KYC - это хорошо?! - Page 297 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 03.04.2020 at 13:58, moor said:

Есть и такие случаи, когда берется кредит онлайн по чужим доументам. Естественно там есть люди, которые имеют доступ к выдаче этих кредитов.

Поэтому нужно очень тщательно подходить к вопросу прохождения KYC и делать это только в случае острой необходимости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, ireli9 said:

А так разве могут сделать ? Ну точнее не обвиняют ли потом сервис за содействие скрытия налогов , отмыва  бабки или что то такое 

А почему не могут? Обменные сервисы фактически все являются незаконными организациями. Нет конечно при очень большом желании им конечно могут что-то предъявить, но не факт что захотят этим заниматься. Это не биржи, которые официально зарегистрированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alex1410 said:

Ну в этой ситуации все будет зависеть как это все будет происходить. Если по межгосударственному соглашению, то прогнут всех, аж бегом, а тех кто не прогнется. загонят на просторы даркнета. Но думаю, что это все будет не так скоро, думаю что годик властям будет не до этого.

Да, естественно что на данный момент всем просто нету дела до введения всей этой фигни - другая проблема сейчас, это пандемия, вся экономика страдает из-за неё =( 


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Да я и не спорю с тем что иногда через обменники проще. Речь шла о тех обстоятельствах, когда банкам могут запретить принимать с бирж платежи для неверифицированных пользователей. В таких условиях думаю обменники непременно воспользуются ситуацией и накрутят комиссии. А если они будут большими, то какой смысл их платить, гораздо легче будет верифицироваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

31 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Через обменники иногда проще выводить. Не с каждой биржи можно вывести напрямую на карту.

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Xolokost said:

 

Согласен с вами, но все равно лучше проходить KYC на проверенных биржах , и считаю это нормальным процессом , ничего страшного нет в этом 

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, anstices said:

KYC нужно рассматривать с двух сторон, с одной вы уже рассмотрели

а с другой - сколько раз я уже слышал о том, что левые сайты требуют пройти KYC, после чего у тебя масса проблем, в том числе и финансовых

не знаю о каких проблемах идет речь , я всегла прохожу ее и ничего страшного не происходит , не знаю почему все так боятся этого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, fvnz said:

ничего будет

Очень наивно. Про миллионные сделки - это не обязательно счета и обороты на бирже. Это могут быть просто средства на кошельках. Например, это могут быть украденные средства. Либо при следующем пампе - некоторые мёртвые токены, могут внезапно дать иксов. И т.д. Это не важно, как что и откуда. Сам факт.

 

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 13:52, kivillRE said:

сейчас нечестным гражданином можно назвать любого, кто не платит налоги со своих непонятных доходов. это относится как раз к криптовалюте

Ну не уплата налогов может быть по двум причинам, первая это от самого граждана зависит, второе это от государства. когда нет налога какого-то и прочее, но мне кажется что уже есть налог на крипту, ток как он реализован толком? :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

По большому счёту, вы просто не в теме, что всё это очень серьёзно. И достаточно глупо проходить KYC в крипте. Конечно же, вы сами несёте ответственность за свою жизнь. Поэтому, проходить KYC или нет - решать вам. Но других людей ненужно обманывать, говоря, что это якобы безопасно и ничего не будет.

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Однозначно ты прав и я думаю что в последнее время все более крипто проектов и бирж будут нас заставлять проходити верификацию, хотя это противореччит понятию крипты об анонимности крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Любой нормальный человек понимает те риски про которые вы пишите. Лично я никогда и не где не проходил и не собираюсь проходить KYC. Но тут полно тех кто уговаривает народ проходить верификацию так как якобы это увеличивает защиту их аккаунтов. Это конечно полный бред но тем не менее народ им почему то верит. И на мой взгляд зря они им верят.

Действительно, так и есть. И это настоящая проблема. Когда люди далёкие от крипты приходят, проходят KYC, даже не задумываясь о возможных последствиях. А потом пишут другим новичкам - "Проходите KYC. Ничего не будет".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.01.2020 at 11:05, Egorka121275 said:

Процедура KYC -это не хорошо и не плохо, это просто данная необходимость, обусловленная требованием различных регуляторов по отношению к криптовалютным площадкам. Как-то так.

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Определённо цели не состоит в том, что бы вам вернуть украденное, думаю каждый должен понимать, что это некий способ собрать инфу о пользователях, если вдруг что. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lione said:

Поделитесь а в чем вы видите опасность и угрозу от прохождения кус? И вы против любой верификации или выборочно не доверяете свои данные?

Во первых, это крипта, какой тут может быть KYC? Это противоречит идеям и основам крипты.

Во вторых, да, это опасно. В том числе, это может быть опасно для жизни. Неизвестно, кому могут попасть личные данные, вместе с данными о кошельках. Неизвестно, кто может потом пройти на эти данные сам KYC, а так же последствия этого. Нет 100% защищённых систем, утечки могут быть где угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Нужно какой-то компромисс находить, совсем без регуляторов будет очень плохо, так хоть как-то от скамеров почистят. Хотя я лично к KYC тоже плохо отношусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если у человека есть документы, паспорт, пускай даже водительские права они тоже подходят, то смысл волноваться, кус не проблема, а вот если у вас документов нет то конечно для вас это существенная проблема вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время прохождения процедуры KYC, человек передает не только свои паспортные данные данные , селфи и т.п. Одновременно с этим можно собрать дополнительную, расширенную информацию об используемом им устройстве, через которое получить доступ к любым личным данным, банковским картам, составу семьи, интересам и т.п.  И рынок таких услуг сейчас только расширяется и практически бесконтролен.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Не всегда для контроля. Больше ведь для узаканивания денег различных компаний. И остережение их от мультиаккаунтов

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

У верификации так же идёт подтверждение личности, чтобы биржа знала кто на ней торгует. Потому что мало ли вы какой-нибудь преступник, который решил отмыть украденные деньги через криптовалюту и биржу. Но в любом случае, умные преступник просто купит левый паспорт и уже по нему зарегистрируется. Всё же, контроль над нами тоже не исключен, но пока что биржи точно не сотрудничают с властями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Верификация это тема созданная для контроля над нами, вот и вся ее задача, причём это сделано под прикрытием якобы безопасности, если деньги украли то уже все потеряно, назад они не вернутся 

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Korobka22 said:

Ну кому как если так подумать. Многим не нравится кус потому что анонимность пропадает, мне лично все равно на этот счёт. Всегда прохожу его

думаю вы его проходите смотря на биржу или баунти, смотри на перспективность их. Вообще нету смысла проходить верификацию когда нету гарантии что ваши данные не будут продавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SerCardon said:

Ну так это хорошо только для регуляторов ,для обычных людей данная операция с их документами как по мне вообще не должна быть необходимой. 

Биржа заранее снимает с себя вопросы в случае незаконных действий их пользователей, в случае чего по запросу выдают ваши данные и все, а биржа спокойно продолжает работу, в других случаях могут появится вопросы к самой бирже если биржа не требует прохождения KYC)

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, elinaleila said:

Тут даже не в этом дело. Биржи изначально использовали эти данные для себя, сбора статы и так далее, некоторые в даркнет перепродавали. А вот сейчас уже начинается слежка, так как государство туда лезет 

Потому что если биржа сольет твои данные и ты это обнаружишь, то можешь очень не плохую сумму высудить

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🤯95% токенов на рынке NFT практически обесценились🤯 Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT), ранее переживший значительный рост, столкнулся с резким снижением активности. Объемы торгов упали на 97%, а большая часть проектов обесценилась. Средняя стоимость NFT составляет всего 200 долларов, а 75% из них оцениваются ниже 100 долларов. Спрос резко упал, что свидетельствует о потере интереса к цифровым коллекционным предметам. Эксперты связывают этот спад с несколькими факторами: "криптозимой" на рынке криптовалют, экономической неопределенностью и напряженностью в мире. Рынок также страдает от перенасыщения низкокачественными проектами, появившимися на волне ажиотажа 2021 года. Несмотря на текущие трудности, эксперты сохраняют оптимизм. Прогнозируется, что глобальная рыночная капитализация NFT достигнет 193,84 миллиарда долларов к 2024 году. Ожидается, что количество держателей NFT вырастет до 16,35 миллиона к 2028 году благодаря растущей осведомленности о криптовалютах и блокчейне. Растущая популярность может привести к внедрению новых технологий и применений для NFT, что, вероятно, возродит активность и спрос на рынке. Эксперты верят в долгосрочный потенциал NFT, а растущая осведомленность о цифровых активах, вероятно, будет способствовать возвращению к росту и восстановлению интереса к этим уникальным цифровым коллекционным предметам в будущем.
    • LION – The King of the Crypto Wilderness. Welcome to the kingdom of the LION token, a revolutionary cryptocurrency born on the Ethereum blockchain. As a decentralized token, LION embodies the strength and freedom of the digital era. Secure royal shares, witness $LION's birth, and join the legend! Experience the majestic journey of the lion, where courage reigns.  1st phase of presale starts, followed by 2nd phase. We perform a manual listing at UniSwap.  • $LION listing between June 18-20 on UniSwap.  • Total supply: 50,000,000  • TAX: 0%  • Not mineable  • LP will be burned  • DEX: UniSwap, (after listing on UnisSwap, $LION will also be listed on PancakeSwap and SWFT)  • CEX: We are in discussions with BitMart and MEXC. (More CEX listings may follow)  • Current price: N/A (Presale price: 1 ETH=450.000 $LION Step into this captivating tale and secure your chance! Let the lion within you awaken! LET HIM ROAR! Presale Pinksale Link:  • https://www.pinksale.finance/launchpad/ethereum/0x75A120362BF339d137BBa2846Bf40058067cBde9 For more information about LION , please visit:  • Website: https://liontoken.io/  • Twitter: https://x.com/LIONTOKENKING  
    • !Акция! Проведите обмен на сайте BitOcean24 и получите 1$ за положительный отзыв!     Условия участия: 1. Проведите обмен на любую сумму на нашем сайте   2. Оставьте положительный отзыв на одной из площадок: - Trustpilot - mywot - Bitcointalk.org - MMGP - Bits.media - Cryptotalk.org - Pawn.wiki   3. Отправьте скриншот отзыва оператору сайта через чат поддержки и получите вознаграждение   Больше обменов - больше отзывов - больше вознаграждение!   Наши контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot  
    • В США одобрены все заявки на запуск спотовых Ethereum ETF. Несмотря на это график эфириума спустился с 3800 до 3600. Если Вы желаете зафиксировать свои позиции по данной или другим криптовалютам, наш сервис 366.cash с радостью Вам поможет!
    • Большое спасибо! Продолжаем работу 💫  
    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
×
×
  • Create New...