KYC - это хорошо?!

[BrotherKaramazov 5258]

39 minutes ago, T-Rex said:

А нафиг реальная жизнь.Всё возьмут по интернету.Они с деньгами на Бали оттягиваться поедут а к вам добрые и порядочные коллекторы подъедут чтобы чайку попить,за жизнь поговорить.Даже на порядочной бирже может оказаться непорядочный сотрудник который втихаря сольет всё базу с сервера и продаст.

В том то и дело, что такие возможности есть и ими будут пользоваться не чистые на руку люди.

34 minutes ago, fullzero said:

Честно, мне уже надоело писать, чтобы приводили примеры, когда на чужие документы берут кредиты и рассрочки. Неужели сейчас это возможно? Думаю нет, так как отдавать деньги через интернет за простую бумажку никто не будет. 

Вы мне такого ни разу не писали. Достаточно забить запрос в гугл чтобы почитать истории таких людей.

Вот несколько таких выдач: https://yandex.ru/q/question/business/mogut_moshenniki_vziat_kredit_po_dannym_18a6fd09/

https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.sb.by%2Farticles%2Fvakansiya-s-podvokhom-moshennichestvo.html

https://www.9111.ru/кредит/кредит_по_скану_паспорта/

[bladeform123 23]

С точки зрения здравого смысла - КУС очень хорошая система, которая позволит снизить преступность и увеличить безопасность, но кто вообще будет руководствоваться здравым смыслом?) лично меня КУС раздражает.

[T-Rex 834]

1 minute ago, Teryu said:

Хоть и КУС противоречит концепции криптовалюте - анонимности, но мне кажется, что он хоть как-то сдерживает правительство.

Бирже этот геморой и нафиг не нужен.Все эти кисы организует министерство финансов той страны где зарегана биржа.Страна всегда хочет знать своих и не очень своих героев.

[Andrei1990bit 0]

51 minutes ago, pipka14 said:

Ну с одной стороны может это и хорошо, а с дугой не очень. Все же светишь своими данными в нете. Личноя боюсь таких штук и нигде не проходила кус

Ну к сожалению не спорю, но фактов утечки данных хватает в интренете и  с этим ничего не поелаешь - но просто все равно скоро все платежные системы начнут требовать верификацию!

[catti120 11832]

3 minutes ago, Andrei1990bit said:

Ну к сожалению не спорю, но фактов утечки данных хватает в интренете и  с этим ничего не поелаешь - но просто все равно скоро все платежные системы начнут требовать верификацию!

Так их и в реале хватает - то какой-нибудь банк на этом ловят, то сотовые операторы данные сливают. Так что не вижу ничего страшного в КУС в плане безопасности своих данных - кому надо, он их и так найдёт. 

[Docent 8548]

29 minutes ago, bladeform123 said:

С точки зрения здравого смысла - КУС очень хорошая система, которая позволит снизить преступность и увеличить безопасность, но кто вообще будет руководствоваться здравым смыслом?) лично меня КУС раздражает.

Что значит снизить приступность? Преступник даже не будут пользоваться теми ресурсами где есть КУС, это глупо вовсе. Никакий безопасности процес верефикации лисночти для пользователя биржи не несёт вовсе, это всё придуманная защита, но не фактическая.

[mario10 8773]

On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

 

Юзаю много инфы в криптовалютном пространстве и везде, как только касается вопрос верификации на бирже (KYC), у пользователей начинаются преждевременные схватки. Не знаю из-за чего такая реакция, но она у многих. Лично меня никогда не напрягало это, верификацию прохожу быстро и без проблем на биржах. Конечно если это стремные биржи и с русскими корнями, типа всем известная чудо-биржа WEX, тогда не то, что верификацию на такой бирже проходить не нужно, а вообще нос свой туда не совать. Ну а на биржах, которые официально зарегистрированы и действуют в правовом поле - верификацию пройти не в западло. 

 

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют. Почему выход криптовалюты в регулируемую нишу – это, на самом деле, хорошо?

 

Отрасль криптовалют глобально движется к регулированию. Это нормальный и логичный процесс. Я уверен, что именно регулирование в 2020 году привлечет большой капитал в отрасль и приведет к новому взлету криптовалют. По-другому, как это было в 2017 году, уже не будет. Я вообще думаю, что в скором будущем не останется анонимных и при этом легальных криптовалютных бирж. 

 

 

Кто не в теме, 5AMLD – Пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег, действует в обязательном порядке во всем Евросоюзе, и ее исполнение обязательно для каждой зарегистрированной на его территории криптобиржи. Если биржа действует в правовом поле ЕС, но не требует верификации, не сомневайтесь – это СКАМ! И рано или поздно в один прекрасный момент она уйдет в офлайн вместе с вашими кровно заработанными на кранах копейками

 

Почему, по моему мнению, пользователи до усёру боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) 

7. другие причины

 

Я не отношусь к вышеперечисленным пользователям, как и большинство, поэтому я ЗА регулирование крипты. В любом случае, крипта уже вышла за предели мелкого комьюнити и теперь в центре внимания государств, а это значит - регулирование неизбежно, хотим мы этого или нет! 

 

Но это не значит, что крипту нельзя покупать внычку.  Есть другие, альтернативные способы покупки крипты вне бирж. Их, на самом деле, много. Могу предложить способ обмена крипты быстро, просто, без регистраций и верификаций.

 

В комментариях обязательно будет фраза о том, что KYC противоречит философии анонимности криптовалют, которую заложил Сатоши Накамото при создании биткоина. Это говорят те, кто где-то что-то услышал, не разбираясь в этом. Какая на @@@ философия анонимности? Он заложил философию отправки средств от отправителя до получателя без посредников, что бы никто не смог всунуть нос в транзакцию, что бы пользователь сам себе был банком и крипта была неподконтрольна третьими лицами. Вот вся философия крипты. Биткоин никогда не был анонимным, с чего вы это взяли вообще? Это сейчас идут разработки сторонних сервисов для анонимности битка. Так что прежде чем повторять чужие слова от некомпетентного оратора - сами изучите инфу, будьте умнее.

 

Всем приятного входа в урегулирование!

 

Полезные ссылки:

Binance - биржа мира №1. Обзор

Поисковик, который платит криптой за каждый запрос

Coindeal - биржа криптовалют. Большой обзор

 

P.S. лучшая благодарочка за топик - лайк. Тебе пофиг, а мне приятно 

 

1BitokSqrnWGQ5GFFBd255dyNsU1eine8y

 

Если же заработок в интернете станет более оффициальным, то повсеместные верификации будут по-любому. А если еще документы всякие будут оформляться, то тем более

[andrehol 16294]

Скрывать свои доходы от посторонних - это абсолютно нормально.Подойдите к прохожему и попросите пересчитать деньги в его кошельке! Ну как аргумент-можете сказать ему что проверить его наличные можно и без его согласия(надоели песни о том что вас вычислят если захотят и без KYC) Очень мало прохожих помогут вам в этом. Чем мой аккаунт на бирже отличается от кошелька прохожего?

[alex1410 957]

2 hours ago, fullzero said:

Честно, мне уже надоело писать, чтобы приводили примеры, когда на чужие документы берут кредиты и рассрочки. Неужели сейчас это возможно? Думаю нет, так как отдавать деньги через интернет за простую бумажку никто не будет. 

Конечно это невозможно, иначе все банки и кредитные организации уже давно бы "в трубу вылетели". Это все полный бред и неподтвержденные или устаревшие данные. Уже как минимум пару лет такое не возможно. 

[vetalk85 11790]

2 hours ago, pipka14 said:

Ну с одной стороны может это и хорошо, а с дугой не очень. Все же светишь своими данными в нете. Личноя боюсь таких штук и нигде не проходила кус

Да я и сам можно сказать все же ярый противник КУС так ка не горю желанием отсылать свои данные различным биржам, так как потом не понятно кто может ими и в каких целях воспользоваться, к тому же нарушается основная особенность криптовалют это анонимность что тоже не всеми пользователями приветствуется с восторгом.

[alex1410 957]

1 hour ago, BrotherKaramazov said:

Вы мне такого ни разу не писали. Достаточно забить запрос в гугл чтобы почитать истории таких людей.

Вот несколько таких выдач: https://yandex.ru/q/question/business/mogut_moshenniki_vziat_kredit_po_dannym_18a6fd09/

https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.sb.by%2Farticles%2Fvakansiya-s-podvokhom-moshennichestvo.html

https://www.9111.ru/кредит/кредит_по_скану_паспорта/

Это все фейки, ничем не подтвержденные данные. Сейчас схема подтверждения на выдачу кредита похожа на схему подтверждения перевода крипты, в которой задействованы  каждый раз случайные сотрудники СЭБ банка из случайно выбранных городов и филиалов, которые отдельно проверяют клиента и дают добро на выдачу. Для подтверждения каждого нового кредита необходимо добро то 3-5 сотрудников абсолютно не знакомых друг с другом и живущих в разных концах страны.   

[Justjesus 5]

KYC - нормальная идея,если рассчитывать на наростающую популярность крипты.Дело в другом,что твои данные могут быть слиты из-за утечек,а это уже не очень радостная новость.

[Detective Suika 2841]

Сомневаюсь на счет того что это удачная идея, пройти KYC. Ну хоть большинство бирж сейчас защищены довольно хорошо, но это не означает что их не смогут взломать и слить ваши данные.

[T-Rex 834]

 

2 hours ago, bladeform123 said:

С точки зрения здравого смысла - КУС очень хорошая система, которая позволит снизить преступность и увеличить безопасность, но кто вообще будет руководствоваться здравым смыслом?) лично меня КУС раздражает.

Преступник и не будет соваться в такие биржи.Я думаю он спокойно обойдется услугами Дарк Нета.

Edited March 11, 2020 by T-Rex

[pipka14 4]

2 hours ago, Teryu said:

Хоть и КУС противоречит концепции криптовалюте - анонимности, но мне кажется, что он хоть как-то сдерживает правительство.

Ну может и так, но в чем оно сдерживает правительство? Немного не понимаю что вы имеете ввиду

[Pifi35 281]

Опять же наткнулся на неудобство kyc,залил токены продал,но вывести сразу нельзя было,пришлось ждать 2 недели проверки

[ionshtorm 29280]

24 minutes ago, Mitya_tv said:

Но как вы не понимаете, такое происходит даже а банках, как такое возможно при их то защите, так что переживать не стоит, ваши данные и так есть у тех кому это нужно.

в банках знают ваши данные только о фиате, а проходя кус на биржах люди добровольно заявляют что они еще и криптой занимаются. а это означает что к вам будет повышенный интерес как со стороны государства, так и мошенников.

[Nikita01uz 5660]

50 minutes ago, lynir said:

Да думаю в скором времени хоть это и против концепции крипты, что бы купить хотя бы чуть чуть битка или другого альта тебе будет нужно обязательно предъявлять документы. 

Такое будет когда в вашей стране запустят свою биржу и свою криптовалюту. К примеру в Узбекистане открыли свою крипто биржу и чтобы продать свою крипту вы должны предоставить свои паспортные данные и подтвердить что вы совершенно летний!

[Kasper20035 890]

21 hours ago, Ну да палучаицца said:

Считаю, что действительно, в некоторых ситуациях КУС действительно нужен, например для участия в ИСО, вывода крупной суммы денег. Но и злоупотреблять им не стоит.

Нет таких ситуаций как по мне всегда можно обойтись номером телефона или почтой, а рисковать своими данными я бы не стал, вдруг они не очень честные люди или их взломаю, подумайте, что будет с Вашими данными. 

[Neriken81 7]

Я прошел Kyc уже более чем на 5 неплохих биржах,в том числе на бинанс-как итог полные  торговые возможности на бирже и приятно торговать!

[shell 2836]

3 minutes ago, Cryptomanikye said:

Мы сейчас говорим про прохождение верификации и о том,что ваш паспорт может быть слит в сеть,а вы совершенно не о том

Да, в банках может быть утечка. Но там нет инфы о криптовалютных кошельках пользователя. А так, банки сольют инфу, биржи сольют. И вот у нас на пользователя будет вся инфа по счетам и вкладам.

[catti120 11832]

1 minute ago, Cryptomanikye said:

Мы сейчас говорим про прохождение верификации и о том,что ваш паспорт может быть слит в сеть,а вы совершенно не о том

Ваш паспорт может быть слит в сеть и без прохождения КУС где бы то ни было. Ксерокопии паспортов хранятся в банках, на работах, у сотовых операторов, в паспортных столах, налоговых и т.д. Всегда есть вероятность, что кто-то когда-то может слить эти данные. Так что КУС не так страшен в этом плане.

[CrazyPool 25796]

1 minute ago, shell said:

Да, в банках может быть утечка. Но там нет инфы о криптовалютных кошельках пользователя. А так, банки сольют инфу, биржи сольют. И вот у нас на пользователя будет вся инфа по счетам и вкладам.

Тоже верно и такие случаи не редкость в наше время.И никто ведь не расскажет палят вас на самом деле или слили информацию в интернет обо всём вылезет только в последний момент а потом бац,массовая проверка массовый слив данных и чего только не наплетут.

[BITC0IN 22276]

8 minutes ago, catti120 said:

Ваш паспорт может быть слит в сеть и без прохождения КУС где бы то ни было. Ксерокопии паспортов хранятся в банках, на работах, у сотовых операторов, в паспортных столах, налоговых и т.д. Всегда есть вероятность, что кто-то когда-то может слить эти данные. Так что КУС не так страшен в этом плане.

Ничего себе, вы один из немногих кто реально думает головой. Респектую! Основная масса не понимают этого. Но ведь все же очевидно:)) Везде светят ксероксами паспортов в повседневной жизни и не парятся, а тут на биржу нужно паспорт отправить - и начинается ))

[Com1lfo 1032]

9 minutes ago, CrazyPool said:

Тоже верно и такие случаи не редкость в наше время.И никто ведь не расскажет палят вас на самом деле или слили информацию в интернет обо всём вылезет только в последний момент а потом бац,массовая проверка массовый слив данных и чего только не наплетут.

Да какой слив данных, вы о чем?!) думаете топ биржам или топ сервисам это нужно? Им имя важнее сохранить, чем слить Ваши данные, уж поверьте

а людям, кто боится сливать свой паспорт-вообще тогда в интернете делать нечего) может и номер телефона с почтой никуда не вводите ?)