KYC - это хорошо?! - Page 355 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

10 minutes ago, RECKRUT said:

Опять же,если проект нормальный и не скам,то ни кому в руки ваша информация близлежащее время уж точно не попадет

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Santos2002 said:

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

А Вы знаете надёжные проекты?) Я вот почему то с такими в криптовалютной индустрии не сталкивался, данные сливались практически отовсюду)

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Grand said:

Самый ценный ресурс это информация, вот биржи и собирают информацию, куда она попадёт в налоговую, даркнет или ещё куда уже и не так важно, главное что обязательно попадёт.

Не уверенна что обязательно она попадет, бирже проще процент с торгов брать чем такой ерундой заниматься, а вот если уже взломают биржу то это совсем другое дело, тогда точно попадет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я стараюсь обходить проекты в которых требуют документы и это не потому что я боюсь их предоставить, нет я не боюсь просто не хочется заморачиваться особенно еще и фото с паспортом или датой просят

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, nvz6354 said:

Я стараюсь обходить проекты в которых требуют документы и это не потому что я боюсь их предоставить, нет я не боюсь просто не хочется заморачиваться особенно еще и фото с паспортом или датой просят

У меня такая же практически позиция, только я не боюсь представлять документы когда понимаю что проект серьезный и уже проверен опытом. А обхожу новые где много всяких заморочек, не хочу чтоб у каждого второго был мой паспорт

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, roksolna19 said:

Не уверенна что обязательно она попадет, бирже проще процент с торгов брать чем такой ерундой заниматься, а вот если уже взломают биржу то это совсем другое дело, тогда точно попадет.

А есть ещё биржи, которые не ломали?) На ум только Bittrex приходит, да и то, потому что открытой информации не было, а на самом деле неизвестно, может и их ломали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grand said:

А есть ещё биржи, которые не ломали?) На ум только Bittrex приходит, да и то, потому что открытой информации не было, а на самом деле неизвестно, может и их ломали.

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, Santos2002 said:

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

А как они просят? Там, где KYC обязателен, вас скорее не просят, а требуют с вас :) Но это я вам скажу не слишком правильная позиция, с точки зрения безопасности ваших данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, fvnz said:

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

это не правда, утечки обычное дело в цифровом пространстве, от них никто не застрахован, другое дело какие меры в будущем будет предпринимать биржа чтобы их избежать

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, shulakova said:

Я так же негативно отношусь к подобным верфикациям в связи с тем, что неизвестно кто и где может использовать твою личную информацию. 

Если честно, не думаю, что на проверенных кошельках или биржах к Вашим данным будет открытый доступ у всех, плюс, даже если злоумышленники получат Ваши данные, без Вашего личного присутствия и согласия они ничего сделать не смогут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikitazap said:

Мне интересно. Если вы так доверяете банкам, то что вы тогда делаете в крипте? Идите себе спокойно в банк и пользуйтесь фиатом. Вы доверяете только проверенным сервисам! Хотел бы я посмотреть как вы проверяете банки!😁

В банках тоже могут крысы сидеть и слить ваши данные за деньги,это личное дело каждого,где и кому давать кус,ответственность тоже потом на вас,чтобы потом не ныли сдесь,что вас взломали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, shulakova said:

Я так же негативно отношусь к подобным верфикациям в связи с тем, что неизвестно кто и где может использовать твою личную информацию. 

Конечно это возможно, но кому нужна именно твоя информация? Я думаю такие большие биржи с KYC не будут рисковать и подрывать свою репутацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, MaxKron said:

Такие операции так же будут облагаться налогом. Буквально вчера в Украине обязали со всех доходов платить 18% налога. Если на карту будет перевод более 5 000 гривен ~182$ будут спрашивать откуда взял. Даже если бабушка на новый год подарила все ровно будет считаться как дополнительный доход. Если на подарки еще не распространяется, то чувствую скоро будет.

Не нужно распространять слухи, сеять панику и тащить на форум всякий фейк. Прежде чем писать, разберитесь сами с новостями, а то ваше сообщение пахнет очень кисилевщиной...)))

"Государственная налоговая служба опровергла информацию о том, что украинцам придется платить 19,5% налога за перевод любой суммы на банковскую карту." Источник Государственная Налоговая Служба Украины https://minfin.com.ua/2020/02/19/40855187/

2 hours ago, vl77lp said:

Мда уж. Закон только приняли или он уже вступил в силу?

Это фейк

Edited by Bestiya
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, fvnz said:

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

Ога, не удалось допустить утечки инфы) Расскажите это им)

 

 

2020-04-28_13-04-28.png

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grand said:

Ога, не удалось допустить утечки инфы) Расскажите это им)

 

 

2020-04-28_13-04-28.png

Это лишь маленький пример , я даже не представляю сколько сканов в даркнете гуляет и где он вообще уже используються, как я и говорил что какая бы крутая биржа не была доверять ей свои сканы а особенно чистые не стоит


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Slavi said:

это не правда, утечки обычное дело в цифровом пространстве, от них никто не застрахован, другое дело какие меры в будущем будет предпринимать биржа чтобы их избежать

Утечки это одно, а вопще в чем задумка то этой верификации, я думаю только то чтобы контролировать кому то передвижение ваших средств, куда вы переслали денюжку или от кого ее получили, лично я отношусь нейтрально к ней, но при возможности пытаюсь использовать сервисы где ее проходить не надо, у меня не такие большие денежные обороты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Bestiya said:

Не нужно распространять слухи, сеять панику и тащить на форум всякий фейк. Прежде чем писать, разберитесь сами с новостями, а то ваше сообщение пахнет очень кисилевщиной...)))

"Государственная налоговая служба опровергла информацию о том, что украинцам придется платить 19,5% налога за перевод любой суммы на банковскую карту." Источник Государственная Налоговая Служба Украины https://minfin.com.ua/2020/02/19/40855187/

Это фейк

Заглянул уже на Минфин тоже, там на самом деле и без налога все весьма грустно, по факту не идентифицированный платёж, более пяти тысяч гривен относят фактически к группе риска. Но тут больше будет зависеть от поведения самих банков, возможно не все банки захотят рубить сук под собой и по большему счету для клиентов ничего не измениться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Vasca said:

Утечки это одно, а вопще в чем задумка то этой верификации, я думаю только то чтобы контролировать кому то передвижение ваших средств, куда вы переслали денюжку или от кого ее получили, лично я отношусь нейтрально к ней, но при возможности пытаюсь использовать сервисы где ее проходить не надо, у меня не такие большие денежные обороты.

биржи не просто так вводят верификацию, это требование некоторых государств на територрии которых они зарегистрированы, плюс возможность восстановить доступ к аккаунту

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, vl77lp said:

Заглянул уже на Минфин тоже, там на самом деле и без налога все весьма грустно, по факту не идентифицированный платёж, более пяти тысяч гривен относят фактически к группе риска. Но тут больше будет зависеть от поведения самих банков, возможно не все банки захотят рубить сук под собой и по большему счету для клиентов ничего не измениться.

«Налоговая НЕ будет облагать средства, которые поступают на частные карточки. Банки НЕ передают информацию о поступлении на ваши личные карточки. Согласно ст.60 ЗУ «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что Банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению».  Источник пресс-служба ПриватБанка  https://psm7.com/legislation/v-ukraine-ne-budut-oblagat-nalogom-perevody-na-kartu-kommentarij-banka.html

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Bestiya said:

«Налоговая НЕ будет облагать средства, которые поступают на частные карточки. Банки НЕ передают информацию о поступлении на ваши личные карточки. Согласно ст.60 ЗУ «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что Банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению».  Источник пресс-служба ПриватБанка  https://psm7.com/legislation/v-ukraine-ne-budut-oblagat-nalogom-perevody-na-kartu-kommentarij-banka.html

Почитай комментарии на Минфине, в теории впаять налог на доход физического лица все таки могут, но я думаю, что в интересах банков сделать все, чтобы данные пользователей не просочились в налоговую, иначе это будет фактически означать Рип интернет коммерции на какое то время.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, shell said:

А какие проблемы вывода? Да, это будет не через биржу. С другой стороны, могут появиться такие сервисы и от биржи. Но это не важно. Полно обменников, вплоть до личной встречи - p2p между пользователями. Да и мы движемся к крипто-картам, уже несколько проектов работают в этом направлении, где можно легко держать на счету как фиат, так и крипту. Revolt уже выпускает свои карты.

Так вот в том то и проблема, что из-за того, что не хочется лишний раз светить своими данными приходится использовать эти самые р2р обмены. А в этом свете теперь и мошенников много появляется. Так что тут по возможности надо иметь проверенного какого-нибудь обменщика. Кстати мне кажется что со всеми теми законами и криптокпрты скоро верифицировать заставят

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sn7540872 said:

В банках тоже могут крысы сидеть и слить ваши данные за деньги,это личное дело каждого,где и кому давать кус,ответственность тоже потом на вас,чтобы потом не ныли сдесь,что вас взломали.

Да в банках утечек намного больше, чем с тех же бирж. По этому и не понимаю тех людей которые об этом рассуждают. С таким подходом доки в сейфе надо прятать и вообще ни кому не показывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, goofymane said:

Однозначно. Я считаю, что благодаря верификации личности на многих биржах - можно не попасть в многие проблемы. К примеру - если у вас украдут аккаунт, то всегда можно будет написать в саппорт, предоставив свои документы - и вам его сразу же востановят. Я лично сам сталкивался с таким на бирже Латокен, и мне и вправду все востановили.

Если украдут, то восстановить можно и без КУС. А сам КУС от кражи не защищает, да и сама биржа вряд ли будет вам что то компенсировать с вашего баланса при краже акка. И не важно, был ли там КУс или нет...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ivangarh2019 said:

Конечно это возможно, но кому нужна именно твоя информация? Я думаю такие большие биржи с KYC не будут рисковать и подрывать свою репутацию.

Но это только при условии того,что биржа правда проверенная и уже давно существут,если же это просто на просто какой-то ноунейм,то все таки лучше не лезть

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, zulor said:

Так в то то и дело, что КУС это чтоб биржа знала кто вы, на тот случай когда страна в которой биржа зарегистрирована, скажет а ну смотри, есть такой, да есть, отлично, а то говорит денег нет, налог не платит.

К сожалению я это знаю) именно по этой причине многие люди стараются лишний раз без крайней необходимости не проходить эти кус верификации. Ведь потом не докажешь ничего, будут требовать налоги с прокрученгой суммы несколько раз

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...