KYC - это хорошо?! - Page 451 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Just now, verisk said:

И все же мне кажется,что опасение за свои личные данные в режиме конфиденциальности не переросло бы в спокойствие.Многие попросту откажутся от услуг таких бирж.Ведь среди пользователей не так уж много заядлых трейдеров.

Отказываться никто не собирается, от услуг бирж, а вот продолжить работать, по минимальным лимитам, которые устанавливает биржа, без прохождения KYC, это да, возможно. Любой трейдер, не хочет показывать своё лицо.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, verisk said:

.Хоть многие и говорят,что в этом KYC. нет ничего страшного,все же мне кажется тут есть какой то подводный камень.

Конечно.Технологии ведь развиваются! Еще сегодня налоговый инспектор никак не может проверить ваши счета на крупных криптобиржах ,но возможно завтра страны заключат договор о едином реестре налогоплательщиков и доступу к нему правоохранителей всех стран. То-то станет весело всем прошедшим верификацию?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fullzero said:

Эх, если бы знать на 100% как отличить порядочный проект от мошеннического. Ведь сейчас кто угодно может выпустить свой аирдроп и таким образом обмануть доверчивых людей. 

Иногдасмотришь на проект и на его активность и все нравится и даже КУС пройти согласен, а через пару месяцев СКАМ пришел (((( Тому тяжело определить будущий СКАМ. Были даже такие проекты, в которых админ сам себя показывал и красиво говорил, а итог: нету проекта и админа 


     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, bliznec said:

Отказываться никто не собирается, от услуг бирж, а вот продолжить работать, по минимальным лимитам, которые устанавливает биржа, без прохождения KYC, это да, возможно. Любой трейдер, не хочет показывать своё лицо.  

На крипто биржах да такое себе палить себя. Но вот в случае с фондой или срочным рынком там никак не получится свое лицо скрыть. Там все намного строже. К тому же там нет необходимости прятаться ведь твои данные не утекут. За брокеры регуляторы следят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, DonCryptello said:

На крипто биржах да такое себе палить себя. Но вот в случае с фондой или срочным рынком там никак не получится свое лицо скрыть. Там все намного строже. К тому же там нет необходимости прятаться ведь твои данные не утекут. За брокеры регуляторы следят.

На таких рынках и не выведут без подтверждения, там уже другая анархия, не жили чем на крипто рынки, можно и на многих биржах без верификации торговать и выводить.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, andrehol said:

Конечно.Технологии ведь развиваются! Еще сегодня налоговый инспектор никак не может проверить ваши счета на крупных криптобиржах ,но возможно завтра страны заключат договор о едином реестре налогоплательщиков и доступу к нему правоохранителей всех стран. То-то станет весело всем прошедшим верификацию?

Вы фантазер однако! ) Налоговые всех стран, объединяйтесь! Ничего такие лозунги не напоминают? Многие страны преступников по очень серьезным статьям не выдают, а вы предполагаете об едином реестре налогоплательщиков. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Криптовалюта в том виде, в каком она сейчас существует, может в будущем нанести большой урон мировой экономике. Поэтому контроль так необходим государственным структурам. Конкретно ваши криптонакопления государство вряд ли интересуют. )

а я наоборот считаю, что наконец то с появлением криптовалют, обычные люди избавились от банковского рабства, и теперь имеют возможность переводить любые суммы за небольшую комиссию, и  государства будут делать все возможное, что бы сохранить старый порядок, прикрываясь необходимостью контроля или борьбой с покупками запрещенных веществ, или еще какими нибудь благими намерениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, tonnymontana said:

В основном заставляют проходить верификацию во время проведения аирдропов или баунти, на что не каждый согласиться, но хотя бы там плата более-менее. 

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ionshtorm said:

а я наоборот считаю, что наконец то с появлением криптовалют, обычные люди избавились от банковского рабства, и теперь имеют возможность переводить любые суммы за небольшую комиссию, и  государства будут делать все возможное, что бы сохранить старый порядок, прикрываясь необходимостью контроля или борьбой с покупками запрещенных веществ, или еще какими нибудь благими намерениями.

Пока еще не избавились. Про крипту знают не так много людей на планете, а владеют ею еще меньшее количество. Государство конечно хочет контролировать, но для этого ему даже прикрываться не нужно. А вот борьба с наркотрафиком дело необходимое, посмотрите статистику погибших от наркотиков - нынешняя эпидемия покажется вам цветочками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Пока еще не избавились. Про крипту знают не так много людей на планете, а владеют ею еще меньшее количество. Государство конечно хочет контролировать, но для этого ему даже прикрываться не нужно. А вот борьба с наркотрафиком дело необходимое, посмотрите статистику погибших от наркотиков - нынешняя эпидемия покажется вам цветочками.

вот государства и не хотят, что бы люди пользовались криптовалютой, думаю что крипта никак не виновата в том, что люди гибнут от наркотиков, ведь это происходило и до появления крипты, когда их покупали за фиат. причем если исходить из логики государства. то нужно  было начинать борьбу  с фиатом )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, krolik said:

Вообще по сути KYC может быть отличной потенциальной базой для наркоторговацев, так как те кто используют крипту каждый день, являются очень тёплой и лояльной аудиторией потенциальных клиентов, ведь не каждый сейчас знает что такое крипта а значит не имеет возможность к запретному товару.

Вообще ваша логика не понятна? То есть те кто проходят КУС могут быть наркоманами по вашим словам,? Если честно вы сейчас такую глупость написали, причем тут КУС и наркоторговля,единственное что просто могут покупать сканы для каких то махинаций но все равно это денежные но никак не наркотики, короче вообще не поняла о чем вы

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, J.Assange said:

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.

Либо проекты с аирдропами таким образом хотят внушить пользователю, что это не скам, а честный проект. Либо сейчас у людей появилось больше желания знать о каждом человеке всё. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, benzotrav said:

Ну просто человеческий фактор должен работать, мало кому оформляют кредит по  сети, надо именно в банк придти и говорить с банкирами что да как, почти в любых случаях интернет оформления отказывают в кредите.

Кредит лучше вообще не оформлять ни в онлайне ни в оффлайне. Гиблое это дело особенно если вы берете кредит не на средства производства чтобы больше зарабатывать, а на роскошь, типа машин и телефонов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, krolik said:

Вообще по сути KYC может быть отличной потенциальной базой для наркоторговацев, так как те кто используют крипту каждый день, являются очень тёплой и лояльной аудиторией потенциальных клиентов, ведь не каждый сейчас знает что такое крипта а значит не имеет возможность к запретному товару.

ну мне кажется приравнить прохождение кук  к наркотрафику это черезчур )) не думаю что там так нагло набивают клиентскую базу . да и по другому люди подсаживатся )) мне кажется кук больше для гос органов нужна



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, luckygirl2019 said:

Вы правильно все сказали, но к сожалению многие пользователи этого не осознают как и того момента, что в свое время, после принятия закона о крипте, их данные просто утекут в налоговую и они вынуждены будут платить налоги при дальнейшем сотрудничестве с биржей либо искать новые, но налоговая уже в любом случае будет пристально за ними следить.

Уже давно все данные с кус утекли в налоговую и в государственные структуры,поэтому беспокоиться уже не о чем,а налоги будут автоматически мне кажется будут снимать у граждан рф при нескольких прибыльных сделках. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonCryptello said:

На крипто биржах да такое себе палить себя. Но вот в случае с фондой или срочным рынком там никак не получится свое лицо скрыть. Там все намного строже. К тому же там нет необходимости прятаться ведь твои данные не утекут. За брокеры регуляторы следят.

Тогда остаётся пройти KYC процедуру, чтобы сохранить свой депозит. Но на это потребуется время, чтобы дождаться одобрения заявки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, ionshtorm said:

вот государства и не хотят, что бы люди пользовались криптовалютой, думаю что крипта никак не виновата в том, что люди гибнут от наркотиков, ведь это происходило и до появления крипты, когда их покупали за фиат. причем если исходить из логики государства. то нужно  было начинать борьбу  с фиатом )

Крипта конечно не виновата в смертях людей. Просто крипта удобна наркоторговцам и прочим жуликам. Вот кстати оборотная сторона анонимности. В сети существуют магазины по продаже наркотиков и прочей запрещенной гадости. а ни одно правительство не может даже сайт закрыть. И их все больше и больше. О такой стороне анонимности надо думать. А не бояться, что придет налоговая и все заберет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Evelps said:

Уже давно все данные с кус утекли в налоговую и в государственные структуры,поэтому беспокоиться уже не о чем,а налоги будут автоматически мне кажется будут снимать у граждан рф при нескольких прибыльных сделках. 

Полагаю что это вряд-ли. Скорее всего будет что-то типо итогового годового отчёта, на крайний случай ежеквартальный отчёт и соответственно уплата налога. Иначе им слишком много мороки

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути мы сто раз в простой жизни проходим верификацию, устраиваемся на работу, взаимодействуем с госорганами, получаем банковскую карточку и тд., но почему-то верификация по крипте вызывает негодование, хотя утечка наших данных может произойти где угодно. Нет, я не говорю что к верификации в крипте надо относиться лояльно, всё же крипта несет в себе свободу, но как интересно устроена психология человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо выбрать биржу и пройти верификацию и потом нигде стараться больше не проходить. Если паспортные данные украдут то будете знать что бирже доверять нельзя и придется искать новую биржу. Сам по себе kyc это хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, DonbassHero said:

Без кус сейчас никуда, ибо все хотят работать официально и под защитой государства, в том числе и клиенты бирж и прочего. Поэтому кус необходимость скорее.

Как мне кажется-вы сказали не очень правильные вещи. Как клиенты криптовалюты, которые ей пользуются из за того, чтобы уйти от контроля государства, могут хотеть быть под его "защитой"?


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, krolik said:

Вообще по сути KYC может быть отличной потенциальной базой для наркоторговацев, так как те кто используют крипту каждый день, являются очень тёплой и лояльной аудиторией потенциальных клиентов, ведь не каждый сейчас знает что такое крипта а значит не имеет возможность к запретному товару.

Не до конца понятна ваша мысль, поясните пожалуйста.

Как, пройдя KYC на бирже, человек попадает в потенциальные клиенты наркоторговцев? 

По вашему большинство людей, связанных с криптовалютой, наркоманы??? Или как понять вашу фразу "те, кто используют крипту являются очень теплой и лояльной аудиторией потенциальных клиентов наркоторговцев"? Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, DonbassHero said:

Без кус сейчас никуда, ибо все хотят работать официально и под защитой государства, в том числе и клиенты бирж и прочего. Поэтому кус необходимость скорее.

Вот про защиту государства смешно звучит, верификация нидает никакой защиты, если банковский перевод можно отменить и вернуть средства, то криптовалютный то не отменишь, ну и какая защита тут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, DonbassHero said:

Без кус сейчас никуда, ибо все хотят работать официально и под защитой государства, в том числе и клиенты бирж и прочего. Поэтому кус необходимость скорее.

я с вами не соглашусь, при желании можно найти очень много бирж и кошельков, которые работают без принудительной верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как вообще можно принимать так всё серьёзно и бояться этой верификации пользователя? По моему ничего в ней страшно нет,а наоборот,есть даже свои плюсы.Как раз именно из за них люди и проходят её.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Glassnode провела анализ рыночной динамики биткоина и эфира.   После халвинга биткоина и эфира наблюдалась значительная просадка, согласно анализу специалистов из Glassnode. Это явление для ETH оказалось наиболее существенным с тех пор, как произошел крах популярной биржи FTX. Специалисты подчеркнули, что в текущем рыночном цикле эфир потерял 44% своей стоимости, что существенно превышает потери биткоина, составившие около 21%. Краткосрочные держатели Ethereum, у которых активы находятся в портфеле менее 155 дней, также испытали снижение баланса из-за каскада позиций шорт, открытых данными участниками торгов.   Аналитики также оценили соотношение рыночной стоимости эфира к реализованной прибыли инвесторов и выразили опасения относительно возможной паники среди участников рынка. Подводя итог, аналитики Glassnode отметили, что инвесторы ждут сигналов относительно потенциального одобрения спотовых фондов на Ethereum, однако регулятор SEC демонстрирует склонность тянуть время, как это было с ETF на биткоин. Несмотря на уверенность в одобрении данного инструмента в будущем, сложно предсказать точную дату его возможного утверждения.   На фоне вчерашних торгов Ethereum показал локальный рост, преодолев отметку $2963, однако сегодня, 10 мая, был отмечен уверенный медвежий импульс, при котором главный альткоин продолжает снижаться. Текущая ситуация указывает на доминирование продавцов на рынке, и пока нет признаков изменения этой динамики в ближайшем будущем.
    • От жадных разработчиков ничего другого ожидать не стоит, многие их благодарила за чашечку кофе, то есть то что они могут купить за профит от дропа 😅.  И эти 94 токена нам дали именно из-за вот этой NFT, где 11-го мая, то есть завтра вы сможете заполучить свои 2$ на какой-то другой площадке, те самые 20%, другого дропа как знаю нету.
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether TRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • 🤝 Новый партнер сервиса.   Важные новости для всего криптосообщества: AVEEX.co и CHANGE.PRO теперь вместе! Мы объединили наши силы для того, чтобы привнести инновации и усовершенствования в каждую транзакцию и каждый обмен в мире криптовалют.  Следите за нашими новостями и будьте первыми, кто узнает о всех преимуществах нашего партнерства.
    • Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии и готовится возобновить работу в стране. Штраф для биржи пока не установлен. Похожий процесс прошла KuCoin, выплатив $41 000. Обе биржи получили одобрение местного регулятора.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 369 986 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Судя по последним новостям половину он вернул, вторую половину видимо оставит себе...)
    • Обанкротившийся криптокредитор BlockFi привлек биржу Coinbase к выплате активов вкладчикам   Ликвидационная комиссия уведомила клиентов, что веб-платформа BlockFi будет закрыта уже в мае. Клиенты, которые пропустили дату окончания срока вывода средств 28 апреля и дату окончания верификации 10 мая все еще могут получить доступ к своим активам, создав или используя подтвержденную учетную запись Coinbase (NASDAQ:COIN). В этом случае вкладчики BlockFi могут получить компенсации в форме цифровых активов.   Однако если клиент BlockFi, претендующий на криптовалютные выплаты, пропустил срок верификации и не имеет учетной записи Coinbase, то его цифровые активы будут конвертированы и выданы в наличной форме.   Администрация BlockFi предупредила клиентов, что не будет сотрудничать с какими-либо другими криптокомпаниями, кроме Coinbase, и просит проявлять бдительность в отношении попыток мошенничества.   В марте кредиторы BlockFi получили письма, выглядящие как официальные сообщения от руководства криптокомпании. При этом в тело фейкового сообщения были зашиты фишинговые ссылки. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2417955
    • Шуму было много. Сейчас тишина, и ни о первом токене, ни о втором на Коинмаркеткапе нет информации. Или он теперь уже третье название получил?))
×
×
  • Create New...