"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

34 minutes ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, CryptoZ said:

Увы блокировать смогут кого угодно, есои это конечно нужно бирже даже если это не связано с грязной криптой. А так придётся будет разбираться при подобных случаях с биржей и подобное может случиться с каждым, но и в итоге все должно закончиться положительно

Да я понимаю что заблокировать могут любого, об этом речь то и веду. Вот условно заблокируют меня завтра на бинансе и что мне делать? Как доказать что я никакого отношения к криминалу не имею и эти грязные битки или другая крипта, попали ком не случайно?

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, IceCreamy said:

Нет, Вы сами такую криптовалюту покупаете даже не подозревая этого. Монеты же не подписаны и узнать где и какие нельзя. А таких монет просто валом, потому что на крипторынке не регулируется поток финансов и их прозрачность как на фондовом. Пользователи сами такую крипту разносят по всему рынку.

Значит я правильно понимаю? Если я буду покупать проверенные монеты которые я и раньше использовал и все было нормально, то я не попадусь на такие монеты? А что заставляет людей покупать этот шлак? Это типа щитков?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2022 at 16:55, maior99 said:

Мда, а откуда я знаю откуда мне крипту переведут. Условно много крипто проектов, заказал я от туда вывод на прямую на биржу и в итоге могут заблокировать  все деньги, я понимаю что борьба с грязью крипте нужна, но нужны и четкие правила как она ведется. 

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Биткоины вряд ли кто ваши заблокирует, они не блокируются, разве что могут на балансе биржи заморозить. Но обратно же, это нужно что бы они были переведены с каких-то не сильно «чистых» кошельков или счётов. Или же это должен быть тезер. Терез может заблокировать любые стейблы на любых счётах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно же просто воспользоваться бестченжем и найти уже выгодный обменник, через который вся это и можно сделать, проценты будут лучше, да и так же выгодно будет, и безопасно, как через какую либо популярную биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так в этом-то и состоит весь парадокс проблемы, что крипта на данный момент не является законно установленным объектом гражданско-правовых сделок и вы не можете выдвигать те права, которые предусмотрены гражданским законодательством большинства стран например, то что вы являетесь добросовестным приобретателем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, CryptologY_ said:

Наверное там есть какие-то критерии, на подобии что регулярно такие переводы происходят или сумма большая, не знаю. Но просто если там придет пару сотен, и при этом это будет раз, думаю никто Вас не заблочит. Но зная бинанс и их любовь к блокировкам, то все вполне возможно.

А нет этих правил, в том и проблема что каждый для себя их сам придумывает.

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 13:35, Вадимович Старший said:

Ну так если я допустим покупаю такую криптовалюту, но как я смогу узнать, ведь я не хочу в конечном итоге попасть на такой вариант, что мои биткоины просто банально заблокируют, объяснив их поэтому то что они добыты нечистым путем или непонятно с какого ресурса, что в этом случае делать, как проверить?

Да никак не проверите , поэтому я и считаю что это просто пугалка которая ходит по сети в лучшем случае или в худшем варианте это оправдание для биржи если вдруг ей вздумается кого-то заблочит и отобрать баланс .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 14:06, SkyEnnes said:

Получается так что если все закинут в миксер грязную крипту то и вернётся грязная только от кучи людей,только этого не узнаешь пока не заведёшь на биржу и не попытаешься продать.Интересно как биржи узнают какая крипта грязная какая чистая.

 Некоторые монеты имеют потом приписки, если они когда-либо были украдены, а так многая крипта была когда-либо похищена или незаконно присвоена, поэтому биржи не обращают на это особого внимания

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2022 at 09:54, Syltan09 said:

Я прочел данную статью и немного не дают себе отчета ,что это значит ,как можно определить грязная она или нет .Как ее вообще тогда запустили ,какие вообще критерии .

Запускается она вся белая. А вот когда при работе с ней возникает след от нелегальных сделок тогда она и становится не слишком легальным средством платежа. Если например с этого баланса шли платежи в дарк нете или кошелек прошел через миксер. Вот как это работает.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 17:41, BPRICH said:

Да обучаться очень хорошо. На ютубе достаточно хороших обучающих уроков по крипте, трейдингу и нфт. Если человек захочет, он и так научится. Сейчас тема с метавселенными и нфт, становятся все актуальнее и актуальнее. Лучше не упускать свой шанс заработать )

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Telie said:

Где вы вообще такое видели, чтобы монеты имели приписки какие то? Как то странно даже звучит, если честно, если ее украли, то куда нужно обращаться, чтобы ее нашли или пометили так, как вы говорите, никто же не сообщает о том, что у него там украли крипту и тд...

Почему же никто не сообщает? Существуют регуляторы, мониторинги, специальные компании, которые отслеживают украденную крипту, тот же биткоин, на некоторых мониторингах, можно увидеть пометки на биткоине, что он был краден.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, maior99 said:

Ну юбит вон вроде говорят даже за 1 доллар грязных битков может легко заблокировать. Реально нет четкого понимания как биржи решают кого банить по этому поводу, а кого нет. 

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.02.2022 at 23:46, San4ok said:

Вот интересно а как эту грязную криптовалюту можно так сказать отмыть.Как я понимаю ее ведь не уничтожат даже если заблокируют пользователя который пришлет ее , а вот дальше что с ней делают мне не понятно.

Если ты боишься, что тебе может попасть такая криптовалюта, можно воспользоваться специальными сервисами - миксерами, название говорит само за себя.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, CryptologY_ said:

НА нашем йобит даже за 1 доллар могут забанить? Никогда бы не поверил, я думал в нашей биржи другая политика. КУС не требуют, по статистике смотрел, то пользуются биржей больше всего стран СНГ и часть Азии и Африки. Африка вообще не пойму чего тут забыла. Вот и думал что у нас с этим все на много проще и более халатное отношение к этому.

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, first_mstitel_228 said:

Можно просто найти всю информацию в Интернете и потом начать торговать, поскольку криптовалюта позволяет вообще нормально зарабатывать. НФТ необычные, но зарабатывать ещё можно на них.

На ютубе и на других ресурсах очень много подобной информации и самое главное все это бесплатно. Но я больше люблю покупать платные курсы, но только у доверенных людей, которые не пишут инфо - цыганскую дичь

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.02.2022 at 19:23, Egsdirnov said:

Так а почему невозможно будет? Можно же написать в службу поддержки и они удалят тот старый аккаунт и вы сможете заново пройти верификацию, а биржа если сменит имя то её никто доверять не будет.

В таком случае можно будет сделать новый аккаунт, но только на старом баланс будет полностью утерян и ничего вам не поможет, то лучше изначально всё делать правильно, чтобы таких моментов не было, и не попадаться на такую крипту.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2022 at 13:42, H14LL said:

Все остальные монеты могут быть грязными, но там вся грязь будет из-за мошенников и воровства. А вот биток может быть грязным по разным причинам, так как бывает что  используется криминалитетом. 
Просто если у тебя в блокчейне будет отображено что ты купил монеты на бирже - то какие к тебе претензии? А вот п2п покупки в таком случае уже таят опасность.

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IceCreamy said:

А как же Тезер? Он тоже блокирует многие адреса и кошельки с грязной криптой. Тезер я бы свободно ставил на второе место после битка по «грязности». Хотя возможно даже на первое. Им лучше будет сразу перевести в тезере и заплатить комиссию в пару баксов, чем в битке переводить и потом обратно переводить в Тезер. И комиссии в битке больше.

Та п2п это с одной стороны и хорошая штука, а с другой никогда не знаем что за человек сидеть с другой стороны экрана и что это за деньги вообще. Все мы знаем что в крипте не самые чистые деньги водятся.

Не, тезер вообще не на что не годится. У тезера есть возможность блокировать кошельки - замораживать, сами же пишете об этом. То есть, это централизация. Как банк. А биткоин сам по себе, то есть не важно что человек к примеру получил его нелегально, биткоин у него никто не отнимет, проблема у него будет другого типа - этот биткоин отмыть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я читал про эти миксеры.там грязная крипта смешивается с чистой и распределяется между всеми людьми которые пытаются продать там.Например если перевести туда 1 биткоин то вернётся к вам на кошелёк грязной сатош 1000 остальное будет чистой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но вот у некоторых поэтому поводу другие мысли в голове, если воспользовались грязной криптой, то что у них и деньги что ли грязные, бред конечно, понятно что пользователь никакого отношения явно не имеет, а вот за такими лавочками должны следить уже специальные люди).

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, maior99 said:

Ну так не просто так заблокировать, а за перевод на биржу грязной крипты. Это не я говорил, а варден как то писал, но я уверен. что там не просто так заблочат ,а если откровенная грязь пойдет. 

Тогда я спокоен, потому что я подумал что неужели всеми любимый йобит, который даже КУС не требует, такие жесткие правила вводит. 

Мне почему-то кажется, я не утверждаю, это чисто предположения, что такие биржи как Йобит наоборот такие деньги к себе привлекают, из-за того КУС не нужно, и многие криптаны могут переводить через биржу огромные суммы, обменивать на другие монеты, микшировать. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ANT EXCHANGE - готов предложить своим клиентам максимально выгодные курсы в направлении обмена  Tether TRC20 USDT - Visa/Mastercard UAH.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту;   ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут;   ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок;   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»   Питер Брандт (Peter Brandt) заявил, что последствия халвинга существенно повлияли майнинговую отрасль, заставив многих участников либо свернуть свою деятельность, либо активно распродавать накопленные активы для погашения эксплуатационных расходов.   По мнению эксперта, всплеск продаж может не позволить биткоину сохранить поддержку на уровне $65 000, и первая криптовалюта может снизиться до следующего психологического уровня в $60 000. Брандт предполагает, что если рыночная стоимость биткоина упадет ниже $60 000, то это может привести к 20%-ной коррекции до $48 000.   Отметим, что текущая ценовая фаза BTC не является каким-либо экстраординарным событием и соответствует исторической траектории движения стоимости и циклам халвинга, что закладывает основу для будущего устойчивого бычьего роста актива.   Ранее Питер Брандт поделился своим прогнозом, что новый пик бычьего цикла биткоина в $130 000-$150 000 может быть пройден в конце августа 2025 года.
    • KingsExchange рад сообщить о запуске нового направления обмена! Теперь у нас доступен обмен Litecoin на Visa/Mastercard UAH.Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена Litecoin на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Litecoin (LTC) – это одна из самых популярных и надежных криптовалют, созданная как более быстрая и лёгкая альтернатива биткоину. Основные преимущества Litecoin включают в себя высокую скорость транзакций и низкие комиссии, что делает его идеальным для повседневного использования и микроплатежей. Благодаря высокой ликвидности и стабильности, Litecoin является привлекательным активом как для инвесторов, так и для обычных пользователей.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • 14.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • тариф MINIMAL 1 vCPU 2 Gb RAM 25 Gb SSD Бери на год всего за $35  (это $2,95/мес. ) С остальными тарифами можно ознакомиться на сайте  vps.net-ray.com  
    • Сегодня мы запускаем акцию! Оставь отзыв и получи 5$Вам необходимо выполнить 4 простых шага 1.Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму.2.Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее). 3.Подписаться на Telegram-канал4.После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:Номер Вашей заявки со ссылкой на оставленный отзывИмя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал)Кошелек USDT TRC20 или TRON TRXКонтактная информация:Сайт - https://bitbyalexander.com/Telegram - @bitbyalexanderTelegram ссылка - https://t.me/bitbyalexanderЭлектронная почта - info@bitbyalexander.com
    • Доброе утро,уважаемые пользователи rebex.io!  🙂 Мы рады Вам сообщить, что теперь мы присутствуем на сайте: https://www.bestchange.ru/rebex-exchanger.html.   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Отвергнув предложение Riot о поглощении, Bitfarms объявила о проекте по значительному увеличению своей мощности и возможностей майнинга биткойнов к 2025 году. Bitfarms заключила соглашение на строительство электростанции мощностью до 120 МВт и аренду площадки в Шароне, штат Пенсильвания. После этого соглашения акции Bitfarms ( BITF ) сегодня выросли более чем на 15%.  Bitfarms , компания по добыче биткойнов, привлекшая внимание на фоне некоторых попыток поглощения, еще раз заявила о своей позиции, согласно которой предлагаемое поглощение Riot не принесет пользы ее акционерам. Компания также сообщила о планах создания этого первого крупного объекта майнинга в Соединенных Штатах, что значительно увеличит ее общую энергетическую мощность. «Этот объект, стратегически расположенный в пределах межсетевого соединения Пенсильвания-Нью-Джерси-Мэриленд, крупнейшего оптового рынка электроэнергии в США, и расположенный в дерегулированном штате, предлагает доступ к конкурентоспособному электроснабжению и дает возможность эффективно оптимизировать и хеджировать затраты на электроэнергию. — говорится в заявлении компании в четверг. Ожидается, что к 2025 году мощность Bitfarms достигнет 648 мегаватт, что на 170% больше текущей мощности и на 47% больше запланированной мощности к концу 2024 года. «Учитывая способность объекта поддерживать 8 ЭХ/с, а также наше недавнее приобретение дополнительных 100 МВт в Парагвае, мы прогнозируем прогноз на 2025 год на уровне более 35 ЭХ/с», — заявили в компании. Riot против Bitfarms Недавно Riot Platforms заявили, что «продолжат настаивать» на решении «серьезных проблем корпоративного управления» в Bitfarms. Bitfarms недавно внедрила План прав в качестве защиты от потенциальных предложений о поглощении. Однако Riot Platforms заявила в пресс-релизе от 12 июня, что этот шаг прямо противоречит установленным правовым и управленческим нормам. Позже в тот же день Riot Platforms сообщила , что за последнюю неделю они приобрели почти 6 миллионов акций Bitfarms, увеличив свою долю владения до 13,1%. В прошлом месяце Riot Platforms предприняла неудачную попытку приобрести акции Bitfarms примерно за 950 миллионов долларов, поскольку Bitfarms отклонила это предложение.
    • Инвесторы накапливают биткойны, поскольку резервы ВТС на биржах достигли двухлетнего минимума. Цена Биткойна на этой неделе ненадолго выросла до 70 000 долларов, но вскоре упала после того, как не смогла удержать импульс, и сделала резкий поворот. На момент написания крупнейшая в мире криптовалюта торгуется по цене чуть более 67 000 долларов. Тем не менее, учитывая падение биржевого предложения до минимумов декабря 2021 года, данные предполагают, что в ближайшем будущем может произойти бычий разворот. Дефицит биткойнов на биржах Согласно твиту Santiment , предложение биткойнов на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2021 года. В настоящее время на этих торговых платформах доступно около 942 000 BTC. Несмотря на то, что биткойн не смог добиться значительного восстановления, это сокращение его доступного предложения на биржах потенциально может ограничить давление продаж. Такая тенденция, по сути, указывает на бычьи настроения среди инвесторов, которые держат свои активы, а не продают их. Предложение Ethereum и Tether на биржах растет. Предложение альткоина составляет около 18 миллионов ETH. Хотя это не рекордно высокий показатель, который был зафиксирован на уровне 29,89 млн ETH в мае 2020 года, такое развитие событий имеет решающее значение, поскольку оно происходит в то время, когда инвесторы с нетерпением ждут спотового ETF ETF для торговли в США.   Кроме того, предложение Tether на биржах в настоящее время колеблется близко к рекордному максимуму в 16,95 млрд долларов США, зафиксированному в июле 2022 года. Такое высокое предложение стейблкоина на биржах на самом деле можно считать бычьей перспективой, поскольку это означает, что инвесторы готовы к покупкам. Несмотря на это, исторически, когда предложение биткойнов, которыми можно легко торговать, ограничено, это предполагает, что держатели не стремятся продавать. Такая тенденция может уменьшить понижательное ценовое давление на более широком рынке. Биткойн-киты покупают биткойны Тенденция накопления биткойнов может быть дополнительно подтверждена анализом CryptoQuant, который указывает на приток более 20 000 BTC в кошельки китов. Похоже, что эта группа крупных инвесторов использовала недавнюю коррекцию цен как возможность увеличить свои активы. Подобные действия китов свидетельствуют о сильном интересе инвесторов на фоне краткосрочных колебаний рынка.
×
×
  • Create New...