Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

15 minutes ago, ionshtorm said:

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vereshagin said:

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Не храните деньги на карточках) либо кидайте маленькими суммами, чтобы реально подозрений не было ) у нас Сбербанк тоже начинает контроль приходящих средств на карточку, особенно когда суммы не маленькие, а даже солидные, могут до окончания разбирательств вообще заблокировать твою карточку 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, bladeform123 said:

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Транзакции конечно не мониторят, а вот биржи могут вполне. Это же не сложно отследить через какие счета биржи выводят фиат на банковские карты. И тогда можно мониторить кто и сколько зарабатывает в крипте. Но пока не начнутся действия по этой информации все будет тихо. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые про это слышу, но думаю это для вида, никто этим в Украине заниматься не будет, в украине тем более не сильно развито это все, так что это пустые слова.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RayP said:

Напротив украина сейчас активно начала внедрять технологию блокчейн и вскоре нас ожидает высоко развитая держава.

Не смешите нас. Частная идея криптогривны никак не сочетается с планами государства по внедрению крипты и созданию высокоразвитой державы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что живёте вы не в Украине 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Fky0x said:

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

Поделитесь своей идеей или алгоритмом, как все это проделывается государственными органами. И для примера, я предлагаю взять биржу, где нет KYC, например crex24. Откуда они знают, что это именно мой кошелёк, на котором лежит не один миллион баксов, заработанных на баунти? 😂


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, xrazor said:

Я вот что думаю, любые средства будут мониторить или только китов с пузатыми кошельками? Там вроде как на карту до 2к долларов можно скидывать

Да я думаю, что ничего не изменилось, всё будет, как и раньше. За мелкими суммами никогда не следили и следить точно не будут, так что боятся нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая попытка государства следить за финансами своих граждан(а тем более требовать долю с этих средств) - это плохо. Особенно в той сфере где государство вообще ничего не сделало для граждан. Нет условий льготных для торговли. Нет мер по образованию населения в сфере крипто. Может не с того начинают гос.органы? Больше мониторить некого?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 15:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Да ни чего не будет и ни кого там не мониторят, поверьте. Слишком много людей вовлечено в криптовалюты, и по настоящему китов среди нас мало и они хорошо прячутся, знают какие криптовалюты и на каких площадках менять.

 

Самое жесткое отношение налоговой к крипто трейдерам это Австралия. Там все в обязательном порядке и в плоть до проверок по месту жительства если что. Но такое практикует только одна страна вот что бы так жестко людей пресовали за криптовалютную деятельность.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем им вас мониторить, и то ваших криптовалют. Им не нужны ваши монеты так что не паникуйте.  Даже если они мониторять  есть надёжные биржы и кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 18:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Думаю это будет не скоро, да и многие будут пользоваться разными сервисами для обхода этого закона. Если так думать легализация крипты для населения это удар по доходам трейдеров и инвесторов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 01:43, white said:

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Это все понятно, но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vasca said:

но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Самих криптодержателей мониторить сложно если они сами не сказали что у них крипта и где она лежит. Мониторить будут обналичивание крипты, а судя по курсу этого сейчас никто делать не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mariana111111 said:

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Согласен с вами,так как сам являюсь обычным пользователем,но не с Украины.И в моей стране мне бояться нечего,даже если я пользуюсь криптовалютой у всех на виду,если конечно я не преступник. И по моему это правило действует во многих странах мира кроме 3 - 4х,где криптовалюта под строжайшим запретом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить и контролировать разные вещи, по сути каждый человек может отмониторить тот или иной криптовалютный кошелек, так собственно и делают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Правило ваше обойдут когда прижмут владельца сайта вместе с хостинг компанией и провайдером. Сдадут маму родную если надо будет. Надежный сайтов нет. Соц сети и те данные теряют. А там миллионы на защиту тратят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bibaboba said:

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

а вы думаете, что так просто отследить всех людей? налоговики - не стахановцы, они за идею работать не будут, больше своими делами любят заниматься.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...