KYC - это хорошо?! - Page 244 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 24.03.2020 at 12:11, BITC0IN said:

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Egorka121275 said:

Если исходить из сегодняшних реалий-KYC это хорошо и не плохо , это просто вынужденная необходимость , с которой следует мириться.

Да, но не следует проходить данную проверку особенно на всех ресурсах, которые вам вообще не понятны, и вы чувствуете, что в них что-то не так или не доверяете им!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Никаких лазеек там нет,никто не даст вам микрозайм на чужие документы,любые микрозаймы даются на именную карту человека,а поэтому по вашим документам ничего сделать не могут,и бояться не стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2020 at 15:08, АннаЗемская said:

Раньше побаивалась как то прохождения верификации,но сейчас уже не вижу в ней ничего страшного ипугающего,что видела раньше,и уверена,что с моими данными ничего не случится,потому,что регистрируюсь только на топовых торговых площадках..

Полностью согласен. Сейчас верификация- это ещё один способ защититься от мошенников . Я давно пользуюсь всеми возможными способами , например, двухфазной аунтефикацией пользуюсь уже год .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, DenFo1311 said:

Обожаю подобных вам,писать огромные тексты,не имея ни единого пруфы,лить воду,а посыл всего,"это мое мнение,времени нет вам что-то искать,кто хочет-тот поверит,вы бы уже сто раз могли мне доказать правоту своих слов,но никаких доказательств у вас нет)Льете воду,и ничего более,потому что еще ни у одного человека не было проблем после прохождения KYC,поэтому напишите,когда будете готовы не лить воду,а аргументировать свои слова)

Я в прошлом посте все сказал, повторять не собираюсь. Ни у кого не было проблем с КУС, это что вообще? Вы же любитель пруфов, давайте статистику утечек и прочее раз так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 07:05, lione said:

Конечно и плюс ко всему если ломают биржу то обычно на бирже возвращают украденные средства, это же не по вашей вине случилось. Так что кус здесь в плюс.

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Tamer34 said:

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

15 minutes ago, alex1410 said:

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

так что бы этого не допустить надо знать куда предоставлять данные.а надежные сервисы таким не занимаются вы уж мне поверьте.за все время мои данные ни где не всплыли и ничего на меня не оформили.хотя я не предоставляю kyc всегда только если это необходимо.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Ну с одной стороны злоумышленники могут под чужими документами и чужой фоткой пройти верификацию,а с другой,никто мошеннически и финансово ничего не сможет сделать с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, karinka4362 said:

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Docent said:

Именно так и есть, но в том случае если биржа работает не в офшоре, ей нету смысла подчинятся комуто, а тем более вводить КУС, всему этому яркий пример биржа Йобит  и 50х, на которых я иногда торгую.

Это понятно,но не все работают в офшоре,многие биржи работают в своих странах,где криптовалюта полностью легализована,они находятся полностью на законных основаниях,платят налоги,и подчиняются законам,которые и включат в себя верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sniperr said:

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Данные купленные фотки в даркнете мошенники могут использовать только на говнопроектах для получения (если это вообще возможно) копеек. В нормальных и серьёзных организациях, типа той же бинанс, у вас не примут чужие фотки паспорта. Нужно будет еще и селфи с паспортом делать. Да, вы скажете - фотошоп в помощь. Но отредактированные фотки такие конторы не принимают. Или вы думаете там дауны сидят?)) А вы самый умный?:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dima1868 said:

Ну тогда получается и свои данные в банки не нужно давать,и KYC в кошельках проходить,чтобы ничего страшного с нами не случилось.Какое отношение KYC имеет к тому,что вы мне скинули?Понятное дело,что забит,но сделать ничего страшного с этими данными никто ничего не может(

Я вам и привёл пример, что бывает, когда информация такого плана попадает не в те руки.
И если уж торгуют такой информацией - значит есть профит в том, что бы её иметь. Всё не просто так.

Да, верно, банкам лучше не знать что вы имеете 100 или даже 10 BTC. 
Ни к чему хорошему привести раскрытие такое информации не может.

Как пример ещё все те площадки, на которых пользователи проходили верификацию, которые в последствии скамились. Тот же BTC-E, Сryptopia или Crypto-Bridge. Никто не может 100% гарантировать, что все данные пользователей с этих площадок не попадут в чужие руки.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

В основном покупают уже готовые верифицированные аккаунты или готовый набор карт. Стиральная машина не будет париться с редактированием чужих доков, проще купить. А вот те кто им продает могут заморочиться вполне, если верификация несложная, а если сложная, просто отфоткают местных нариков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Действительно,именно админы сливают паспортные данные,больше им делать нечего,как кроме сливать данные пользователей.Из-за плохой защиты таких данных базы постоянно взламываются и происходят подобные сливы,и поэтому никто от слива ваших данных после KYC не защищен 

Да, но нужно проходить верификацию только на доверенных ресурсах. Даже если и взломали базу данных проекта и украли паспортные данные, то мошенники с ними итак ничего не сделают, ибо с помощью них уже не возьмёшь кредит как когда-то. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mari Ry said:

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, lione said:

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Естественно, в личном кабинете есть очень много способов, как максимально обезопасить свой аккаунт, чтобы его не взломали!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Tamer34 said:

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай

ну кстати сейчас тоже начали просить фото с паспортом и на чистом листе написать адрес пректа и дату число год. так что некоторые биржи борятся так с мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 09:51, John Wash said:

Хм, возможно и она. Но опять же, откуда они берут информацию если по идеи никакого номера в большинстве бирж мы не указываем, лишь почту или какие то другие варианты безопасности по типу 2fa. И большой вопрос зачем они таким занимаются, есть же какая та выгода им за такую работу. 

Значит аердропы сливают, я во многих участвую.


Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

а почему не получилось? что система выдала? может просто эти доки давно засвечены и помечены как украденые итд. ведь у них там тоже есть свои всякие базы левых доков

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Korobka22 said:

Кус это адекватная мера для того чтобы понимать где бот а где человек. Особенно в дропах важно чтобы он был, как защита от абуза самое то

Вы совершенно правы, это мера, которая необходима, для того, что бы максимально было понятно, кто зарабатывает деньги. Ну и конечно это обезопасит нас в дальнейшем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически на все баунти и биржи требуется KYC , не вижу в этом совершенно ничего плохого , дополнительная защита от мульти аков , да и даже если будет слив данных не кто ничего с ними не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптообменник в Алматы и Астане  Также мы осуществляем обмен в Алматы и Астане    Алмааты 1. Отдаете тезер, получаете доллар с комиссией 0,7% 2. Отдаете доллар, получаете тезер с комиссией 2,8%   Лимит от 10k до 300 k   Астана 1. Отдаете тезер, получаете доллар с комиссией 1,3% 2. Отдаете доллар, получаете тезер с комиссией 3%   Лимит от 10k до 300 k       Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Минфин РФ за комплексный подход к крипторегулированию По мнению замминистра финансов РФ Ивана Чебескова, в вопросе регулирования майнинга и оборота криптовалют необходим комплексный поэтапный подход. Обменять добытую криптовалюту вы можете на нашем крипто-обменнике EveryDayCash 366.cash
    • Вы можете легко управлять своим сервером прямо из личного кабинета на сайте  vps.net-ray.com
    • 🚀 Интеграция криптоплатежей стала проще с Cryptoflow.cloud! 🌐💰   Хотите начать принимать криптовалюты в своем онлайн-магазине? Теперь это легче простого с Cryptoflow.cloud! Наша платформа предоставляет простое и надежное решение для обработки криптовалютных платежей, помогая вашему бизнесу привлечь новых клиентов и расширить географию своих продаж.   ⚡ Преимущества Cryptoflow.cloud:   1️⃣ Широкий выбор криптовалют: Мы поддерживаем множество криптовалют, включая Bitcoin, Monero, USDT, Tron и многие другие, чтобы вы могли предложить вашим клиентам больше вариантов при оплате. 2️⃣ Простая интеграция через API: Наше удобное API позволяет интегрировать криптовалютные платежи в ваш магазин всего за несколько шагов. Начните принимать платежи в криптовалютах в кратчайшие сроки! 3️⃣ Быстрые и безопасные транзакции: Мы гарантируем быструю и безопасную обработку всех криптовалютных транзакций, обеспечивая защиту ваших данных и клиентов. 4️⃣ Гибкие тарифные планы: Мы предлагаем гибкие тарифные планы, которые соответствуют потребностям любого бизнеса, независимо от его размера или масштабов. Не упустите возможность расширить свой бизнес с помощью криптовалютных платежей! Попробуйте Cryptoflow.cloud прямо сейчас и откройте для себя новые возможности в мире электронной коммерции. 💳💻
    • ⏩ Расширен список направлений для обмена наличных рублей в городах РФ!   Новые направления обмена:       Наличные RUB → Tether TRC20 USDT     Наличные RUB → Tether ERC20 USDT     Наличные RUB → Tether BEP20 USDT     Наличные RUB → Bitcoin BTC     Наличные RUB → Ethereum ETH   Список городов, где находятся наши стационарные офисы:       Москва     Санкт-Петербург     Ростов-на-Дону     Краснодар     Сочи     Екатеринбург     Новосибирск     Казань     Самара     Уфа     Ставрополь   В этих городах доступен ежедневный прием и выдача наличных.   Помимо этого, мы можем предложить вам обмен в более широком списке городов. В этом случае сделка будет согласовываться заранее и иметь минимальный порог суммы обмена, так как наш сотрудник будет выезжать к вам индивидуально.   Мы всегда рады помочь вам с обменом наличных рублей на криптовалюту!
    • Приветствуем Вас! Уведомляем о листинге нашего обменного сервиса на мониторинге bits.media Вы можете оставить отзыв о нашей работе на странице мониторинга С Уважением, команда BitFM
    • Вероятно, многие из Вас уже сталкивались с ситуациями, когда при создании заявки были указаны неверные реквизиты для получения средств, возможно, по спешке или из-за невнимательности. Ранее изменение реквизитов осуществлялось в основном через электронную почту, однако мы упростили эту процедуру, и теперь Вы можете легко вносить необходимые изменения непосредственно на сайте. Для этого Вам нужно просто открыть уведомление и ввести правильные реквизиты. Желаем Вам успешных сделок и процветания в Вашем финансовом путешествии! Probably, many of you have already encountered situations when incorrect details for receiving funds were specified when creating an application, perhaps in a hurry or due to inattention.  Previously, the details were changed mainly via email, but we have simplified this procedure, and now you can easily make the necessary changes directly on the site. To do this, you just need to open the notification and enter the correct details. We wish you successful deals and prosperity on your financial journey!  
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам очень выгодные курсы по направлениям: Обмен Tether TRC20 USDT на Тинькофф RUB; Обмен Tether TRC20 USDT на Сбербанк RUB. Команда обменника Monopriz.com рада выполнить обмены для Вас!   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Работа в MyTarget Теперь легче с нами. Точный таргетинг, чистые аккаунты и оптимальные результаты без заморочек.🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
×
×
  • Create New...