Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 325 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Когда я имею дело с криптовалютой, меня никогда не обманывали. Но несколько раз писали в телеграммах об открытии новой монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за топик, думаю многим информация окажется полезной. Лично я попадался на скамеров часто, но только один раз потерял деньги из-за них. Как раз таки на фишинговом сайте BestChange. В домене отличалась одна буква, а все остальное было одинаковое. Я не проверил ссылку и из-за своей глупости потерял 100к сатошей

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, GGGrek said:

Мошенничество при покупке бывает или очень часто , нежели чем продажа ,а  ведь даже и продажа так же есть 

ты сам понял, что сказал?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, obladaetzz121 said:

Криптовалюту также можно обменивать на биржах, но проблема в том, что для некоторых требуется очень большая проверка или комиссия за вывод или ввод.

Привет!

Ну проверка личности не составляет из себя большой проблемы. Если биржа популярная, у неё огромный оборот и огромное количество пользователей, в чем проблема пройти KYC. Да и на самой бирже намного безопаснее вести деятельности, вас там вряд ли когда-нибудь смогут обмануть, да и сейчас на скам попасться очень сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я однажды попал в подобную ситуацию. Несколько лет назад, когда курс биткоина был в разы меньше я хотел приобрести его для холда. Но к сожалению мои деньги ушли на фейковый обменник. Будьте осторожнее ребят!

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Ruslan888 said:

Да думаю выполнять какие-то денежные операции с каким-то другим человеком идея такая себе, есть же замечательные сервисы, у которых всё автоматически и быстро происходит без каких-либо проблем.

Согласен. Во первых на этих сервисах делается всё максимально быстро буквально пару минут. Но самое главное что вы сто процентов получите средства на которые вы обменялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники же будут везде, просто стоит научиться понимать, что у нас является мошенниками, а что нет. Вот тогда же вам самим легче станет работать в этой тематике мира криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне пока что не удалось сталкиваться мошенниками в обменниках, но по рассказам вижу, что в данной тематике тоже оказывается стоит вести себя более осторожно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.07.2021 at 06:47, Mandalorian777 said:

Да конечно, если предлагают слишком большой процент - то тут в принципе все очевидно. Новичок возможно и попадется на такое, но тот, кто хотя бы элементарно понимает, что такие проценты не могут взяться из ниоткуда, на такое никогда не поведется.

В принципе Вы правы что ни один здравомыслящий человек не попадётся на приманку с большими процентами. Но есть и такие у которых жадность и стремление к лёгкой наживе просто отключает мозги и они клюют на это приманку. Правда это потом будет для них очень хорошим уроком когда они потеряют свои деньги.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По своей глупости я несколько раз хотел купить биткойн по очень низкой цене. Люди предлагали цену в 2 раза ниже, говоря, что они нашли какую-то ошибку в системе и хотят сначала слить ее. В результате меня кидали

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.07.2021 at 17:10, Gromovh said:

Я однажды попал в подобную ситуацию. Несколько лет назад, когда курс биткоина был в разы меньше я хотел приобрести его для холда. Но к сожалению мои деньги ушли на фейковый обменник. Будьте осторожнее ребят!

Еще есть такая тема в телеграмме, что добавляют в группы где есть большая разница на курсе и скидывают сайты обменников где разница и норм якобы можно заработать, а когда находишь официальный сайт, то там даже такой пары или монеты нету, а деньги понятно куда уходят на таких подставных сайтах.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники запускают рекламу своих скам обмеников на некоторых кранах где все кругом забито только этой рекламой. Из-за чего переходит на такие банеры не стоит, пользоваться надо только проверенными обмениками как на мониторингах Бестчейндж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не боятся потерять свои деньги при обмене крипты в другую валюту я бы вам советовала использовать только проверенные обменники. А их найти можно на мониторинге обменников Бестчендж. Крутой сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

В принципе Вы правы что ни один здравомыслящий человек не попадётся на приманку с большими процентами. Но есть и такие у которых жадность и стремление к лёгкой наживе просто отключает мозги и они клюют на это приманку. Правда это потом будет для них очень хорошим уроком когда они потеряют свои деньги.

Так всё у мошенников и построено в расчёте на человеческую жадность. Именно она и толкает людей на необдуманные поступки. Правда потом они понимают что их обманули и начинают кричать караул. Но при этом не признаются что сами виноваты из за своей жадности.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Doni2029 said:

В принципе Вы правы что ни один здравомыслящий человек не попадётся на приманку с большими процентами. Но есть и такие у которых жадность и стремление к лёгкой наживе просто отключает мозги и они клюют на это приманку. Правда это потом будет для них очень хорошим уроком когда они потеряют свои деньги.

Да, бывают и такие конечно. В крипте, да и за ее пределами таких людей много, особенно в тех же хайпах. И казалось бы, столько раз уже наступали на одни и те же грабли, но нет, народ как лез в это, так и продолжает лезть по сей день.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, oksana81 said:

Здравствуйте, мошенники конечно расставляют сети там где вы совсем не ожидаете, и не думаете встретить, и картинка у них выглядит более чем достойно, и зазывать на свои сайты они умеют очень хорошо. Но вы и сами понимаете, что лучше всего использовать проверенные сайты, которые не раз вам помогали с выводом денег.

Ну да, один раз нашли обменник на bestchange, обменяли, все понравилось, добавили просто его в закладки и каждый раз на нем обмениваете, тогда вас не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2021 at 14:51, somnoymandem said:

Про многие способа мошенничества при покупке даже и не знал, я даже и не думал, если честно, что можно таким способом как-то людей обманывать, потому что всё кажется изначально честным и прозрачным, но даже тут есть свои необходимые меры безопасности. Спасибо, буду аккуратен.

Абсолютно про все способы мошенничества вы знать просто напросто не можете, да и с каждым днём их придумывают всё больше, так что всегда нужно хорошо обдумать то что собираетесь делать вообще.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Goga2021 said:

Так всё у мошенников и построено в расчёте на человеческую жадность. Именно она и толкает людей на необдуманные поступки. Правда потом они понимают что их обманули и начинают кричать караул. Но при этом не признаются что сами виноваты из за своей жадности.

Естественно что потом человеку очень трудно признаться что его обманули только лишь потому что он от жадности хотел по лёгкому получить деньги. Вот по этому будут виноваты в этом все кто угодно только не он сам. Хотя вина в этом только его.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, бывают и такие конечно. В крипте, да и за ее пределами таких людей много, особенно в тех же хайпах. И казалось бы, столько раз уже наступали на одни и те же грабли, но нет, народ как лез в это, так и продолжает лезть по сей день.

В принципе если хотят то пусть лезут. Они же в конце концов отдают свои деньги и если им  самим свои деньги не жалко то почему мы должны их жалеть и переживать за них. Со временем кто то из них возможно поумнеет и перестанет это делать. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на фишинговые сайты по обмену криптовалют, используйте мониторинг обменников BestChange, проверенные обменники отображаются там сразу с отзывами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новичкам не следует иметь дело с ненадежными людьми и игнорировать случайные сообщения, которые обещают нам получить большую прибыль в короткие сроки, чтобы избежать потерь. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Doni2029 said:

Естественно что потом человеку очень трудно признаться что его обманули только лишь потому что он от жадности хотел по лёгкому получить деньги. Вот по этому будут виноваты в этом все кто угодно только не он сам. Хотя вина в этом только его.

Оно так и есть на самом деле. Действительно очень трудно признаться человеку даже самому себе что его обвели вокруг пальца просто как младенца.  Главное что бы человек из этого извлёк соответствующий урок и больше не наступал на эти грабли. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому когда собираешь делать обмен нужно смотреть где и с кем ты его проводишь, лучше пользоваться только проверенными сервисами.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 22:11, UNIQ_ said:

К сожалению, в большинстве случаев люди не прислушиваются к подобным советам и учатся только на своих ошибках пока сами не столкнутся и не прочувствуют на собственном примере ту или иную проблему. На это во многом и рассчитано всякого рода мошенничество - на дурака! 

Восновном да, на невнимательность людей, и их ошибки рассчитаны все схемы мошенников ну и конечно на неопытность в сфере криптовалют. Если разобраться, то люди только начинают узнавать о крипте, и приходя от ошибок никто не застрахован из нас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Goga2021 said:

Оно так и есть на самом деле. Действительно очень трудно признаться человеку даже самому себе что его обвели вокруг пальца просто как младенца.  Главное что бы человек из этого извлёк соответствующий урок и больше не наступал на эти грабли. 

Вот к сожалению далеко не все извлекают из этого какой-то урок. Многие могут наступать на те же грабли по нескольку раз, прежде, чем до них что-то дойдет. Яркий пример: разного рода пирамиды, где люди по сей день продолжают терять свои деньги.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
    • Второе место по скорости заняла сеть Sui с 854 TPS. В целом, блокчейны без поддержки EVM работают почти в четыре раза быстрее, чем EVM-совместимые. В то же время, сети BNB Chain и Polygon лидируют среди EVM-блокчейнов, превзойдя Ethereum. Все рекорды TPS были установлены за последние 12 месяцев, что свидетельствует о росте активности в ончейне, в том числе за счет мем-коинов.
    • А у меня где-то 130 или 140 не помню, в целом дали возможность снять те 20%, а это где 18 токенов, которые так и не взял там 11-го числа. Кинул тоже на 1 год, а проект сможет пойти вперёд если что-то заметят с Бинансом, но конкуренция в BSC как видим на высшем уровне.
    • Не полностью конечно, нужно было ещё штук 50, которые в итоге собрал и перешёл на 6 лвл, сейчас уже иду к 6000 кристалам. Но увы вчера пропустил один день, и страйку на 30+ дней коннц. А вы дойдёте до нужного порога, когда есть те 4 прокрутки и боты, да и разработчики как вижу никуда не спешат, решили раздать в честь юбилея по 2$ на 1000 пользователей, то есть на 2 к $ раздачи 😅
    • Наш обменник добавлен в мониторинг Kurs.com.ru Kurs.com.ua будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://kurs.com.ru/wm/btc/sberrub https://kurs.com.ua/wm/btc/p24uah
×
×
  • Create New...