Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов. - Page 246 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов.

Recommended Posts

On 26.02.2021 at 22:41, Dino99 said:

Одно дело если вы зашли на сайт , там вам дали бесплатно пару 100тен баксов и просят депнуть , сотку чтоб вывести , другое дело минимальный депозит , который встречается на некоторых сайтах .

а если минимальный депозит просят то это не скам, конечно такой хайп если новый сможет принести прибыль, но лучше не заигрываться.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вам обещают то , во что трудно поверить , то скорее всего вам пытаются обмануть и стоит насторожится .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.02.2021 at 21:00, Tatyana59 said:

Везде где просят заплатить это первый признак мошенничества,  поэтому никогда не переводите деньги или криптовалюты. Обещать могут что угодно,  а потом ничего вам не заплатят. Будьте бдительны.

Чаще встречаются странные бонусы компании, мол дадим к примеру 100$, вы их отработаете, но потом обязательно внесите 100$, что бы забрать 200$. Странно как-то, но на такие компании набредал, но становится не понятным, зачем вносить 100$, если вы уже отработали эти 100$? Зачем вносить 100$+100$ что бы по итогу вывести 200$, когда можно просто не вносить и опять же вывести 100$, суть в комиссии за транзакцию? Увы, я так не думаю, здесь что-то другое. Но у меня есть предположения, что при таком вводе средств, компания может засунуть серьезную палку в колеса, написать мол вывод на кошелек не доступен или что-то в этом духе, а потом вовсе обдурить какой либо новой акцией, мол "ну вот внесли деньги, вы молодец, только забыли вам сказать, что нужно еще 1 000 000 лотов отработать, мы просто забыли сказать". У меня как-то было что-то подобное, ну не совсем так, бонус отработал, а потом мол говорят вноси деньги, я их постал куда подальше, они обиделись...😄 А потом через 3 месяца пошел искать данную биржу, а ее след простыл, совсем исчезли...


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сама тема скама в интернете и впринципе мошенничества разрослась до такой степени,что периодически в школы даже не самых крупных городов России,приходят и читают лекции о том как не наткнутся на мошенников,и не быть пострадавшим, так что эта тема заслуживает огромного внимания всегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скам очень распространённая тема в интернете и особенно в крипте. Многие думаю уже попадались на него, поэтому что бы не вестись нужно быть очень внимательным

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья отличная для ознакомления что бы не попасть на крючок мошенникам, которых на просторе интернета всё больше и больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, сейчас в сети очень много скама, и для мошенника создать обменник для скама это запросто, но их не так уж и сложно розпознать главное быть внимательным и чатать отзывы самого обменника и обращать внимание на оформление самого сайт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скамы долго обычно не живут, может год, может чуть больше. Люди сделают вклады и она всех кидает. Такая хитрая система, обещают большие проценты, все на это ведутся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для себя поняла, что когда предлагают слишком хорошие условия (подозрительно хорошие и на пустом месте) , то стоит задуматься, дополнительно просмотреть проект, постараться найти что за коллектив и какие основания

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники всегда стараются играть на чувствах жертвы. Также есть метод отвлечения внимания, из-за которого человек начинает следить за чем-то ненужным, в то время как мошенник проделывает свою работу. Чаще всего мошенники предлагают способы легкого заработка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мой взгляд думаю это первым делом большие обещания и требования предоплаты. Я бы не стал доверять таким проектам которые соответствуют данным признакам

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше всего скама сейчас именно при обмене потому что много кто предлагает курс выше обычного ,на это ведутся новички и потом попросту остаются без денег 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заставляют быстро принимать решения. Это уловка мошенников не дать тебе подумать , психологический прием.


Telegram - Залетаю на всякие дропы и IDO,IEO,ICO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если же мошенник работает через общение с вами - то такой метод легче всего распознать, он скорее всего будет вам предлагать заработать с ним вместе или же будет вытягивать из-вас личную информацию и возможно ждать пока вы ошибетесь. Кидайте таких в чс сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.03.2021 at 14:46, Serg8667 said:

Скамы долго обычно не живут, может год, может чуть больше. Люди сделают вклады и она всех кидает. Такая хитрая система, обещают большие проценты, все на это ведутся.

Хех, скажите это тем, кто промышляет разводом на авито уже больше 3 лет, они вам расскажут, какими парой люди бывают баранами, ведь уже сделано 100 или больше разоблачений на этот счет, а люди все равно до сих пор ведуться.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за топик, мне очень помог так как я сейчас учусь и мне необходимо знать меры безопасности и прочее

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Rendetta said:

Я считаю что отличить скам очень просто, часто скам проекты не имеют под собой фундамент . Они быстро появляются так и быстро уходят) 

Когда они уйдут , это уже понятно , к сожалению довольо часто у скам проектов есть очень реалистичная история , но чаще всего их можно определить , по завышенным обещаниям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю про способ, когда вам присылают маленькую сумму крипты и после начинают отслеживать ваши переводы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.03.2021 at 21:01, passatcc777 said:

Больше всего скама сейчас именно при обмене потому что много кто предлагает курс выше обычного ,на это ведутся новички и потом попросту остаются без денег 

Не сказал бы что повышенный курс - это явный признак скама. Вообще-то на принципе выискивания завышенных или заниженных курсов и строиться способ заработка - трейдинг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2021 at 21:55, QazwsDff said:

Как-бы это не звучало странным, но на данный момент опять стали популярны различные рассылки, будто от бирж, на электронные адреса, цель которых, украсть ваши данные через фишинговые сайты.

И не только на почту , в социальные сети тоже , особенно такая соц.сеть как вайбер и телеграмм , там столько скамовых рассылок , ужс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле, самые очевидные признаки скама- это когда прежде чем вывести - просят внести. То есть, различные верификации деньгами и тому подобное. А вот серьезная регистрация, есть далеко не на каждом скаме, тоже как момент, чтобы обратить внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/7/2021 at 3:07 PM, Vorada said:

Главный показатель скама - обещания об огромных деньгах без каких-либо усилий.

К сожелению на подобные лозунги ведуться очень много новичков, ведь они насмотрятся видосов в инете как легко заработать и думают что они смогут так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2021 at 21:54, White Cherry said:

Знаю про способ, когда вам присылают маленькую сумму крипты и после начинают отслеживать ваши переводы

Вы видимо в темах подсмотрели) Об этом уже нам подробно поведали и ответов там было много. Я думаю в эту тему нужно всегда добавлять что-то новое, ведь они придумывают новые схемы как обдурить, неиссякаемая фантазия, ведь без креатива им не выжить при современном уровне защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.04.2020 at 18:13, Jiflaj said:

Когда просят задепозитить чтобы вывести крипту, типа они проверяют реальный ли вы человек. Также когда просят ключ от кошелька типа для быстрого перевода. Друг на такого бота наткнулся.

Периодически встречаются и такие проекты требующие перекинуть им средства для оплаты комиссии. Но это уже просто откровенно жадные админы. Сам ранее в нескольких таких баунти участвовал - токены все же прислали.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2021 at 16:49, kira228 said:

Когда вам предлагают деньги по нажатию кнопки и просят пароль. Это сто процентный скам, избегайте таких ситуаций!

Это очевидная ситуация, но остается в наличии еще много изощренных способов выманивания денег из наивных людей, начинающих свой путь в инвестирование. Эта проблема уже давно и говорят что всегда найдутся доверчивые, и к сожалению это правда. Только повышение уровня знаний о разводах предостережет вас от потерь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoNews of the Week     – On 20-21 May, bitcoin surged sharply for the first time since 9 April, approaching $72,000. This rally was triggered by data showing a sharp increase in investments in BTC-ETFs, reaching a nine-week high. According to CoinShares, investments in crypto funds rose by $932 million last week, following an inflow of $130 million the previous week, marking the highest level in nine weeks. Additionally, Grayscale's ETF saw its first-ever inflow of $18 million. Analysts believe this surge in digital asset investments was a response to the May Consumer Price Index (CPI) report in the United States.   – After bitcoin rose above $71,000, its price hit new all-time highs in the local currencies of several Asian and South American countries. According to CoinMarketCap, BTC reached a record level of 11.2 million yen at the start of trading on 21 May in Japan, marking the first time the flagship asset's value exceeded 11 million yen. Bitcoin also hit a peak in Argentina, reaching 63.8 million Argentine pesos, slightly above the 14 March high. In the Philippines, bitcoin briefly climbed to 4.18 million pesos, the highest level since mid-March 2024. BTC prices in several other countries, including the UK, Australia, Canada, Chile, Colombia, Egypt, Israel, Norway, India, South Korea, Taiwan, and Turkey, also matched or were very close to their mid-March peak prices.   – Santiment noted that bitcoin had not shown positive dynamics due to small traders selling off. According to The Block Research, the rate of new BTC wallet openings fell to a six-year low post-halving, reflecting a general decline in enthusiasm after the failed April Bull Rally. However, whales started actively buying BTC from small players, driving the growth at the beginning of the current week.   – Kyle Schneps, Foundry's director, believes that the introduction of a 30% tax on the electricity used by BTC miners could collapse the industry in the US. Darin Feinstein, founder of Core Scientific, shares a similar view. He believes the proposed energy tax legislation by the current White House administration could significantly damage the US economy. Schneps predicts mining companies will seek new regions to continue their operations, with the Middle East becoming a preferred location. In 2023, Russia ranked second in mining volumes after the US. BitRiver's calculations showed Russian miners produced about 54,000 BTC (around $3.5 billion) last year, with an average of 22 GW of mining capacity (compared to 1 GW in 2022). In the US, 143,000 BTC were mined over the same period, using 5.3 GW of power (up from 3-4 GW in 2022).     – Haseeb Qureshi, managing partner at Dragonfly Capital, expects the Biden administration to soften its policy towards the digital asset industry soon. He believes US authorities do not want to lose the votes of cryptocurrency users in the upcoming presidential elections. While a complete policy reversal is unlikely, some easing of the stance is expected. According to former CFTC chairman Chris Giancarlo, “Donald Trump could reasonably claim the title of the first US cryptocurrency president due to the launch of regulated bitcoin futures in his first year in office”.   – The leading altcoin surged even more than bitcoin on 20-21 May. Bloomberg analysts reported that the SEC (US Securities and Exchange Commission) had changed its stance on the launch of spot ETFs for Ethereum. The regulator requested expedited updates to applications for such funds, with the first decision (from VanEck) expected on 23 May. Following this news, Ethereum's price soared by over 25%, reaching a peak of $3833. According to Coinglass, the total amount of liquidations and forced closures of short positions on crypto exchanges at that time amounted to $340 million. A total of 78,800 positions were liquidated, with the largest individual liquidation occurring on the HTX exchange, amounting to $3.1 million for the ETH/USDT pair.   – QCP Capital analysts believe that if spot ETH-ETF applications are approved, Ethereum's price could surpass $5,000 by the end of the year. Standard Chartered expects capital inflows into such funds to reach $15-45 billion (2-9 million ETH) in the first year. This influx would drive the asset's price to $8,000 with bitcoin at $150,000. Bold forecasts from the bank's analysts suggest that if market dynamics remain positive, Ethereum could reach $14,000, and bitcoin could rise to $200,000 by 2025.   – Markus Thielen, an analyst at 10x Research, predicted that bitcoin's breakthrough of the $68,300 resistance on 20 May could catalyse a powerful rally. QCP Capital expects the main cryptocurrency to reach $74,000 in the coming months. The company's economists believe that institutional acceptance of cryptocurrency is accelerating, and improving global economic conditions create a favourable environment for capital inflows into risky assets. The approaching US presidential elections also improve investor sentiment.   – The latest version of the GPT-4o artificial intelligence from OpenAI predicts that bitcoin's price on 1 August 2024 will be in the range of $76,348 to $89,108, considering current market factors and historical trends. The Anthropic AI model, Claude 3 Opus, offers an even more optimistic forecast, indicating a range between $105,072 and $167,808 by the specified date.   – Linus Torvalds, creator of the Linux operating system, is highly sceptical of digital assets. He expresses bewilderment and regret over claims of cryptocurrencies' long-term value and the omnipotence of AI technologies. Torvalds believes cryptocurrencies are excellent tools for fraud and are widely used in various Ponzi schemes. "I don't believe in cryptocurrencies and see them as a tool for taking money from naive and impressionable users, just as I don't believe in Santa Claus, the Tooth Fairy, or the Easter Bunny," he stated.   – Peter Schiff, a well-known financier and advocate of physical gold, has once again declared bitcoin a "dead cryptocurrency." Like Linus Torvalds, his negative comments aim to prevent potential investors from making a serious mistake by investing in this "pseudo-asset." However, the "gold bug" Schiff promised that if bitcoin enthusiasts stop comparing the cryptocurrency to gold, he would cease publicly criticising it.   – The court found Craig Wright guilty of perjury. "Dr Wright's attempts to prove he was/is Satoshi Nakamoto represent the most severe abuse of procedure [...]" the court's decision stated. "It is evident that Wright deliberately created fake documents to support false claims and used the courts as a means of fraud." "Wright's testimony was at best unreliable [...] and at worst fabricated," the judge declared, expressing complete confidence that Wright repeatedly lied to the court in his testimony. These perjury facts may now be referred to the British prosecutor's office. However, in a tweet on 20 May, Wright announced his intention to appeal the decision.   – Controversial blogger and former kickboxer Andrew Tate announced his intention to completely abandon fiat and invest over $100 million in bitcoin. He aims to break free from "banks, their money, and other scams." Tate promised to provide evidence of his actions. It is noteworthy that Andrew Tate, a millionaire and former MMA fighter, is also known for his misogynistic statements. All his channels on YouTube, TikTok, and Instagram are blocked.  It is known that Tate and his brother had been arrested in Romania on charges of human trafficking and rape. According to Romanian police, Andrew and Tristan recruited women for pornography. Romania TV reported in late 2022 that Swedish eco-activist Greta Thunberg might have been involved in their arrest. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • 💵 BitBerry Exchange   BitBerry – это ваша надёжная альтернатива Swift для обмена криптовалют, наличных и фиатных денег, а также для международных переводов. Мы предлагаем выгодные курсы без дополнительных комиссий и обеспечиваем:   🚀 Простой и быстрый обмен криптовалют   Обмен в срок от 15 минут до 24 часов в зависимости от пары.   🌍 Широкую географию переводов   Обналичивание USDT и других криптовалют с сотрудничеством с российскими и зарубежными банками. Оплата инвойсов в Азии и Европе. Наши партнёрские офисы находятся в Москве, Казани, Анталии, Дубае, Бали.   🔒 Безопасность всех сделок     Мы контролируем все процессы и предоставляем круглосуточную поддержку.   Наши преимущества:   - Множество положительных отзывов, подтверждающих скорость и безопасность переводов. - Каждый процесс контролируется оператором BitBerry.   Широкий спектр услуг:   - Продажа и покупка криптовалют в любом городе России. - Обналичивание и обмен биткоина, эфириума, USDT и других криптовалют по выгодному курсу. - Оплата инвойсов и зарубежных поставок для компаний в Гонконге, Таиланде, Канаде, США, Китае, ОАЭ, Армении. Оплата в течение 1-3 суток. - Транзакции для физлиц: перевод рублей, юаней, евро, долларов, фунтов стерлингов, швейцарских франков и других валют. - Выдача переведённых средств в различных городах Европы, США, Таиланда, Турции, Грузии, ОАЭ.   Широкая география:   Работаем с картами и счетами российских банков (Сбер, Тинькофф, АльфаБанк, ВТБ). Также поддерживаем валюты AED, TRY, USD. Партнёрские офисы с наличными деньгами расположены по всему миру.   Широкий географический охват и выгодные курсы делают BitBerry надёжным и удобным обменником криптовалют, фиатных и наличных денег с возможностью международных переводов.   🌐 Задайте все интересующие вас вопросы менеджеру BitBerry на сайте или по почте manager@bitberry.cash   Присоединяйтесь к нам и испытайте удобство и надёжность BitBerry!   BitBerry Exchange | cайт Bitberry.cash @bitberry_manager - менеджер @bitberry_support - поддержка
    • YodaObmen.com - это платформа для обмена криптовалют, которая позволяет пользователям быстро и безопасно конвертировать одну цифровую валюту в другую. На сайте представлены различные пары криптовалют, включая популярные, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.   YodaObmen.com предлагает удобный и простой в использовании интерфейс, который делает процесс обмена криптовалют доступным даже для новичков. Для совершения операций необходимо указать сумму и адрес кошелька получателя. После этого система автоматически высчитывает комиссию и предоставляет финальную сумму, которую будет получена после завершения транзакции.   Одной из ключевых особенностей YodaObmen.com является высокая скорость обработки заявок. Благодаря этому пользователи могут получить свои средства в течение нескольких минут после отправки запроса. Кроме того, платформа гарантирует максимальную безопасность транзакций, используя современные технологии защиты данных.   Наши контакты: Сайт - YodaObmen.com Бот - @YodaObmenBot Поддержка - @YodaObmen Канал -ЖМИ Чат, Конкурсы, Акции -ЖМИ   Инструкция по использованию бота     p/s Энергия вокруг нас и с нами!
    • Обменный пункт Цунами был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Цунами удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Цунами, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Наш сервис обмена валюты отличается выгодным курсом обмена. Мы постоянно анализируем финансовые рынки, чтобы предложить нашим клиентам самые выгодные условия обмена валют. Благодаря выгодному курсу обмена, наш обменник становится идеальным выбором для тех, кто хочет выгодно обменять свои деньги и быть уверенным в качестве предоставляемых услуг.
    • Акции MicroStrategy обошли по динамике роста биткоин   Известная организация MicroStrategy по итогам 1-го квартала этого года продемонстрировала уверенные финансовые показатели. Примечательно, что за последние 12 месяцев ценные бумаги компании уверенно обошли флагманский криптоактив по динамике роста. Акции MicroStrategy выросли более чем на 500%, достигнув отметки $1279 в ходе сегодняшних торгов. Что касается Bitcoin, то за указанный срок он вырос примерно на 166%. По мнению многих экспертов, текущая динамика ценных бумаг MSTR отражает уверенность инвесторов в перспективах организации и доверие к ее руководству.   На финансовые показатели MicroStrategy в первую очередь благоприятно повлиял уверенный рост самого биткоина, который с начала 2023 года находится в фазе уверенного бычьего тренда. В марте 2021 года компания имела в резерве чуть более 91 тыс. биткоинов, но к концу 2022-го MicroStrategy увеличила свои резервы до 132,5 тыс. BTC. Всего пару месяцев назад компания увеличила данный показатель до 205 тыс. монет. Стоит также отметить, что в марте этого года биткоин уверенно обновил предыдущий исторический максимум и достиг отметки $73 800. Сложившаяся динамика говорит о том, что инвесторы готовы активно вкладывать средства в MSTR. Это неудивительно, учитывая операционный бизнес компании и перспективы ее роста.
    • Обменный пункт Brabus был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Brabus удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Brabus, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Стрела был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Стрела удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Стрела, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Всем Доброго! Буду краток и сразу перейдем к делу! Казик-Букмекер ➡️ 888starz Фриспины всем новым игрокам по промокоду ➡️ CRYPTOMAN24  Скрины прокрутов где видны фриспины приветствуются 
    • Уважаемые пользователи!   Мы рады сообщить вам о важном изменении в нашей работе: мы переходим на новый домен! Это решение было принято с целью улучшения качества наших услуг и повышения удобства для вас.   Новый домен: https://apexchange.money/   Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда готовы помочь!   С уважением,  Команда Аpexchange🙂 
×
×
  • Create New...