Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 99 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Сбербанк - очень распространенный банк в нашей стране. О нём знает вся страна и вряд ли готова сменить государственный банк на альтернативу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mdv said:

Вот вот. Ты озвучил как раз то о чем я смутно подозревал  и интуитивно догадывался. Все как оказывается проще пареной репы - нужно просто делиться, и проблемы с блокировками сами собой улетучиваются.)))

Не ну если дело в картах) то тогда можно брать себе голд и делать то что хочется) но я думаю всё равно рано или поздно они и до таких доберутся и будут звонить,присылать, как только указ сверху дадут

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, alex1410 said:

Конечно! Я вывожу на депозитный счет открытый на два года, но с возможностью пополнения. Они пользуются два года телом депозита, которое все время увеличивается, а я пользуюсь в это время снимаемыми процентами. Все довольны и никаких блокировок и объяснений.

Х.з. на первый взгляд, вроде бы и неплохое решение. Но я ведь бабки из крипты вывожу для потратить, а не для заморозить. Че делать, если нужно сделать крупную покупку? Одних процентов маловато будет.

4 minutes ago, DexterG said:

Не ну если дело в картах) то тогда можно брать себе голд и делать то что хочется) но я думаю всё равно рано или поздно они и до таких доберутся и будут звонить,присылать, как только указ сверху дадут

Да как бы, если пока прокатывает, нужно пользоваться без лишних раздумий. Будут изменения - будем думать и подстраиваться под новые условия.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, minson1338 said:

Тоже так думаю,просто они выполняют требование налоговой службы и все,не стоит волноваться.

На мой взгляд отчасти подобные требования от сбера являются незаконными, т.к. рф не регулирует такую валюту как крипта, в связи с чем требовать пояснения того как она появилась у пользователя не совсем правильно... они же принуждают отчитываться о количестве кислорода в воздухе

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, mdv said:

Но я ведь бабки из крипты вывожу для потратить, а не для заморозить.

Согласен. Но для меня это не единственный способ заработка и я могу себе позволить это делать. Вот как раз таки у меня получается таким образом собрать крупную сумму на крупную покупку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.02.2020 at 09:16, Vasca said:

Ну не понятно, он просит( я про банк) отсчитаться за доходы в налоговую формой ндфл, обычно же налоговая такие письма присылает( если продал машину например до 3х лет владения)

Я думаю им просто нужна информация для перевода денег чтоб разблокировать счёт. Им же нельзя сомнительные счета проводить.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, alex1410 said:

Согласен. Но для меня это не единственный способ заработка и я могу себе позволить это делать. Вот как раз таки у меня получается таким образом собрать крупную сумму на крупную покупку. 

Не для всех, конечно идеально подходит, но вы похоже нашли для себя именно то что искали.) Я после некоторых размышлений тоже думаю, что такой вариант мне может неплохо зайти, если это понадобится.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mitya_tv said:

Ну это стандартная операция, звонить могут по любой транзакции, да это не забота а безопасность, ведь если мошенник смог бы обналичивать средства без проблем вы бы задавали банку вопросы почему ничего не предприняли.

Да, так и есть, безопасность. Но я пользуюсь услугами банка уже 7 лет, и данный звонок был первым за все время! Так что, все адреса счетов, связанных с криптой, у них уже на карандаше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Конечно! Я вывожу на депозитный счет открытый на два года, но с возможностью пополнения. Они пользуются два года телом депозита, которое все время увеличивается, а я пользуюсь в это время снимаемыми процентами. Все довольны и никаких блокировок и объяснений.

Он сам сообщил что деньги получены от продажи криптовалют. Может если бы он молча перевел, то все нормально было. В ситуацию особо не вдавался, но есть ощущение что это какой-то активист решил таким способом проверить что будет, чтобы шумиху создать вокруг себя. С делами такими вообще налоговая должна разбираться, был как-то перевод относительно крупной суммы родным на сбербанк, вызывали по повестке именно в налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MargaretK said:

На мой взгляд отчасти подобные требования от сбера являются незаконными, т.к. рф не регулирует такую валюту как крипта, в связи с чем требовать пояснения того как она появилась у пользователя не совсем правильно... они же принуждают отчитываться о количестве кислорода в воздухе

А сбер не за крипту просит отчитаться, а за пополнение счета рублями. А про крипту, как источник пополнения счета рублями, заявил опрашиваемый банком клиент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чему вы удивляетесь ? Сейчас недавно была новость о том,что сбербанк слила кому то пачку документов клиентов,так что пусть и дальше свои дела мутит,а в крипту не суется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Tankylooper said:

Да, так и есть, безопасность. Но я пользуюсь услугами банка уже 7 лет, и данный звонок был первым за все время! Так что, все адреса счетов, связанных с криптой, у них уже на карандаше.

Не уверен, что прям таки на карандаш тебя приняли, просто скорее всего так совпало) если история будет повторятся чаще тогда, да стоит подзадуматься

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что лучше всего правительству во всех странах СНГ легализовать использование криптовалют, потому что многим, в том числе и мне, надоело скрываться и боятся звонков из Сбербанка и т.д. Лучше я буду платить налоги, зато спокойно жить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, H14LL said:

Он сам сообщил что деньги получены от продажи криптовалют. Может если бы он молча перевел, то все нормально было. В ситуацию особо не вдавался, но есть ощущение что это какой-то активист решил таким способом проверить что будет, чтобы шумиху создать вокруг себя. С делами такими вообще налоговая должна разбираться, был как-то перевод относительно крупной суммы родным на сбербанк, вызывали по повестке именно в налоговую.

Если вы по поводу письма в закрепе топика, то со 100 процентной уверенностью могу сказать, что это фейк, сделанный каким-то активистом, который видимо с какой-то целью хочет запугать российских пользователей, майнеров и трейдеров. Все вы правильно пишите, что такие вопросы решает налоговая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, DexterG said:

Не уверен, что прям таки на карандаш тебя приняли, просто скорее всего так совпало) если история будет повторятся чаще тогда, да стоит подзадуматься

Я имела ввиду, что не меня взяли на карандаш, а счета сервисов, с которых приобретается и продается крипта) а так кому я нужна со своими копейками😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не фэйк,то в этом случае,когда речь идёт о майнинге,можно понять наши власти.Ведь майнеры часто воруют электричество,случаев полным полно,причем находили их по разному,а тут сам пришел,можно сказать явка с повинной.Почему бы и не проверить так тщательно его?


                            image.png.e7d4f904da80333a2104c9eeaccbbd3c.png 

               Play games and get BFG tokens for it automatically. Stake your BFG tokens and get dividends every day.                                                                                                                                                                             

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, DexterG said:

Не ну если дело в картах) то тогда можно брать себе голд и делать то что хочется) но я думаю всё равно рано или поздно они и до таких доберутся и будут звонить,присылать, как только указ сверху дадут

Голд карта не спасет от такого. Они же как-то вычислили что парень именно с майнинга или крипты в торговле имеет доход. Тут именно дело принципа. Они и голд будут трусить на такое. Нужно что-то другое думать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, alex1410 said:

Тем что контингент тут еще тот, соглашусь. На счет ДойчеБанка, то у них всего два офиса в России, один в Москве, другой в Питере. Как открыть счет здесь я не знаю, потому что я жил 7 лет в Германии, там и открывал счет. Карту сейчас использую в основном во время поездок по Европе, очень удобно как платежное средство, принимают к оплате в любой стране.

А,вот в чем дело.Я сразу так и подумал-что заграницей открывали счет.

Стало быть в дойчебанке тоже кошмарят-при малейшем  подозрении?Ну насчет других не знаю банков у меня яд,киви,билайн и сбербанк -так вот сбербанк-это самое худшее из всех что встречал.Порождение цинизма и тупости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется это касается, тех у кого очень большие суммы, те кто маленькие суммы выводит их это врядле коснется.... Хоть по поводу темы согласна не очень приятно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Efferalgan said:

Вот именно, что пострадают такие как ты и я, в случае тотального запрета, а других не тронут и ничего это не раздуто, на каждого гражданина нашей страны есть досье, кто он что он, кто его ближайшие родственники и чем он занимается, будь уверен, все под колпаком.

На данный момент все у Сбербанка РФ под колпаком и он уж действительно знает о нас все. Наши переводы, суммы, периодичность, кому платим коммуналку и многое другое. Именно со Сбера и начнется ужесточение и контроль в мире крипто валют.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, neverstoperter131 said:

Я вроде так и  сказал, только немного завуалированно, чтоб человек не сразу испугался. А то "у меня карта рабочая", толку с того нет - вопросы все равно к сумам и источникам. Нет сомнений что просто не дошли к нему если это вообще правда насчет 200к в месяц. Хотел бы так жить я.

Если честно то не верится мне. Сидел бы он тут при таких заработках. Да и банк определенно внимание бы на эти операции обратил бы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, nikitagolovanov123 said:

Это нормально, государству надо знать откуда появляются деньги у народа) Тем более это государственный банк который просто обязан предоставлять подозрительные движения крупных сумм у владельцев их карт)

именно поэтому мы и пользуемся криптовалютой для того чтобы никто не знал откуда у нас деньги и сколько их у нас. каждый имеет на это право. и вот уж банкам точно не надо знать откуда у меня деньги. 


 

Регистрация в проекте TOR CORPORATION: https://tor-corporation.com/?ref=162776

                      tor2 (1).jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, alex1410 said:

Ну ФСБ тут при том, что видимо считают что идет финансирование терроризма путем переводов в криптовалюте, по тому же сценарию, что и с наркотиками, вопрос стоит не в отмывании денег.

Да наши власти уже куда только с этим финансированием "грязных" дел не влезли. И Яндекс обязали верифицировать платежи и Qiwi и все это в последние 2-3 года начали вводить. Те, у кого лярды баксов явно найдут способы передвигать свои капиталы, а ничтожные хомячки со своими крохами как всегда станут мишенью. Они просто хотят контролировать денежные накопления населения вот и весь расклад.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, rosopond said:

На данный момент все у Сбербанка РФ под колпаком и он уж действительно знает о нас все. Наши переводы, суммы, периодичность, кому платим коммуналку и многое другое. Именно со Сбера и начнется ужесточение и контроль в мире крипто валют.

Ну за я получаю в Альфа банке к примеру, так что тут уже сбер пролетает и часть платежей делаю налом, так что и здесь сбер пролетел))) вот, а крипту я покупаю перегоняя деньги с карты Сбера, на Яндекс, а с Яндекса на епайментс. Сейчас временно этот способ не работает, но полгода я действовал таким образом)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Efferalgan said:

Ну за я получаю в Альфа банке к примеру, так что тут уже сбер пролетает и часть платежей делаю налом, так что и здесь сбер пролетел))) вот, а крипту я покупаю перегоняя деньги с карты Сбера, на Яндекс, а с Яндекса на епайментс. Сейчас временно этот способ не работает, но полгода я действовал таким образом)

А что вы думаете что ваши операции по перегону фиата с карты на яндекс кошелек это тайная операция? Просто вас не трогают потому что вы делаете покупку крипты. Пока еще это разрешено. Но в будущем думаю что такую возможность могут и прикрыть. Но для начала они покладут свою лапу на фиат полученный от продажи крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...