Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 72 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 19.01.2021 at 15:16, Kilolio221 said:

Да по-моему за всеми следят кто интересен правительству той или иной страны. если не за всеми гражданами в целом, особенно если они имеют гигантскую прибыль с крипты. Я думаю подобное не только в Украине, наверное слежка присутствует в любой стране.

ну я думаю что мониторят тех, кто спалился с крупными суммами, простые смертные мало кому интересны, лучше биток отобрать а не 100к сатох

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да нет владельцов криптовалют сейчас на територии Украины точно не монеторят, конечно анонимность уже вовсе не так хороша как раньше и сейчас всё больше проектов требует KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К счастью на данный момент не все проекты требуют kyc верификацию, это очень хорошо, потому что так государству сложнее отслеживать операции связанные с криптовалютой.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, tyrgenevk said:

Думаю да , мониторят , и не только в Украине а в каждой стране есть такой контроль , только не кто про нечего не знает , ну думаю бояться нечего , если вы конечно не переводите по 10 битков .

Скорее всего Вы правы и во всех странах где есть такая техническая возможность производят мониторинг тех кто торгует крипто валютами. Ведь правительства всегда стремятся всё контролировать а тем более крипто валюту которая представляет реальную угрозу банковскому сектору страны.

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

если говорить о KYC то я категорически против этого в криптовалюте. а если говорить о законе, то как по мне очередное посмешище. останется множество бирж без обязательной верификации, и вряд ли государство сможет нормально заблокировать биржу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украину можно понять, ведь через криптовалюту можно незаконно отмывать неопределённое количество денег. Страна боится этого и вводит определённые предусмотрения и ограничения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем Украинцам сочувствую, советую вам использовать криптовалюту monero по ней вычислить вас будет намного сложнее, да и вообще возможно это только угрозы со стороны государства.


Профитных сделок всем трейдерам!

От основателя канала по заработку - "MONEY FACTORY"

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2021 at 21:20, Lisa7942 said:

Так этой самой финансово неразвитой стране очень даже на руку ловить людей, занимающихся криптой.  нужно, чтобы люди работали на государственные деньги, чтобы был хороший оборот. 

Ну ловить таких людей дело не очень то и дешёвое, собственно поэтому от государства довольно просто скрываться. По поводу оборота - так как малый процент людей в этом деле задействован соответственно влияние на экономику небольшое. Это ж очевидно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/21/2021 at 7:02 AM, savagemodex said:

Надеюсь это наступит как можно позже)) Нам ведь это выгодно по сути, а чиновники и без крипты смогут оставлять свои доходы в тайне. Советую посмотреть ролик, который сейчас на первом месте в трендах ютуба, хоть он и долгий, но это стоит того.

на какую именно тему ? или какой канал ? , там то много рейтингов,  а вообще мои обьемы мне позволяют не волноваться за легализацию,  я не более 2 к баксов в месяц провожу по системам )

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что это происходит не только в Украине, но и во всех других странах. Конечно, дело касается реально крупных китов, у которых нереальное количество отложений и постоянной прибыли. Делается это все для того, чтобы отслеживать все переводы и контролировать оплату его налогов.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю их стараются мониторить не только в Украине а по всему СНГ. Так как денег в криптовалюте становится все больше естественно в эту сферу все больше будет лезть государство

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2021 at 17:22, Андрей Бабенко said:

А причём тут вообще мониторят? Я не могу понять, ведь даже если и вышел такой закон и монету тестируют, и выставляют там какие-то максимальные объёмы оборотов в криптовалюте, заманивая якобы возможным депозитом и размещением криптовалюты в самих банках. Но тем не менее, вы можете и не соглашаться. Вы конечно как бы косвенно, но дальше можете продолжать покупать и продавать криптовалюту через обменные пункты, и причём здесь мониторинг? Мониторинг будет применяться к тем кто официально будет размещать криптовалюту в банках.

Ну обычно тут просто комментируют, не читая даже стартового топика. Я сама живу в Украине и у меня просто шок, от некоторых тут комментариев. Никто никого не мониторит, а проходить КУС или не проходить и использовать обменки или биржи без него выбор уже каждого... Раздули тут из ничего )))

Edited by Bestiya
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2021 at 21:28, fuuuultik said:

Да нет владельцов криптовалют сейчас на територии Украины точно не монеторят, конечно анонимность уже вовсе не так хороша как раньше и сейчас всё больше проектов требует KYC.

Ну не знаю, я наоборот считаю что владельцев криптовалют мониторят не только в украине, но и ввообще все страны снг пространства

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, savagemodex said:

Я про видеоролик с расследованием Навального, сейчас сильно хайпит вся эта политическая тема, не хотел просто его фамилию называть, мало ли что). Если объёмы довольно маленькие, то переживать действительно не стоит.

а вы про это , ну я житель Украины,  и про Российские дела мало наслышан , в любом случае везде есть те у кого большие активы в крипте , и пока у меня в стране таких чиновников большинство будет лишь имитация слежки ) и не более того

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Bestiya said:

Ну обычно тут просто комментируют, не читая даже стартового топика. Я сама живу в Украине и у меня просто шок, от некоторых тут комментариев. Никто никого не мониторит, а проходить КУС или не проходить и использовать обменки или биржи без него выбор уже каждого... Раздули тут из ничего )))

Вот и я тоже думаю, что тут вообще комментируют? Перечитал статью, и тоже ничего колоссального не увидел, всё осталось на своём месте, так что нечего паниковать тут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, savagemodex said:

Да конечно, им выгодно самим в крипте всё хранить, чтобы беспалевно воровать, но всё же кто-то умудряется. Этот видеоролик, кстати, сильно хайпанул, думаю многие жители СНГ о нём хотя бы слышали, не то что смотрели.

да возможно,  я тоже слышал,  но суть не в этом , как минимум если и мониторят власти использование крипты жителями , сделать они пока нечего не смогут без принятых законов ) так что пользуемся спокойно)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2021 at 09:48, TanechkaSuhina1070 said:

Я уверен, что и в России уже мониторят крупных держателей криптовалюты, просто не говорят об этом. Ведь государства всегда хотят контролировать богатых людей.

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2021 at 21:23, НевероятныйМандарин said:

Думаю их стараются мониторить не только в Украине а по всему СНГ. Так как денег в криптовалюте становится все больше естественно в эту сферу все больше будет лезть государство

Главное не заходить на такую биржу как эксмо и не проходить верификацию, там точно слив данных будет в налоговую, уже есть пример, как к другу звонили и напрямую говорили почему не указываете и скрывает ваши сбережения, а у него весь баланс только на эксмо тогда был.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, tatsuz1 said:

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

Государство то может и хочет, но законодательная база относительно контроля в сфере криптовалют еще толком не сформирована и очень слабая. Так что хотят пусть контролируют, думаю особых проблем это не предоставит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, valerievictimur34 said:

не верьте этому суждению, я живу в Украине и никто никого не преследует , никто никем не занимается ,каждый занимается кто чем хочет , криптовалюта здесь разрешена.

Если это так, то хочется надеяться, что и на территории РФ останутся биржи без обязательной верификации. Но всё равно есть чувство, что это не продлится вечность. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, valerievictimur34 said:

не верьте этому суждению, я живу в Украине и никто никого не преследует , никто никем не занимается ,каждый занимается кто чем хочет , криптовалюта здесь разрешена.

Обычные юзеры точно никому не нужны это факт,внимание только на обменники которые работают мягко говоря в серую и не отдают на лапу за крышу.Так что переживать не стоит в любом случае.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, tatsuz1 said:

Государства хотят контролировать не только богатых людей, они хотят контролировать абсолютно всех, кто зарабатывает хоть какие-то деньги

Не всех, вот делать нечего конролировать человека который работает в гос органах за минималку, там и так все прозрачно и просто, а вот в крипте не так

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и владельцев криптовалюты вне Украины уже тоже мониторят, щас везде идёт централизация криптовалюты, поэтому не одной Украиной стоит ограничиваться. Особенно в Китае жёстко с этим дела обстоят довольно серьёзно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, считаю что децентрализация и принятие крипты на гос. уровне может пагубно повлиять на анонимность нашей крипты. Государству банально необходимо все контролировать в стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2021 at 21:51, zhasmin said:

на самом деле нет ничего настолько страшного в этом законе,государство,возможно,только делает какие-то попытки в криптомире,учитывая то,что Украина не так уж и плохо относится к криптовалютам,даже  наоборот

В Украине нормально относятся к криптовалютам. Я ничего в этом страшного нет. И государство пытается легализовать заработок в криптоиндустрии.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...