KYC - это хорошо?! - Page 232 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

3 hours ago, CrazyPool said:

Я бы не считал binance плохой биржей после этого,вы слышали про слив данных от Сбербанк? никто не застрахован от утечки данных,это могут сделать даже банально сами работники если им заплатят крупную сумму а потом сделать предлог под взлом системы и потом догадывайся чему верить.

Вы очень правильно мыслите, мой друг!) Даже самые крупные биржи и банки не застрахованы от мелких утечек. Также я не считаю, что они всегда выносят такое на публику. Только представьте о скольких подобных мы никогда не узнаем, а они были) Поведаю мини-историю. Мне недавно звонили из банка. И номер банковский именно, но звонок странный. Взял трубку и быстро дал знать, что никаких кодов им не перечислю.  Замялись, засуетились и молчали минуты 3, лол. Я к тому, что номер был рили от банка, сотрудники промышляют?) Вот и как не переживать за менее известные проекты, считать безопасным отдавать свои доки кому-либо.. Не париться и доверять сохранность.. Проходить кис вообще с 0% страха и опасений. Когда даже в крупных компаниях работает не пойми кто.. Не понимаю некоторых людей)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

Edited by kurbanth
  • Useful or interesting 1

Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

 

JMMMMM.png.bd8c76bf1b13f770c94420f94bd702cc.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krosh2020 said:

Ну а многие говорят что это не безопасно и я с ними соглашусь так как много данных просто уйдет на просторы интернета.

Если биржа честная и авторитетная, она не будет его подрывать, и ваши данные некуда не денутся, если это не тупой скам проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Так а что именно могут сделать с документами? По сути это ничего особого не дает. Не будут же потом искать каждого, кто занимается криптой, чтобы выбить из таких людей всю крипту.

Это только вам так кажется:)

База вида крипта+владелец - очень дорогая инфа.
Её легко можно просто продать потом на чёрном рынке и за очень большие деньги. Возможно как раз преступникам, которые потом будут реализовывать каждого "клиента":))

А вообще неизвестно какие ещё это риски может нести.
Просто для себя нужно осознать какой перечень этих рисков возможен.

И уж поверьте, KYC - для тех кто выше, что бы контролировать.
И никакой КУСь не поможет в противостоянии отмытию средств.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Andrei1990bit said:

Безопасность площадок это никак не увеличивает - наоборот, лишний повод для хакеров совершить атаку. в результате которой может быть утечка ваших данных скажем так.

Хакеры в основном совершают атаку с целью получения крипты и последующей ее продажи, поэтому данные их если и интересуют, то не слишком сильно, поскольку дорого они точно не будут стоить. А вот с крипты после продажи можно получить как минимум несколько млн $

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 06:32, alkobit said:

По-моему разница очевидна. Допустим Вы крупный частный трейдер. Хотелось бы Вам, чтобы кто-то узнал, ФИО, адрес проживания и т.д. (предположим бандосы)?

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Amon920 said:

Думаю, так и есть, но если удается получить и данные пользователей, то на нах так же можно будет неплохо заработать, продав их. Правда скорее всего заработок здесь не будет существенным, так как большинство похищенных документов уже до этого где-то использовались в интернете)

Хакеры взламывают биржи для того, что бы вывести крипту на миллионы баксов. Нах им нужны сраные фотки паспортов, которые практически ничего не стоят? Пару дней назад читал инфу, что чувак продает несколько миллионов фоток паспортов за 0.1 ВТС. Несколько миллионов фоток! Всего за 0.1 ВТС!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dima1868 said:

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Нафига этим людям ломать биржи уровня бинанс доков полно и на многочисленных недобиржах, сделанных на коленке. Их сломать специалисту не составит особого труда.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 13:40, vady76 said:

Мне кажется что биржи и кошельки в которых обязательна верификация вносят в свою базу данных данные,а скан паспортов для чего им хранить.Поэтому то даже если взломают их базу данных то там только найдут кто где живёт и всё.Это моё такое мнение.может я и не прав.

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Gegemon666 said:

Можно точно ответить то что в нем хорошего ничего нету ваши документы летают по интернету и неизвестно кто их видит. Я против такого

Согласен, что пока биржи не смогут обеспечить полную безопастноть документам, что сделать очень сложно, вообще не стоит предоставлять им свои данные, тем более есть биржи, на которых документы не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, momojugger said:

Я думаю, что KYC сильно усилит безопасность бирж и кошельков, но все таки эта функция сильно мешает нам - пользователям

Да ничего он по факту не усиливает , он и был создан регуляторами только для контроля тех кто где и чем занимается и в любой момент могут запросить данные по вам на этих биржах и впаять вам штраф за незаконную торговлю финансами без отчёта в налоговых службах вашей страны .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Ну так пока работает биржа или проект какой то они и не будут сливать ваши данные а вот стоит им скамануть и все сканы могут полететь в даркнет а там уже быстро найдутся покупатели и никто конечно кредиты брать не будет на них а вот для отмыва денег могут использовать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kurbanth said:

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

@kurbanth Следуя вашей логике, верификация личности (KYC) и происхождение средств (AML) - это положительный момент для криптосферы?

То есть, если определённый круг будет знать, кто я, какими объёмами крипты располагаю и откуда у меня взялись деньги на это добро - это хорошо? 

Вы, случаем, не из налоговой?)) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

 

 

 

Почему, по моему мнению, пользователи  боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

 

 

 

 

 

 

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, continuemeretme1 said:

Тогда биржа спокойно заберет по идее все средства себе как непотвержденные. Все наверно к этому и идёт, потому нужно на все эти куки не вестись.

Ну честно говоря сейчас это давление как то снизилось. У большинства бирж все таки появился минимальный уровень при котором можно торговать без подтверждения KYC. Можно сразу тогда торговать не на одной бирже, это и риски диверсифицирует и лимиты расширит если не хватает того что есть на одной.

 

Мне кажется мир занялся более важными делами, и криптовалюта отошла на второй или даже на третий план у регуляторов.

В целом же на биржах ориентированных на в том числе и граждан из СНГ, прохождение KYC не вызывает особых проблем, за редкими исключениями.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2020 at 11:34, minson1338 said:

Ну зачем,что-то обходить ведь это нужно для продвижения самой валюты.KYC необходима для защиты пользователей и снижения уровня преступлений.К тому же про черные обменники при легализации они будут ликвидированы.

Многие боятся кус, потому что боятся слива личных данных, а сейчас это очень часто случается. Даже на этом форуме в разделе продаж продают верифицированные аккаунты, и неизвестно откуда они у этих людей. Либо базы с паспортными данными продают в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

Да и приходится иногда верифицироваться хотя они реально не имеют право запрашивать ваши данные тем более через интернет!Но они знают что люди никуда не денутся и захотят торговать и зарабатывать пройду верификацию и не будут задавать лишних вопросов

  • Useful or interesting 1

Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Destroyeroff98 said:

Возможно и не обязателен, но зачастую он ограничивает выплаты или еще какие-то опции для пользователя.

В каком плане ограничивает? Если KYC не обязателен, то вы сможете выводить как правило довольно неплохую сумму каждый день. Как правило. это 2 битка в день. Большинству вполне достаточно таких лимитов в день.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ALAN1998 said:

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, clipman77 said:

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Это конечно хорошо, что Бинанс хоть как-то компенсировал утечку данных. Видно, что переживают за репутацию, хотя для некоторых это так себе утешение. Другие же биржи и этого не делают, то есть не компенсируют вообще ничего. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Разумеется все вручную и мы еще не знаем насколько добросовестный человек проверяет наши данные, может он сохраняет себе всю информацию.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Попробуйте пройти верификацию на такой бирже, как Биттрекс, и поймете, что ваши данные проверяет бот, поскольку невозможно проверить ваши данные за 5 минут после их отправки. Хотя где-то и приходится ждать дольше, иногда даже до нескольких дней. Вот там скорее всего KYC проверяют вручную.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Opersur said:

это только часть того, ради чего ввели кус, а еще торговля документами, так как вы их отправляете непонятно кому в неизвестность.

Вот в том то и дело что они требуют именно чистые сканы паспортов зачем спрашиваеться им именно чистые?Почему я не могу написать что это скан для такой то биржы чтоб потом эти сканы уже никому не нужны были им же главное подтвердить мою личность

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
    • Хотел бы рассказать о интересном сайте под названием CoinsCrash На нём есть кран который платит 2Bits (2Bits=200satoshi) в час, сбор неограничен, вывод от 150 Bits из которых берётся 50Bits на комиссию. Так же на данном проекте есть что-то по типу "баунти". Можно дополнительно заработать 600Bits. По 100Bits за пост на каждом из 5  форумов а еще 100Bits за видео на ютуб. Данный "кран" точно платит(снизу доказательства, и да они мои) и я думаю он еще долго проработает и будет платить. Реферальная программа, насказать что крутая, просто нормальная:2 Bits за реферала вы получаете каждые 24 часа, а еще если ваш реферал сделает депозит вы получите 5% от вклада. Кран живёт за счет режима crush, и по этому он может так щедро раздавать. Вы также можете заработать больше битов, играя в Crash Game, которая очень интересна, попробуйте сами. Прямая ссылка на сайт: https://CoinsCrash.com/  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как майнить криптовалюту? Основы майнинга криптовалюты Майнинг криптовалюты - это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированных вычислительных ресурсов. Этот процесс является ключевым элементом функционирования криптовалют и обеспечивает их безопасность и децентрализацию.   Как это работает? Процесс майнинга начинается с того, что майнеры собираются в сети и конкурируют между собой за право создать новый блок. Для этого им необходимо решить сложную математическую задачу, которая требует больших вычислительных ресурсов. Первый майнер, который успешно решит задачу, получает право добавить новый блок к блокчейну и получить вознаграждение в виде криптовалюты.   Как начать майнить? Выбор криптовалюты: Прежде всего, вам необходимо выбрать криптовалюту, которую вы хотите майнить. Наиболее популярными криптовалютами для майнинга являются биткоин, эфириум и другие альткоины.   Выбор оборудования: Для майнинга криптовалюты вам понадобится специализированное оборудование, такое как ASIC-майнеры для биткоина или графические карты для эфириума. Выбор оборудования зависит от выбранной криптовалюты и вашего бюджета. Присоединение к пулу: Майнить криптовалюту самостоятельно может быть сложно из-за высокой сложности задач и непредсказуемости вознаграждения. Поэтому многие майнеры присоединяются к майнинг-пулам, где они объединяют свои ресурсы с другими майнерами для более стабильного получения вознаграждения. Установка программного обеспечения: После выбора криптовалюты и оборудования вам необходимо установить специальное программное обеспечение для майнинга. Это программное обеспечение поможет вам настроить ваше оборудование и подключиться к майнинг-пулу. Начало майнинга: После всех подготовительных действий вы можете начать майнить криптовалюту. Ваше оборудование будет решать математические задачи, и вы будете получать вознаграждение в виде криптовалюты в зависимости от вашего вклада.   Заключение Майнинг криптовалюты - это увлекательный и перспективный процесс, который может приносить приличный доход. Однако он требует значительных инвестиций в оборудование и электроэнергию, а также терпения и умения разбираться в технических деталях. Важно помнить, что майнинг - это не только способ заработка денег, но и способ поддерживать работу и развитие криптовалютных сетей.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 561 801 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Пасхальная радость с KeyProxy: получите 20% скидку на все услуги! 🐣 Весеннее праздничное предложение от KeyProxy! 🐰 Дорогие пользователи форума. В честь светлого праздника Пасхи мы приготовили для вас особенное предложение.   Только с 7 по 14 мая воспользуйтесь уникальным предложением и получите скидку 20% на все наши услуги!   Это отличная возможность обновить свои прокси или приобрести новые по самой выгодной цене. Не упустите шанс на экономию и качественное обслуживание!   Для участия в акции просто воспользуйтесь промокодом "EASTER20" при оформлении заказа. Празднуйте Пасху с KeyProxy и наслаждайтесь высококачественными прокси по лучшей цене! 🌷💻   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 87 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Exploring the Blockchain Universe: Beyond Bitcoin and Ethereum with Quppy 🌌🔗 As we navigate through 2024, the blockchain landscape has evolved into a vast universe comprising hundreds of networks, each serving unique purposes beyond mere cryptocurrency transactions. From powering decentralized finance (DeFi) to enabling secure supply chains, the applications of blockchain technology are as diverse as they are revolutionary. 🚀 Diverse Blockchain Networks: Today, we recognize four primary types of blockchain networks: Public, Private, Consortium, and Hybrid, each with its distinct advantages and applications. Whether it's the openness of Public blockchains like Bitcoin and Ethereum or the controlled access of Private and Consortium networks enhancing security and efficiency, the choice of blockchain depends on the specific needs of its users. 🌍 Quppy's Role in the Blockchain Ecosystem: As the digital landscape expands, Quppy remains at the forefront, offering a reliable, secure wallet for managing, sending, storing, and exchanging cryptocurrencies across various blockchain networks. Our platform is designed to navigate this complexity, ensuring that you have the tools to interact with both the vast public networks and the exclusive private ones. 💡 The Future is Blockchain: With the ongoing development of new platforms and the shift towards eco-friendly consensus mechanisms like Proof of Stake (PoS), the blockchain ecosystem continues to evolve. This evolution promises enhanced scalability, reduced environmental impact, and greater opportunities for innovation in Web3 and beyond. Stay updated with Quppy as we explore the limitless possibilities of blockchain technology, ensuring you're well-equipped for the digital economy's future. Dive into the world of blockchains with us ➡️ quppy.com
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
×
×
  • Create New...