KYC - это хорошо?! - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

7 minutes ago, matador said:

Не понимаю зачем использовать мелкие биржи для торговли, у них же функционал по определению, не может быть выше топовых, где можно без особой опаски проходить кус. 

с тобой полностью согласен, но по опыту скажу что не все монеты сразу листятся в топовых биржах, так как листинг в таких биржах очень даже дорого стоит. а для молодого проекта это может быть ощутимой суммой. вот и приходится торговаться иногда в мелких биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, targa said:

Сейчас как бы это считается нормальным и все больше бирж требуют верификацию, и ладно если б речь шла о крупных биржах, но всякого рода микро биржи, это настораживает. куда потом эти данные пойдут и кто ими завладеет в случае закрытия биржи

поэтому я бы не стал регаться на малоизвестных и малоразвитых биржах.есть ведь и в полне надежные и их тоже не мало есть из чего выбрать.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, fidel10 said:

с тобой полностью согласен, но по опыту скажу что не все монеты сразу листятся в топовых биржах, так как листинг в таких биржах очень даже дорого стоит. а для молодого проекта это может быть ощутимой суммой. вот и приходится торговаться иногда в мелких биржах

Я понял о чём ты говоришь. Для этих целей я сам использую биржу livecoin, где имееются практически все монеты и отсутствует обязательная верификация, биржа хорошая и проверенная временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кус однозначно это против самой идеи в целом мира криптовалюты. но тут резкие ответы ни к чему как по мне, потому что есть места где без этой процедуры невозможно обойти, к примеру в тех же биржах без кус можно просто мультить акки и это точно к хорошему не приведет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, matador said:

Я понял о чём ты говоришь. Для этих целей я сам использую биржу livecoin, где имееются практически все монеты и отсутствует обязательная верификация, биржа хорошая и проверенная временем.

я тоже наслышан про livecoin, но не знаю какая у нее на самом деле репутация. знаю что многие мелкие проекты там начинают листиться, а про объемы не знаю. кстати какая комиссия при вводе и выводе допусти битка?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот меня интересует такой момент, мы здесь обсуждаем кус для своего уровня держателей крипты. А как же поступают киты, держатели десятков, сотен, а то и тысяч битков? Они также её проходят или же все таки скрывают свои личности разными методами? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, iagnionoc said:

я тоже наслышан про livecoin, но не знаю какая у нее на самом деле репутация. знаю что многие мелкие проекты там начинают листиться, а про объемы не знаю. кстати какая комиссия при вводе и выводе допусти битка?

Насколько я помню на ввод биткоина комиссии нет, как и на все криптовалюты, на вывод составляет 0.0005 BTC, согласитесь условия неплохие. К тому же есть немало фиатных платежей, что вполне удобно.

Edited by matador

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, matador said:

Насколько я помню на ввод биткоина комиссии нет, как и на все криптовалюты, на вывод составляет 0.0005 BTC, согласитесь условия неплохие. К тому же, есть немало фиатных платёжек, что вполне удобно.

я тоже присматриваюсь к этой бирже. в йобите мне именно это и нравится что нет обязательной верификации личности, также работают с большинствами фиатными деньгами. и комса думаю терпима. спасибо за инфу, буду иметь ввиду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Agafonov said:

Кус в основном просят при выведении больших сумм. Если вы таковыми не оперируете, значит и кус вам не страшен. А как вы переведете на другую биржу, если допустим у вас есть токены того же битка?

Ну так вы понимаете что есть биржи которые сейчас просто обязуют проходить своих пользователей КУС тот же EXMO всех заставил пройти если не проходишь удаляют аккаунт и все что на нем было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, targa said:

Сейчас как бы это считается нормальным и все больше бирж требуют верификацию, и ладно если б речь шла о крупных биржах, но всякого рода микро биржи, это настораживает. куда потом эти данные пойдут и кто ими завладеет в случае закрытия биржи

Слушайте но раньше я не боялся этого не капли. Потом после того как сбер начал запросы просить от куда куда и сколько . Мне начало это сильно не нравится. А по поводу мелких бирж. Так вас не кто не заставляет там регатся)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 15:06, Bestiya said:

Дело же может быть и не только в этом. В случае слива доков может же возникнуть и другая неприятная ситуация. Ну например, кто то по вашим докам прошел где то верификацию и тогда уже вам отвечать за чужие грехи. А тем более если под прикрытием вашим доков проводились незаконные операции или отмыв бабла.

Это делается не только с помощью документов,а так же учитывается местоположение.Куда деньги уходят.Если такое случится,у полиции куча фактов будет и вы с лёгкостью докажете что это не вы.Я таких случаев не встречал,хотя kyc прошли миллионы людей по всему миру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, awp1111 said:

кус только для организации , которая его требует, а для нас пользователей это не круто, т.к. нужно будет слить свои данные

Да кому они там нужны? У бинанса например их миллионы, кредит на тебя никто не возьмёт!) да и сейчас без присутствия мало кто может его оформить ) бинансу такие вещи не интересны, как и другим биржам хорошим и кошелькам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Вот меня интересует такой момент, мы здесь обсуждаем кус для своего уровня держателей крипты. А как же поступают киты, держатели десятков, сотен, а то и тысяч битков? Они также её проходят или же все таки скрывают свои личности разными методами? 

Я думаю такого уровня киты у биржи находятся в вип-пользователях. Их лелеят и создают особые условия. И такому держателю абсолютно ничего не мешает иметь, скажем так, "официальное" лицо для таких целей, который будет на зарплате).

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Eipheriny said:

Лично мне кажется, что КУС вполне может пресечь мошенничество, но при этом навредить самой индустрии криптовалюты.

насчет пресечь мошеничество все цело поддерживаю. по крайней мере без твоего ведома никто ничего не сворует с кошелька. а насчет навредить? каким образом?


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bestiya said:

Я думаю такого уровня киты у биржи находятся в вип-пользователях. Их лелеят и создают особые условия. И такому держателю абсолютно ничего не мешает иметь, скажем так, "официальное" лицо для таких целей, который будет на зарплате).

Я также примерно это себе и представляю, примерно как владелец компании и обслуживающий персонал. Где доступ к активам имеет только один он. В принципе для того чтобы это понять я думаю нужно стать китом. Так что цели определены, направление выбрано, движемся вперёд. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, VasilDAS said:

Это уже не серьезный подход биржи, если удаляют аккаунт еще и без возврата средств. С такой биржи я бы сразу ушел, благо я там не регистрировался даже.

Они дают вывести средства, точнее давали если не ошибаюсь без права прохождение верификации, но с какого то числа вроде 20 EXMO полностью работает на верификации аккаунта. Ну такая политика у них, надеюсь не ошибся не в чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 12:50, ArtemMikhaylov said:

все эти опасения кус похожи на паранойю какую-то, вряд ли кому-то нужны мои документы, что касается всяких неполноценных бирж то там просто не проходить и всё

Согласен  с вашим мнением можно пройти кус на тех биржах на которых торгуете и находится не малое количество активов не на малую суму денег .

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Wiseman said:

Зря радуетесь , это не игрушки размахивать везде своим паспортом , вот именно что там останутся только глупые школьники и пару десятков профи ( замутившие левые паспорта ) которые их там будут подстригать , лично я уже из за этого ушёл с одной биржи и если это будет на ёбите то я уже через пару минут свалю оттуда .

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

Прохождение верификации даёт плюс 100 к карме?) Или биржа по Вашему благотворительная организация? Единственная Цель биржи это получение прибыли любыми доступными путями, и отличие нормальной биржи от скам помойки только в том, что нормальные биржи хоть насколько то учитывают интересы пользователей.

Лично меня обычно совершенно не интересуют те функции бирж за крайне редким исключением, которые открываются после верификации, соответственно я считаю Kyc напрасной потерей времени и ненужным увеличением рисков.

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, rosopond said:

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

Тогда лучше на всякий случай сменить паспорт, а то результата от завязывания не будет, данные то уже в сети лежат, и шанс ими воспользоваться есть и через год и через три

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?

Да всё что угодно может произойти, никогда не стоит раскидыватся информацией о себе направо и налево, тем более если информация как то связана с финансами. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Fky0x said:

насчет пресечь мошеничество все цело поддерживаю. по крайней мере без твоего ведома никто ничего не сворует с кошелька. а насчет навредить? каким образом?

Навредить может путем перестанием мошенников пользованиям биржей, из за чего она потеряет проценты с возможных комиссий и не дополучит прибыль. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, dlanp said:

Навредить может путем перестанием мошенников пользованиям биржей, из за чего она потеряет проценты с возможных комиссий и не дополучит прибыль. 

Вы имеете ввиду что если биржа избавится от мошенников то она потеряет прибыль ? Возможно какието копейки  потеряет , но тогда она выигрывает в репутации , может смело заявлять что мошенников у неё нет 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, rosopond said:

Лишняя осторожно никогда не помешает, ведь уже много раз были утечки данных, особенно с airdrop и bounty,  там где просят открывать личный кабинет , проходить KYC и ждать награды, которую зачастую просто не выплачивают по итогу. Я уже тоже завязал с разглашением своих данным во все стороны 🙂

Да с верификацией по докам в баунти и тем более аирдропах уже давно пора закрыть тему и прекратить этим заниматься , тут я немного про другое хотел донести , не в боязни дело я хотел сказать а в том что в будущем товарищи из налоговых служб к вам могут прийти и тем более не забываем про то что кто сейчас новый премьер министр !

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, TheStrayAngel said:

В Чем Вы узрели риск ? В ом что биржа может продать Ваши данные ? Или в ом что при взломе они попадут в чужие руки ?

В принципе реально есть риск что при взломе биржи ваши данные могут украсть,это факт и уже такое было.Сами они их не сольют если биржа лицензирована.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый вечер, Форумчане! Мы сегодня добавили для Вас новые направления, пожалуйста, ознакомьтесь: 1. Tether USDT TRC20 - Альфа Банк 2. Tether USDT TRC20 -  Газпром Банк 3. Tether USDT TRC20 - ВТБ Банк 4. Tether USDT ВЕР20 - Альфа Банк 5. Tether USDT ВЕР20 - Газпром Банк 6. Tether USDT ВЕР20 - ВТБ Банк 7. Tether USDT ERC20 - Сбербанк 8. Tether USDT ERC20 - Тинькофф 9. Tether USDT ERC20 - СБП  10. Tether USDT ERC20 - Альфа Банк 11. Tether USDT ERC20 - Газпром Банк 12. Tether USDT ERC20 - ВТБ Банк 13. Сбербанк - Tether USDT TRC20 14. Сбербанк - Tether USDT ВЕР20 15. Сбербанк - Tether USDT ERC20
    • отчет за первый квартал показал, что интерес к биткоин-ЕТФ есть. наверное многих даже удивили объемы. наверное эти покупки в будущем помогут удерживать биткоин на высоком уровне.
    • Лучшие курсы обмена криптовалюты без скрытых комиссий. Мы гарантируем прозрачные и выгодные условия для всех наших клиентов. Быстрые операции. Мы ценим ваше время и обеспечиваем мгновенную обработку каждой транзакции, позволяя оперативно управлять своими финансами. Безопасность и конфиденциальность. Мы обеспечиваем максимальную защиту с помощью передовых методов шифрования данных для вашей безопасности и конфиденциальности.   При крупных объемах обмена наш сервис предоставляет услугу премиум обслуживания.   Став премиум клиентом, вы получаете: ✔️ Оптовые тарифы, ниже рыночных ✔️ Личного менеджера, доступного круглосуточно ✔️ Консультации по юридическим вопросам ✔️ Поддержку в оформлении финансовых документов   Просто создай заявку на сайте BitOcean24.com и оцените уровень нашего сервиса.   Контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Электронная почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot
    • Дорогие клиенты, мы подготовили подробную и понятную инструкцию с иллюстрациями для прохождения верификации при покупке крипто активов на нашем сервисе 🔥 Примеры фотографий, которые мы запрашиваем при прохождении верификации :  1.      2.   3.  
    • 21/05/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить обновление до версии 9.7.4 Обновление движка Chrome до 125 версии, улучшение качества синхронизации, поддержка прокси ipV6, значительное расширение возможностей API и новые возможности функционала. Рекомендуем ознакомиться с Полным чейджлогом новой версии, чтобы ничего не пропустить! Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. ————— Greetings, friends! We recommend updating to version 9.7.4 Updating the Chrome engine to version 125, improving synchronization quality, ipV6 proxy support, significant expansion of API capabilities and new functionality. We recommend that you read the Full Changelog of the new version so you don’t miss anything! Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: https://t.me/LS_JCEW Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • Привет, криптоэнтузиасты!   Я хотел бы поделиться с вами интересной платформой, которую недавно обнаружил — **Biflow**. Это мультицепочечный облачный майнинг и стейкинг-платформа, которая позволяет зарабатывать до 4% в день на топовых PoS монетах. Давайте обсудим основные особенности и возможности, которые предлагает Biflow, а также поделимся своими мнениями и опытом!   #### Что делает Biflow уникальным? 1. **Передовая технология ASIC**: Платформа использует специализированные чипы от Bitmain с APW12 стабилизатором для стабильной работы и эффективного энергопотребления. 2. **Ежедневная прибыль**: Возможность зарабатывать от 1% до 4% ежедневно благодаря выгодным тарифам на электроэнергию в Испании. 3. **Гибкая реферальная система**: 2-уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать на приглашениях друзей. 4. **Удобный калькулятор прибыли**: Легко рассчитывайте свою ежедневную прибыль и прогнозируйте потенциальный доход. 5. **Круглосуточная техническая поддержка**: Команда поддержки всегда готова помочь с любыми вопросами. 6. **Экспертная команда**: Опытные разработчики и крупные инвесторы, стремящиеся к отличным результатам.   #### Дорожная карта Biflow: - **2022**: Начальная разработка и запуск. - **2023**: Тестирование и расширение. - **2024**: Официальный запуск платформы, интеграция дополнительных функций. - **2025**: Запуск собственного токена BFT.   #### Как начать облачный майнинг с Biflow? 1. **Регистрация**: Создайте учетную запись за минуту. 2. **Депозит**: Внесите средства и начните майнить с 200 Th/s, которые вы получаете сразу после регистрации. 3. **Распределение мощности**: Выберите монеты для майнинга и начните зарабатывать. 4. **Приглашайте друзей**: Получайте бонусы от реферальной программы. 5. **Вывод или реинвестирование прибыли**: Легко выводите или реинвестируйте заработанные средства.   #### Стейкинг MATIC с Biflow: Biflow предлагает стейкинг MATIC с доходностью до 3% в день. Все риски берет на себя платформа, а пользователи получают свою долю наград.   #### Давайте обсудим: - Кто уже пробовал Biflow? Поделитесь своим опытом! - Какие преимущества и недостатки вы видите в облачном майнинге и стейкинге? - Что думаете о реферальной программе Biflow? - Какие другие платформы вы используете для майнинга и стейкинга?   https://biflow.cc/
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ZkSync планирует TGE на этой неделе       и провести аирдроп в середине июня, ориентировочно "около 13 июня", сообщает The Block со ссылкой на два свои источника.По словам источников, запуск токена, включая дроп, состоится в течение 30 дней после TGE. По их словам, общее предложения токена составит 21 миллиард токенов.      По словам источников, запуск токена, включая раздачу, состоится в течение следующих 30 дней после TGE. По их словам, общий запас токена составит 21 миллиард токенов. ZkSync в настоящее время планирует провести раздачу токенов примерно 13 июня, при этом компания отмечает, что это произойдет до раздачи токенов Blast 26 июня, согласно скриншоту внутреннего сообщения, который увидел The Block. По словам одного источника, ZkSync хочет использовать тикер ZK для своего токена, но, поскольку Polyhedra Network уже заявила права на этот тикер, это создало некоторые проблемы, добавил источник. Они отметили, что ZkSync по-прежнему может использовать тикер ZK, а также подчеркнули, что Binance не включила в листинг токен Polyhedra. «В настоящее время zkSync находится в процессе децентрализации. На данный момент никаких окончательных планов еще не разработано», — сообщил The Block представитель Matter Labs.
    • Standard Chartered ожидает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит эфирные ETF на этой неделе.  Сроки первого раунда спотовых эфирных ETF быстро приближаются: VanEck — 23 мая, а Ark Invest/21Shares — 24 мая. В беседе с The Block глава отдела валютных исследований и исследований цифровых активов Standard Chartered Bank  Джефф Кендрик заявил, что он «на 80–90%» уверен, что эфирные ETF будут одобрены на этой неделе. «По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF принесут приток эфира в размере 2,39–9,15 млн в первые 12 месяцев после одобрения», — сказал Кендрик, добавив: «В долларовом выражении это соответствует примерно $15–45 млрд». «В процентах от рыночной капитализации это соответствует нашим оценкам притоков в биткойн-ETF, которые оказываются точными», — сказал Кендрик.   Целевая цена эфира на конец года составит $8000. В аналитической записке, отправленной The Block во вторник, Кендрик добавил, что, если спотовые эфирные ETF получат одобрение на этой неделе, эфир сможет идти в ногу с биткойнами, при этом текущее соотношение цен в 5,4% сохранится до конца 2024 года.   «Учитывая, что сейчас мы видим, что биткойн достигнет уровня в 150 000 долларов к концу 2024 года, это будет означать уровень в 8 000 долларов для эфира», — сказал Кендрик. Аналитик добавил, что, учитывая предполагаемый уровень цен на биткойны Standard Chartered в 200 000 долларов США к концу 2025 года, это также будет означать, что цена эфира к концу 2025 года составит 14 000 долларов США. Это повторение целевой цены, которую банк установил для эфира в марте. . SEC требует внести изменения в документы В понедельник SEC запросила обновление заявок 19b-4 для спотовых ETF-фондов в преддверии крайних сроков на этой неделе, что указывает на потенциальный прогресс в направлении одобрения. Однако одобрение не гарантировано. По запросу SEC аналитики Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что шансы  на одобрение SEC такого продукта возросли с 25% до 75%. По данным The Block's Price Page , цена эфира выросла более чем на 19% за последние 24 часа и в 6:49 утра по восточному времени составляла 3719 долларов. Индекс GM 30 , представляющий выборку из 30 крупнейших криптовалют, за тот же период увеличился на 9,25% до 148,75. Цена эфира выросла более чем на 19% во вторник после того, как SEC потребовала от бирж обновить свои документы 19b-4..
    • The final list of updates is 1.05.2024-17.25.2024. Added/Fixed: ☆ The Laer has been updated to 179 ☆ Fixed errors with the processing of responses in the Registration ☆ Fixed a bug in the reporter ☆ The logic of getting numbers in Auto-registration has been changed. ☆ The system of the general simcard registry has been added to exclude the intersection of 2fa and the enumeration of banned numbers by intersecting people.  ☆ Fixed graphics bugs. ☆ Fixed mailing from private channels if accounts are subscribed, and the link looks like t.me/c/81838718 ☆ Added gmail to the registration.  We have expanded the list of devices in the registration. ☆ Fixed a bug when inviting a user with a premium stopped the stream. ☆ Lamma 3 70b added to prime (Neural Network) ◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡ Contacts for purchase: Site: https://telegram-gods.info/ WhatsApp: +79304029123 Viber: +79304029123 TG: https://telegram-gods.info/telegram/ Test for a day: https://telegram-gods.info/product/test-license-24/
×
×
  • Create New...