Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 202 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Лучше через биржу, либо p2p на бирже. Где есть посредник. А обменники ну такое.. Хотя я менял, но если отзывы есть и т.д. Если в личку пишет то да, скорее всего развод. Я редко обменниками пользовался, только одним чтобы на биткоин обменять, а потом с другого с биткоина.. Но то давно было.

  • -2 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 15:52, Ghostemane said:

Сейчaс очень много мошенников, всегдa если новички покупaете криптовaлюту то покупaйте ее только нa обменникaх которые проверены временем, нa том же бестчендже есть очень много больших отзывов нa обменниких и покупaть лучше тaм.

На бестчендже и на других мониторинга были случае,когда отзывы просто накручивали,поэтому я советую так же вручную проверять безопасность обменника.На различных форумах можно найти статьи об обменниках.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, minisrt_black said:

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

Все правильно, согласен я именно так и делаю, хоть и пользуюсь обменниками которые представлены на бестчейндже, все равно сначала делаю пробный перевод, ещё хочу отменить что перед совершением обмена необходимо посмотреть требования обменника. возможно в нем есть условия которые вас не устроят, например верификация карты или обязательная регистрация.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно выбирать проверенные обменники чтобы не попасться к мошенникам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я всегда использую обменники с бестченч. Никогда небыло никакого обмана. А вот в телеге например если менять так это только на официальных площадках. Иначе попасть на мошенника очень большая вероятность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 14:01, tank21 said:

А вот вы не задумывались не пользоваться обменниками, ведь сейчас почти на всех биржах, ну топовых точно присутствует вывод и ввод на наши российские карты, да может быть придется заплатить процент ,но за то это безопасно 

Ну во-первых, не всем людям сразу же доступен функционал биржи. Некоторые просто не понимают, как и чего там делать. Да и  KYC на некоторых биржах просто не способствует, тому что бы человек, например, ради разового обмена проходил "девять кругов ада" ради одного обмена. 

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

19 minutes ago, iston3 said:

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

Выше, ответил товарищу про обменники, которые которые работают с наличкой. Их немало. Только, опять же, остается открытым вопрос безопасности. 

Нужно внимательно изучить историю обменника . Почитать отзывы и комментарии. А еще лучше найти людей, которые данным образом обналичивали свои деньги. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vady76 said:

Мне кажется обменники это вчерашний день.сейчас можно без проблем купить или обменять и вывести с бирж.А вот если кто то пишет в личку с предложением о выгодной покупки криптовалюты не надо на такое вестись,потому что это будет обман.

Да можно и через биржу конечно. Но мне например как пользователю не с РФ, нужно как-то вывести на карту. А кроме как через обменник другого пути не знаю. Да мне в телеге не раз в личку писали мол выгодно обменяем и т.д. Я таких сразу в блок и сообщить о спаме. Пусть их аки блочат этих мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Stelman said:

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

Вообще-то есть, к примеру на бинансе есть p2p платформа, это даже по лучше обменника будет. Потому что обменник на вашу карту переводит средства со своей и представьте скольким людям они это делают. У меня пару раз было, что при обмене фиата на крипту, при отправке средств перевод блокировался банком, так как номер карты, которую предоставлял обменник рассматривалась банком как мошенническая из за множества переводов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vady76 said:

Я тоже не живу в России,но я всё равно не пользуюсь обменниками,после одного раза когда хотел поменять крипту.В том обменнике помимо того что берут комиссию,надо было оплатить заявку на обмен,я так подсчитал что выгоднее на бирже продать за рубли вывести их в киви кошелёк.с него уже на карту.

Ну каждый ищет для себя более выгодный способ обмена. Я просто привыкла к обменникам, а через биржу даже никогда и не пробовала особо обменивать. Ну у всех обменниках надо оплатить сначала заявку а потом они присылают деньги на карту. Это у всех так сейчас. Просто выбирать нужно норм обменники и все будет нормально. Киви для меня уввы тоже закрыт, так бы может по вашему методу попробовала.

8 hours ago, vady76 said:

Мне в телеграме иностранцы предлагают только какие то инвестиционные проекты,а вот в контакте много русских предлагают обменять криптовалюту по выгодному курсу.Я таких посылаю в пешее эротическое путешествие со словами мне не интересно предложение.

О это тоже один из видов мошенничества. В надежде что попадут на какого-то новичка и тот вложит в их якобы крутезный проект. И уввы новички могут и вложить конечно. Правильно делаете что посылаете. Еще и надо сообщить о мпаме нажать. Пусть себе новый ак создают.

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Пользуйтесь проверенными обменниками, бестчейндж к примеру либо на том же  йобит можно обменять и вывести доллары 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

Могу порекомендовать 2 агрегатора обменников: Kursexpert и BestChange. Сам ими пользуюсь до сих, и на них иногда даже бывает очень хороший кешбек, особенно если менять крупную сумму, так что уже лучше там менять, чем на подозрительных телеграмм обменниках. А где ещё можно торговать если не на биржах?) Теперь популярными стают биржи Р2Р, вот там действительно можно очень надёжно и выгодно торговать, и зарабатывать немалые деньги. 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2020 at 18:32, Duster said:

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

Все правильно верные слова всегда нужно проводить операции через проверинным серверам bestchange как раз один из них.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно смотреть в поисковую строку. .на адрес сайта на какой хотите зайти ..А лучше что б свой проверенный сайт был в закладках...что б не ошибиться 

  • Useful or interesting 1

https://bc.game/i-9wleqh2-n/ Казино в котором можно выиграть!😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый безопасный способ хранения крипты это на жестком диске с отдельной виндой , который после совершения транзакции выключается и кладется на полку до следующей, чтобы никакой вирус и троянская программа туда не попали, дополнительно можно использовать 2FA.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы это бонально не звучало , нужно не верить в халяву , и , в то что никому не нужна ваша прибыль кроме вас самих , и если вас убеждает , кто-то в обратном , скорее всего вам не стоит с ним связываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 06:10, Kooby said:

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

В телеграмм каналах?Да запросто,просто начнут продавать какой-нибудь продукт,ты поведешься,скинешь деньги,кинут в чс и останешься ни с чем.Поверь найдутся такие наивные люди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно нужно проводить все операции через надёжные источники, в которых уверенны. Потому что от этого зависит судьба ваших финансов. А так же, проверять подлинность сайта 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Ghostemane said:

Всегдa глaвное прaвило это быть внемaтельным когдa проводите обмены, и стоит не всю сумму отдaвaть срaзу нa не известный обменник, a только кaкую то чaсть если все проходит нормaльно уже тогдa отпрaвлять всю сумму.

Зато так можно потерять на комиссии в несколько раз больше,чем за один раз, при фиксированной, поэтому лучше один раз проверить, а дальше проводить транзакции без опаски. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

А как можно торговать не на биржах, это как-то странно прозвучало "торговать только на биржах" я конечно понимаю что можно торговать и через обменники, но это уже какой-то маразм получается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На моём опыте всего 2 случая из 3 месяцев недолгого срока, как я стала заниматься криптовалютой. Один раз пытались надуть через р2р. Второй раз через телеграм. Писали якобы у них своя ферма, и ищут куда сбывать крипту по цене ниже курса. Но категорически отказывались провести сделку через р2р. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
    • Кто-то в начале не только догов, но и сатош прилично насобирал на кранах. Если б знать как все будет, и какой будет цена на них, действительно можно было бы хорошо заработать)
    • В первом квартале 2024 года компания Marathon Digital зафиксировала рост выручки на 223% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение скорости хэширования на 142% за счет новых продуктов и приобретений. Тем не менее Marathon Digital, не оправдала ожиданий по доходам, установленных аналитиками Уолл-стрит в отчете за первый квартал 2024 года. Фирма назвала неблагоприятные погодные условия и неисправности оборудования факторами, способствовавшими снижению производительности. Марафон цифровых неудач в производстве По данным инвестиционной аналитической компании Zacks, несмотря на рост выручки на 223% в годовом исчислении до $165,2 млн, как было объявлено 9 мая, показатели компании по-прежнему отставали от прогнозируемой оценки в $193,9 млн на 14,80%. В первом квартале 2024 года Marathon Digital сообщила о добыче 2811 BTC на сумму 176,7 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Однако это на 34% меньше, чем 4242 BTC, добытых в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Marathon Фред Тиль рассказал о результатах деятельности компании во время телеконференции по финансовым вопросам 9 мая. Он сказал, что сбои в производстве были вызваны неожиданными отказами оборудования, особенно трансформаторов на сторонних площадках, сильными перебоями в работе, связанными с погодными условиями во многих местах, а также техническим обслуживанием линий электропередачи коммунальными компаниями.   Фирма отметила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на ее объект в Гарден-Сити в центральном Техасе и другие объекты, включая недавно приобретенный объект в Техасе по состоянию на 2 апреля. Несмотря на эти проблемы, компания работала с «рекордной скоростью» в 27 эксахэшей в секунду. Тиль подчеркнул цель компании достичь 50 EH/s к концу года, которая в конце апреля была пересмотрена в сторону повышения с 35 до 37 EH/s. Тиль отметил, что Marathon смогла адаптироваться и преодолеть операционные проблемы в первом квартале. Фирма перераспределила оборудование на вновь приобретенные объекты, пока шел текущий ремонт. В течение квартала Marathon также представила несколько новых передовых продуктов, в том числе Slipstream, направленный на повышение скорости транзакций биткойнов, и плату управления MARA UBC 2100, предназначенную для повышения эффективности майнинга. Благодаря стратегическим приобретениям Marathon увеличила свои мощности по добыче полезных ископаемых до 1,1 и в настоящее время работает на 54% от своей общей мощности. Акции Marathon в первом квартале превзошли ожидания Marathon Digital сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,26, что поначалу казалось значительно выше прогнозируемых Уолл-стрит $0,02. Однако эти цифры несопоставимы напрямую, поскольку компания приняла недавно утвержденные FASB правила учета по справедливой стоимости. Корректировка рыночной стоимости была благоприятной, чему способствовал существенный рост цен на биткойны. После отчета от 9 мая акции Marathon Digital (MARA) упали примерно на 2,19% и закрылись на уровне $19,65, с дополнительным снижением на 1% в торговле в нерабочее время по данным Google Finance. С начала года цена акций компании упала на 14,30% с момента достижения пика в $31,03 28 февраля 2024 года.
×
×
  • Create New...