Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

15 minutes ago, ionshtorm said:

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vereshagin said:

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Не храните деньги на карточках) либо кидайте маленькими суммами, чтобы реально подозрений не было ) у нас Сбербанк тоже начинает контроль приходящих средств на карточку, особенно когда суммы не маленькие, а даже солидные, могут до окончания разбирательств вообще заблокировать твою карточку 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, bladeform123 said:

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Транзакции конечно не мониторят, а вот биржи могут вполне. Это же не сложно отследить через какие счета биржи выводят фиат на банковские карты. И тогда можно мониторить кто и сколько зарабатывает в крипте. Но пока не начнутся действия по этой информации все будет тихо. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые про это слышу, но думаю это для вида, никто этим в Украине заниматься не будет, в украине тем более не сильно развито это все, так что это пустые слова.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RayP said:

Напротив украина сейчас активно начала внедрять технологию блокчейн и вскоре нас ожидает высоко развитая держава.

Не смешите нас. Частная идея криптогривны никак не сочетается с планами государства по внедрению крипты и созданию высокоразвитой державы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что живёте вы не в Украине 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Fky0x said:

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

Поделитесь своей идеей или алгоритмом, как все это проделывается государственными органами. И для примера, я предлагаю взять биржу, где нет KYC, например crex24. Откуда они знают, что это именно мой кошелёк, на котором лежит не один миллион баксов, заработанных на баунти? 😂


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, xrazor said:

Я вот что думаю, любые средства будут мониторить или только китов с пузатыми кошельками? Там вроде как на карту до 2к долларов можно скидывать

Да я думаю, что ничего не изменилось, всё будет, как и раньше. За мелкими суммами никогда не следили и следить точно не будут, так что боятся нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая попытка государства следить за финансами своих граждан(а тем более требовать долю с этих средств) - это плохо. Особенно в той сфере где государство вообще ничего не сделало для граждан. Нет условий льготных для торговли. Нет мер по образованию населения в сфере крипто. Может не с того начинают гос.органы? Больше мониторить некого?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 15:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Да ни чего не будет и ни кого там не мониторят, поверьте. Слишком много людей вовлечено в криптовалюты, и по настоящему китов среди нас мало и они хорошо прячутся, знают какие криптовалюты и на каких площадках менять.

 

Самое жесткое отношение налоговой к крипто трейдерам это Австралия. Там все в обязательном порядке и в плоть до проверок по месту жительства если что. Но такое практикует только одна страна вот что бы так жестко людей пресовали за криптовалютную деятельность.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем им вас мониторить, и то ваших криптовалют. Им не нужны ваши монеты так что не паникуйте.  Даже если они мониторять  есть надёжные биржы и кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 18:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Думаю это будет не скоро, да и многие будут пользоваться разными сервисами для обхода этого закона. Если так думать легализация крипты для населения это удар по доходам трейдеров и инвесторов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 01:43, white said:

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Это все понятно, но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vasca said:

но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Самих криптодержателей мониторить сложно если они сами не сказали что у них крипта и где она лежит. Мониторить будут обналичивание крипты, а судя по курсу этого сейчас никто делать не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mariana111111 said:

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Согласен с вами,так как сам являюсь обычным пользователем,но не с Украины.И в моей стране мне бояться нечего,даже если я пользуюсь криптовалютой у всех на виду,если конечно я не преступник. И по моему это правило действует во многих странах мира кроме 3 - 4х,где криптовалюта под строжайшим запретом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить и контролировать разные вещи, по сути каждый человек может отмониторить тот или иной криптовалютный кошелек, так собственно и делают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Правило ваше обойдут когда прижмут владельца сайта вместе с хостинг компанией и провайдером. Сдадут маму родную если надо будет. Надежный сайтов нет. Соц сети и те данные теряют. А там миллионы на защиту тратят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bibaboba said:

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

а вы думаете, что так просто отследить всех людей? налоговики - не стахановцы, они за идею работать не будут, больше своими делами любят заниматься.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Наконец-то хоть один обменник догадался это сделать. Как говорится всё в жизни бывает и иногла ошиьаешься в реквизитах, для редактирования нужно стучаться в поддержка, ждать ответа и решения проблемы, а тут сам пересмотрел реквы, ошибка - исправил сам, вот это гениально просто. Молоток изи, всегда на уровне.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • ⏩ Рады сообщить, что теперь вы можете обменять свою криптовалюту на китайские юани (CNY) через Alipay!   Alipay - это крупнейшая платежная система в Китае с более чем 1 миллиардом активных пользователей.   Поддерживаемые направления: Tether TRC20 USDT → Alipay CNY Tether BEP20 USDT → Alipay CNY Tether ERC20 USDT → Alipay CNY
    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...