KYC - это хорошо?! - Page 360 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, gohong said:

Тоже так считаю, потому что по транзакциям можно выйти на обменники, а там уже дело техники. Все равно большинство на карту выводит сразу, поэтому особо труда найти человека не составит если это потребуется органам.

Прогнать черные деньги через миксеры и все, у вас чистые биткоины и по транкзации ты уже не найдешь никого

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, momojugger said:

Это правда вот только с чего я должен быть уверенным что я на проверенном сайте кус прохожу?многие сайты ведь просто к скаму приводят и все

ну я  думаю  что  в новых баунти  и айрдропах с кусом не стоит   участвовать  точно  , потому что там нет никаких гарантий  ,а вот  на старых биржах  можно  пройти  .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, cachexx said:

Я не собирался, но они сделали возможность выводить на карту в гривнах. А мне в Украине вечно приходится через разные обменники выводить, что по сравнению довольно неудобно. Вот и решил пройти.

Ну если обороты не большие то в принципе правильно сделали, а то на обменниках больше потеряете, а на больших суммах, все же обменники надежнее причем какие напрямую в фиат выводят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Nikitazap said:

Я вам скажу что эти единицы о которых вы говорите тоже продажные. Просто они себя ценят дороже и не каждый может позволить себе их купить. Или шифруются и берут деньги только через своих посредников. 

Ну возможно вы и правы, потому как они сначала поломаются, а потом назовут цену для взятки... нет ну реально же печальная ситуация, по факту же и вас могут продать, если кто то будет настроен посадить Вас(просто взятку за это дело дадут и все)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, sone4ka said:

 

На большие суммы обменники дают очень хорошие курсы, намного выгоднее выводить большие суммы в криптовалюте, курсы становятся идеальными. Вывод прямо в фиат делает обменники хорошим способом вывода криптовалюты в реальные деньги. 

Тут главное не только в этом( хотя и это хорошо) а в обходе банков и различных верификаций, я лично не видел ни одного обменника где просят куц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, GregoryHouse said:

КУС просто напросто не избежать сейчас, проекты которые хотят работать легальны просто обязаны собирать эту информацию для того чтобы регуляторы им позволяли работать

 Ну почему же? На йобите ж нет верификации,  если бы хотели уже бы давно ввели, Да и на бинанс Она вроде бы не обязательна,  таких бирж все еще хватает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, targa said:

 Ну почему же? На йобите ж нет верификации,  если бы хотели уже бы давно ввели, Да и на бинанс Она вроде бы не обязательна,  таких бирж все еще хватает. 

я думаю те кто имеет оборот в несколько миллионов проходят верификацию ,даже на проектах подобных йобиту , по крайней мере я только слышал об этом .

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, nickoman987 said:

 

Некоторыми документами можно раскидываться, лучше всего не раскидываться паспортом, вот уже с ним могут начаться проблемы. А использовать загран. паспорт или водительсвие права можно, с ними никто ничего не сможет сделать

Так загран.паспорт такой же документ подтверждающий личность,как ваш паспорт,и много вы знаете бирж,которые принимают водительские права?Я за все время видел всего лишь пару таких бирж,и то,с правами у меня проблемы,ибо качество фото на них хуже,чем на паспорте и загране

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Zheka said:

Кстати, можно купить паспортные данные в интернете. Год назад, когда мне было 17 лет, мне нужна была верификация на киви, и я написал одному человеку, он мне продал за 50 рублей паспортные данные и всё. Но на биржах такое вряд ли прокатит, там всё более серьезно, и на них как по мне можно проходить, они ничего не украдут.

А я как-то прошел верификацию в Яндексе на документы, которые были в свободном доступе. Правда потом снова потребовали пройти KYC 😃 Но конечно факт остается фактом, и сливать свои документы за копейки - очень неразумно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, targa said:

 Ну почему же? На йобите ж нет верификации,  если бы хотели уже бы давно ввели, Да и на бинанс Она вроде бы не обязательна,  таких бирж все еще хватает. 

Да слава богу администрация йобита сама против всей этой верификации. Честно говоря кроме них ни могу выделить аналог подобных бирж. Да вы правы на многих биржах она не обязательна если миллионы не ворочаеш

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Evelps said:

Ну если биржа как-то зашифровано хранит ваши данные то тогда возможно что с вашими данными ничего и не случится,я не понимаю почему в век шифрования происходят утечки данных. 

Как зашифровано?)Постоянно с данными что-то случается,постоянные сливы,не только на биржах,но и гос.структуры типа банки,поэтому никто не говорит вам о 100% защите

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, seregei.semenv said:

я думаю те кто имеет оборот в несколько миллионов проходят верификацию ,даже на проектах подобных йобиту , по крайней мере я только слышал об этом .

От человека зависит,зачем проходить верификацию,когда можно не проходить ее,и оставаться в тени,децентрализованных бирж сейчас достаточно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.04.2020 at 18:45, Pechkin2020 said:

Поэтому нужно проходить верификацию только на надёжных проектах, а вообще это не прихоть проектов, если проект работает в легальной сфере, то закон требует проверку личности.

Да, не прихоть. Но клиентам все преподносится так, будто это делается для их же блага. Хотя это чистейшее вранье. Да и где вы видели надежный проект, где вы бы были бы полностью уверены в безопасности своих данных? Назовите мне хотя бы один такой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, luckygirl2019 said:

У нас народ вообще очень доверчивый) единственное что их останавливает порой от прохождения этой кус верификации так это то что на их документы типа кто-то возьмёт кредит) тут посерьёзнее проблемы могут быть, но никто не задумывается об этом

Меня ещё и улыбает что людям за прохождение КУС обещают и даже часто выплачивают там к примеру по 5-10 долларов, и говорят им, мол ваши данные будут в сохранности, и ведь им верят. Но при этом когда нажимают подтвердить условия, не читают что там написано: нажимая кнопку согласия, вы даёте добро на обработку ваших данных. Возможно им не понятно что это означает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Destroyeroff98 said:

@TheStrayAngel Спасибо за хороший пример. Но в таком случае нужно скидывать деньги, когда уже стоишь возле авто и подписываешь договор купли-продажи, а не наперед)

Ну автомобиль это так что первое в голову пришло ( присматриваем машину для дочки ) .  Тут с фиатом столько афёр и кидалово , это учитывая что известен счёт и есть реальное лицо открывшее его . А с анонимными монетами и сайтами без kyc , нет никаких реальных данных о вашем контрагенте . Пропадает возможность решения споров , сделка получается не оспариваемой 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, DemonXgod said:

Прогнать черные деньги через миксеры и все, у вас чистые биткоины и по транкзации ты уже не найдешь никого

какая разница если смысл не в этом, в конце концов эти читые биткоины тебе придется конвертировать и на какой-то счет перенести в виде фиата иначе использовать их не получится, а тут-то уже заинтересуется вами сам банк

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Vonuchkins1337 said:

какая разница если смысл не в этом, в конце концов эти читые биткоины тебе придется конвертировать и на какой-то счет перенести в виде фиата иначе использовать их не получится, а тут-то уже заинтересуется вами сам банк

Ну не всегда ж люди на карту банка переоводят. Могут же и на киви и ещё куда-то, короче на систему, привязанную к левому мобильнику без всяких там KYC, которые по умолчанию в банках уже пройдены.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, zulor said:

Меня ещё и улыбает что людям за прохождение КУС обещают и даже часто выплачивают там к примеру по 5-10 долларов, и говорят им, мол ваши данные будут в сохранности, и ведь им верят. Но при этом когда нажимают подтвердить условия, не читают что там написано: нажимая кнопку согласия, вы даёте добро на обработку ваших данных. Возможно им не понятно что это означает))

кстати в даркнете документы стоят дороже, и у меня такое чувство, что часть аирдропов с кус, перепродают полученные доки в даркнете подороже, весьма прибыльный бизнес. между прочим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, cryptocoua said:

Ну не всегда ж люди на карту банка переоводят. Могут же и на киви и ещё куда-то, короче на систему, привязанную к левому мобильнику без всяких там KYC, которые по умолчанию в банках уже пройдены.

я думаю разницы нет что на карточку что на интернет счета, все равно все мониторится, хотя если эта тема и поднимается то обычно фигурирует в таких "скандалах" сбербанк... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, GregoryHouse said:

КУС просто напросто не избежать сейчас, проекты которые хотят работать легальны просто обязаны собирать эту информацию для того чтобы регуляторы им позволяли работать

Очень многие ждут легализацию крипты и не все понимают что первое что для этого потребуется именно легализация наших кошельков. И КУС нужно будет проходить не только на биржах , а практически во всех кошельках

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

какая разница если смысл не в этом, в конце концов эти читые биткоины тебе придется конвертировать и на какой-то счет перенести в виде фиата иначе использовать их не получится, а тут-то уже заинтересуется вами сам банк

Смотря какой банк, есть так сказать не официальные правила внутри банков, а именно поддержка крипты прост они об этом не говорят открыто, я знаю несколько таких банков которые не будут задавать вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я к процедуре обязательной верификации отношусь "ни горячо, ни холодно", поясню-для меня не составит труда пройти её на сайте, в котором я уверен, однако полностью не считаю это необходимостью.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Ruslan413 said:

Лично я к процедуре обязательной верификации отношусь "ни горячо, ни холодно", поясню-для меня не составит труда пройти её на сайте, в котором я уверен, однако полностью не считаю это необходимостью.

Тоже самое, отношусь нейтрально к этому, потому что не обладаю большими деньгами, а вот вопще это создано только для контроля куда что кому правил, в этом конечно есть свои плюсы и есть минусы, из плюсов что у мошенников это вызывает проблему конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, GregoryHouse said:

КУС просто напросто не избежать сейчас, проекты которые хотят работать легальны просто обязаны собирать эту информацию для того чтобы регуляторы им позволяли работать

Пока что есть возможность не проходить её на некоторых хороших сервисах, если конечно у вас там обьёмы торговли не такие огромные. Но рано или поздно именно так и будет,как вы написали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Пока что есть возможность не проходить её на некоторых хороших сервисах, если конечно у вас там обьёмы торговли не такие огромные. Но рано или поздно именно так и будет,как вы написали. 

Да в любом же случае выбор так сказать за каждым человеком, ведь достаточно же биржи в которых вообще не нужно проходить никакой верификации. И так же есть достаточно бирж в которых нужно проходить верификацию, и именно по этому поводу думаю что выбор уже стоит за каждым, проходить верификацию или всё же нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Bitcoin демонстрирует самое большое ежемесячное снижение с июня 2022 года. Вы можете зафиксировать свои позиции с помощью сервиса cryptonet.pro Мы будем рады помочь Вам с обменом!
    • 01.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Наш сервис отличается от других своей профессиональной поддержкой, которая доступна в любое время. Наши специалисты всегда готовы помочь вам решить любые возможные проблемы и ответить на все ваши вопросы. Мы предлагаем индивидуальный подход и стремимся обеспечить максимальный комфорт для наших клиентов.
    • Regulation of cryptocurrencies in various countries: status of cryptocurrencies and taxation    Different countries approach the regulation of cryptocurrencies in different ways, ranging from a complete ban to full recognition of them as legal tender.   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Приветствуем! Сделали низкую(конкурентную) комиссию на обмен Bitcoin(Биткоин) на Тинькофф Рубли. Работаем для Вашей выгоды. Поддержка постоянно на связи и готова помочь с обменном!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) к четырём месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.   На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырём месяцам тюремного заключения, хотя прокуроры рекомендовали назначить бывшему генеральному директору Binance три года за неспособность поддерживать эффективную борьбу с отмыванием денег (AML). Судья Джонс пояснил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо информировался» о конкретной незаконной деятельности Binance, поэтому выступил против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.   «Тюремное заключение необходимо, чтобы отразить серьёзность преступления, — сказал представитель обвинения Кевин Мосли, подчеркнув, что просьба адвокатов об испытательном сроке вместо заключения «будет стимулировать других нарушать закон в максимально возможных масштабах».»   Перед вынесением приговора CZ извинился за свои действия и принял на себя ответственность за неспособность Binance внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег.
    • Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, один из первых биткоин-инвесторов Роджер Вер был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован в Испании.    В обвинительном заключении Министерства юстиции (DOJ) утверждается, что Вер продвигал Биткойн ( BTC ) и приобрел ведущую криптовалюту за счет личных средств и двух компаний, начиная с 2011 года.  По данным Министерства юстиции, Вер, также известный как «Биткойн-Иисус», отказался от гражданства США путем экспатриации в феврале 2014 года и получил гражданство Сент-Китс и Невис. На этом этапе Вер якобы должен был подать налоговые декларации о приросте капитала от своих активов, включающих биткойны, и раскрыть справедливую рыночную стоимость своих активов в соответствии с законодательством США.    Сообщается, что Вер владел примерно 131 000 биткойнов лично и еще 73 000 через MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc. Обе компании имели домицилии в США и оставались подпадающими под действие законодательства США.  Прокуроры Министерства юстиции утверждали, что Вер ликвидировал несколько тысяч биткойнов в 2017 году на сумму около 240 миллионов долларов, но так и не заплатил прирост капитала или налог на выезд, как того требует закон, несмотря на то, что он больше не является гражданином США.  В обвинительном заключении поясняется, что инвестор по-прежнему был по закону обязан сообщать об определенных распределениях, таких как дивиденды компаний MemeoryDealers и Agilestar.  Вместо этого Министерство юстиции заявило, что Вер скрыл свои счета от IRS и скрыл доходы от продажи биткойнов в 2017 году, при этом к уплате налогов пришлось заплатить более 48 миллионов долларов. Правительство Соединенных Штатов будет добиваться экстрадиции Вера после его ареста в Европе и привлечь его к ответственности на американской земле.  Вер был выдающимся евангелистом биткойнов на заре криптовалюты и впоследствии занимал пост генерального директора Bitcoin.com, одной из первых платформ, где пользователи могли хранить и торговать крупнейшим в мире криптоактивом.
    • дамы и господа подписывайтесь на наш канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk(мы выкладываем со скидками иногда бесплатно сервера подписывайтесь не пропускайте халяву), выдаем бесплатно VPS сервера на минимальных конфигурациях локация ру, в наличии 5 серверов. будьте первым  условия: подписка на канал и отзыв в теме, за серверами в  https://t.me/Alffi_Solomons
×
×
  • Create New...