QIWI - новая проверка переводов. - Page 75 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

У меня была такая проверка (очень не удобно конечно), сейчас таких проверок пока не наблюдаю. но вот сделали лимит 1к руб в месяц на перевод на другие кошельки для не верифицированных это вообще нормально?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, maninakot said:

Я если честно не особо в курсе всех этих дел, просто предполагаю, но как мне кажется в любом случае сначала надо будет проверить работоспособность кошелька, даже если он верифицированный ,онтвсё равно купленный

Есть много каналов в телеграме с историями,как действуют мошенники,найдите,почитайте,просто для общего развития,чтобы понимать,как работают мошенники,как выводят деньги через киви,крипту,просто,чтобы знать

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, pompik27 said:

Я даже новый кошелек создавал, не ожидал правда что нужна будет обязательная верификация,но суть в том что даже при максимально доступном переводе с 3 дневного кошелька , перевод занял примерно минуту

Там раз на раз не приходится, как ИИ посчитает ваш перевод подозрительным, так и поставит его на проверку. Влияет сумма, куда переводите, история транзакций и др.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Cryptomanikye said:

Как я понял, влияет больше так куда вы переводите средства, независимо от суммы, морозит и 200руб и 50к.

Там вообще много факторов, которые мы не узнаем. Знаю, что история транзакций тоже имеет большое значение. Может ИИ обучится и начнет лучше справляться с работой и на проверку и вправду начнут попадать только подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Comrade said:

Там вообще много факторов, которые мы не узнаем. Знаю, что история транзакций тоже имеет большое значение. Может ИИ обучится и начнет лучше справляться с работой и на проверку и вправду начнут попадать только подозрительные переводы

Да это никак невозможно отследить.как можно понять какой перевод подозрительный,а какой нет,это не то,что ИИ не сможет сделать,это даже человек не сможет сделать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Success said:

Я никогда не замечал подобных проверок у себя на кошельке, все переводы проводяться моментально, как и раньше. Думаю, что проверок действует только на пользователей, которые не прошли верификацию кошелька.

да я тоже такого же мнения так как я прошел верификацию уже давно  и так же ни каких задержек и проверок не было.не понимаю почему многие боятся пройти верификацию ведь в этом нет ни чего страшного.вот и мучаются потом с проверками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Success said:

Я никогда не замечал подобных проверок у себя на кошельке, все переводы проводяться моментально, как и раньше. Думаю, что проверок действует только на пользователей, которые не прошли верификацию кошелька.

Я думаю это все связано с событиями в мире, много преступных организаций, вот они и проверяют куда идут денюжки, а так да неудобно, можно было как то и по доступней сделать это 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Trade1337 said:

Ну как известно запреты вообще не проблема для бк и кошельков, они могут просто оставлять зеркала и все. Но согалшусь, что именно сейчас они накладывают огромные ограничения, и им приходится сливать, а все проблем в законах которые выпускаются.

сейцас практически все бк требуют верификацию и все платежи и выводы проходят через первый цупис. а это как говориться глаз налоговой. так что палево в бк теперь конкретное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, ROMANUS said:

Прессинг от государства как раз-таки будет акцентирован на сами биржи, а не на обычных людей. Скорее всего введут налоги на сами площадки, чтобы админы выплачивали процент с оборота денег, а для клиентов всё останется прежним. Это моё предположение на данный момент

Да, на биржи в любом случае будет прессинг, но и простым смертным может достаться от государства, если оно решит полностью поджать под себя криптовалюты )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они не морозят деньги просто так, морозят в основном очень подозрительные транзакции, я где-то читал, что процент ошибок меньше одного, что говорит о том, что система работает практически без ошибок

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, mutabor81 said:

ну может все таки ЦБ одумается, либо сам ВВП даст совет не делать так, а то совсем потеряет доверие и так угаснувшее. поживем увидим, пока это только говорят.

Да, тоже надеюсь, что ЦБ найдет оптимальное решение по этому вопросу, так как я думаю, что регулятор понимает, что безоговорочными запретами и усилением давления делу не поможешь )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 17:36, NamPal said:

Тоже самое! Может мы с тобой не так много переводов совершаем для того, чтобы у нас такие проверки были? Нужно больше киви пользоваться.

Может быть,я не так часто делаю переводы,но честно говоря очень не хочу столкнуться с такими задержками,очень часто покупаю себе что-то в интернете через киви,и вообще не хочется ждать пока придет оплата)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Densi said:

Ну собственно этот искусственный интеллект и должен определять степень подозрительности переводов. 

Извинит меня, но я другого мнения, морозят сами модераторы

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alex1988 said:

Они не морозят деньги просто так, морозят в основном очень подозрительные транзакции, я где-то читал, что процент ошибок меньше одного, что говорит о том, что система работает практически без ошибок

Неправда. Они морозят и мелкие транзы от 500 рублей. Что может быть подозрительного в этих несчастных копейках? Террористов на такую сумму вряд ли можно спонсировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сей день не было ничего подобного, максимум ошибка перевода которая решалась после минут попыткой спустя 20 минут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, MakaronDon said:

Проверок таких пока что не было. Да и думаю что данная затея - фуфлыга какая та от киви кошелька. Как всегда намудрили и народ жалуется.

Ну тут есть отзывы от людей, которые уже получали такие проверки причем они писали и кидали скрины и говорили, что проверка уже идет больше 24часовв так, что если захотят и ваши транзакции проверят и отправят на проверку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

постоянно совершаю оплаты с переводы с киви, никаких задержек не встречал хотя переводил достаточно крупные суммы, возможно проверка еще в бета тесте и выйдет в ближайшее время, но сейчас я ее не наблюдаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, karinka4362 said:

сейцас практически все бк требуют верификацию и все платежи и выводы проходят через первый цупис. а это как говориться глаз налоговой. так что палево в бк теперь конкретное. 

Ну про цупис слышал, но я если ставлю то только на зеркале бк и там не нужно проходить вериф, тот же "1иксвин" это легальная компания, но у них есть и всеми популярная не легальная компания) Так что промышляют таким не только они.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, NamPal said:

Пока что не ждал я проверок по сорок восемь часов или меньше. Это вообще реально происходит, и такие проверки действительно есть? Или выдумка.

Есть просто они не на всех распространяются, а на некоторых пользователей если бот, подумает что транзакция очень подозрительная она будет отправлена на проверку. А если все хорошо то некого вообще не будут трогть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня никаких проблем не возникает, все транзакции проходят быстро и с варификацие также проблем не было, не знаю почему у вас такая штука

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, danila737 said:

согласен, дополнительная проверка никогда не бывает лишней. тем более, я ещё не встречался с этой проблемой, поэтому делаю вывод что задержки только у новых пользователей

Я регистрировал кошелек год или два назад. Решил отправить 1000 рублей другу, и перевод заблочили более чем на сутки! А потом просто отменили. Посмотрим, что вы скажете, когда вам так же заблокируют перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

общался с поддержкой насчет этих блокировок переводов. они сказали что даже если 3 р переводите , и этот платеж не попадет в правильный алгоритм, то его заблокируют, так что не в сумме дело

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 12:48, Densi said:

Это нормально, государство всегда будет пытаться контролировать все платёжные операции, а поскольку крипьа это что-то новое, то к ней особое внимание 

Ну крипта уже торгуется более 10 лет, а вот то что государство недополучает в казну налог с криптовалюты, это да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 10:12, Quinsy said:

Не знаю, с чего вы взяли, что на яндексе меньше комиссии, так как при любой оплате комиссия берется такая же как и в Киви. Виртуальные карты на Киви тоже бесплатные, стоит немного разобраться вам еще

Покажи мне где на киви бесплатные виртуальные карты? Что то вы уже наверное сотый человек кто об этом говорит ну пруфы показать не может, и посмотрите внимательно на коммиссии на Яндексе и на киви а потом уже будем спорить! И скриншоты не забудьте приложить чтобы не быть голословным!

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Lucifer_na_rabote said:

Окей а в чом тогда дело ? Тип я общался с друзьями которые сталкивались с этой проблемой задержки и в основном мы решили , что все из-за верификации и суммы которую вы отправляете . Если дело не в сумме значит дело в верификации . Но у некоторых задержка 1520 мин а у некоторых несколько часов . в чом тогда задержка ? Что еще сказала поддержка ?

Дело в алгоритме, а он кривой у них видимо. И верификация как говорят люди тоже не причем, может любой кошелек под такие проверки попадать. Просто если вы верифицированный и не попадали это не значит что у всех верифицированных кошей все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🌟 Kleekai Inu, the much-anticipated cryptocurrency project merging the charm of the Klee Kai Inu breed with blockchain brilliance, is thrilled to announce the launch of its presale on         June 1, 2024! 🚀   With the presale set to commence, Kleekai Inu Coin aims to redefine the crypto landscape, offering investors and enthusiasts an opportunity to be part of an electrifying adventure. Backed by a passionate community and guided by core values of innovation, transparency, and social responsibility, Kleekai Inu Coin is poised to make a lasting impact. 🐾   What Makes Kleekai Inu Stand Out? Amidst the myriad of digital assets, Kleekai Inu focuses on providing a secure and community-driven platform for managing and trading cryptocurrencies. Its specialized approach ensures comprehensive insurance coverage and mitigates potential risks, setting a new standard in the industry. 💼   Benefits of Investing in Kleekai Inu ICO:   🌟 Early Adoption Advantage: Secure a larger percentage of tokens at a discounted price by investing early. 📈 Future Potential: Kleekai Inu's unique project promises growth and rewards for investors, with increasing adoption and utility. 🤝 Community-Centric: Kleekai Inu prioritizes community engagement, ensuring transparency and responsiveness to investors' needs. ♻️ Sustainable Growth: With a commitment to social responsibility, Kleekai Inu allocates a portion of transactions to support animal welfare initiatives. 🔍 Transparent Governance: Kleekai Inu implements transparent governance mechanisms, allowing token holders to actively participate in project decisions.   Join the presale to gain exclusive access to KLEEKAI tokens and unlock a world of possibilities within the Kleekai Inu ecosystem. From lightning-fast transactions to low fees and unique NFT opportunities, Kleekai Inu Coin promises to deliver an unparalleled experience for its holders. 💰   Why Kleekai Inu ICO is Unmissable: In a market fraught with uncertainties, Kleekai Inu offers stability and growth potential. By investing in this ICO, investors not only support a transformative project but also secure their investments for the future. 🌱   How to Get Involved To Invest in Kleekai Inu ICO: 1)Visit https://www.kleekai.online/ 2)Connect your wallet 3)Choose the desired investment amount 4)Confirm the transaction and await token distribution 5)Witness the growth of your investment as Kleekai Inu revolutionizes the crypto landscape. Ambitious Goals Kleekai Inu aims to revolutionize the crypto landscape by providing a secure, innovative, and community-driven platform. Future plans include expanding utility through partnerships, integrating additional features like NFTs, and fostering sustainable growth through transparent governance. With its commitment to innovation, security, and community, Kleekai Inu presents a compelling opportunity for investors. By investing now, you not only access potential growth but also contribute to a project dedicated to making a positive impact in the crypto space. "We're excited to embark on this journey with our community,". "The presale marks the beginning of a new chapter in the world of cryptocurrency, and we're committed to building a project that not only delivers value but also makes a positive impact on the world." The Kleekai Inu presale will run from June 1, 2024, offering investors a chance to be part of something truly special. Don't miss out on this opportunity to join the canine crypto revolution! For more information about Kleekai Inu and to participate in the presale, visit https://www.kleekai.online/presale Links Website:  https://www.kleekai.online/ Twitter:     https://twitter.com/KleekaiCoin Telegram: https://t.me/Kleekaiofficialorg [NOTE : If Clicking On Click Is Not Working Than Kindly Copy And Paste Link In Browser]  
    • Дорогие друзья! Представляем новый автоматический сервис по обмену валют.  UmaPay.online - Умный обмен 24/7   Автоматический обмен криптовалют 24/7/365 Bitcoin (BTC) Litecoin (LTC) Monero (XMR) USDT (ERC-BEP-TRC) с 20.05.2024: Ethereum (ETH) Dai (DAI) Ripple (XRP) Zcash (ZEC) Tron (TRX)  USDC (ERC-BEP-TRC) Perfect Money Payeer Epaycore   Сайт: https://umapay.online/ Email: support@umapay.online Телеграм: umapay   AML - вопросы и ответы: 1) - При обменах, принимаете ли вы криптовалюту клиента на свой локальный кошелек, или сразу на биржевой аккаунт?     - Прием идет на биржевые кошельки 2) - Какой процент общего риска по AML считаете допустимым, до скольки % включительно?     - Процент риска разный и зависят от многих факторов, мы выполняем требования бирж 3) - Какой процент «красного» риска по AML (высокорискованные компоненты транзакции) вы считаете допустимым, до скольки % включительно? (речь о доле в общей сумме)      - процент риска разный и зависят от многих факторов, мы выполняем требования бирж 4) - Что будет с клиентом и его монетами при превышении риска (если вы заметили грязь на своем локальном кошельке), или если ваша биржа заблочила монеты (если вы принимали сразу на биржу)?      - Мы не блокируем и не замораживаем транзакции, но в случае, если биржа заморозит платеж, мы исполняем требования бирж и переадресуем их на клиента. Прикрепляем ссылку на наши: Правила сайта и Политика AML/KYC 
    • Активность в сети Биткойн ( BTC ) приближается к историческому минимуму, при этом трейдеры значительно замедляют транзакции за два месяца с тех пор, как Биткойн достиг нового исторического максимума.   Данные аналитической компании Santiment показывают замедление активности в сети Биткойн за последние несколько месяцев, рисуя тонкую картину текущего состояния криптовалюты. В обновлении X от 11 мая Santiment подчеркнули, что внутрисетевая активность в сети Биткойн является самой низкой с 2019 года. Это наблюдение связано с видимым нисходящим трендом в различных показателях, включая объем транзакций, ежедневные активные адреса и количество китов.  По данным Santiment, объемы внутрисетевых транзакций Биткойна приближаются к самому низкому уровню за 10 лет, а количество ежедневных активных адресов находится на самом низком уровне с января 2019 года.  Кроме того, данные аналитической компании показывают, что китовые транзакции, обычно на сумму более 100 000 долларов, значительно замедлились, отражая уровни, которые в последний раз наблюдались в декабре 2018 года.   Хотя снижение онлайн-активности на первый взгляд может показаться тревожным, аналитики Santiment предположили, что оно не может напрямую коррелировать с предстоящим падением цен на BTC , как это наблюдалось в последние недели. Вместо этого они объясняют спад «страхом толпы и нерешительностью» среди трейдеров, подчеркивая сложную связь между активностью в сети и настроениями рынка. Несмотря на эти проблемы, цена Биткойна на момент написания была относительно стабильной и колебалась чуть выше 61 000 долларов США с небольшим увеличением на 0,1% за последний день.     Монета зафиксировала 24-часовой объем торгов в размере $12,67 млрд, что более чем на 37% ниже, чем в предыдущий день. За семь дней цена Биткойна упала на 4,6%, а это означает, что он отстает от мирового рынка криптовалют, который, по данным CoinGecko, упал на 4,2%. Пока инвесторы проходят через этот период консолидации и сдержанной онлайн-активности, настроения рынка и более широкие экономические факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в формировании траектории Биткойна в ближайшие недели. Биткойн, протокол Рун По данным информационной панели Dune Analytics, протокол Runes в Биткойне заработал 135 миллионов долларов США в виде комиссий за транзакции в крупнейшем блокчейне криптовалюты.  Данные внутри сети показали, что токены, выпущенные в соответствии со стандартом, принесли более 2100 BTC в течение недели после сокращения вдвое.   С тех пор активность замедлилась. По данным аналитической панели Dune, на которую ссылается The Block, в пятницу, 10 мая, наблюдался самый низкий уровень активности в протоколе Runes.
    • На удивление сегодня обнаружил копиенный кран на доги, вот он: https://dogefree.in/?r=11182 Судя по всему, свежий. Такой же движок, что был ранее. Пока что платит, минималку можно на FAUCETPAY заказать - 0.027 дога, накопится быстро. Если же на обычный кошель выводить, то придётся копить 250 догов. И даже реварды платят, как на фрибиткоине. Хорошо, если долго продержится, но регаться ли сами решайте, я лишь информирую.
    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
×
×
  • Create New...