Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 31 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

1 hour ago, vova777 said:

Здесь особенно не за что переживать если ты действительно просто торгуешь криптой, это все сделано в первую среду для борьбы с отмыванием денег, и  также, чтобы люди в дальнейшем платили налоги за доход на крипте

Только вот как они будут эти налоги так сказать брать. Точнее у кого. Как они поймут что именно я и торгую крипто и именно эта транзакция на мою карту с продажи крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всех уже мониторят разве только можно использовать децентрализованные биржи чтобы вас никто не просил верефикацию пройти,и стоит также использовать монетку монеро,чтобы вообще следить никто не мог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, UserBit said:

Достаточно ожидаемые действия правительства, отличный способ собрать дополнительные налоги, а что хуже при введении санкций и привлечь часть людей к ответственности.

Все же, не думаю, что все транзакции смогут легко отследить и наложить на них налоги, так же есть разные монетки, через которые можно вообще без слежки переводы делать, есть много способов избежать слежки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне всех мониторят, тем более украину. так как на сколько мне известно там очень много скамм проектов, так что и отмывание должно быть) Ну я так считаю 


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, vova777 said:

Где-то недавно читал статью что с 1.01.2021 года все жители Украины при получении средств из бирж на карточку должны будут заплати 19 процентов налога  как за получение дополнительного дохода, интересно или это отвечает действительности

Если бы вы привели здесь ссылку об этой новости, тогда бы мы могли обсудить это. А пока известно только то, что с 28 апреля 2020 года "совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности". Это все направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но и там есть определенные исключения из правил. Ели интересно, читайте http://tvplus.dn.ua/news/13/full/7954/


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, sania4ek said:

Как по мне всех мониторят, тем более украину. так как на сколько мне известно там очень много скамм проектов, так что и отмывание должно быть) Ну я так считаю 

В принципе скам проектов кругом более чем предостаточно. Просто срочно потребовалось пополнить бюджет вот как обычно и взялись за народ. Сейчас на каждую гривну им налог навесят и всё будет нормально с бюджетом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично (чаще всего) весьма спокойно отношусь к КУС потому что все, что я делаю с криптовалютой - торгую на бирже в качестве трейдера, и для меня нет особых беспокойств в том, что кто-то тм прознает о моих транзакциях

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 


 

 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.04.2020 at 23:43, Kontrobas said:

Мне кажется не хватает ещё ресурсов чтобы полноценно контролировать всех кто занимается криптовалютой у Украины. А закон кстати этот по украинским биржам хотят вроде перенести. Поэтому деанон будет не скоро

Конечно, сейчас я на 100 процентов уверен, что ничего критического не произойдет 

тем более, что, как вы говорите, закон этот переносят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, LelouchLamperuch said:

Я лично (чаще всего) весьма спокойно отношусь к КУС потому что все, что я делаю с криптовалютой - торгую на бирже в качестве трейдера, и для меня нет особых беспокойств в том, что кто-то тм прознает о моих транзакциях

Пока к тебе не постучат и не спросят, "А НАЛОГИ ТЫ ЗАПЛАТИЛ", ты такой нет, а тебе тут же штраф навесят, да еще и больше чем заработал, к сожалению это так работает

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

никаких налогов пока что не вводили и СБУ точно не занимается мониторингом криптовалютной деятельности. ваши 100 сатошиков останутся при вас.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

Какие-такие налоги на торговлю криптовалютой ? СБУ больше заняться нечем что-ли ? Не выдумывайте пожалуйста отсебятины. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Pifi35 said:

Скорее всего будет конкретная слежка от СБУ после верификации в бинанс,не зря же в Украине ввели такие большие налоги на торговлю криптовалютой 

Про слежку СБУ что-то вы загнули. Пока нет закона, который бы регулировал все, что связано с криптовалютой. И про "большие налоги" пока тоже информации не встречала.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, goofymane said:

Хоть и ожидаемо, но все равно бесит подобное. Я даже не против нормального закона на этот счет - где будет указаны налоги на крипту, и хорошие условия для обоих сторон. Этот пока что далек от идеального, это очевидно. Но всем там все равно, как понимаю. Лишь бы побольше собрать денег...

Они обязательно будут мониторить, но нужно помнить, что все зависит от страны. На Украине после всех событий власти просто побоятся идти против людей, там не будет строгого регулирования 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, thienlao21 said:

Не знаю,что за мелочь с 2 битками,где то читал что банки просят предоставить информацию откуда капают деньги на карту,у меня такого еще не было конечно,но все же.

Не знаю, какая сумма для финмониторинга установлена в России, но для Украины - это 150 тысяч гривен. Таким образом, если вы будете переводить более 5,5 тысяч долларов, то ваша карта будет автоматически заблокирована. И вам придется доказывать правомерность зачисления указанной суммы вам на карту. Так что даже 1 биток нельзя выводить на карту, по сегодняшней цене за BTC.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в любой стране следят за доходами граждан, чтобы хоть как-то собрать налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 14:33, Nikitazap said:

Как всегда все размыто. Наверное это начало попыток облагать налогом поступления от крипты. Но я думаю что ничего у них не выйдет. Просто изменятся схемы переводов и все. Украинская биржа Куна работает в прежнем режиме. В крайнем случае там есть телеграм бот для обмена. 

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно неприятно так как я с Украины и я проходил кис на бинансе по укр паспорту. Но я думаю они больше будут следить за большими дядьками у которых много крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 16:01, boone said:

Я думаю что ето пока слова и дальше каких то действий не будет так как ето большая работа и большие затрати на работу.

Думаю что пока дальше слов и может и не зайти по тому что власти это не выгодно самому вот и сами затягивают все законопроекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я проходил kyc больше чем на десяти биржах.Не прошел kyc на таких биржах как livecoin,yobit и bitforex.Я торгую по большей части на битфорекс и йобит,иногда на бинанс.Не будут биржи передавать информацию о своих клиентах государствам.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Bestiya said:

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

Мне кажется что до смены юрисдикции дело не дойдет. Даже в том идиотском законе который депутаты навояли нет особых проблем для бирж. Я думаю что основная борьба будет вестись за контроль над доходами граждан. Но нацию которая привыкла выживать отдельно от государства очень сложно будет проконтролировать. К стати это касается не только украинцев. В этом плане русские и белорусы ничем не отличаются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде нет , мы же не Россия чтобы нас мониторили..и ограничивали за криптовалюты , власть наоборот пока ничего не говорит на счет этого , но тестируют украинский стэйблкоин.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Bestiya said:

Ну да, одних хотелок мало. Нужно их еще как то реализовать. На сколько я понимаю, все их потуги касаются именно обменок и бирж, которые в юрисдикции Украины. А по поводу Куны, да, тут и бот спасает. Да и, если не ошибаюсь, сам Михаил говорил о возможной смене юрисдикции в случае если припечет...

На Украине велика вероятность, что власти сменят парадигму под влиянием возмущения народа. Научены уже майданом. Это в других странах все будет скрепно и запретно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.04.2020 at 17:03, nvz6354 said:

Это точно мелочь которую мы выводим особо никого не волнует так что работаем спокойно. А что касается мониторинга то всех мониторить возможностей пока что нет для этого ни людей ни техники соответствующей нет

Ни какой сложности с мониторингом у государства не будет. Для этого достаточно обязать банки, чтобы они сливали всю информацию по каждому пополнению карты. Ну, а дальше уже налоговая будет начислять на ваши доходы свои налоги.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, h0ster1 said:

Вроде нет , мы же не Россия чтобы нас мониторили..и ограничивали за криптовалюты , власть наоборот пока ничего не говорит на счет этого , но тестируют украинский стэйблкоин.

мониторинг в любом случае идет, если вы пользуетесь обменом напрямую, а вообще постоянно какие то сложности купить ту или иную криптовалюту в Украине 


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
    • Уже не раз воспользовался этим обменником. Меня устраивает курс  обмена и быстрота проводимых операций, деньги на карту поступают не больше чем за три минуты. 
    • После более чем десятилетнего периода неактивности начал проявлять себя биткоин-кит 2013 года. В воскресенье, 12 мая, кошелек с идентификатором "16vRq" переместил 500 BTC на высоте блока 843 131.     Эти биткоины были отправлены с адреса Pay to Witness Public Key Hash (P2PKH) на более современный кошелек с адресом Pay to Witness Public Key Hash (P2WPKH). На данный момент в новом кошельке находится около $30 млн или 499,99 BTC. Кошелек 16vRq был создан 12 сентября 2013 года, а транзакция от 12 мая 2024 года получила умеренный рейтинг конфиденциальности около 55.      Средства были отправлены с помощью функции "отправить всё", вероятно, для оплаты или перевода на новый тип кошелька (1 вход). При этом 500 Bitcoin Cash (BCH), полученные в результате, остались неиспользованными. Примерно через два блока была выполнена вторая транзакция из другого кошелька P2PKH, известного как "1DUJu", также созданного 12 сентября 2013 года. Этот кошелек отправил 500 BTC, эквивалентных примерно $30 млн, на другой адрес P2WPKH. Эта транзакция повторила первую: в новом кошельке хранится 499,99 BTC, а рейтинг конфиденциальности составляет 60. Сервис btcparser.com отследил эти транзакции и предположил, что обе были осуществлены одной и той же организацией. Ранее этот сервис отметил транзакцию с кошелька, созданного 3 мая 2013 года, в рамках которой было передано 108 BTC.     Пользователь, осуществивший перевод 108 BTC, возможно, также стоит за последующей транзакцией на сумму 1000 BTC.
    • Децентрализованные финансы (DeFi): как они преобразовавывают финансовую индустрию?     Децентрализованные финансы (DeFi) — это не просто новая мода в мире криптовалют, можно сказать, это настоящая революция в финансовой индустрии! Когда мы говорим о DeFi, мы говорим о финансовых услугах, которые предоставляются на базе блокчейна без участия посредников. Это означает, что знакомые нам финансовые понятия, такие как кредиты, депозиты и торговля, становятся доступными для всех, при этом на смену традиционным финансовым посредникам в случае DeFi приходят смарт-контракты и блокчейн-технологии. Благодаря этому необходимость обращения в централизованные финансовые организации сводится на нет.   Основные преимущества децентрализованных финансов   Как мы отметили выше, одним из ключевых аспектов DeFi являются смарт-контракты — программные коды, которые автоматически выполняют условия сделок без посредников.  Это позволяет создавать децентрализованные платформы для обмена цифровых активов, предоставления кредитов, страхования и других финансовых услуг.   DeFi меняет финансовую индустрию, делая её более доступной, эффективной. Например, благодаря DeFi люди могут получать кредиты под залог цифровых активов, обходя разного рода ограничения. Они могут также зарабатывать проценты на своих сбережениях, участвуя в ликвидности децентрализованных финансовых протоколов.   Помимо прочего, DeFi позволяет людям с любой точки мира получать доступ к финансовым услугам без необходимости иметь банковский счет или проходить сложные процедуры верификации. Это особенно ценно для людей в развивающихся странах, где доступ к банковским услугам может быть ограничен. Это способствует увеличению финансовой инклюзии и уменьшению социального неравенства.   Благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактам, DeFi обеспечивает высокий уровень прозрачности и безопасности. Транзакции в блокчейне не могут быть изменены или удалены, что повышает доверие пользователей к финансовым операциям.   Развитие DeFi стимулирует появление новых проектов, протоколов и инструментов, которые улучшают функциональность и эффективность децентрализованных финансовых систем. Это создает благоприятную среду для инноваций и экспериментов в области финансовых технологий.   Недостатки децентрализованной системы DeFi   Несмотря на все преимущества и инновационный дух, DeFi также имеет ряд недостатков, о которых необходимо знать.   Как и в случае с криптовалютами, рынок DeFi подвержен значительной волатильности. Это может привести к потере средств для тех, кто не понимает и не учитывает риски при принятии инвестиционных решений.   Несмотря на то, что технология блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности, DeFi подвержен риску кибератак и уязвимости в смарт-контрактах. Проекты DeFi сталкиваются с вызовом обеспечения безопасности своих платформ и защиты средств пользователей.   Поскольку DeFi оперирует в децентрализованной среде, она обходит традиционные финансовые регулирования. Это может создавать правовые и финансовые риски для пользователей, так как они не имеют традиционной защиты, предоставляемой государственными органами и регуляторами.   Перспективы развития   Тем не менее, перспективы развития DeFi остаются многообещающими. С каждым днем этот финансовый сектор становится все более привлекательным для инвесторов, разработчиков и пользователей. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее расширение экосистемы DeFi, появление новых инновационных протоколов и инструментов, а также увеличение уровня безопасности и удобства использования.    Кроме того, развитие регулирующей среды вокруг DeFi может способствовать росту доверия со стороны институциональных инвесторов и широкой публики, что приведет к дальнейшему увеличению объемов инвестиций и использования DeFi в повседневной жизни.
    • Pantera Capital предсказывает, что к августу 2025 года биткоин (BTC) достигнет впечатляющей отметки в $117 000. Они опираются на исторические данные о халвинге BTC, когда вознаграждение за добычу блока в сети уменьшается вдвое. В своем недавнем отчете Pantera Capital отмечает, что после халвинга обычно происходят значительные ралли. Они прогнозируют уверенный рост в 4,2 раза к концу августа 2025 года, через 480 дней после халвинга, с установкой цены главной криптовалюты на уровне $117 482.   В Pantera также отмечается текущая траектория движения биткоина, которая включает паттерн "тройная вершина". Они указывают на формирование этого паттерна и ожидают коррекционного восстановления для BTC/USD. Однако основной вызов и цель состоит в преодолении уровня сопротивления в $63 000. Они подчеркивают, что наибольшая волатильность может произойти после достижения этой цели.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...