаю все биржи равны, перед взломами.

[Gaspar 1857]

5 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Да это не реально отследить, откуда какая крипта изначально пришла, там же чаще всего через "миксеры" скорее всего мешают, что не догадаешься вообще.

[Molo4nik 1275]

6 hours ago, qhy31 said:

Это было бы проблемой если такие монеты бы не принимали, сейчас ещё нет сервисов которые проверяют происхождение монет, опасность будет когда такие сервисы будут, вот тогда нужно будет знать откуда крипту берешь)

Такое никогда и не сделают) Ведь на оборот пытаются как скрыть чернуху, если она есть, а не на публику всё сем выложить, рассказать и показать.

[smyrunfe 27]

Сейчас очень много скам проектов которые воруют вашу валюту и в итоге потом отмывают все через биржи и криптовалюты. Нужно всегда быть осторожным и использовать только проверенные варианты кошельков и других сервисов, не вводить куда попало ваши данные. 

[lolipopYo 5]

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

[DexterG 5365]

4 hours ago, Ivan Gorohov said:

Как мне кажется вряд ли пойдут сливать всю сумму сразу, так как это резко обрушит курс данных монет и скорее всего они все не смогут продать сразу, поэтому по частям с частичным холдом данные средства будут обмениваться на фиат

Да бывает и наоборот, что лучше сразу всё ливать, так как потом шанса может просто уже не предоставится это сделать и начнутся какие нибудь блокировки кошельков.

[Egorious 2420]

5 hours ago, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Никак, обычному юзеру это не реально проверить, узнаете уже по факту, когда вас к примеру забанят или заблокируют какой либо перевод.

[kokoska 8405]

23 hours ago, ProFiDZ said:

От взлома не защищена ни одна биржа, есть какие инструменты и способы, но не на все 100%. Просто на новых и неизвестных биржах с малым оборот риски потерять свои средства в несколько раз выше чем на провереной бирже 

Ну так каждая новая биржа еще не доказала что она лучшая и тот же Бинанс в самом начале или другие. Хорошо, когда биржа не держит на горячих кошельках всю крипту, а менее чем 10%, а остальное на холодных. Вот и шанс не потерять все. 

Еще бы биржа имела софт для отслеживания грязной крипты и как только она зашла на биржу, то сразу сигнал и тогда такого пользователя заблокировать, что бы он прошел КУС, а после этого уже в киберполицию заявить, что бы они разбирались и так можно мошенников находить или они просто не смогут обналичить ту же крипту.

[Bestiya 18613]

On 08.01.2021 at 17:43, Zefyr said:

Да, все правильно, если отследят грязную крипту на вашем кошельке, то скорее всего заблокируют до выяснения обстоятельств.

Что заблокируют? Кошелек? Каким это интересно образом? Все это ерунда--таким способом можно очернить любого владельца крипты. Все кошельки в блокчейне видны, а значит, имея такую грязную крипту я могу из вредности каждому владельцу кошельков, на которых от 1 битка и выше просто так скинуть по чуть такой крипты и чего? Все? Пропали битки?

[Биткоин из будущего 50]

А казалось что в крипте все так просто, а нет есть свои косяки, в виде грязной криптовалюты, я правда не до конца понимаю, в чем опасность

[DschinghisKhan 173]

Да получить грязную криптовалюту это все равно что нарваться на фальшивые банкноты но это опаснее там могут срок дать а тут только деньги потеряешь

[Veronicas 430]

On 1/13/2021 at 11:21 PM, Биткоин из будущего said:

А казалось что в крипте все так просто, а нет есть свои косяки, в виде грязной криптовалюты, я правда не до конца понимаю, в чем опасность

Сама в этом заинтересована. Может проблемы могут появиться дальше. Когда будет возможно вернуть украденное и будут действовать какаие-то интернет подразделения по цифр. кражам.

[Gayard289 22]

А есть ли сервисы который могут отслеживать где эти монеты находятся, чтобы посмотреть есть ли они у меня?
 

[petruxA17 1087]

On 13.01.2021 at 06:53, lolipopYo said:

Не знал, что за какие-то монеты, которые прошли столь длинную дистанцию в обменах смогут забанить. Хотя логично, если тебе попадается такая крипта - автоматически становишься ее цепью. Теперь буду знать, но только одно, а как узнать что это "грязная" крипта? 

Да мне кажется, что никак. Остается только надеяться на лучшее и что тебя не забанят. А так считаю, что такое случается крайне редко, грубо говоря, случай на миллион, ведь случаев того, что у вас окажется такая крипта плюс случай того, что ее найдут именно у вас и то, что вас забанят - равны почти нулю.

[Peryytew 5503]

On 16.01.2021 at 11:28, yagleb said:

Спасибо за статью! Никогда не попадал в такую ситуацию, когда мне морозили балик на каких-нибудь крипто-сервисах из-за "грязной" валюты, но впредь буду осторожнее.

да я думаю это только на централизованных биржах, на йобите думаю вряд ли что заморозят, если там даже пользователи неограничены в обеме и все это без верификации