KYC - это хорошо?! - Page 487 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

2 hours ago, Lyyk121 said:

Далеко не факт, что йобит не решит годика через 2-3 ввести кус обязательной процедурой, без которой не сможет никто торговать и другие площадки также могут ввести это и вариков вообще не будет 

Ну,врятли это произойдетс такой мелкой биржей,как йобит. Она довольно таки не заметна,если брать для фона бинанс и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Pechkin2020 said:

Только вряд-ли это остановит недобросовестные проекты, но все равно лучше с этой припиской, чем без неё, хотя это должно быть во всех договорах.

Конечно должно быть и у многих оно есть но поверьте вам никогда не узнать что именно данный ресурс слил ваши документы в сеть или передал третьим лицам, потому что даже если вы будете уверены что больше нигде не проходили КУС то все равно проект или биржа будет все отрицать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 15:07, Bestiya said:

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Я не настолько хорошо разбираюсь в фотошопе. Документы при регистрациях ещё подделывать не приходилось. И слава Богу! Вот за это загреметь за решётку значительно проще, чем за пару долларов в криптовалюте.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 15:34, Gela30 said:

Да тоже уже не раз видела такое только вот люди наверно не понимают те которые пишут что сканы ваши никому не нужны, если реально в эту тему угубится думаю со сканами чужими можно много что сделать в плане мошенничества

очень часто те, которые такое пишут вообще не знакомы со многими видами мошенничества. Я на данном форуме уже нашла несколько человек, который даже не слышали про такое понятие как даркнет))) что уже говорить про то, что они не могут понять что можно сделать с документами в финансовом плане. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, LelouchLamperuch said:

Но также и опасно держать большое количество своей крипты на биржах без КУС, многие (не все, очевидно), так или иначе скамят своих пользователей, потому, какая бы там ни были полит. ситуация относительно крипты во многих странах, большинство людей все же предпочтут пойти на биржу с КУС, так как доверие к ней выше (кто знает, почему оно так сложилось)

Опасно держать большое количество своей крипты на любой бирже, вне зависимости есть ли на ней КУС или его там нет. КУС никаким образом не влияет ни на безопасность ни на планы биржи быть "взломаной"

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Bestiya said:

Ну так а я разве не так написала?)) Прочтите еще раз мой пост, что я так именно и пишу--трейдить на биржах без КУС

 

 

Не правильно значит прочитал я думал вы написали что для трейда постоянного оучше как раз проходить КУС) Ну а так да согласен с вами что торговать можно и без всяикх прохождений верификаций

  • Useful or interesting 1

Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

очень часто те, которые такое пишут вообще не знакомы со многими видами мошенничества. Я на данном форуме уже нашла несколько человек, который даже не слышали про такое понятие как даркнет))) что уже говорить про то, что они не могут понять что можно сделать с документами в финансовом плане. 

А им и не нужно об этом знать, ведь кто знает о нём это не значит что он им пользуется повседневно, я вот лично в даркнет ни разу не заходил я представляю что там и мне это не особо интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Ryhor said:

Я не настолько хорошо разбираюсь в фотошопе. Документы при регистрациях ещё подделывать не приходилось. И слава Богу! Вот за это загреметь за решётку значительно проще, чем за пару долларов в криптовалюте.

ну почему сразу за решетку)у меня был случай пришлось изменить пару букв и цифр в документах,и биржа их прекрасно приняла.

Бирже не доверял и нужна она была ровно на 1 раз.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

А им и не нужно об этом знать, ведь кто знает о нём это не значит что он им пользуется повседневно, я вот лично в даркнет ни разу не заходил я представляю что там и мне это не особо интересно.

А я заходил ради интереса. И заходил на форумы, где толкают незаконные товары - наркоту, оружие, боеприпасы, колеса и т.д. Удивило, что многие продают это за биткоин, а не за анонимную крипту типа Monero

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, GregoryHouse said:

Ну конечно кус это плохо но что тут поделаешь если их прохождение иногда это необходимость. В криптовалюте не должно быть паспортов, но почему-то становится все больше проектов требующих кус

Потому что не просто им надо знать своего клиента в лицо, а для того чтоб если что предоставить информацию налоговикам, если вдруг с них попросит регламент какого-нибудь государства. Как бы легализация доходов, чтоб понять государственным органам, от куда у вас крипто валюта, не занимаетесь ли вы какой-нибудь не легальной продажей за крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, HermannOtto said:

Они их и так скорее всего продают в даркнете. А так же делятся своей базой с какими-нибудь ресурсами, которые потом будут звонить и впаривать что-нибудь потенциальным клиентам уже по готовой базе, списку ну как угодно. Да я думаю они ещё что-нибудь могут сделать выгодное для себя действия. У меня у самого несколько десятков сканов есть и я не знаю использованные ли они или нет, да и куда их продать толком тоже не знаю.

Можно попробовать их в баунти с КУС использовать. И. возможно вожди баунти ферм уже их толкали туда. В телеге полно ссылок, где можно качнуть такие базы.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

смотря где и как. если это официальные представители. пот типу гос услуг либо проверенные временем биржи тогда да. а если однодневки то не в коем случае.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fky0x said:

смотря где и как. если это официальные представители. пот типу гос услуг либо проверенные временем биржи тогда да. а если однодневки то не в коем случае.

А какова вероятность что го услуги не взломают, туда наоборот больше всего атак хакерских и идёт, так как там очень много конфиденциальной информации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Fky0x said:

смотря где и как. если это официальные представители. пот типу гос услуг либо проверенные временем биржи тогда да. а если однодневки то не в коем случае.

ну это и дураку понятно. что на однодневках не стоит проходить верификацию. а страх пройти  на проверенных проектах мне непонятен. я почти на всех известных биржах прошел верификацию и не чувствую ни каких проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

А какова вероятность что го услуги не взломают, туда наоборот больше всего атак хакерских и идёт, так как там очень много конфиденциальной информации.

Думаю крайне невысока.Ведь там сидят очень хорошие специалисты в сфере айти.И конечно они видят вал этих атак хакерских,соответственно принимают меры противодействия.Все таки у биржи,пусть и крупной, возможности намного ниже государственных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

А им и не нужно об этом знать, ведь кто знает о нём это не значит что он им пользуется повседневно, я вот лично в даркнет ни разу не заходил я представляю что там и мне это не особо интересно.

несмотря на то что мне это тоже не особо интересно, но для общего развития я заходила посмотреть что это такое и что там творится. Так вот я узнала довольно-таки много интересного по поводу всяких мошеннических схем, которые могут происходить с нашими документами. Поэтому я уже более аккуратно отношусь к этому вопросу

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, bulgakowa2009 said:

несмотря на то что мне это тоже не особо интересно, но для общего развития я заходила посмотреть что это такое и что там творится. Так вот я узнала довольно-таки много интересного по поводу всяких мошеннических схем, которые могут происходить с нашими документами. Поэтому я уже более аккуратно отношусь к этому вопросу

Сами биржи вряд ли будут использовать ваши документы для каких-то мошеннических схем. Но не всегда именно они их проверяют. Многие биржи нанимают сторонние сервисы для проверки доков. А как они ими воспользуются тоже не ясно. Да и новость на форуме проскакивала, что каршеринговая компания слила документы клиентов. Сейчас уже не знаешь от кого и что ожидать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 03:25, Boria4646 said:

Суть в том, что скоро таких бирж станет больше. KYC это уже как зараза между биржами, и в дальнейшем права у пользователей такого не будет: пойти на биржу с KYC, либо без KYC - первое будет приоритетным, и даже чуть ли не исключительным. Увы, но всё идёт к этому и нужно привыкать. Криптобиржи уже начитают превращаться в регулирующие организации, хоть и незаметно

С тем, что такая тенденция существует я не спорю, но я думаю, что всегда найдется надежная биржа без KYC, так же как среди мессенджеров есть Телеграмм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.05.2020 at 20:36, capitals89 said:

Можно купить в принципе готовый аккаунт с пройденым кис это сейчас не проблема вообще.Пару сотен рублей и будет аккаунт у тебя

Вот только есть риски - что вернется настоящий владелец документов - обратится в поддержку биржи - докажет, что он настоящий владелец, и єто его документы - и потеряете Вы доступ к "своему" аккаунту, деньгам на балансе, и никому ничего не докажете - ведь биржи явно не поддерживают перепокупку аккаунтов с KYC. Уж лучше самому пройти - если очень нужно, чем покупать непонятно-что (кота в мишке).


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, MrLegend said:

Сами биржи вряд ли будут использовать ваши документы для каких-то мошеннических схем. Но не всегда именно они их проверяют. Многие биржи нанимают сторонние сервисы для проверки доков. А как они ими воспользуются тоже не ясно. Да и новость на форуме проскакивала, что каршеринговая компания слила документы клиентов. Сейчас уже не знаешь от кого и что ожидать. 

Да даже на этом форуме писала одна девушка, которая работает в банке, и говорила что к ней подходил человек с предложением о том чтобы она давала ему сканы документов клиентов в обмен на вознаграждение. Она отказалась, но другой сотрудник согласился. Все прекрасно понимают, что просто так такими вещами заниматься люди не станут. Соответственно они с этого получают хорошую выгоду. И разумеется это будут незаконные схемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Cyber Archer said:

С тем, что такая тенденция существует я не спорю, но я думаю, что всегда найдется надежная биржа без KYC, так же как среди мессенджеров есть Телеграмм.

Согласен, пока есть биржи без верификации стоит их предпочитать, верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств, хотя есть и положительные моменты в ней - это борьба с терроризмом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fky0x said:

смотря где и как. если это официальные представители. пот типу гос услуг либо проверенные временем биржи тогда да. а если однодневки то не в коем случае.

А база данных с пользователями прошедшие тот же kyc, уже продаются! А эту информацию могут достать с любого сайта, при чем даже сам администрация может поделиться с заинтересованными лицами вашей же личной информацией вплоть до вашей дебетовой карты. вот тогда вы будете смотреть на официальные представительства с осмотрительностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Vasca said:

Согласен, пока есть биржи без верификации стоит их предпочитать, верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств, хотя есть и положительные моменты в ней - это борьба с терроризмом. 

Не думаю что те кто действительно терроризмом занимается настолько валенки что не могут себе паспортные данные чужие купить, максимум что она делает - спасает от отмыва денег, не более. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vhontsov22 said:

Вот только есть риски - что вернется настоящий владелец документов - обратится в поддержку биржи - докажет, что он настоящий владелец, и єто его документы - и потеряете Вы доступ к "своему" аккаунту, деньгам на балансе, и никому ничего не докажете - ведь биржи явно не поддерживают перепокупку аккаунтов с KYC. Уж лучше самому пройти - если очень нужно, чем покупать непонятно-что (кота в мишке).

Для владельца документов это займет столько времени, что мало кто таким займется. В кус главная опасность в регулировании от государства, которое маячит уже

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, LelouchLamperuch said:

Но также и опасно держать большое количество своей крипты на биржах без КУС, многие (не все, очевидно), так или иначе скамят своих пользователей, потому, какая бы там ни были полит. ситуация относительно крипты во многих странах, большинство людей все же предпочтут пойти на биржу с КУС, так как доверие к ней выше (кто знает, почему оно так сложилось)

Это у кого доверия к ним больше?) На основной массе помоечных скам бирж как раз обязательная верификация, а на подавляющем большинстве нормальных площадок нет.

По факту несколько утрированно можно сказать, что если видишь обязательную верификацию, то лучше пройти мимо данной площадки, так как скорее всего она окажется скамом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
×
×
  • Create New...