KYC - это хорошо?! - Page 53 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, Maxbutt said:

Нормальную биржу взломать не просто, но не невозможно. Если бы биржи давали какие то гарантии что наши личные данные не куда не уйдут я бы проходил KYC без вопросов, а так воздержусь.

С вашими данными мало что могут сделать, сейчас мало кто ведётся на займы с копиями. А на счет биржи, больше вероятность того что невозможно, но вы правы вероятность есть. С таким успехом можно сказать что и банки могут сливать ваши данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Majorckik said:

Такое мышление у людей из стран СНГ, что мои данные обязательно украдут и возьмут на меня кредит, люди с запада относятся к этому намного проще) тем более биржа несет ответсвенность за сохранность этих данных

Никакой ответственности никто не несёт. По крайней мере не сообщалось даже о штрафах помойкам, с которых были утечки пользовательских данных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NikitaMavrin said:

КУС позволяет обезопасить пользователей, которые пользуются биржей и в первую очередь саму биржу, потому что тогда она знает, что этот пользователь реальный человек, а не бот. 

Логично так это все и придумано против отмывания денег но можно купить данные паспорта селфи с ним и так далее и пройти эту процедуру с чужими данными и поставить бота в этот акк биржи риск но вариант возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не вижу нечего плохого в том что имеется средство проверки пользователя, чем это может помешать? разве что долго и лень это делать,но по необходимости всегда выполняю. верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mandarin14 said:

Ну например если у меня 4 битка, а на каждом аккаунте лимит 2 битка, то я могу с двух аккаунтов вывести за день больше, чем с одного. Это в том случае, если я не хочу проходить куц

Так и делают в основном если нет возможности пройти верификацию, но тут возникает вопрос, как вывести это всё за раз если нет второго аккаунта, вот и проходят или же ожидают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу кстати ничего в этом плохого,ну знают они мои данные и что кредит же не возьмут))) ,а если вы не хотите давать свои данные то пожалуйста пользуйтесь децентрализованными биржами там данные не нужны...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выше человек говорил что данные с крупных бирж по kyc продаются легко на дарк нете, не подскажите насколько это правдивая история?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.01.2020 at 18:13, vl77lp said:

13 это цветочки вроде как, в Японии налог на криптовалютные операции составляет до 55 процентов. Есть так же риски и нарваться вообще на двойное налогообложение.

Интересно, как они организовали слежку за криптой. Заставили всех сообщить их личные адреса тех же биткоин кошельков и запретили новые создавать?

On 01.02.2020 at 16:04, benzotrav said:

Я бы взял и сравнил, т.к особо не шарю в этом деле, ведь все платят налоги, рабочие и т.д, у всех списывается эта шняга, и почему когда все отдают страны свой долг то мы нет? Другое дело как это реализовано, ибо майнеры явно страдают от налогов, отдавая почти пол чистяка.

Про пол чистяка - это речь про электроэнергию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, AndrewSmile:) said:

Какая разница какой у вас доход? Если нужно что то сделать с токенами, и они продаются на одной бирже, то проходить нужно, потому что другого варианта нет. За копейки никто на биржу не полезет. 

Да я тоже проходила верификацию на разных биржах именно для того что бы продать монеты или токены. И суммы были приличными поэтому выбросила из головы страхи и прошла без проблем. Не вижу проблем и в будущем если понадобиться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что нельзя говорить хорошо KYC или плохо, потому что прохождение этой процедуры является по сути вынужденной необходимостью. Поэтому вопрос поставлен некорректно. Лучше спросить форумчан: как вы к этому относитесь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря с какой стороны смотреть, хорошо ли это или плохо.. Лично мне без разницы, если надо проходить КУС прохожу, не особо переживаю за слив

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, GregoryHouse said:

Не считаю что кус это что-то хорошее, мне кажется это на некоторых проектах вводят просто чтобы халявные документы собрать с людей

Обычно такие проекты сами себя выдают и люди на них просто не проходят верефикацию, так что не стоит переживать за такие проекты, больше всего меня прикалывают сайты которые платят за "продажу" паспорта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wh_tokio said:

Ну  видети у вас такая  точка зрения  а  есть люди просто которые все проекты в чем  то подозривают  сообенно  когда им  что то дают  в замен , просто всегда надо  думать своими  мозгами 

У каждого свое видение этой проблемы, но я скорее не переживаю за слив, так как более чем уверен, что доки уже давно слиты еще банками, да и по сути ничего никто страшного с моими доками (сканами) не сможет сделать

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Retardincrypto said:

Может и не хорошо, но точно не плохо, так как он вообще никакого вреда человеку не должен приносить. Всегда прохожу его.

Для меня больше плохо, хотя да, вопрос достаточно спорный. К чему может эта процедура привести в будущем для меня лично пока не понятно. Когда я буду заполнять декларацию о доходах и забуду что имею 200-300 баксов на каком-то сайте мне могут ой как это припомнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и вообще всё равно, просто понимаю, что ничего страшного не сделают с этими бедными фотками, не начало же 10-х годов


Мир вашему дому                                                                                              ❤️

 

PlanetQuest - заходи пока не поздно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, GregoryHouse said:

Не считаю что кус это что-то хорошее, мне кажется это на некоторых проектах вводят просто чтобы халявные документы собрать с людей

Согласен частично, крупным сервисам такое нельзя делать и им попросту необходимо ввести кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, wh_tokio said:

Ну  видети у вас такая  точка зрения  а  есть люди просто которые все проекты в чем  то подозривают  сообенно  когда им  что то дают  в замен , просто всегда надо  думать своими  мозгами 

а где там думать мозгами? проекты бывают очень разные, но все стараются выглядеть хорошо и вызывать доверие, и выбор здесь один -либо регистрируешься либо нет, а вот украдут кус или нет - дело удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Garryss2 said:

Я тоже не приветствую. Но надо. Хочешь торговать без- торгуй в другом месте. Есть еще те которые не требуют. Тут и половина форума не проходила на бирже так как не торгует теми масштабами.

Вот именно еще не требует. Слишком неприятный тред пошел в прошлом году, многие сервисы вели верификацию пусть даже и не обязательную, думаю дальше только хуже будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pyatka said:

Интересно, как они организовали слежку за криптой. Заставили всех сообщить их личные адреса тех же биткоин кошельков и запретили новые создавать?

Все просто) Япы же роботы, внесли им изменение в программу, а они её просто выполнили)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, neverstoperter131 said:

Для меня больше плохо, хотя да, вопрос достаточно спорный. К чему может эта процедура привести в будущем для меня лично пока не понятно. Когда я буду заполнять декларацию о доходах и забуду что имею 200-300 баксов на каком-то сайте мне могут ой как это припомнить.

Примерно то же самое пытаюсь донести всем на страницах форума этого. Налоговые последствия нужно всем иметь ввиду, КУС проходя. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, klon68 said:

Вот именно еще не требует. Слишком неприятный тред пошел в прошлом году, многие сервисы вели верификацию пусть даже и не обязательную, думаю дальше только хуже будет.

Думаю всё таки данное действие не будет распространяться на "маленькие" депо.В любой стране существует нижний порог до которого не нужно отчитываться. Рассчитываю на это.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые биржи позволяют без верификации торговать, но если нужно будет увеличить количество выводимых средств то вам придется пройти KYC. Думаю это неплохо пройти KYC для таких целей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня проходить KYC не страшно, но я прохожу эту процедуру только в том проекте, в котором я буду работать. На левых сайтах проходить KYC не безопасно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неее, кус для меня реально отстойная тема. Иногда прикрываясь кус некоторые компании не выплачивают ссылаясь на неправильные документы

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Moskino said:

Думаю всё таки данное действие не будет распространяться на "маленькие" депо.В любой стране существует нижний порог до которого не нужно отчитываться. Рассчитываю на это.

В РФ он, если не ошибаюсь, меньше 100 долларов и распространяется только на некоторые статьи доходов, то есть если доход в нее не входит, отчитываться придется и за 1 рубль)

Да и за прошлые периоды скорее всего придется заплатить, по крайней мере в Дании на это очень похоже "Датские власти потребовали от криптовалютных бирж предоставить им информацию о торгах биткоином, которые проходили с 2016 по 2018 годы. Таким образом местные налоговики хотят бороться с уклонением от уплаты налогов, пишет Bloomberg." https://www.google.com/amp/s/ubr.ua/amp/v-danii-khotjat-oblozhit-kriptovaljuty-nalohom-3879527

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Да выбор здесь действительно впечатляет. Как на бирже. Даже не на всякой бирже есть такие возможности и такой выбор. Но главное простота, доступность и курс. Хороший обменник. Выгодный, простой, доступный и удобный.
    • Апдейт по аирдропу zkSync.                 Дроп от ZKsync на 3.675 млрд ZK уже на следующей неделе!Клейм запланирован на 17 июня. Будет роздано 21 млрд токенов = 17.5% эмиссии. Запросить токены можно будет до 3 января 2025 года. На основании снэпшота от 24 марта на аирдроп претендуют 695 232 кошельков из уайтлиста.Другие детали: 49.1% токенов распределят через экосистемные инициативы 17.2% выделено инвесторам 16.1% достанется команде Matter Labs. Помимо этого, также было анонсировано сообщество ZK Nation, целью которого будет управлять, защищать и развивать протокол.
    • 11.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Трейдеры, по-видимому, отказываются от риска в преддверии публикации индекса потребительских цен в США и заседания ФРС по денежно-кредитной политике, в следствии чего биткойн снизился до недельного минимума.     Цена биткойна упала до недельного минимума в преддверии данных по инфляции в США и заседания ФРС, назначенного на вторник, в то время как спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) США зафиксировали свой первый чистый отток за более чем 19 торговых дней. Биткойн упал на 2,3% за последние 24 часа и достиг 68 186 долларов США около 3:00 утра по всемирному координированному времени 11 июня, что является самой низкой точкой с 3 июня, по данным Cointelegraph Markets Pro .   Цена Биткойна за последнюю неделю снизилась в утренние торговые часы в Азии. Источник: Cointelegraph Markets Pro. Падение биткойна произошло после того, как 11 спотовых биткойн-ETF в США 10 июня зафиксировали совместный чистый отток в размере $64,9 млн — их первый чистый отток за месяц, по данным Farside Investors.   Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) лидировал с чистым оттоком в $39,5 млн, за ним следовали $20,5 млн от Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и незначительный отток в $3 млн от Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Это сопровождалось умеренными притоками в размере $7,6 млн и $6,3 млн от ETF Bitwise и BlackRock . Данные о притоке биткойн-ETF в США от 10 июня отмечены зеленым цветом. Источник: Farside Investors. Бюро статистики труда США планирует опубликовать майские данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), измеряющему инфляцию, 11 июня.   Аналитики прогнозируют, что инфляция вырастет на 0,1% после роста на 0,5% в апреле, в результате чего годовой показатель достигнет 3,4%, а базовая инфляция прогнозируется на 0,3% в мае, как и в апреле, сообщает Morningstar . Денежно-кредитная политика ФРС также будет определена на двухдневном заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое начнется в тот же день. Инвестиционная исследовательская фирма Zacks прогнозирует, что у ФРС нет никаких шансов на снижение процентной ставки, поскольку центральный банк, как ожидается, сохранит свою 23-летнюю максимальную целевую ставку от 5,25% до 5,5%.
    • Британская криптобиржа прекратила работу после кражи $22 млн   Первым о проблемах с британской криптовалютной биржей Lykke сообщил блокчейн-детектив SomaXBT. Позднее представители площадки признали, что злоумышленники получили «несанкционированный доступ» к приватным ключам биржи. После этого сообщения работа Lykke была приостановлена.   Разработчик MetaMask и эксперт по криптозащите Тейлор Монахан написал в запрещённой в России соцсети Х, что биржа потеряла криптовалюты на $22 млн.   Согласно ончейн-данным, половина из украденных $22 млн приходилась на биткоины, остальные активы — это ETH, LTC и Bitcoin Cash. Все похищенные эфиры хакеры сразу обменяли на стейблкоин DAI, а биткоины разделили между несколькими криптокошельками.   Никакой информации о том, когда возобновится работа криптобиржи Lykke, пока нет. Мы всё ещё расследуем причины этого инцидента с безопасностью, но пользователи могут быть уверены, что их средства в сохранности. Lykke — диверсифицированный бизнес с сильными резервами капитала, — заявил генеральный директор криптобиржи Ричард Олсен.
    • Балансы пользователей Bitcoin и Ethereum упали до уровня, невиданного с 2020 года. Данные Glassnode показали, что пользовательские балансы биткойнов ( BTC ) и эфира ( ETH ) на централизованных биржах достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы ждали более высоких цен на бычьем рынке.  Балансы BTC упали до уровня ниже 2,3 миллиона монет на сумму около 160 миллиардов долларов, а балансы ETH упали ниже 16 миллионов, составив менее 59 миллиардов долларов.   Баланс обмена Биткойн и Эфириум достиг 4-летнего минимума |  Почему упали уровни обмена Биткойн и Эфириум По данным Glassnode, количество BTC и ETH на биржах имеет тенденцию к снижению с июля 2020 года. Данные подтвердили, что пользователи продолжали выводить активы с этих платформ после пандемии, во время предыдущего пика 2021 года, во время банкротства Terra-FTX в 2022 году и даже после того, как были одобрены спотовые ETF BTC.  Четырехлетняя модель предполагает, что пользователи криптовалюты приняли бычий долгосрочный прогноз, выразив уверенность в будущем росте этих активов независимо от рыночных циклов.  После кризиса Covid-19 в 2020 году инфляция также потрясла мировую экономику и побудила инвесторов вкладывать капитал в технологически безопасные автомобили. Жесткое ограничение поставок и неизменный дефляционный принцип Биткойна укрепили его статус средства защиты от инфляции, и суверенные страны, такие как Сальвадор, приняли криптовалюту в качестве законного платежного средства.   Бычий тезис, возможно, еще больше укрепился, поскольку гиганты Уолл-стрит, такие как BlackRock и Fidelity, стимулировали институциональный спрос через спотовые BTC ETF . Такие компании, как MicroStrategy под управлением BTC maxi Michael Saylor, также вложили миллиарды долларов в главный цифровой актив.  Будучи вторым по величине криптовалютным и ведущим альткойн-активом, ETH имеет собственный оптимистичный тезис о том, что он является ведущим заменителем BTC. Токен поддерживает крупнейшую экосистему децентрализованного финансирования (DEFI) стоимостью почти 70 миллиардов долларов за DefiLlama.  В 2020 году разработчики запустили цепочку Beacon, которая положила начало окончательному переходу от доказательства работы (PoW) к доказательству доли (PoS). Этот шаг разблокировал стейкинг Ether — процесс блокировки ETH для сетевой безопасно  сти и пассивного дохода.  На момент публикации в стейкинге было поставлено более 27% Ethereum. Другими словами, пользователи вложили ETH на сумму более 119 миллиардов долларов в таких провайдеров стейкинга, как Coinbase , Lido и EigenLayer .  Шумиха вокруг одобрения спотовых ETH ETF, роста дефисов и резкого роста ставок привела к позитивному прогнозу для криптовалюты и еще больше побудила пользователей держаться изо всех сил, что в криптосообществе также известно как «ходл».
    • Сложно определить кому конкретно принадлежат те или иные адреса, пока речь идет о том что на них есть крупные суммы с биткоинами, фиксируются пока только объемы на определенных адресах.
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Напоминаем Вам:   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
×
×
  • Create New...