kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Washou 241]

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

[djonson 99]

1 minute ago, Washou said:

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Больше нужно читать новостей про криптовалют, вон основатель биржи Куна сам сказал что на их бирже нужно будет проходить кис только когда не сказал. 

[Efferalgan 34968]

11 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

Поверь, они уже не боятся и если грамотно всё делали, живут в теплых странах и попивают свой дайкири. А вот тебе с твоими грошами боятся стоит, вызовут и спросят по полной))

[Mikkelson 6322]

13 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

с мира по нитке голому рубаха, плюс к примеру могут штрафы в добавок придумать, так что тут могут потом дергать за все подряд, ни только за большие обьемы, так по ферме по ферме вот тебе уже  и зароботок не плохой 

[Peryytew 5503]

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

[ALAN1998 9182]

Как я понял коснется в первую очередь тех кто будет выпускать виртуальный актив на продажу ( биржи . обменники и частично пострадают майнеры). а так же счета тех через которые будет осуществляться перевод на сумму более 30 тыс.грн.  

При этом о налогообложение ничего не было сказано. Или не дочитал или  выпущено из контекста.

[Mikkelson 6322]

51 minutes ago, Peryytew said:

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

[Peryytew 5503]

12 minutes ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Не думаю что обменники будут скрывать своих клиентов, тем более они не обязаны это делать.

А так вообще крипта очень тяжело отслеживается.

[Mikkelson 6322]

5 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

[Mihail1234 25]

On 05.02.2020 at 01:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Мне кажется, что это очередной способ запугать Украинцев. Сам живы в России, точно не могу утверждать, что это запугивание, но предполагаю. Мне кажется, никто не может нас отгородить от крипты. Так как чего плохого в цифровой валюте? На мой взгляд ничего в этом нет, просто мир идёт вперёд. А некоторые просто хотят это предотвратить) 

[continuemeretme1 1501]

21 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Я не говорю что надо боятся или переживать что тебя вычислят именно сейчас, пока законы Украины не предусматривают мониторинг прямо, но через пол года все может поменятся. 

[Jackson-_- 130]

Как мне кажется,  это все чёс,  ведь вряд-ли в Украине есть столь крупные организации которые позволяют контролировать все сети украинцев, а также их действия в интернете, не переживайте все нормально. 

[merlin 22]

1 minute ago, tronhylim said:

Живу на Украине. Могу сказать что ни разу не слышал что за репосты о криптовалютных биржах в дом вламывался омон) Криптовалюта у нас полностью разрешена, и никто не думает откуда ты там выводишь себе на карточку.

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

[rruslan29 1714]

18 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Именно так  это и будет происходить. Сейчас когда человек включает компьютер у провайдера уже идёт запись. Правоохранительным органам нужно только будет подать запрос по адресу. Там будет видно что вы покупали и где.

[Fina6 266]

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

[Mari Ry 10727]

26 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

По типу России будут просто блокировать переводы на карту пока пояснения не будет откуда поступления и всё. Хотя карты офшорные никто не отменял.

[badlam 4345]

12 minutes ago, merlin said:

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Мониторить можно что угодно, но если нет приказа принимать какие то действия, то никто ничего не будет делать, так как и законов еще нет на которые можно ссылаться.

[Bibaboba 2209]

1 hour ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Да конечно. Было бы желание. Плюс ко всему ещё и кис много где есть. Так что вскоре ребят которые хорошо торгуют начнут щимить я думаю это не избежно. Все таки хочешь не хочешь это в любом случае произойдет и от нас это уже не зависит 

[Gandler 7119]

On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску.

Это вынужденная мера, чтобы они знали что вы тут не барыжите криптой отмывая доходы полученные незаконным путём. Не вижу ничего в этом плохого. 

[Mikkelson 6322]

пока что всех от мониторят можно будет выйти и я не думаю что будет прям все очень жестко по отношению к криптовалюте, потому что тогда никто не будет на этом прикуривать, тем более будут лозейки, или на крайняк будем покупать и продавать за живые деньги... 

[Johniq 133]

Живя в Украине, меня эта информация никак не может радовать. Все сводится к тому что мы должны за все отчитываться, за каждую копейку. Готовы платить налог за воздух?, скоро будет.

[clipman77 2523]

1 hour ago, ArtemMikhaylov said:

да тут что с кус, что без него, в любом случае за тобой будут следить и видеть твои транзакции, спецслужбам это доступно, а кус - чистая формальность...

Если вы себя не раскрыли в сети,то сколько у вас крипты никто не знает,а когда вы несёте свои документы  для прохождения КУС на биржу,то вы таким образом себя и идентифицируете.

[krases 1067]

Думаю такую систему вполне можно будет обойти,но как по мне это реально бред что по сути именно таким способом ущемляют анонимность.

[vitalik555 0]

2 hours ago, Fina6 said:

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Я согласен  с вашим мнением  криптовалюта имеет суть анонимность но то что Украинцев уже мониторят это не реально а как по мне бред

[dianal 313]

On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

Мне кажется  в  россии  еще не скоро подобное  будет, так как думаю что многие  чиновники, силовики  отмывают деньги полученные не совсем честным путем, так вот и не выгодно будет подобное.