KYC - это хорошо?!

[alex1410 957]

1 hour ago, MrLegend said:

Если есть KYC то игнорировать его вряд ли стоит, особенно если на такой площадке у вас хранятся средства. 

Правила могут изменится в любой момент, и тогда уже могут быть проблемы. 

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

[RukTuk 6]

2 hours ago, yu.97 said:

В основном все не хотят проходить верификацию, потому что есть страх, что все личные данные попадут в руки мошенников. Хотя опытный мошенник может завладеть твоими деньгами и без личных данных. Но эти данные могут быть использованы и в других целях

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

[romeror 1057]

32 minutes ago, RukTuk said:

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Вот именно. Когда фейсбук или почты от гугл уходят в сеть об этом узнают после . Такое случается. В стране где база данных в руках у такой структуры - они сами могут продать данные. Биржи только страхуются. 

[Dimarrik 10680]

С точки зрения крипта анонимна - тогда кус непонятен, а со стороны бирж они по сути прикрывают себя просто от ненужных проблем со стороны. Я сам не хочу проходить, но наверное в глобальном смысле может в этом ничего страшного и нет, но я пока все же воздержусь, тем более вполне можно торговать на бинансе и йобите, где это особо не нужно. Ну бинанс до 2-х битков вполне. 

[Iamstrong 563]

Кому как, лично для меня KYC это повод задуматься о том что биржа/проект сотрудничает с органами либо просто продает/перепродаёт данные не понятно куда. (Как это было с DukaScopy) 

[55x 429]

А что здесь плохого, если вы доверяете биржи и не собираетесь уходить почему бы и не пройти, вам лучше будет, меньше вопросов возникнут.

[FlackBlack 247]

Ну очень даже полезная штука я считаю, ибо многие люди хранят огромное количество денег в крипте, и чем надёжнее защищены их монеты, тем конечно же лучше для всего сообщества крипты.

[rosopond 1283]

12 hours ago, LevelUP said:

Вопрос в том а кто такие суммы в 50 ВТС в сутки выводит с биржи? Даже опытные трейдеры не накручивают такие суммы да еще чтоб регулярно и в сутки. Это все серые операции, кто то вводит 100500 тонн фиата, обменивает на Биткоин и все, деньги растворились.

 

А для простых смертных достаточно и минимального уровня KYC, и дневного лимита в 2 ВТС. Вот только не все это адекватно понимают, и многие биржи вообще не позволяют торговать даже токенами, не имея KYC.

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.

[vl77lp 29166]

5 hours ago, alex1410 said:

Ну не всегда это является пылью в глаза и скамовой компанией. Вы же не назовете биржу Binance скамовой? Или вы считаете, что она делает это для того чтобы разводить людей? Другой вопрос, что по ее прообразу верификация должна быть не обязательной, а только необходимой, например для увеличения лимитов.

Есть и другие примеры, p2pb2b  и ее клоны Вайтбит с Койнcбит, Битрекс, Эксмо, Зт, скам помойки, которые используют любой повод, чтобы отжать у пользователя деньги, зачастую навешав полные уши лапши про легализацию и выполнение требований законодательства, везде верификация обязательная. Так же обязательная была, на скамнутом и рипнутом Криптобридже, IDAX и BiteBTC ушедшими через экзит скам.

[NutuSab 54]

Я лично не стал бы проходить верификацию на не надежных биржах которые еще не имеют наплыва пользватеьей а вот бирже по примеру бинанс готов предоставить свои документы.

[vitalik555 0]

4 hours ago, romanrion425 said:

Я не приветствую прохождение КУС так как это не совсем безопасно и стараюсь проходить мимо таких проектов где ее требую .

Я тоже не приветствую но на биржах на которых я торгую я прошел эту процедуру так как мне необходимо я на них торгую и доверяю им . 

[KENT03 3505]

1 hour ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Если бы только государству, доверия к ним никакого

[Sem7s 8160]

2 hours ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Когда это такое было, чтобы биржи сливали всю информацию о клиентах государству по первому же требованию? Я такого никогда не слышал 

[Liqwi 389]

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

[catti120 11832]

26 minutes ago, Alyona said:

Думаю, в kyc нет вообще ничего хорошего. Отсылаешь копии документов через сеть. Во-первых, неизвестно, к кому они попадут при пересылке. Во-вторых, неизвестно, как ими воспользуется сама биржа, и куда их сольёт. Может быть, они попадут в базы данных, которые продаются через интернет. И потом можно не удивляться, что на ваше имя открыто куча кредитов, и вам звонят коллекторы.

Да бросьте. Если кому-то понадобятся Ваши документы, они их и так найдут, в реале, а не интернете. Сейчас ксерокопии документов мы все где только не оставляем. Сомневаюсь, что биржи будут раскрывать информацию по каждому чиху государства, так что КУС не так уж страшно, хотя лишние заморочки с документами слегка напрягают.

[MrLegend 11463]

7 hours ago, alex1410 said:

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

А если постоянно торгуете, то соответственно и храните там же. Дёргать каждый раз туда и обратно средства это только холдеры могут себе позволить. А при постоянном трейдинге, когда средства постоянно в сделках биржа становится и кошельком. 

[BiDjo 2]

Что касается о верификации на бирже! Я думаю что это делается не так как контролировать нашу покупку продажи, а Больше из-за того что бы обезопасить! Ведь заметьте сколько началось мошеннических действий да и атак на крипту! Так что да думаю я за!

[DenFo1311 0]

19 hours ago, shumol said:

Рано или поздно я думаю начнут принимать такие законы, которые будут требовать, чтоб биржи зарегистрированные на территории РФ  тоже требовали от своих клиентов пройти КУС.

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

[Boria4646 1004]

Тема набрала уже 4.5к сообщений и многие высказываются о страхе прохождения KYC, поэтому для вас я создал тему в разделе "Услуги"

Первым 5 люлям, кто пришлёт в ЛС или под ту тему код "FreePS", окажу услугу БЕСПЛАТНО.

 

[DenFo1311 0]

20 minutes ago, Shoot86 said:

Содной стороны ничего плохого не вижу в прохождении верификации...Но самый жирнвй минус так это то что всегда задумываешься а не сливают ли твои личные данные куда нибудь!

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

[Boria4646 1004]

3 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Сливают на черный рынок (darknet) людям, которые умеют обращаттся с чужими паспортными данными. Даже не сливают, а продают, так как просто слить никому не выгодно. Дальше идёт перепродажа твоих документов от диллера к диллеру" и образуется некая сеть, куда твои данные слили

[vamp8 3014]

4 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут

[alkobit 6298]

Just now, vamp8 said:

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут

Тоже по кредитам не скажу. Но допустим по каршэринговым конторам - можно купить аккаунт зарегистрированный по левым документам. Ну а баунти - если захочешь поучаствовать в хорошей кампании, а там по твоим докам уже КУС прошли.

[vitalik555 0]

34 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Я думаю что если сливают то им в этом есть  выгода но на бирже слишком много пользователей и все проходят эту процедуру куда можно слить столько данных не знаю но не хотелось бы чтоб сливали личные данные вообще куда либо .

[Amon920 11013]

2 hours ago, Liqwi said:

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

А мне бы вот не хотелось. Не хватало еще свои документы налево и направо раздавать) Где гарантия, что мои данные будут защищены?