KYC - это хорошо?!

[Sniperr 236]

17 hours ago, Amon920 said:

Я прохожу KYC, но с опаской. На том же Банане мне пришлось его пройти, ради некоторых плюшек, а так, я в большей степени сторонник анонимного использования криптовалют, и не прохожу верификацию на всяким сомнительных конторах.

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

[Sniperr 236]

8 hours ago, H14LL said:

Если человек не проходил КУС нигде, то найти его документы в сети намного сложнее. Если он зарегистрирован на десятках бирж или еще где, то добыть такие документы легче. Когда кому-то нужны будут документы, пойдут по самому простому пути.

Сложнее не сложнее но сам факт что найти документы можно, да слив информации с бирж конечно же проще, нежели другие варианты, мы сейчас живем в такое время что информацию сложно уже утаить, кто знает сколько раз ваш пк был атакован и сколько с него выкачено информации) Но KYC конечно же упрощает все в этом деле для злоумышленников, всегда можно перевыпустить документы в случае чего.

[titos89 4752]

7 hours ago, H14LL said:

Вот и я о том же. Понятно что можно любого человека при желании пробить и его доки найти. Но зачем это делать если уже и так слитых навалом, и еще и пополняются постоянно эти базы слитые.

Я не регистрируюсь в десятках банках. У меня есть счета только в ВТБ и Сбере. Основную симку купил очень давно, единственный раз на свое имя, пользуюсь до сих пор. Остальные симки на свое имя не оформляю, куплено все у метро. 
Понятно что вычислить можно любого, но надо же хоть немного за безопасностью следить и не светить свои паспортные данные и прочие документы направо и налево?

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

[DenFo1311 0]

1 hour ago, titos89 said:

Вы правы. Меры безопасности нужно соблюдать всегда. Я вот нигде в интернете не светила никогда свои паспортные данные. Эти все верификации это бред считаю. И не доверяю никому и ничему.

Зато оставляли свои данные в банках,когда получали сим-карты и тд,а в подобных учреждениях очень часто происходят сливы данных,и происходят они почти раз в неделю 

[Morganshtern 1774]

4 hours ago, Nikitazap said:

Поймать могут с любой суммой. Когда вы зарабатывали от фриланса вы КУС не  проходили. Так что вас могли поймать только по наводке банка. Но любые банкиры не любят сдавать своих клиентов поэтому вы пропетляли. Но сейчас суммы заработка в сети растут и государство может обратить на это повышенное внимание.  

Да,я соглашусь,что поймать так или иначе могут поймать с любой сумой,у меня знакомая сдавал квартиру,и соседи сдали,все,пришлось платить налог,хотя получает она с нее 10к. 

[Vasca 827]

По мне так ничего хорошего нет, потому что это создано не для людей, а против людей чтобы проконтролировать их и собрать налоги или ещё что - нибудь( я могу конечно и огибаться)

[Broky1984 14]

6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Сейчас подобных бирж достаточно,не прям 1 из 10 бирж,которая не принимает KYC,а прям нормально количество бирж,из которых можно выбрать,это не такая большая проблема,если нет желания его проходить 

[Amon920 11013]

6 hours ago, Sniperr said:

Все мы сторонники анонимности, но никто же нас не заставляет регистрироваться на биржах не правда ли?) Ведь только там мы предоставляем свои персональные данные, к примеру на yobite, не нужна верификация, но подобных бирж сейчас не много.

Никто не заставляет, еще так же хотелось бы, чтобы и активно не навязывали верификацию) Так как верификация больше нужна самой бирже, нежели самим клиентам.

[Giopika 0]

Я думаю, что при прохождении KYC на биржах и без прохождения, разницы для пользователя не имеют в плане безопастности. Потерять можно и с кус свои средства.

[xmaverick 1242]

20 hours ago, BrotherKaramazov said:

У каждого своя цель в крипте. Кто-то зарабатывает пару соток прибавки к зарплате, кто-то вообще не имеет доходов кроме крипты, другие же ставят далеко идущие цели.

Мне сейчас даже не особо важно сколько стоит один биткоин, мне важно увеличить их количество. Я сейчас уже имею неплохую сумму, и она греет особенно если учитывать что начинал я с нуля.

Ну, тут не спорю. Вообще заметил, что криптомир делится на две части:
- половина фиксируется в своих родных фиатных деньгах,
- а вторая - в крипте, с ожиданием колоссального курса )
Но и тем и другим при больших суммах КУС только упростит жизнь!

[Amon920 11013]

20 hours ago, Broky1984 said:

Я очень хочу услышать ответ от кого-нибудь,что такого плохого или страшного смогут сделать люди с вашими документами?Может вам предоставить вам фото своих документов?Много вы с ними сможете сделать?

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

[Mandarin14 20]

22 hours ago, Mazelkis said:

Может и такое вполне произойти, но я считаю предварительно о подобном нужно оповещать и прописывать в правилах, что такое может вполне себе произойти в ближайшее время, а дальше уже пользователю решать,работать с данной биржей или нет.

Многие биржи и пишут в правилах, что могут заблочить ваш аккаунт вместе с вашими деньгами без любого повода, так что тут либо принимать эти правила. либо нет. Клиент здесь уже заранее в невыгодном положении.

[Broky1984 14]

37 minutes ago, Amon920 said:

Ну я могу как минимум попытаться пройти верификацию в каком-нибудь кошельке или на бирже с помощью ваших документов, и потом, если что-то незаконное будет замечено на этих аккаунтах, то проблемы потом будут уже у вас.

У меня уже есть верификация на всех кошельках,а что такого незаконного вы можете сделать на бирже?Мне кажется ничего,поэтому и проблем быть никаких не может 

[yu.97 373]

14 hours ago, Bibaboba said:

Вроде как тем кому скрывать не чего не стоит боятся кис. Но при всем при этом не очень хочется везде паспортом светить . Все таки сегодня это не безопасно. Даже дело не в том что данные украдут. А то что государству все поставляют . Вот такие дела 

Даже если и государству поставляют, если вы незаконного ничего не совершаете и не покупаете, то ведь никто и не придерется. Правда возможно, это только пока денег больших на балансах нет, но это не точно

[Andreichenko 648]

По моему ,верификация это ни хорошо и не плохо а необходимая формальность,без которой и биржа не будет уверена в вас и вы сами не сможете вернуть свой аккаунт в случае его взлома.

[Mandarin14 20]

On 16.03.2020 at 13:51, vl77lp said:

Так не нужно пользоваться биржами, которые этим злоупотребляют. Да и заблокировать могут и верифицированный аккаунт. Основная цель помоек отжать деньги, а данные это уже вторично.

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

[Wiseman 10489]

15 hours ago, bladeform123 said:

Я все-таки пришёл к выводу , что KYC это очень даже хорошо, если например потерял аккаунт, при восстановлении можно будет доказать , что это именно твой акк.

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

[LevelUP 16350]

1 minute ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

[vl77lp 29166]

16 minutes ago, Mandarin14 said:

Ну ведь вы никогда не узнаете, какая именно биржа может отжать у вас депозит. Ведь если даже топовые биржи иногда этим промышляют, то как быть в такой ситуации? Есть ли у вас биржи, которым вы могли бы дать положительную оценку?

Почему? Биржи, которые специализируются на отжиме средств пользователей всем известны. Из наиболее популярных мне кажется чаще всего блокировки происходят на Кукойне, но там при наличии настойчивости аккаунт разблокировать все таки можно, также нередки такие случаи на Битрексе и ХитБтц, эти крайне упоротые, и разблокировка превращается в неимоверный квест с весьма невысокими шансами на успех. Из бирж ориентированных на постсоветское, лучше избегать Эксмо, там было немало случаев и в последнее время пошла информация, что этим начала злоупотреблять Меркатокс.

Рекомендовать никого не стану, я пользуюсь различными биржами для различных задач, у каждой свои недостатки и не всем они подойдут. В последнее время чаще всего Койнекс, Йобит, Лайвкойн, Бинансе, Крекс.

[Ake11a 127]

10 minutes ago, Wiseman said:

Ну вот как вообще возможно потерять аккаунт ? ))) это из разряда расп...ства )) если вы можете или допускаете что вы когда то сможете допустить утерю всех логинов и паролей от биржи то не проще скачать спец прогу для сохранения этого или завести просто эл. подпись и 2Fa при наличии которых не понадобится проходить KYC верификацию и не испытывать ваш бюджет в будущем ))

Биржу могут взломать и данные могут украсть, после восстановления вы сможете восстановить свой аккаунт. Эта верификация не всегда считается полезной, если биржа вам не известная.

[Skvoretz 348]

1 minute ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

[continuemeretme1 1501]

9 minutes ago, LevelUP said:

Тем более что KYC абсолютно не гарантирует ни чего. Биржа вправе при такой ситуации как описал выше человек, потребовать и паспорт и документы которые бы раскрывали происхождение биткоина на балансе. То есть за какие деньги покупался и есть ли какие либо документированные подтверждения. В общем если биржа решит воспользоваться ситуацией то паспорт не поможет. Я это говорю не просто так, потому что знаю что Американские площадки такое часто практикуют.

Значит нужно либо готовится к такому сценарию, и то если суммы набирает обязывает о них заботиться. В противном случае держать на кошельке и не проходить кук.

[Gela30 791]

2 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

Да какая бы она не была авторитетная рано или поздно все скамяться и не известно куда могут уйти данные!Например введут закон о запрете крипты и биржы быстро выдадут ваши данные если правительства запросят!

[waser88 3791]

7 minutes ago, kosmos said:

Согласен с тобой.С помощью такой верификации можно очень легко восстановить доступ к аккаунту на бирже или кошельку.Да и можно будет пользоваться абсолютно всеми функциями аккаунта,которые у других не доступны.

И ещё многие биржи без KYC не открывают вывод, того лучше пройти один раз KYC и пользоваться всеми услугами, чем просто пользоваться "демо-версией" биржи

[Ake11a 127]

7 minutes ago, Skvoretz said:

Да одного вывода для КУСа вполне достаточно. Все равно именно ради вывода в фиат мы все и паримся )
Но нужно помнить, что и сама площадка должна внушать доверие, чтобы ей свои данные скидывать

С вашими данными скорее всего ничего не смогут сделать. Даже кредиты не дают без лица, чей паспорт. Вообще не желательно проходить верификацию на рандомных биржах.