KYC - это хорошо?! - Page 476 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

14 minutes ago, shell said:

А что изменится от того, если сбор будет проводить известно кто? Это все равно не даст абсолютно никаких гарантий, что не будет утечки. А утечка персональных данных в крипте - опасна. Вывод - KYC зло.

КУС - зло, но все равно приходится его проходить) Если вы желаете использовать дополнительные сервисы, такие как маржиналка или фьючерсы, то без верификации вы это сделать не сможете.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2020 at 16:28, tonnymontana said:

Мне кажется, что если пользоваться проверенной биржей, то никто ваши паспорта продавать и не будет. Так что все равно стоит к этому серьезно относится. 

Продавать то скорее всего и не будет если она действительно надёжная, однако если госструктуры надавят, то конфиденциальную информацию на пользователя передать могут вполне

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Ну вопрос в том кому это нужно, конечно когда проверенная площадка, на которой тебе кус привилегии даст, и ты будешь работать спокойно можно пройти, но иногда все совсем наоборот

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Oleg_piter78 said:

Альтернатив, к сожалению, нет. Это единственный известный (пока) путь формирования государства как живой организм. Поэтому мы придем к режиму тотального контроля, как со стороны финансового мониторинга, так и со стороны "свободы" передвижения.

Есть вариант когда группа людей несмотря ни на что будет торговать и обмениваться криптовалютными активами, которые не будут децентрализованы и позволят сохранить анонимность. На росте их цены не заработаешь, но вот передать стоимость на расстояние они будут способны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Да банков тоже много есть и признаваться никто не будет. Так что не вижу тут никакой разницы. Документы могут слить вообще где угодно, тут не защититься.

Это да. У нас, в Украине вообще из государственных реестров слили информацию и начали продавать ее через бота в телеграмме. Недавно был довольно большой скандал. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jekich.chan said:

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Это да, но все же риски есть везде, нужно стараться по возможности отправлять меньше информации о себе если это возможно ( например только права), вообще я считаю верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств, есть конечно у неё и положительная сторона - не отрицаю это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, cachexx said:

Это да. У нас, в Украине вообще из государственных реестров слили информацию и начали продавать ее через бота в телеграмме. Недавно был довольно большой скандал. 

Читал,неприятная ситуация конечно.Вот тебе и иновации,хотели как лучше,а получилось как обычно.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sniperr said:

Вы не многое потеряли, есть и дропы которые требует через гугл форму прикреплять файлы верификации, причем тысячи людей в таком шлаке участвует, так что глупых людей гораздо больше чем вы думаете

Аирдропы более простенькие в использовании для обычного пользователя и зачастую там нет верификации или КУС, ибо оплата там не большая и какой дурачек будет ради пару копеек проходить КУС который проверять будут пару месяцев как на биржах бывает.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jekich.chan said:

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Ну этим возможно вы риски и снизите, но ведь известны случаи (это только те, которые не удалось скрыть) когда и с вроде бы довольно солидных площадок периодически утекает инфа в свободное плавание. Так что это не панацея, да и сами проекты могут сегодня быть хорошими и надежными, а завтра и концов не сыщешь))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.05.2020 at 19:26, scoundrel1161 said:

Где вы видели анонимную криптовалюту? То, что на некоторых биржах используют кис, это просто мера такая, что бы отсечь всяких школьников и вообще знать с кем имеет дело биржа, ваши данные все равно не утекут никуда

Это не способ отсечь школьников, хотя это тоже причина, а скорее способ обезопасить себя от преследования со стороны властей, если они прихватят биржу за одно место.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, J.Assange said:

Читал,неприятная ситуация конечно.Вот тебе и иновации,хотели как лучше,а получилось как обычно.

Да, под подозрением оказалась программа для электронной верификации личности "Дия". Правда разработчики клянуться, что не имеют к утечке отношения, но в такие совпадения верится слабо. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, benzotrav said:

Аирдропы более простенькие в использовании для обычного пользователя и зачастую там нет верификации или КУС, ибо оплата там не большая и какой дурачек будет ради пару копеек проходить КУС который проверять будут пару месяцев как на биржах бывает.

Я в свое время когда занимался аирдропами встречал такие где требовалось КУС, но так как это скорее всего развод с целью заполучить документы людей, то я в таких не участвовал и не могу сказать какой с них выхлоп был.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Я в свое время когда занимался аирдропами встречал такие где требовалось КУС, но так как это скорее всего развод с целью заполучить документы людей, то я в таких не участвовал и не могу сказать какой с них выхлоп был.

Да, в то время, кто-то делал дропы - чисто для того, что бы данные для KYC собрать. Народ тогда особо не разбирался. Верил во всё, что обещали) А потом их данные были на продаже, на них проходили KYС в других местах и т.д.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новые проекты предпочитают знать, что их клиенты идентифицируют, с моей стороны, я вижу, крупные проекты, которые начинались с малого, были владельцы или начинающие клиенты, которые первыми держат свою монету, и, возможно, они будут использовать ее в будущем, чтобы ЗНАТЬ Их клиенты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Ake11a said:

Сейчас паспортные данные абсолютно бесполезны, как бы это было неудивительно, вы всегда можете оспорить тот факт, что вы пользовались сервисом, если у вас украли документы.

То что они бесполезны это точно, с ними не чего по сути сделать нельзя, нежели только зарегистрироваться на каком то сервисе на ваши паспортные данные и то сейчас много где просят фото паспорта с лицом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

Ну возможно такие моменты продажи документов когда-то и были, когда их в сети было мало. Но сейчас подобным заниматься вообще нет смысла. В интернете в бесплатном доступе "гуляют" десятки тысяч копий документов, если не больше.

Ну то что гуляют по сети это же тоже не оригиналы либо вообще уже не действующие документы. Да и раньше для чего кому нужны были паспортные данные вот в чем вопрос, взять кредит так это можно все отсудить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shell said:

А что изменится от того, если сбор будет проводить известно кто? Это все равно не даст абсолютно никаких гарантий, что не будет утечки. А утечка персональных данных в крипте - опасна. Вывод - KYC зло.

Разумеется не даст, даже самая известная площадка не в состоянии предотвратить инсайд кого то из сотрудников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется не даст, даже самая известная площадка не в состоянии предотвратить инсайд кого то из сотрудников.

Гарантии это конечно не даст, но если вы владеете информацией о том кто управляет ресурсом, вы банально в суд на него можете подать, в той же америке это практикуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, klon68 said:

Гарантии это конечно не даст, но если вы владеете информацией о том кто управляет ресурсом, вы банально в суд на него можете подать, в той же америке это практикуется.

Так дело как раз в том, что на насколько-то адекватных площадках с известными собственниками в основном верификация и не обязательная) А биржи которые ее требуют в обязательном порядке иногда вообще не имеют прямого отношения к какой либо юрисдикции)

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, vl77lp said:

Так дело как раз в том, что на насколько-то адекватных площадках с известными собственниками в основном верификация и не обязательная) А биржи которые ее требуют в обязательном порядке иногда вообще не имеют прямого отношения к какой либо юрисдикции)

Ну если они требуют ее без обоснования ( я так понимаю вы в основном exmo имеете ввиду) то надо тупо разворачиваться и тут же уходить из этого проекта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, luckygirl2019 said:

Продавать то скорее всего и не будет если она действительно надёжная, однако если госструктуры надавят, то конфиденциальную информацию на пользователя передать могут вполне

в этом то и минус куса , если не проходить кус то более менее остаешься анонимным ,правда это мнимая анонимность ,потому как  если выводишь хоть раз деньги на карту ,вы уже не анонимны .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 08:17, АннаЗемская said:

Всё таки я думаю,что очень многие люди не доверяют верификации из за какой то детской наивности и боязни,когда на самом деле она то не несёт никаких реальных угроз.

Пока да ведь вас по сути ещё н и кто не контролирует и вы сама хозяйка, а когда введут регуляторы свои рамки то кто с кус будут полностью доступны таким службам и можно призывать к ответу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, lione said:

Пока да ведь вас по сути ещё н и кто не контролирует и вы сама хозяйка, а когда введут регуляторы свои рамки то кто с кус будут полностью доступны таким службам и можно призывать к ответу.

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 20:01, Dask3 said:

Причем тут анонимность в криптовалюте, вас всегда знают, вы всегда практически палите свой счет свои адреса, свою карту на обменниках и тд

Ну не совсем всё так. Я допустим с биржи выводу на кошелек, с кошелька через разные обменники на карту. Бирже неизвестна моя карта, с денег на карту неизвестно откуда именно они заработаны.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • We invite you to become a partner of the BestChange service   By collaborating with the monitor, you can earn up to $0.65 from each attracted client and withdraw funds from as little as $1. Register using a simple form and we will provide all the necessary marketing materials for promotion. This is especially beneficial for owners of popular websites or those who actively communicate on thematic forums.   We pay rewards for the following actions of referrals: - First visit to the monitor’s site. - Repeated return after 3, 7, 14 and up to 120 days. - Registration of a referral in the affiliate program. - Attracting another referral by your referral.   Rewards are awarded in dollars and paid out to different electronic wallets - yooMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, as well as in BTC cryptocurrency.   The effectiveness of your earnings depends on the quality of promotion. Talk about the benefits of the monitor, because there really are a lot of them, so you don’t have to embellish the reality.   Follow the link to become a BestChange partner: https://www.bestchange.com/partner/  
    • Cheated on cryptocurrency? What to do and where to go?   Cryptocurrencies are still the wild west. In 2023, approximately $2 billion in cryptocurrency was stolen. Both newbies and experienced users fall for scammers’ schemes. What to do and where to go if you become a victim of scammers is discussed in this article.    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
×
×
  • Create New...