Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 106 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, Lakerrr said:

Мне такое (слава богу) еще не приходило, хотя возможно и мне такая повесточка прийдет, будет довольно неприятно

Как мне кажется подобные повестки приходят при транзакциях, скажем от 100 тысяч рублей, налоговой просто интересно откуда у безработного такие деньги на счету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mentos87 said:

Государство и так добралось до азартных игр. Ввели налоги в букмекерских конторах. Теперь думают как еще и на крипту ввести налог.

все так и есть, на то оно и государство чтобы налогами облагать, но пока она децентрализованна им сложно отследить цепочки транша денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mentos87 said:

Государство и так добралось до азартных игр. Ввели налоги в букмекерских конторах. Теперь думают как еще и на крипту ввести налог.

налог конечно будет. Они поймут когда какие здесь деньги будут приходить. Возможно они даже на обычных людей будут вводить налоги. Будет неприятно со стороны нас, людей которые зарабатывают здесь деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, NikolayPetrovich said:

С одной стороны, сбербанк тоже можно понять, ведь при помощи криптовалюты многие недобровосетные пользователи часто совершают незаконные сделки.

а что действительно бывали такие случаи?лично мне пока что сбербанк не задавал ни каких вопросов.наверное это связано с тем что я редко пользуюсь его услугами при выводе доходов с крипты.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, AliAzarK said:

Да,тут дело не простое.И конечно не обошлось без советов сбер.банку самих государственных структур.Брать какой то % с выручки всех пользователей это лишний миллион а дальше и миллиард долларов.Но пока конечно не берут,только пристреливаются,как это сделать аккуратнее и благонамеренно типо.

конечно же это делается для пополнения государственной казны, но поскольку контролировать транзакции криптовалюты сложно, то решили контролировать выводы через банки, и все это делается под благовидным предлогом борьбы с отмыванием денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну мне кажется они не сами виноваты, что просят своих пользователей объяснить откуда им поступило распоряжение сверху, что нужно брать объяснения со своих пользователей откуда появились эти деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:18, CTMcapone said:

 А они так делали и раньше просто это не был так распространено как сейчас, но я думаю что они не правы делая так 

 Это общемировая практика и нечего в этом такого нет.Как вы думаете зачем нужны скидочные карты в магазинах.От части для того,что бы человек вернулся в магазин из-за дешевизны,но это лишь от части.На самом же деле это все делается для анализа клиентуры и человека,данные могут использоваться для разных целей.Банки делают точно так же ,просто менее прикрыто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько раз получал на свои счета переводы из-за границы всегда отвечал вежливо что это за выполненную работу, письменный договор не заключался. Налоги как положено будут уплачены. Причем получал суммы в несколько десятков тысяч долларов. Ни разу не приходило требований письменного подтверждения. 

Но счета у меня были не в сбере если что. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nvz6354 said:

Но вы же на свою карту сбербенка ведь не биткоины зачисляете а рубли. Поэтому почему вы удивляетесь что банк интересуется происзождением доходов. Им не известно что они получены от продажи крипты вот и попробуйте объяснить

Вот именно! Люди почему-то думают, что кто-то следит за ними. Никто не узнает, пока вы сами не скажете, что это деньги с продажи криптовалюты. Банку просто надо объяснить происхождение крупной суммы, которая пришла на счет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, tronbpmac said:

Сбербанк просит объяснять откуда деньги, потому что так им сказало делать правительство. Не думаю что банку вообще хочется знать чем ты там занимаешься.

Конечно не хотят. Я думаю им вообще все равно. Но сейчас один важный момент это то что сбербанк и есть государственный банк. Так что не чего удивляться . Так что самое веселое тут это то что это итак должно было случиться )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну обьяснить свои доходы тяжело, а тем более в документальном виде, это же криптовалюта. Как они не понимают этого то

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Washou said:

Ну обьяснить свои доходы тяжело, а тем более в документальном виде, это же криптовалюта. Как они не понимают этого то

В документальном виде можно подать вообще под другим соусом, сделать так что этот доход не от крипты, а от чего то другого не составит труда

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Justjesus said:

 Это общемировая практика и нечего в этом такого нет.Как вы думаете зачем нужны скидочные карты в магазинах.От части для того,что бы человек вернулся в магазин из-за дешевизны,но это лишь от части.На самом же деле это все делается для анализа клиентуры и человека,данные могут использоваться для разных целей.Банки делают точно так же ,просто менее прикрыто.

Хорошо хоть кто-то эти истины понимает. А то здесь одна половина думает что они спецагенты и никто о них ничего не знает, хотя пользуются разного типа и назначения картами, а KYC при этом считают исщадием ада. А вторая половина думает что можно зарабатывать много денег и при этом не надо платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 13:29, opoq111 said:

Сбербанк сам по себе банк не ахти, так-как есть много разных банков, а именно, что другие банки без поддержки государства, что и дает преимущество. 

наверное сбербанк- самый распиаренный и многопользовательский банк в рф...
У него не особо то и много конкурентов по активным пользователям 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, PoroshenkoP said:

Это очень плохо что банк данный хочет знать все о своих клиентов аж в таких подробностях. Получается регулирование все ближе и ближе

просто мужчина сам тупанул и рассказал о способе своего дохода

думаю, если бы он не сказал, то и проблем не было бы

Share this post


Link to post
Share on other sites

На редкость странная и непонятная затея. Возможно, это и сделано для отслеживания незаконных сделок, но выполнено уж очень криво

Share this post


Link to post
Share on other sites

если в россии компании будут выпускать свои монеты или токены, то первым работающим будет монета сбербанка. или акции свои токенизируют, будет огромный спрос

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 22:13, funderson said:

Такое всегда происходит, но это нечестно, потому что криптовалюта раз никак не отражена в законе и ее нет, то с какого объяснять откуда данные деньги

Мне кажется то что очередная причина к которой сбербанк старается прикопаться чтобы ты платит налоги, на самом деле то что криптовалюта никак не описана в законе но все к ней так стараются придраться, что это уже вызывает смех.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще если ни где не указывать про крипту, то они и не узнают. С другой стороны если на твою карту постоянно будут большие суммы падать у них точно появятся вопросы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, topon said:

Им всё равно, главное что бы люди не отмывали свои деньги и исправно платили налоги. Такое происходит во всех странах, не только у нас. 

Но у нас в этом плане прям очень любят хорошо и тщательно работать) чуть налогов не уплатишь, то достанут своими звонками и письмами

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Washou said:

Ну обьяснить свои доходы тяжело, а тем более в документальном виде, это же криптовалюта. Как они не понимают этого то

Они все прекрасно понимают, скоро давление на крипту будет только сильнее становиться. Будут чекать транзакции с биржами и так далее. При чем правительство будет требовать этого от всех банков, нигде не укрыться от такого контроля, только оффшор если

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Efferalgan said:

Ну это лучше, чем на прямую на биржу переводить с карты, я хоть как то пути запутываю и понятное дело, что если им понадобит, они пробьют всю интересующую информацию. Чё уж там, о всех нас, все знают.

Да мы пока не представляем для них никакого интереса, ведь если бы мы имели довольно весомые суммы на счетах, то нас бы втихаря мониторили и не только сотрудники Сбербанка. Сбербанк нас всех мониторит даже когда мы снимаем наличные в банкомате, которые на сегодня супер сверх современные. Я насчитал в одном целых 3 камеры и уверен, что помимо видео и звук эти машины тоже пишут, а потом мы все удивляемся откуда о нас известно столько много информации.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

я надеюсь люди понимают весь дебилизм сбербанка и перестанут быть их пользователями. чем больше я узнаю о сбербанке и чем больше с ним сталкиваюсь одно отвращение


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, mdv said:

Чтобы себя максимально обезопасить на случай серьезных наездов со стороны банка, налоговой и т.п. я так думаю, нужно иметь в запасе хотя бы скрины с бирж, где видны продажи-покупки, а также история выводов. Ты ж не наркотой банчил - и объясниться будет проще.

Скрины вряд ли помогут, думаю сами банки и налоговая должны четко сформулировать что именно нужно предоставить и в какой форме, иначе такую базу доказательств никто не примет. Вот например Сбербанк должен будет даже создать определенный список документов и приложений к ним, которые они будут принимать на рассмотрение  к тем клиентам, у которых есть крипто валютные активы. Одним словом с них должно начаться, а не с нас.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, alex1410 said:

Все тут умничают по поводу конфиденциальности платежей, но зря, думаю что до конца года гайки закрутят не только в Сбербанке, а везде и повсеместно. Кошельки российские вообще ох...ели. Киви если не верифицирован можно 1000 только перевести в месяц, Вэбмани и рубля не переведешь и не получишь без верификации. Думаю что ЯД тоже на подходе к этим благам. Так что скоро чтобы сделать перевод будем сами бежать в налоговую, разрешения спросить.

Странно то, что все эти электронные сервисы годами существовали и ничего плохого не происходило, а сейчас взяли и ввели на всех этих топовых сервисах верификацию да еще и многоуровневую. Я согласен с тем, что уж очень сильно наши власти усердствуют по поводу контроля над денежными активами населения, но все равно им не удастся узнать о самом главном, а именно о крипте, ведь к ней ни у Сбербанка, ни у налоговой нет и не будет доступа на уровне распознать каждого из нас по нашим кошелькам.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...