Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 177 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, DonbassHero said:

Вот это мне конечно не очень нравится, зачем это Сбербанку то, собирать личную информацию, интересно для чего она ему

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Ну, к Сбербанку и без крипты можно насобирать целую пачку претензий. Так что, возможно, это даже к лучшему, что крипта пока не стала такой популярной у нас, пока на нее и не смотрят пристально )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JonSVes said:

Надо же банку знать откуда пришли средства , вот и собирают данную информацию, так что эт нормально что банк собирает информацию о получении средств и другом.

Ну так обычно средства зачисляются через неподконтрольные офшорные зоны , если вы выводите на карту с биржевого счёта. Мне ещё не разу не задавали такие вопросы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, MargaretK said:

мал не то слово, их единицы мне кажется, недавно на работе заикнулась за крипту, так вот сотрудники сделали круглые глаза и спросили что это....а в связи с такой не осведомленностью более чем 90% людей безразлично что там хочет сбер от сограждан имеющих дело с криптой

Налоговую не беспокоит, что их мало. Их больше беспокоит то, что есть такие случаи, когда человек может зарабатывать и не платить налоги.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А по большому счету, какая разница, от крипты или не от крипты. На ваших банковских счетах появляются подозрительные суммы, и вам придется отвечать на вопрос - откуда, и доказывать, что вы не наркотой торговали, а честно зарабатывали, и вы сами все расскажите, это в ваших же интересах.

  • Useful or interesting 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, UserBit said:

Банки конечно на верняка не могут знать, но тут как получается, адрес с которого приходят деньги на карточку тоже к кому-то привязан, к примеру принадлежит какой-то бирже, вот банки и смотрят это, а если с биржи, значит крипту продал

Ну почему сразу крипту, можно же продавать рубли за доллары и доллары за рубли, ну или держать в инвесте рубли, операции на криптобирже не всегда связаны именно с продаже криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mollyrock2 said:

да у налоговой вообще со всем этим часто возникают проблемы потому как они просто не хотят нормально работать а люди которые налоги не платят тоже очень ошибаются

Я тоже так считаю, что проблема не во власти, а именно в самих людях. Ведь из-за тех, кто не платит налоги страдают обычные люди, это очень плохо. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Банки имеют полное право на такие действия, потому что законов, которые как либо ограничивали их, у нас в стране нет, а банк вроде как самый ведущий в России. 

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, nickoman987 said:

Это ведь правильно, потому что банку интересно, если средства пришли от странного счёта, банк заинтересован, чтобы получение всех средств было максимальное законно, а то у банка у самого будут

проблемы.

Действительно, банк тоже могут регуляторы потрепать за помощь в отмывании денег добытых нелегальным путем, но в частности работы таких банков как сбербанк, основной интерес именно пресечь мошеннические схемы работы с обналом и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 12:01, sn7540872 said:

Не контроль за обналичиванием  средств является причиной такого давления на людей,протекают мимо них немаленькие суммы неизвестного происхождения.отсюда все эти меры и будет еще жестче.

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Skvoretz said:

Так обналичивание - это еще больше суммы мимо. Как известно, криминала в кэше в миллионы раз больше, чем в крипте. А тут и кэш, и крипта сливаются вместе )))

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, nekthau said:

Там разве есть минимальная сумма за которую привлекают по обналу? Сам факт того, что человек занимается махинациями через продукты сбербанка, заставляет их иметь службу безопасности, которая борется с этими делами.

Про огромные суммы говорил в общем, обнал наверняка по обороту годовому больше всего нашего гос бюджета )
А у сбера есть инструменты и покруче службы безопасности - безликие компьютерные фильтры )

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять от куда человек взял деньги, главное мы знаем, что это было законным способом, а остальное не должно волновать. Так что это как по мне полный бред, темболее письмо с середины 2019 года) 

Никакой это не бред. Такие случаи были, пока не объясните откуда деньги - договор купли/продажи и т.д. счет заморожен и им воспользоваться невозможно. Касается единовременных платежей свыше 1,2 млн. рублей, документы предоставил - пользуйся деньгами на счете как хочешь

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Mikop111 said:

Ну просит Сбербанк, и что? Я считаю, что мы не обязаны объяснять 

Ну спросит сбер, вы не сможете или не захотите ничего объяснять - ну в лучшем случае заморозится счет - вам легче станет? А в худшем случае передадут это дело туда, куда надо. А там где надо, уж поверьте - не только говорить, но и щебетать и песни петь будете, и по дополнительному запросу спляшете чечетку.))) 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.03.2020 at 18:04, Rof05 said:

Ну или же их сумма чем то озадачить может ведь на майнинге на тысяча рублей идёт а довольно таки нормальные суммы денег. Так вот мне кажется что проще будет выводить либо частыми ну либо на тот же киви и снимать через их же карту

Проще всего ( если большие суммы ) оформится на минимальный налог , чтоб вписывался размер дохода который с майнинга . И всё живите себе спокойно и не нужно прятаться , боятся что посадят , отберут . У сбера или другого банка в котором счёт будет бумага что вы предпрениматель и у них не будет никаких вопросов . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vova777 said:

Больше всего что интересует в данном процессе это то откуда банк знает что человек получил доход именно от крипты, не думаю что данную информацию предоставляют банкам руководители бирж, если это было в Европе то я бы не удивлялся.

А как вы думаете, возможно и представляют. 

По факту, что мешает любому госудаоству создать свою биржу и чтобы об этом никто не знал? 

Или просто выкупить ныне существующую. А верификация? Сегодня вы прошли ее, завтра биржу выкупили через подставных лиц, как это у нас любят и вуаля, вся история на ладони 🙂


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Каким образом всех "словят"? Всё будет так же ,при разморозке счёта,как и с другими людьми и по моему ничего не поменяется,только усложнят в целом процесс вывода денег с крипты.

Edited by AliAzarK

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rospenka said:

Да и хорошо что банк начал контролировать поступление денег с крипты, может хоть всех наркоманов словят и они ответят за свои действия

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, pavrinka said:

в каком плане никто не знал?а кто тогда будет пользоваться биржей?понятное дело люди из страны и у них все равно будет связь с другими людьми так что информация все равно разойдется

Да в прямом плане. Есть предприятия реального владельца которого  не найти. У нас это любят делать. Так и правительство может сделать, засекретить, бумажка о неразглашении и все. Или вы хотите сказать, что у нас везде сплошная правда и открытость во всем?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что человек который отсканировал это письмо давно не пользуется Сбером, есть куча банков которые лучше сбера в 2-3 раза (Тот же Альфа, Тинькофф), после таких запросов надо прощаться с банком сразу. 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, catti120 said:

Не вижу связи между наркоманами и криптовалютой. А по факту - сбербанку всё равно пока с чего пришли деньги, главное доказать их легальность. На сегодняшний день запрета на криптовалюты нет, а тема с письмом больше похожа на фейк или чей-то розыгрыш.

Да нет это не фейк, вам на счет зашла большая сумма от физлица обычно обменники зачисляют через физлицо и банку не известно это крипта или за наркотики поэтому сргласно закону они вфясняют природу происхождения денег

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jekich.chan said:

у банков уже есть многие счета откуда отправляют именно деньги от криптовалюты, именно счета бирж и крупных обменников

Я согласна, возможно подобная база у них есть. Но если рассмотреть обменки, то там переводы приходят от частного лица, что уже упрощает обосновать транзакцию. А сейчас многие еще дальше пошли--я, например, при обмене крипты на карту получаю деньги, как будто я пополняю карту свою через терминал...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанк часто блокирует карточки если сумма перевода слишком большая, у них так система настроена, но это и хорошо, например если у вас угонят карту и переведут с нее деньги, то они повиснут до выяснения обстоятлеьств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • @MIXPAY_BOT - инновационный телеграм-бот, который облегчает получение наличных без банковской карты.  Просто используйте QR-код или цифровой ключ, без физической карты и счета в банке.   Вы можете обменивать валюты и криптовалюты через бот на наличные в ближайших банкоматах России🇷🇺, Таиланда🇹🇭, Бали🇮🇩, Казахстана🇰🇿, Турции🇹🇷, Вьетнама 🇻🇳, Мьянмы 🇲🇲.   Основной перечень наших услуг:   Снятие наличных без карты: QR/код  Перевод на карты местных банков  Оплата аренды, билетов и других услуг Покупка и продажа популярных криптовалют Доставка наличных (без предоплат) Перестановки валюты по всему миру!   🔐Безопасность - наш приоритет. Обеспечиваем надежную и защищенную среду для ваших операций.   Не упустите удобную возможность мгновенно получать наличные за границей с MIX PAY!   🧑🏼‍💻 @MIXPAY_SUPPORT - поддержка ответит на все ваши вопросы   💬 @MIXPAY_CHAT - общий чат для общения и отзывов   📩 mixpay.sup@gmail.com
    • Новое направление   Добавили новое направление обмена Приват 24 UAH на Perfect Money USD.   Обменять гривны на доллары: P24UAH на PMUSD
    • Bitwise предсказывает значительный рост мировой экономики за счёт криптовалют и искусственного интеллекта   🟣Аналитики Bitwise уверены, что криптовалюты и искусственный интеллект (AI) станут ключевыми драйверами экономического роста. Ожидается, что к 2030 году эти сектора добавят мировому ВВП около $30 трлн. Искусственный интеллект и криптовалюты будут взаимодополнять друг друга, играя важную роль в формировании новых производственных и финансовых систем на планете.   🟣Бурное развитие проектов на базе AI стимулирует спрос на центры обработки данных, энергоресурсы и микрочипы. Так, четыре ведущие компании планируют инвестировать примерно $200 млрд в строительство дата-центров к 2025 году, что способствует развитию инфраструктуры для AI-разработчиков. Bitwise также отмечает, что майнеры биткоина с доступом к сети дата-центров и стабильным энергоснабжением смогут обслуживать стартапы в области искусственного интеллекта, обрабатывая большие объемы информации.
    • Крупнейший банк Бразилии открывает торговлю криптовалютой для всех клиентов   Крупнейшее финансовое учреждение Латинской Америки Itaú Unibanco расширило доступ к торговле криптовалютой на своей инвестиционной платформе Ion. Теперь операции с BTC и ETH доступны для всех пользователей через приложение.   В интервью местным СМИ глава цифрового подразделения банка Itaú Digital Assets Гуто Антунес рассказал, что решение банка было принято после опросов клиентов, которые «решительно поддержали» запуск продуктов, связанных с криптовалютой. Он также подчеркнул, что Itaú предпочёл повышать безопасность для криптокошельков клиентов самостоятельно, а не передавать эту задачу на аутсорсинг.   У нас заключено партнёрство с Liqi, но оно не касается хранения. Все решения для хранения криптовалют были разработаны и внедрены в Itaú с учётом наших обязательств перед клиентами, — рассказал Гуто Антунес. Впервые Itaú Unibanco вышел на крипторынок в 2023 году. Правда, тогда криптовалютными услугами банка могли воспользоваться только избранные клиенты. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2433921
    • Спешим сообщить о новых направлениях обмена!Теперь для Вас доступны следующие пары:BTC - UAH Visa/MastercardBTC - UAH PrivatBankBTC - UAH MonobankА в ближайшее время мы порадуем своих клиентов еще большим спектром направлений и гарантировано выгодных условий!Mafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • BNB Chain запустил третью часть программы Airdrop Alliance        Пользователи смогут зарабатывать награды, выполняя задания, составленные членами Airdrop Alliance. Среди участников:    • Xterio    • REVOX    • Burve Protocol    • MetaY    • Alaya AI    • Mummy io    • Meet48Критерии для участия — здесь.  Напомним, программа Airdrop Alliance была запущена в марте.  В апреле запустили вторую часть программы.
    • MicroStrategy планирует продать конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов, а вырученные средства использовать для покупки дополнительных биткойнов (BTC). Срок погашения облигаций наступает в 2032 году. В четверг MicroStrategy объявила о планах предложить квалифицированным институциональным покупателям возможность приобрести необеспеченные конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2032 году. Заявив, что частное размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, по этим облигациям будут выплачиваться проценты раз в полгода и в конце каждого периода 15 июня и 15 декабря. Срок погашения будет действовать до 15 июня 2032 года, если облигации не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с условиями предложения. MicroStrategy может, при определенных условиях, выкупить за фиат все или некоторые облигации. «Владельцы облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 июня 2029 года», — отметила американская фирма. MicroStrategy будет использовать полученные средства для покупки большего количества биткойнов Согласно сегодняшнему объявлению, векселя конвертируются в фиатные деньги, обыкновенные акции компании класса А или в их комбинацию. Базовая цена при расчете первоначальной конвертации будет представлять собой совокупное средневзвешенное значение объема акций MicroStrategy с 9:30 до 16:00 по восточному времени в день установления цены.   Если продажа состоится, MicroStrategy будет использовать чистую выручку для покупки большего количества биткойнов, чтобы добавить к 214 400 BTC, которыми компания владела по состоянию на 30 апреля 2024 года. Компания также будет использовать эти средства для других корпоративных целей.
    • Согласна. Возможно с форумом и будут какие-то движения, правда явно не в том виде, как нам обещали. А вот с Талком вряд ли что-то будет в долгосроке. Сейчас его очень даже неплохо пропампили, но это в принципе ничего не меняет, так как стаканы пустые. Некоторые вспомнили обещания, что Талком займутся после Йочата и решили подзатариться. Вот только изменений на форуме не было, так что Талк если и подскочет ещё, то на очень короткий срок.
×
×
  • Create New...