KYC - это хорошо?! - Page 223 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, clipman77 said:

Согласен,если бы мы просто проходили мимо таких бирж,которые требуют обязательное прохождение КУС,то спровоцировали таким образом появление бирж без куца этого,но пока людям спокойней отдать свои доки,чем торговать на таких малоизвестных биржах.

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже привык к верификации на биржах, конечно прохожу не на всех, а только на топовых , с репутацией, потому что есть которые своруют ваши паспорта, а потом найдешь на просторах инета

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BairMan said:

Не поддерживаю данный вид идентификации личности. Лучше было тогда когда просили просто некоторые данный паспорта и других документов. А сейчас ещё звонить по видеосвязи и показывать себя

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BrotherKaramazov said:

И сейчас есть еще биржи без КУС, только их немного и они имеют небольшие объемы торгов по сравнению с топами. Они постепенно вымирают либо становятся такими же как все и начинают требовать КУС.

Если бы сообщество было более сплоченным, то мы смогли бы что-то изменить.

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, vl77lp said:

Действительно как могут объемы на "вымирающих" не требующих обязательной верификации Бинансе, Хуйоби, Битфинексе, Полониксе сравниться например с такой топ биржей, как Стекс, где верификация обязательная)
Бирж с обязательной верификацией сильно меньше чем без нее на самом деле, в основном это стремные скам помойки, куда страшно депозитить даже пару центов, не говоря уже о документах или биржи для институционалов, где обычным пользователям по сути делать нечего)

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Nikitazap said:

На самом деле все немного не так. На том же Бинансе верификация нужна для того чтобы можно было работать с фиатом. А каждому человеку эта функция необходима. Так что если посмотреть глобально то нет бирж на которых не нужна верификация.  

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

Мне нет, у меня на Банане кстати нет ни одного верифицированного аккаунта, и нет никакого желания проходить там верификацию, и без неё и лимитов и функций хватает с головой.

Да и речь нигде не шла о фиате в посте человека.

Это конечно мудро, но довольно гемморойно в плане обналичивания. Я имею один верифицированный аккаунт на Битрексе и пока проблем нет. Но если начнут прижимать то тогда тоже прийдется шифроваться. Хотя конечно лень если честно сказать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fullzero said:

Позвонить по видеосвязи и поторговать своим лицом - это ещё не самый худший вариант. Куда хуже, если после верификации ваши данные утекают в интернет. Вот это та причина, по которой многие бояться проходить KYC. 

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, H14LL said:

Я же говорю, что может получится так, что вы будете впутаны в мошенничество, случайно. Данные ваши есть и адреса после прохождения куца так или иначе законтачены с вашем именем и в целом с криптой, в отличии от тех сливов про которые говорите вы.  А дальше может случится что угодно, уже не раз же люди попадали под расследование, потому что у них оказались не те монеты. А про страну я написал, потому что у нас и разбираться в таких историях никто не будет, причастен - закроют.

В какое мошенничество?Вы хотя бы объясните.И вы хотя бы раз слышали о таком случае,раз говорите,наверное слышали,так поделитесь ссылкой на подобные истории,будет интересно почитать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dima1868 said:

Мне кажется,все кто проходили любую верификацию в интернете уже гуляют по интернету,при чем давно,но не слышал еще ни одного серьезного случая,чтобы кто-то что-то страшное сделал с такими документами 

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

В нынешнее время вы мало от кого услышите что на него взяли тот или иной кредит ведь в большей степени рискуете не вы со своими документами а именно контора которая может лишиться своих денег,они учатся на своих старых ошибках когда это было действительно так.Только это не повод проходит кис везде где только можно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fullzero said:

В том то и дело, что те, кто говорят о возможном кредите на чужие документы, ещё не привели ни одного пруфа. Да, может раньше и была возможность такое провернуть, то сейчас увы. В каких ещё схемах можно задействовать чужие документы? 

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@fullzero Сейчас даже минимальный займ в МФО не реально взять без личного участия, на фото теперь крепят геометку.

Практикуется другая схема: по верифицированной информации создаются аккаунты на разных биржах, где пропустит система и по расширенным лимитам сомнительная крипта обналичивается в фиат. Мошенник, естественно, не светится. 

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, klon68 said:

Да мошенники плевать хотели на все эти биржи с их верификацией. В даркнете полно обменников которые тебе по выгодному курсу обменяют любые суммы на любые платежки или нал и даже имя не спросят, не говоря про документы.

@klon68 Да я и не спорю, человек поинтересовался, в каких схемах можно использовать чужие документы, я и привёл самый распространённый способ отмывания средств не косаемо даркнета. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Ну вроде как самый последний слив был аж еще в прошлом году, так что не недавно. Да и мне кажется 2000 пользователей это довольно мало, сливают и сотнями тысяч 

Особой разницы не вижу в прошлом году это было или пару дней назад. Я о том, что и серьезные площадки не могут обеспечить безопасность для своих клиентов.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mario10 said:

Согласен. Сейчас максимум, что может получиться, это зарегистрировать аккаунт на паспорт кого-то из своих родных, которым все равно. Не удивлюсь, если в будущем будут что-то дополнительно запрашивать

Сейчас максимум можно пройти верификацию где-то на бирже,или на бк,но это меня никак не волнует.А вводить что-то дополнительное сто процентов будут,и уже не будет так просто пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, alkobit said:

В некоторых местах все равно приходится верифицироваться. Но, когда проходит информация, что и в серьезных конторах бывают утечки данных, задумываешься что же творится во всех остальных.

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он может не всем нравится, но если это будет обязательным. у нас просто не будет другого выбора, придется просто смерится с этим, такие дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Amon920 said:

Да, к сожалению, в серьезных конторах такое тоже бывает. Поэтому и гарантии нигде нет, что ваши данные не отправятся в интернет) С другой стороны, с самими документами вряд ли что-то сделают. Кредит во всяком случае точно не оформят.

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Amon920 said:

Ну да, получается то, что получается. Поэтому тут 2 варианта. Либо проходить верификацию, и понимать, что твои доки могут попасть в сеть, либо не проходить ее вообще. Поэтому тут каждый для себя должен решить сам.

Так или иначе сейчас кошельки фиатные вводят KYC,пока единственный пеер спасает в этом плане.Поэтому действительно тут либо проходить,где нужно,и понимать,что может произойти слив,либо вообще не проходить,хотя и KYC будет вводить сейчас на все больших биржах,и кошельках

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Santos2002 said:

А как они определят нормальный вы человек или мошенник? Странное у вас отношение к власти конечно. Лично я вообще не так считаю и налоги платить готов.

Точно не по документам,или у мошенника в документах так и написано "Мошенник"?Например,недавний случай с Навальным,или еще раньше с Соколовым,им просто заблокировали все счета,а они разве преступники?Мы не говорим об их деятельности,мы конкретно об этом случае.Если вдруг вами заинтересуется государство,оно без всяких проблема сможет заблокировать ваши счета,потому что вы прошли на нем KYC,чего не случится с криптовалютным кошельком 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, alkobit said:

А, где гарантия что те 2000 данных из бинанс утекли без логов их биржевых операций. Вряд ли кто-то захочет, чтобы узнали сколько у вас бабла, имея при этом еще и ваши данные.

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Вот именно, базы данных давно продаются и тут главную роль играет сколько готовы выложить за эти данные. Были даже такие случаи что злоумышленники пользовались чужими электронно цифровыми подписями, так что говорить о сканах документов это само собой. ЭЦП защищены, логируются, имеется пароль и один хрен происходят утечки.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Amon920 said:

Как я уже сказал, никаких гарантий здесь быть не может. Но никто ведь не заставляет вас проходить KYC. Я вот к счастью в тот момент верификацию на Бинансе не проходил, поэтому вряд ли мои документы улетели в сеть. Хотя думаю, они и без Банана там есть)

Процентов 90, что все наши доки уже болтаются в сети. И утечка может произойти не обязательно в сети. Сколько всяких черных баз данных есть, единственное, что в них не будет селфи с документом в лапе.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Architec.ton — некастодиальный кошелек, созданный для геймеров. Он призван стать «Steam внутри Telegram».Проект закрыл первый раунд минтинга, получил 400 000 TON инвестиций и совсем скоро станет валидатором TON. В канале проекта уже есть дорожная карта, с дальнейшими целями и планами проекта. Главная миссия проекта — привлечь 300 000 000 новых пользователей в Telegram.Для взаимодействия нужно всего лишь перейти в БОТА. За каждый вложенный TON пользователь получит банк для майнинга токена BNK.
    • Майнеры биткойнов в США потратили 2,7 миллиарда долларов на электроэнергию за первые несколько месяцев 2024 года. «С начала 2024 года майнинг биткойнов в США потребил 20 822,62 ГВтч электроэнергии», — сказал Пол Хоффман, аналитик Best Brokers. «При среднем коммерческом тарифе на электроэнергию в 0,1281 доллара за киловатт-час по состоянию на февраль это составляет расходы в размере 2 667 378 196,47 доллара». Хоффман далее пояснил, что «это количество энергии могло бы зарядить каждый электромобиль в США 87,52 раза или обеспечить питанием 1 983 107 домохозяйств в течение года, что составляет 1,51% всех домохозяйств в США». С начала года во всем мире было добыто 116 550 биткойнов  на сумму 8,2 миллиарда долларов, при этом на долю американских майнеров приходится 44 102 BTC или 37,84% мирового производства. До халвинга в апреле электричество, необходимое для добычи 1 BTC, составляло 407 059,01 киловатт-час (кВтч) и стоило около 52 144,26 долларов США. С тех пор для добычи 1 BTC требуется 862 635,55 кВтч электроэнергии, что обходится примерно в 110 503,61 доллара США по средним коммерческим курсам.   Несмотря на высокое потребление энергии, майнинг биткойнов в настоящее время является единственной первичной мировой отраслью, работающей в основном за счет устойчивой энергетики. В январе прогноз Bitcoin ESG показал, что устойчивое использование энергии при майнинге биткойнов выросло до нового рекордного максимума в 54,5%, при этом в 2023 году устойчивый майнинг вырастет на 3,6% в целом. После запрета майнинга в Китае и его фактического запрета в Казахстане майнеры преимущественно перешли на более экологичные сети в Северной Америке или на устойчивые автономные площадки.  Историческое годовое потребление электроэнергии при майнинге биткойнов. Источник: Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах.
    • Напоминаем Вам, что наша #акция заканчивается сегодня, в наше рабочее время Вы можете написать с запросом "бесплатная AML-проверка", в эту же минуту оператор примет и скинет отчет Вашего адреса через 2 минуты. Бесплатных проверок почти не осталось, успей сделать проверку сегодня✅Акция бесплатная, оплаты не требует, условий никаких нет!
    • БЕСПЛАТНЫЕ НОТКОИНЫ              Эйрдроп-Фест на OKX : более 1 500 000 USDT в NOT&TON + 100 000 000 NOT эксклюзивно для партнеров! Рассказываем, как забрать свою часть https://www.okx.com/join/9149350  Каждый пользователь может получить: • До 60 000 NOT за задания с депозитом (от 100 USDT) и торговлей (от 1000 USDT на споте+деривативах) • 10 000 NOT за приглашение 5 и более друзей на OKX (не подходит для партнеров, но подходит для ваших подписчиков, кто пользователи на OKX) • 200 000 NOT и повышение до уровня VIP 1 за 5 000 000 USDT на споте или 50 000 000 USDT на фьючерсах3,2K11:21
    • 💵 Время покупать USDT   На нашей платформе вы также можете приобрести USDT (Tether) – стабильной криптовалюты, привязанной к доллару США. Tether (USDT) предоставляет пользователям, дополнительные возможности для хеджирования рисков, быстрых и удобных транзакций, а также участия в торговых операциях на различных криптовалютных площадках. Этот инструмент позволяет сохранять стоимость в условиях колебаний курсов криптовалют и является надежной альтернативой для сохранения стоимости в волатильной среде цифровых активов.
    • Если вы в поисках инвестиций, на долгосрок, то данный наборчик самое то. Ноткоин слышен отовсюду да и листинг монетки прошел удачно. Наборчик доступен по этой ссылочке NOTCOIN 1000%+
    • Добрый вечер, Форумчане! Наш обменник набирает обороты, все благодаря вашей поддержке и обратной связи !   На этой недели мы запустим розыгрыш, следите за новостями на фооруме.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro  
×
×
  • Create New...