KYC - это хорошо?!

[DonCryptello 0]

1 minute ago, S3RGG3Y said:

Если биржа требует и вы ареввшаете свои полномочия так сказать, то естественно это нужно, может вы незаконно деньги отмываете, кто вас знает 

Как можно незаконно отмывать деньги в крипте?Да и как вообще твои документы помогут бирже или даже властям это понять?Получше выражать свои мысли надо.

[Gregyar 629]

3 hours ago, Solson said:

В общем, ничего плохого в КУС я не вижу, но только смотря где проходить, если это проверенная биржа или кошелёк - это одно, а если какие нибудь сомнительные проекты, то однозначно, никогда не дам свои данные.

Да, именно проверка данных зачастую помогает бирже не потерять средства на тех, кто отмывает их, но обязательно нужно следить за безопастностью бирж, потому что частенько появляют новости о сливе паспортов даже у самых топовых бирж.

[Trade1337 2098]

3 hours ago, Solson said:

В общем, ничего плохого в КУС я не вижу, но только смотря где проходить, если это проверенная биржа или кошелёк - это одно, а если какие нибудь сомнительные проекты, то однозначно, никогда не дам свои данные.

Ну опять же получается если ты хочешь проходить то проходи, а если КУС на проекте не нужен то смысла проходить его просто нету. Так  что каждый сам должен выбирать проекты на которых можно проходить и доверять свои данные.

[Hennessey 179]

9 minutes ago, Gregyar said:

Да, именно проверка данных зачастую помогает бирже не потерять средства на тех, кто отмывает их, но обязательно нужно следить за безопастностью бирж, потому что частенько появляют новости о сливе паспортов даже у самых топовых бирж.

Вот это, пожалуй, и есть главный минус принудительного кус. Биржа может быть тысячу раз хороша, а потом случайно или специально слить данные своих пользователей.

[Com1lfo 1032]

11 minutes ago, Andreytitov2601 said:

Но малое количество бирж встраивают себя подобную защиту от мулитиакков, а они просто палят по айпи 

Кстати форум хорошо сработал с мультами и без всяких верификаций, значит она не особо то и нужна, если взять борьбу с мультоводством) но все равно, бинанс и другие биржи не рискуют и вводят верификацию, но на эти топ биржи не страшно посылать свои данные я считаю, там на вас кредит никто не возьмёт)

[Crypto_fire 2078]

3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Я не готов с вами спорить. Я лишь знаю что мои знакомые сталкивались со случаями, когда биржа из-за больших оборотов блокировала их счета и требовала предоставить пруфы о происхождении. Одна из таких бирж и была бинансом. Потом они потребовали или пройти КУС или забрать деньги.

Это даже очень неплохой вариант, когда предлагают или одно или другое, а не просто замораживают ваш баланс до прохождения верификации

[Vasca 827]

Я считаю что это нужно для кого то но не для людей которые просто работают в крипте чтобы прокормить свои семьи, на мой взгляд это лишнее 

[waser88 3791]

22 hours ago, Sukur said:

А если на вас по каким-то случаям откроет за вас кредиты. Либо от вашего имени получить займ что будет тогда. Я не советую проходить KYC новым открывшим проектам там больше всего такие случай происходят

И как по вашему просто по скану паспорта возьмут кредит?? Вы хоть понимаете как это устроено? Если бы это было всё так просто, то я бы уже миллион кредитов мог бы взять 

[Triton 5365]

2 hours ago, Lapenko said:

Не знаю, KYC это конечно не проблема, очень интересно почему для всех он становиться такой проблемой и очень все боятся слить какие-то свои данные в интернет, думаю ваши данные уже там есть и не стоит ничего боятся, так как ваш паспорт дороже рубля стоить не будет

Откуда интересно ваши данные в интернете, если вы сами их туда не заливали? Думаете что ваш работодатель или банк станет их намеренно сливать в сеть?

[H14LL 10554]

53 minutes ago, DonCryptello said:

Как можно незаконно отмывать деньги в крипте?Да и как вообще твои документы помогут бирже или даже властям это понять?Получше выражать свои мысли надо.

Отмыв то очень просто происходит, создается куча аккаунтов и сумма которую надо отмыть дробится и заводится на биржу. затем там все продается и уже выводятся чистые битки. Вы же по любому видели как с бирж транзакции идут, все в одну формируются. Так и отбеливаются грязные биткоины.
Если интересно, подробно все описано как это делается в этой статье как отбеливали 12к битка со скама плюстокен.
https://teletype.in/@managermain/8HMyqoms

[Peryytew 5503]

4 hours ago, Solson said:

В общем, ничего плохого в КУС я не вижу, но только смотря где проходить, если это проверенная биржа или кошелёк - это одно, а если какие нибудь сомнительные проекты, то однозначно, никогда не дам свои данные.

вот с этим я с вами полностью согласен, Я тоже за верификацию на бирже, ведь это повышает безопасность и может помочь при утере данных входа в аккаунт

[CryptoNob 1093]

1 hour ago, Peryytew said:

вот с этим я с вами полностью согласен, Я тоже за верификацию на бирже, ведь это повышает безопасность и может помочь при утере данных входа в аккаунт

нутконешно. Я еще прохождение верификации биржа не от просто так требует. Этого требуют регуляторы и биржа которая работает в этой юрисдикции должна выполнять условия иначе досвидос. Бирже самой верификация клиентов это геморой. Нужно хранить даные и так далее. Никому это не надо но деватся некуда

[Dima1868 2376]

23 hours ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

Раньше насколько я знаю,очень давно можно было взять микрозайм на чужие документы,сейчас же все подобное выдается только на именные карты,поэтому кредит уж точно взять не реально,а других схем я не знаю,и никто конкретно сказать не может 

[alkobit 6298]

19 hours ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

А с бинанса данные утекли, скорее всего некоторых крупных трейдеров. Ломать биржу, чтобы у всех подряд стырить данные - попросту глупо. Основная масса торгует на никому неинтересные копейки.

[CrazyPool 25796]

Just now, Dima1868 said:

Раньше насколько я знаю,очень давно можно было взять микрозайм на чужие документы,сейчас же все подобное выдается только на именные карты,поэтому кредит уж точно взять не реально,а других схем я не знаю,и никто конкретно сказать не может 

Вообще недавно я говорил со своей знакомой которая занималась микрозаймами и работала в этой сфере до 2016.Так вот банки или организации которые дают кредит сейчас обязаны быть внимательными к тем людям которые берут кредит,без вашего личного присутствия заключения договора невозможно,если кто-то займ дистанционно они с большей вероятностью прогорят и все суды проиграют как это было в 2014 году когда была мания на легкий займ по интернету рекламу которой можно было увидеть везде.А про нынешнее время я точно сказать не могу на каких условиях они работают так как лично с этим не сталкивался и не интересовался

[Dima1868 2376]

4 minutes ago, alkobit said:

А с бинанса данные утекли, скорее всего некоторых крупных трейдеров. Ломать биржу, чтобы у всех подряд стырить данные - попросту глупо. Основная масса торгует на никому неинтересные копейки.

Если утекли конкретно данные,то какая разница,крупный ты трейдер или нет,все равно продашь документы,или вы про деньги?Просто сказали про данные

[DenFo1311 0]

18 hours ago, H14LL said:

Да таких случаев много очень. Просто лень искать. Суть в том, что у человека каким-то неведомым ему образом (по случайности),  оказывались ворованные или со скама монеты. Эфир например с апбита ворованный оказывался у людей из россии, кто вообще мелочевкой занимается и их счета блочили, и много таких случаев, поверьте. Так что я лично прежде всего таких случаев опасаюсь, кредиты и прочее это сейчас сложно провернуть, а вот что по случайности попадешь, случиться может.
Хотя это чисто мое мнение, вам конечно самим решать насколько безопасно свои документы в сеть нести.

Так раз таких случаев много,то и искать их наверное не нужно?)Просто отправьте мне подобных статьей,о том,что случилось с подобными документами,и я вам поверю,а пока это только ваше ничем не обоснованное мнение 

[alkobit 6298]

1 hour ago, Dima1868 said:

Если утекли конкретно данные,то какая разница,крупный ты трейдер или нет,все равно продашь документы,или вы про деньги?Просто сказали про данные

Я к тому, что скорее всего интересовали данные крупных частных трейдеров. Основная масса никому не нужна. Кто захочет купит в даркнете базу с доками.

[Morganshtern 1774]

21 hours ago, Amon920 said:

Да, из кошельков он почти единственны, кто не требует верификацию. Есть еще Адвакеш, но правда им я давно уже не пользуюсь. Но раньше там верификация так же не была нужна. По возможности KYC лучше нигде не проходить. 

Ну поэтому я им и пользуюсь,адвакеш тоже никогда не пользовался,и не могу сказать,как там,но если там действительно нет KYC,надо попробовать,это конечно да,но мне кажется наши данные уже гуляют по интернету,хотя могу и ошибаться)

[Amon920 11013]

28 minutes ago, Morganshtern said:

Ну поэтому я им и пользуюсь,адвакеш тоже никогда не пользовался,и не могу сказать,как там,но если там действительно нет KYC,надо попробовать,это конечно да,но мне кажется наши данные уже гуляют по интернету,хотя могу и ошибаться)

Сейчас посмотрел. Верификация там не обязательна, но она нужна, если вы хотите заказать у Адвакеш карту. Правда чтобы пройти KYC - вам нужно иметь именно паспорт, или водительское удостоверение, а не ID карту. Последние к сожалению не принимают.

[alkobit 6298]

41 minutes ago, Amon920 said:

Сейчас посмотрел. Верификация там не обязательна, но она нужна, если вы хотите заказать у Адвакеш карту. Правда чтобы пройти KYC - вам нужно иметь именно паспорт, или водительское удостоверение, а не ID карту. Последние к сожалению не принимают.

А зачем нужна карта адвкэш, если все равно требуется КУС. Тем более, что она будет более дорогая, чем тот же ЯД - 799 рублей на 2 года. И вообще, я очень давно наблюдаю у АК такую надпись.

[targa 799]

16 hours ago, xmaverick said:

Добропорядочным граждан не помешают ни КУС, ни правила дорожного движения, ни проверки в аэропорту.
Негодяям, скрывающим что-то или умышленно нарушающим, все мешает )
Так что этим все сказано!

ну тут как сказать, я лично ничего против верификации не имею, если б я пользовался только одной биржей, ну а если пользуешся 5 разными биржами,не каждый захочет везде проходить верификацию.

[Morganshtern 1774]

15 minutes ago, Amon920 said:

Сейчас посмотрел. Верификация там не обязательна, но она нужна, если вы хотите заказать у Адвакеш карту. Правда чтобы пройти KYC - вам нужно иметь именно паспорт, или водительское удостоверение, а не ID карту. Последние к сожалению не принимают.

Водительское удостоверение это всегда хорошо,я всегда прохожу по ним,где есть такая возможность,потому что с правами уж точно мало чего могу сделать)

[Broky1984 14]

16 minutes ago, targa said:

ну тут как сказать, я лично ничего против верификации не имею, если б я пользовался только одной биржей, ну а если пользуешся 5 разными биржами,не каждый захочет везде проходить верификацию.

А какой смысл в использование 5 бирж?Мне кажется 1 более чем хватает,максимум 2,а зачем иметь 5,и на каждой проходить KYC?Тем более сейчас еще хватает бирж без обязательной верификации 

[Ejik 385]

Проходить верификацию дело лично каждого.И если не уверены в чём то,то и не делайте этого.В оправдание могу сказать,что многие уже прошли верификацию и никаких проблем ни с законом ни с чем то ещё не имеют.