KYC - это хорошо?! - Page 339 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, Anthomy K said:

KYC - это хорошо, однако, хорошо это только в том случае, если вы отдаёте свои паспортные данные проверенной временем компании, так как в ином случае данные могут слить в свободный доступ или продать.

Я скажу может владелец сменится и все, проверенная биржа уже не проверенная. Не могу сказать примеров, но такое было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2020 at 12:28, Skill said:

Хмм) Значит мои познания слабоваты. Я просто один раз сталкивался с таким и знающие люди помогли и сделали так что я лишь 3% потерял от суммы. А для крупных проектов.. ну может и 20% xD 

не знаю где но в Украине налог составляет 19,5 процентов. Так что довольно большая сумма получиться осоьенно если вычитывать ее с очень крупных сум. А в Росии сколько налог? Разве намного меньше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, JCviggen said:

надежность биржи это не гарантируется совсем. КУС нужны для биржи чтобы вы деньги не отмывали на ней. ну страховка так сказать, но и биржа может легко ваши данные сливать в даркнет 

Поэтому идентификацию личности нужно проводить только в случаях крайней необходимости и в надежных сервисах, ибо сейчас полно ноунейм бирж которые попросту продают данные своих пользователей


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, capitals89 said:

Ну если ты не торгуешь оружием и наркотиками то тебе бояться нечего.Другой вопрос хранят ли они в своей базе документы после прохождения кис.Если хранят и биржу взломают то большая вероятность утечки ваших документов

Тут дело не в том, что ты занимаешься чем-то незаконным, речь не об этом. Крипта изначально позиционировалась как аноминый актив, но тут всех обломали, когда начали повсеместно вводить вериф, а на безымянную биржу без верифа не пойдешь, так как доверия нет. Вот и пришлось приспосабливаться рынку

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 18:00, ErRoNNyy said:

KYC противоречит политике криптовалюты, так как платежи должны быть анонимными, но большинство сайтов используют KYC

Анонимность вообще наверное вне закона будет через пару лет, нам простым людям придетсся соблюдать правила страны в которой живем, деваться то больше некуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dima1868 said:

Да особой волны нет,я не слышал в последнее время новостей о том,что крипто кошельки,или крипто биржи без KYC начали ее вводить,не думаю,что в конечном итоге бирж без KYC не останутся,они будут всегда,будут находить обходные способы работать так

Ну просто многие это уже сделали и до конца года мы еще увидим тех кто тоже это введет. Да такие биржи будут, но их все меньше и меньше будет и теснить их будут сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Dayforce said:

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

если   биржа  будет   сливать  своих   клиентов  с какими  бы  то  ни было  деньгами  , никто    не  будет  пользоваться    этой биржей   ,потому что   биржа не ценит  клиентов  .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Да не, мне не нравится когда сайт знает кто я такой и в случае чего у них есть мои паспортные данные. Я вообще против такой движухи

Ну уже на многих биржах и кошельках ввели обязательную верификацию, и я думаю что это не их прихоть и им приказывали вводить такие нововведения.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, xmaverick said:

Если честно, то я думаю, что и без привязки к моему паспорту с отдельной проверкой КУС на каком-то там проекте, и так все знают, где и что я делаю. У меня обычный стационарный интернет, я не пользуюсь ни впн, ни прокси... Это раз
Два, закон обратной силы не имеет. Если сейчас это не облагается налогом, то и вчера не будет. Может начать облагаться только завтра.
Три. Есть исковая давность, стандартная 3 года. Так что этим временем тоже будут ограничены мои выплаты )

Вы ошибаетесь в том, что если нет закона о крипте, то вы не должны платить налогов. Вы должны платить налог на прибыль с любых ваших доходов. Есть срок исковой давности, но вы не путайте его со сроком преследования за преступления.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Sandly said:

Ну уже на многих биржах и кошельках ввели обязательную верификацию, и я думаю что это не их прихоть и им приказывали вводить такие нововведения.

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Olya201 said:

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Но, все-таки не все еще хорошие криптовалютные биржи ввели обязательную верификацию и это очень хорошо. А ведь раньше не нужно было проходить KYC когда еще государство не так сильно знало про криптовалюту.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Olya201 said:

Конечно. Все централизованные биржи подчиняются государству.
Государство хочет контролировать все финансовые операции всех людей, поэтому обязывают биржи брать верификацию у пользователей биржи!

Да биржи в первую очередь таким образом страхуют себя от возможных проблем со стороны государств, а сами первыми я думаю они ничего не передают. Вы ведь, когда проходите KYC, просто продолжаете дальше что-то делать на бирже. Вам ведь не звонят потом из налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Абсолютно никаких плюсов в этом нет. Я не ворочаю миллионы рублей или долларов что бы с меня снимали ограничения на вывод. А хотя даже если бы и работал с такими суммами то все равно выводил бы частями дабы избежать лишнего внимания налоговой))

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Rof05 said:

Абсолютно никаких плюсов в этом нет. Я не ворочаю миллионы рублей или долларов что бы с меня снимали ограничения на вывод. А хотя даже если бы и работал с такими суммами то все равно выводил бы частями дабы избежать лишнего внимания налоговой))

Тоже считаю, что ничего хорошего в верификации нет. Тем более, что крупных сделок на биржах у меня нет, а из-за копеек процедуру не хочу проходить.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandarin14 said:

Боятся те, кто просто не хочет лишний раз показывать кому-то свои документы. Да и что можно скрывать, если вы проходите верификацию на какой-нибудь бирже, где она вовсе необязательна? В конце концов, есть такие биржи, где ее вообще нет, и тогда делай, что хочешь.

Ну если есть возможность то и я лишний раз не стану свои доки светить, но вот например на том же бинансе для операций с рублями нужна верификация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, alkobit said:

Тоже считаю, что ничего хорошего в верификации нет. Тем более, что крупных сделок на биржах у меня нет, а из-за копеек процедуру не хочу проходить.

Ничего хорошего нет, но и нельзя сказать, что в этом есть что-то плохое. Обычная процедура. Вот в приложении, где будет использоваться цифровой юань, тоже нужно будет проходить KYC. Но это нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ничего хорошего нет, но и нельзя сказать, что в этом есть что-то плохое. Обычная процедура. Вот в приложении, где будет использоваться цифровой юань, тоже нужно будет проходить KYC. Но это нормально.

Меня пока цифровой юань не особбо интересует). А верификация многим не нравится из-за потери анонимности и возможного последующего контроля.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Anthomy K said:

KYC - это хорошо, однако, хорошо это только в том случае, если вы отдаёте свои паспортные данные проверенной временем компании, так как в ином случае данные могут слить в свободный доступ или продать.

Вот вот, стоит проходить KYC только на проверенных временем биржах, как по мне, и больше в принципе нигде, уж точно не проходил бы верификацию ради разных баунти компаний, ведь обычно KYC делают только пустышки, которые как раз-таки хотят потом слить ваши данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alkobit said:

Меня пока цифровой юань не особбо интересует). А верификация многим не нравится из-за потери анонимности и возможного последующего контроля.

О каком контроле речь? :) Вряд ли кому-то будут нужны ваши деньги на биржах, тем более, что вы можете просто не проходить верификацию, и никаких проблем на большинстве бирж не будет. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mandalorian777 said:

О каком контроле речь? :) Вряд ли кому-то будут нужны ваши деньги на биржах, тем более, что вы можете просто не проходить верификацию, и никаких проблем на большинстве бирж не будет. :)

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, BlackWolf199 said:

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Все зависит от легализации именно в вашей стране. Если регуляторы включат топи налогообложение начнётся так что дело времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BlackWolf199 said:

Возможно просто имеется ввиду налогообложение. Правда не знаю, платит ли кто-то из криптотрейдеров на данный момент налоги. Хотя, если и платят, то скорее всего лишь небольшое количество. Но не факт, что в будущем это количество не возрастет.

Так в целом то, никтотэ не мешает платить налоги просто от дохода. Для это же не нужно ничего особенного, просто узнать у налогового инспектора как правильно это делать. А в будущем, скорее всего, количество будет выше, чем сейчас. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, lione said:

Все зависит от легализации именно в вашей стране. Если регуляторы включат топи налогообложение начнётся так что дело времени.

Не все зависит от регуляторов, и они не могут просто взять и "включить" налогообложение. Закон должен работать, иначе какой в нем смысл? Скорее всего такой механизм еще нескоро будет разработан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, BlackWolf199 said:

Не все зависит от регуляторов, и они не могут просто взять и "включить" налогообложение. Закон должен работать, иначе какой в нем смысл? Скорее всего такой механизм еще нескоро будет разработан.

Это верно что на принятие законодательной базы нужно время и пока она не принята могут быть проблемы с этим вопросом со стороны банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем Всех участников форума! Предлагаем обмен криптовалют на карты банков РФ. Режим работы обменного пункта monopriz.com: Понедельник - Пятница с 10 до 23. Суббота - Воскресенье - свободный график. Контакты: Сайт: monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • 📅  Start Date: June 4th 🏆 Rewards: $10K prize pool in Brawl3rs tokens + In-game credits 🥇 1st Place: 500$ in Brawl3rs tokens 🥈 2nd Place: 300$ in Brawl3rs tokens 🥉 3rd Place: 200$ in Brawl3rs tokens   🏆 Join the campaign here: zealy.io/cw/brawl3rs 📑 Head to this link for more details: report as spam/BRAWL3RSZealy   Steps to Join👇 1️⃣ Join the Campaign: -Head over to our Zealy campaign page: https://zealy.io/cw/brawl3rs/questboard to get started.   2️⃣ Complete Tasks: -Engage with the tasks on the quest board to earn XPs.   3️⃣ Earn Points and Climb the Leaderboard: - The more tasks you complete, the more XPs you earn. - Stay active and use your referral link to climb the leaderboard and maximize your rewards.   BRAWL3RS (https://hub.xyz/brawl3rs) is a first of it's kind Unreal Engine 5 AI autobattler that pits fighters against each other, leveraging real-data and AI to determine fight outcomes. The Alpha Launch starts soon offering the first chance to play and compete for thousands of dollars in prizes and more...🪂  🚀 Don’t miss out on the action!
    • Join our exciting debut campaign and start earning OATS and points by engaging with our community and boosting our online presence. Complete tasks, refer friends, and become a vital part of the Real Estate Metaverse (REM) community!   🗓 Campaign date: June 4, 2024 to June 18, 2024   Join the REM Debut Campaign on Galxe: https://app.galxe.com/quest/6fKjn5Gs4pK4dzMTcfEsWA/GCCoRtd1D3   ✅Task Sets and Rewards: Task Set 1: Following Socials (2 OATs + 30 REM) Tasks: 1. Follow REM on Galxe Space 2. Follow REM on X 3. Join the REM Telegram Group 4. Join the REM Discord Server   Task Set 2: Referral Program (1 OAT + 5 REM per Referral) Task: Refer friends to participate in the campaign   Join the REM Debut Campaign today and start earning rewards while connecting with the fastest-growing real estate metaverse community. Don't miss out on this opportunity to be part of the revolution!
    • Обменяли Litecoin без проблем и задержек. Один из лучших обменника по скорости которыми я пользовалась
    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
×
×
  • Create New...