KYC - это хорошо?! - Page 213 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

17 hours ago, Amon920 said:

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, H14LL said:

Если человек не проходил КУС нигде, то найти его документы в сети намного сложнее. Если он зарегистрирован на десятках бирж или еще где, то добыть такие документы легче. Когда кому-то нужны будут документы, пойдут по самому простому пути.

Сложнее не сложнее но сам факт что найти документы можно, да слив информации с бирж конечно же проще, нежели другие варианты, мы сейчас живем в такое время что информацию сложно уже утаить, кто знает сколько раз ваш пк был атакован и сколько с него выкачено информации) Но KYC конечно же упрощает все в этом деле для злоумышленников, всегда можно перевыпустить документы в случае чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, H14LL said:

Вот и я о том же. Понятно что можно любого человека при желании пробить и его доки найти. Но зачем это делать если уже и так слитых навалом, и еще и пополняются постоянно эти базы слитые.

Я не регистрируюсь в десятках банках. У меня есть счета только в ВТБ и Сбере. Основную симку купил очень давно, единственный раз на свое имя, пользуюсь до сих пор. Остальные симки на свое имя не оформляю, куплено все у метро. 
Понятно что вычислить можно любого, но надо же хоть немного за безопасностью следить и не светить свои паспортные данные и прочие документы направо и налево?

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, titos89 said:

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

Зато оставляли свои данные в банках,когда получали сим-карты и тд,а в подобных учреждениях очень часто происходят сливы данных,и происходят они почти раз в неделю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nikitazap said:

Поймать могут с любой суммой. Когда вы зарабатывали от фриланса вы КУС не  проходили. Так что вас могли поймать только по наводке банка. Но любые банкиры не любят сдавать своих клиентов поэтому вы пропетляли. Но сейчас суммы заработка в сети растут и государство может обратить на это повышенное внимание.  

Да,я соглашусь,что поймать так или иначе могут поймать с любой сумой,у меня знакомая сдавал квартиру,и соседи сдали,все,пришлось платить налог,хотя получает она с нее 10к. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так ничего хорошего нет, потому что это создано не для людей, а против людей чтобы проконтролировать их и собрать налоги или ещё что - нибудь( я могу конечно и огибаться)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Сейчас подобных бирж достаточно,не прям 1 из 10 бирж,которая не принимает KYC,а прям нормально количество бирж,из которых можно выбрать,это не такая большая проблема,если нет желания его проходить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Никто не заставляет, еще так же хотелось бы, чтобы и активно не навязывали верификацию) Так как верификация больше нужна самой бирже, нежели самим клиентам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что при прохождении KYC на биржах и без прохождения, разницы для пользователя не имеют в плане безопастности. Потерять можно и с кус свои средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Ну, тут не спорю. Вообще заметил, что криптомир делится на две части:
- половина фиксируется в своих родных фиатных деньгах,
- а вторая - в крипте, с ожиданием колоссального курса )
Но и тем и другим при больших суммах КУС только упростит жизнь!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Broky1984 said:

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Mazelkis said:

Может и такое вполне произойти, но я считаю предварительно о подобном нужно оповещать и прописывать в правилах, что такое может вполне себе произойти в ближайшее время, а дальше уже пользователю решать,работать с данной биржей или нет.

Многие биржи и пишут в правилах, что могут заблочить ваш аккаунт вместе с вашими деньгами без любого повода, так что тут либо принимать эти правила. либо нет. Клиент здесь уже заранее в невыгодном положении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Amon920 said:

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

У меня уже есть верификация на всех кошельках,а что такого незаконного вы можете сделать на бирже?Мне кажется ничего,поэтому и проблем быть никаких не может 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Bibaboba said:

Вроде как тем кому скрывать не чего не стоит боятся кис. Но при всем при этом не очень хочется везде паспортом светить . Все таки сегодня это не безопасно. Даже дело не в том что данные украдут. А то что государству все поставляют . Вот такие дела 

Даже если и государству поставляют, если вы незаконного ничего не совершаете и не покупаете, то ведь никто и не придерется. Правда возможно, это только пока денег больших на балансах нет, но это не точно

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему ,верификация это ни хорошо и не плохо а необходимая формальность,без которой и биржа не будет уверена в вас и вы сами не сможете вернуть свой аккаунт в случае его взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.03.2020 at 13:51, vl77lp said:

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, bladeform123 said:

Я все-таки пришёл к выводу , что KYC это очень даже хорошо, если например потерял аккаунт, при восстановлении можно будет доказать , что это именно твой акк.

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

Почему? Биржи, которые специализируются на отжиме средств пользователей всем известны. Из наиболее популярных мне кажется чаще всего блокировки происходят на Кукойне, но там при наличии настойчивости аккаунт разблокировать все таки можно, также нередки такие случаи на Битрексе и ХитБтц, эти крайне упоротые, и разблокировка превращается в неимоверный квест с весьма невысокими шансами на успех. Из бирж ориентированных на постсоветское, лучше избегать Эксмо, там было немало случаев и в последнее время пошла информация, что этим начала злоупотреблять Меркатокс.

Рекомендовать никого не стану, я пользуюсь различными биржами для различных задач, у каждой свои недостатки и не всем они подойдут. В последнее время чаще всего Койнекс, Йобит, Лайвкойн, Бинансе, Крекс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Биржу могут взломать и данные могут украсть, после восстановления вы сможете восстановить свой аккаунт. Эта верификация не всегда считается полезной, если биржа вам не известная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, LevelUP said:

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

Значит нужно либо готовится к такому сценарию, и то если суммы набирает обязывает о них заботиться. В противном случае держать на кошельке и не проходить кук.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

Да какая бы она не была авторитетная рано или поздно все скамяться и не известно куда могут уйти данные!Например введут закон о запрете крипты и биржы быстро выдадут ваши данные если правительства запросят!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

И ещё многие биржи без KYC не открывают вывод, того лучше пройти один раз KYC и пользоваться всеми услугами, чем просто пользоваться "демо-версией" биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

С вашими данными скорее всего ничего не смогут сделать. Даже кредиты не дают без лица, чей паспорт. Вообще не желательно проходить верификацию на рандомных биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...