Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Washou said:

Я на данный момент сам проживаю в Украине, но почему то эту новость слышу только впервые в жизни и в новостях об этом ничего не говорили, странная новость

Больше нужно читать новостей про криптовалют, вон основатель биржи Куна сам сказал что на их бирже нужно будет проходить кис только когда не сказал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

Поверь, они уже не боятся и если грамотно всё делали, живут в теплых странах и попивают свой дайкири. А вот тебе с твоими грошами боятся стоит, вызовут и спросят по полной))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, bodik9313 said:

Пусть мониторят и меня, хоть поржут и з жалости накинут больше)). Боятся стоит тем, кто майнить его начал еще в далеком 2010)

с мира по нитке голому рубаха, плюс к примеру могут штрафы в добавок придумать, так что тут могут потом дергать за все подряд, ни только за большие обьемы, так по ферме по ферме вот тебе уже  и зароботок не плохой 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял коснется в первую очередь тех кто будет выпускать виртуальный актив на продажу ( биржи . обменники и частично пострадают майнеры). а так же счета тех через которые будет осуществляться перевод на сумму более 30 тыс.грн.  

При этом о налогообложение ничего не было сказано. Или не дочитал или  выпущено из контекста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Peryytew said:

Новость не очень конечно, но если пользоваться биржами без принудительной верификации,то можно под это не попасть.

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Не думаю что обменники будут скрывать своих клиентов, тем более они не обязаны это делать.

А так вообще крипта очень тяжело отслеживается.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Мне кажется, что это очередной способ запугать Украинцев. Сам живы в России, точно не могу утверждать, что это запугивание, но предполагаю. Мне кажется, никто не может нас отгородить от крипты. Так как чего плохого в цифровой валюте? На мой взгляд ничего в этом нет, просто мир идёт вперёд. А некоторые просто хотят это предотвратить) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, KsenyaLapteva said:

Я всегда избегаю бирж которые используют KYC для подвтерждения личности потому что так меня может она выследить а также просмотреть все мои транзакции.

Я не говорю что надо боятся или переживать что тебя вычислят именно сейчас, пока законы Украины не предусматривают мониторинг прямо, но через пол года все может поменятся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется,  это все чёс,  ведь вряд-ли в Украине есть столь крупные организации которые позволяют контролировать все сети украинцев, а также их действия в интернете, не переживайте все нормально. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, tronhylim said:

Живу на Украине. Могу сказать что ни разу не слышал что за репосты о криптовалютных биржах в дом вламывался омон) Криптовалюта у нас полностью разрешена, и никто не думает откуда ты там выводишь себе на карточку.

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

Именно так  это и будет происходить. Сейчас когда человек включает компьютер у провайдера уже идёт запись. Правоохранительным органам нужно только будет подать запрос по адресу. Там будет видно что вы покупали и где.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Mikkelson said:

Найдут, когда будете выходить в фиат, так что КУС не сильно тут с играет, ваша вся история посещений передается вашему провайдеру , он может слить в легкую если подопрут соответствующим законом, так что биржа то дело второе...

По типу России будут просто блокировать переводы на карту пока пояснения не будет откуда поступления и всё. Хотя карты офшорные никто не отменял.

  • Useful or interesting 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, merlin said:

Тоже есть много знакомых в Украине которые занимаются криптовалютой и не кто не говорил что им блокировали карты при переводах и таких всяких блокировках из за криптовалюты.А вот в России блочат сам сталкивался со сбером к примеру .Так что думаю это слухи и все что мониторят крипту в Украине .

Мониторить можно что угодно, но если нет приказа принимать какие то действия, то никто ничего не будет делать, так как и законов еще нет на которые можно ссылаться.

  • Useful or interesting 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mikkelson said:

да тут много способов как вычислить трейдеров и майнеров, начнут с бирж ,если те не передадут в соответствующие органы, то будут вычислять через банки, может обменники сольют , через друзей, и так далее, короче много способов

Да конечно. Было бы желание. Плюс ко всему ещё и кис много где есть. Так что вскоре ребят которые хорошо торгуют начнут щимить я думаю это не избежно. Все таки хочешь не хочешь это в любом случае произойдет и от нас это уже не зависит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:46, Bermud said:

Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску.

Это вынужденная мера, чтобы они знали что вы тут не барыжите криптой отмывая доходы полученные незаконным путём. Не вижу ничего в этом плохого. 

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что всех от мониторят можно будет выйти и я не думаю что будет прям все очень жестко по отношению к криптовалюте, потому что тогда никто не будет на этом прикуривать, тем более будут лозейки, или на крайняк будем покупать и продавать за живые деньги... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живя в Украине, меня эта информация никак не может радовать. Все сводится к тому что мы должны за все отчитываться, за каждую копейку. Готовы платить налог за воздух?, скоро будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ArtemMikhaylov said:

да тут что с кус, что без него, в любом случае за тобой будут следить и видеть твои транзакции, спецслужбам это доступно, а кус - чистая формальность...

Если вы себя не раскрыли в сети,то сколько у вас крипты никто не знает,а когда вы несёте свои документы  для прохождения КУС на биржу,то вы таким образом себя и идентифицируете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю такую систему вполне можно будет обойти,но как по мне это реально бред что по сути именно таким способом ущемляют анонимность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fina6 said:

Как по мне, это полный бред, и это полностью противоречит первоночальному смыслу криптовалюты, "АНОНИМНОСТЬ", но сейчас многие люди про это забывают, и криптовалюта становится подобием фиата

Я согласен  с вашим мнением  криптовалюта имеет суть анонимность но то что Украинцев уже мониторят это не реально а как по мне бред

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

Мне кажется  в  россии  еще не скоро подобное  будет, так как думаю что многие  чиновники, силовики  отмывают деньги полученные не совсем честным путем, так вот и не выгодно будет подобное. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
×
×
  • Create New...