KYC - это хорошо?! - Page 463 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Да дело в другом: Многие банки являются государственными организациями и там мы уверены, что твои данные никто никуда не сольют. А биржа а это совсем другое. Там на счёт этого быть уверенным нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Egorka121275 said:

Раньше, когда участвовал в баунти и получал довольно солидные выплаты, то приходилось проходить KYC, сейчас же такой необходимости нет, поэтому заливать сканы своих документов в сеть не приходится. В целом я вообще к этому плохо отношусь.

Ну да соглашусь с вами на счет этого, но наверное вы перестали участвовать на различных дропах из-за этого не делаете так. Сейчас тоже много дропов есть которые щедро платять за KYC верификацию. Я знаю про токенов CNG OPET которые в сумме обещают 350 долларов за верификацию и все)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tanchik777 said:

Тем не менее есть куча программ-шпионов, которыми пользуются и применяют мошенники и прочие хакеры

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 14:40, J.Assange said:

Для дропов верификация это вообще бред полный,несколько лет назад такого не было,сейчас каждый второй лепит кус к проекту.

Так верификацию только просят биржи которые проводят подобные раздачи, и то не все, может они таким образом привязывают к своей бирже новых и старых пользователей. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, scoundrel1161 said:

Я все равно думаю что даже с помощью этих программ, засветить свою банковскую карту очень трудно. Если только ты пользуешься нфс чипом на телефоне и карта привязана

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, seregei.semenv said:

да я тоже проходил кус там для того что бы была возможность пополнять средства с карты , кус там очень продвинутый ,я с таким никогда не сталкивался ,надо было еще скачивать приложение и санировать лицо .

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, TheStrayAngel said:

А каких именно проблем боитесь что возникнут после верификации ? Вы опасаетесь мошеннических действий с фотографиями Ваших документов ( если да то какие мошеннические действия вы думаете произойдут) Или опасаетесь действий налоговой ?

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, vady76 said:

Ладно где надо проходить верификацию только по паспорту или удостоверению,а то ведь ещё и надо адресную справку или выписку из банковского счёта.Многим интересно зачем им наша банковская справка.

Что бы подтвердить что вы реальный человек, сейчас паспорта сканы купить можно где угодно, а вот самое интересное что в выписках опреджеленный шрифт который подделать сложно, к примеру сбербанк использует собственную разработку, и многие проекты сейчас требуют файл именно в PDF формате.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, baeva said:

Почему бред то? Я конечно не люблю кис проходить, но все же, это мера предосторожности со стороны биржи, дабы знать, с кем они работают, мало ли что может произойти, правильно?)

Никакие это не меры предосторожности, а просто такие требования к биржам от регуляторов. КУС не является гарантом или какой либо защитой от взлома аккаунта. Да и биржам то пофик с кем они там работают, они живут за счет комиссионных и не важно вася пупкин или кто то там еще...главное объемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, traphouse said:

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.

Не так уж и легко запросить паспорт,да у банком не у всех же есть данные,да и кто позволит так просто давать данные,а тут биржа и она интернетовская так сказать,и если ее взломают,то ваши данные будут у злоумышленников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tamer34 said:

Ну это пока что права прокатывают , подождите скоро биржы начнут расылать всем письма с просьбой перепройти верификацию по паспорту)) Я просто уверен что будет так потому что скорее всего сейчас обираеться пока что поверхностыне данные о людях в крипте, а потом начнут уже жестить с КУС

Вполне возможно конечно, что верификация на биржах станет более строгой в будущем, а пока там где это не обязательно, то нужно использовать это и дальше работать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ionshtorm said:

в первую очередь налоговой опасаюсь, да и не только ее, вообще не хочу что бы государство знало о моих  занятиях криптой, а то вдруг выйдет закон, который ограничивает или запрещает оборот крипты в стране, и те кто засветил свои документы на биржах, в первую очередь попадут в поле зрения органов, да и про мошеннические действия не стоит забывать, раз документы пользуются спросом в даркнете, значит их используют для чего то, даже если сейчас уже не смогут так просто взять кредит, никто не даст гарантии, что  в будущем ваши доки не станут фигурировать в какой  то новой схеме, и вам не придется доказывать свою невиновность.

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, vady76 said:

Биржи которые проводят раздачи делают обязательное КУС чтобы люди получали одну раздачу на один аккаунт.А то можно ведь получать огромное количество токенов которые превратятся в большие деньги.

Могу поспорить, и в пример приведу биржу Yobit, которая провела дроп Йоды без всякой процедуры KYC и вполне успешно защитилась от мультиаккаунтеров, обнулив им счета на телеграм боте и не дав завести на биржу. Поэтому скажу так: KYC на других биржах - это хорошо, прежде всего для биржи Yobit, потому как на неё переходят люди с бирж, где идентификация становится обязательной, но люди не хотят её проходить.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2020 at 12:18, ryw435 said:

Ну я считаю что лучше проходить верификацию т.к иногда она может подтвердить что аккаунт ваш или расширить некоторые возможности, к примеру уменьшить комиссию при торгах, или увеличить бонус при депозите.

Это не стоит того чтобы вскрыват свои активы перед регуляторами. Есть децентрализованные биржи пользоваться лучше ими чем выходить из тени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tanchik777 said:

Ну почему, вы к примеру вводите же свои данные карты при покупке чего-либо а этого уже более чем достаточно для мошенников

Ну, это если покупать что-то в интернете, а я не сторонник таких Покупок и предпочитаю приобретать все в физических магазинах, потому что там можно хоть тактильно ощутить или что-то в этом роде. Так что, я надеюсь, что мои данные в интернет ещё не утекли)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ganoza said:

Так же на всяких гос услугах, а некоторые проекты мне кажется честнее чем наше государство, так что доверять топ биржам и проектам свой паспорт можно спокойно

У них и нету целей сливать данные пользователей,они лишь хотят что-бы не было кражи и так далее,вообщем что бы биржа была безопасной для своих пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Бывает так в дропах, что данные ты уже отправил, а вознаграждения ещё нету, и такое чувство что и не будет, поэтому нужно быть очень бдительным что бы не отправить свои данные куда не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Mihail1234 said:

Я так иногда задумываюсь, поедее можно вообще хоть где проходить кис по водительским правам, и вообще не запариватся что будут какие-то проблемы. Так как по правам вообще ничего сделать не получится. Я ничего плохого не вижу в прохождение кис, главное свой паспорт поменьше светить, и ничего плохого не случится) 

Права принимают далеко не все проекты, а во многих ещё нужно подтверждение места проживания, что несёт за собой уже вполне реальные риски даже для физической безопасности, не говоря уже о финансовой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cachexx said:

Я еще не проходил, застрял на карантине в гостях без паспорта. Но пройду, что б выводить на карту сразу в гривнах. А такая верификация логична - документы подрисовать можно, а вот с лицом уже сложнее. 

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, bulgakowa2009 said:

Полагаю что вы правы. Государство сейчас ничем брезговать не будет, и если у них есть призрачная надежда на то что они смогут что-то поиметь с оборотов криптовалюты, то они активно будут лезть в эту сферу

Так не все лезут. Вот, например, РФ, которая не спешит принимать законодательство о крипте чтобы поиметь с оборота крипты у своих граждан. Что-то не вяжется в единое целое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vlazelen said:

Смотря в каких случaях, есть ресурсы где накрутка мoжет повлиять на многое, для такого избежания зачaстую и вводится КУС (исключение дропы - тaм вообще ни в коем случае нeльзя проходить КУС, ну или сомнитeльные проeкты). 

Не когда не понимал людей которые во всякие дропы отдают свой паспорт всего за 10 баксов, это получается столько стоит их анонимность, если честно я немного в шоке от таких людей, лучше бы пошли на краны

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Ничего не мешает, но оно мне в принципе не нужно. Да и свои трудности с этим есть. Я, подумав, решил нормальную и честную верификацию именно на бинансе пройти. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, RECKRUT said:

Та а что вам меает просто купить чужой паспорт. Источники есть,нужно просто хорошенько по искать)

 

Если ты потом захочешь вернуть аккаунт то не сможешь его восстановить ведь понадобятся новые документы. Проходили уже такое. К тому же сейчас на многих проектах нужно скинуть свое фото с листком на котором будет надпись с биржей. В общем условия не выполнимые при использовании слитых паспортов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DonCryptello said:

Уже готовят законопроект по которому будет запрещена покупка и выпус криптовалюты. Правда пока что нет деталей и непонятно как именно будут реализовывать такую систему. Ведь кошельки у нас анонимные а даже если кто-то на бирже КУС прошел то эта биржа 99% принадлежит не странам а снг а Китаю или Корее например а значит получить данные будет проблематично.

даже если пользователь проходил кус на иностранной бирже, это все равно небезопасно, так как даже иностранная биржа, может по запросу давать данные о своих клиентах другим странам, прецеденты уже были.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...