Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 2 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

29 minutes ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Да на LocalBitcoins очень много схем одна из распространённых это треугольник, когда два человек по сговору покупают у вас биткоин. И приходят одновременно два запроса. Чтобы обезопасить себя нужно требовать указать комментарий к переводу и сохранять Чат переписки с покупателем. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, а главное, без гарантии.

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

  • Useful or interesting 6
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shelly11 said:

есть еще очень хороший вариант не попасться на скам и мошенничество. Это телеграмм каналы, и другие источники, где пишут схемы по разводу людей. Серьезно, если изучать эти схемы, многое становится яснее, как говоритс, предпрежден- значит вооружен. 

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, feewzy said:

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

  • Useful or interesting 7
  • +2 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

От риска, чтобы попасть на уловки мошенников, многие не застрахованы. Нужно использовать элементарные знаки и это прочтение адреса url страницы просто бдительность, не отправлять на адрес средства. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, в телеграмме я вообще не советую обменивать, ну если только в ботах от бирж, советую сайт bestchange, там очень маленькая вероятность того, что вы попадётесь на мошенника, там вы сами выбираете обменник, то есть просто смотрите на репутацию и отзывы 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

  • Useful or interesting 7
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, shelly11 said:

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Знаю, что много мошенников в телеграмме. Сейчас там развелось очень много обменников и не знаю, кто там ещё обменивает) Это просто очень и очень глупо. Сам обмениваю на бестчейнч, проверенная платформа и точно не обманут. Просто советую обменивать крипту на проверенных обменниках, и всё будет хорошо. Им просто невыгодно терять репутацию, из-за копеек) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 14:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, feewzy said:

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

ну сейчас то я об этом знаю, но когда только их увидела, думала, что оно того стоит. Ладно, хоть сначала увидела, что это развод и не полезла в него. А сколько еще таких новичков, которые в это верят?(((

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, IoahimPaper said:

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

Нет такую схему это не напоминает, вы производите обмен не с целью увеличения криптовалют. А с целью купить их или продать. А вас обманывают. 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуюсь для покупки и обмена крипты бестченджем, на сколько я знаю там только проверенные обменники, еще не разу не было проблем.

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Kolop134 said:

У меня есть определённые правила в зароботке крипты. Это даже не правила, а меры предосторожности. И одно из них говорит о том, что не стоит менять и вкладывать крипту в незнакомые проекты. Вот например обменник бестчейнч проверенный, я ему доверяю, а вот другим не очень)

Логичное правило. Иногда погонишься за копейкой и потеряешь весь депозит. Я имею ввиду если предлагают хорошую цену, то возможно оно того не стоит. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Shuma1111 said:

тут еще надо посмотреть где покупать будете,если источник непроверенный то действительно лучше не доверять и найти что либо другое

Ну я поэтому и стараюсь все эти сделки совершать либо через биржу, либо через те обменники, которые уже постоянно использую и которые нашел на бестчендж в свое время 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть еще  что-то типа фишингового сайта - внешне это выглядит как популярный и авторитетный обменник, но на самом деле это мошенники. Их тяжелее всего распознать(

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, arki30 said:

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

 

Правильно. Через обменники я вообще не пользуюсь картой ради безопасности. Только электронные кошельки.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этих гадов везде хватало. Недавно просили помочь вывести биток, я такой давай конечно. Решайся на сайте, и он ту да переводит 2.3 битка. Я думаю ну них...я се . А по итогу их нельзя вывести не сделав депозит в 9к руб. 

  • Useful or interesting 6
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Николя228 said:

Та не только это могло произойти при покупке крипты, при покупке любого другого товара, просто все нужно делать через гаранта, вот и все, или какие-то гарантии требовать. 

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

Или же не заморачиваться и идти в проверенные для обмена места и платить комиссию за "безопасность" своих обменов.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы банально не попасть на мошенников нужно хоть немного знать о безопасности и тогда шанс что попадёте на не очень честных людей будет действительно очень мал. Всё же мой личный совет ничего не покупать в тг или в незнакомых людей а делать обмены только на проверенных обменниках и тогда даже знать не будете что такое когда вас обманули на деньги.

  • Useful or interesting 5
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 15:39, MrLegend said:

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод

Что бы не попасться на удочку мошенников нужно не быть наивным и глупым, доверять в этом мире нельзя никому и даже себе иногда, а насчёт EXMO биржи соглашусь не очень удобно использовать в виде обменника, только если ты там торгует постоянно, то тогда нет проблем)!

  • Useful or interesting 4
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Shuma1111 said:

Не тяжело их распознать,просто обменивайте на проверенных обменниках и никаких проблем не будет,это вообще не сложно по сути делать

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Mihho said:

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

Я обычно так и делаю.Всегда так-же держу у себя мониторинг BestChange всё детально изучаю,смотрю по комментарием чтобы было не накручено и не копия сайта.И потом в конце концов совершаю обмен.Как ни как только мы в ответе за наши средства.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Неизвестный кошелёк переместил 687,33 BTC, которые лежали без дела уже 10 лет. На момент получения монет их стоимость была $630 000, но сейчас составляет $43,94 млн. Это лишь один из примеров активации "спящих" кошельков, которых по данным Chainalysis и Fortune около 1,75 млн.
    • К 2026 году Канада внедрит новую систему налоговой отчетности по криптовалютам Поскольку ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, правительства по всему миру сталкиваются с проблемой регулирования криптовалют. В качестве дальновидного шага Канада объявила о своих планах ввести к 2026 году новую систему налоговой отчетности, специально разработанную для криптовалют.    Необходимость системы налоговой отчетности по крипте ✍️ Быстрый рост криптовалют создал уникальные проблемы для налоговых органов во всем мире. Традиционные налоговые системы с трудом справляются со сложностями цифровых валют, что приводит к путанице и потенциальному уклонению от уплаты налогов. Признавая это, Канада предприняла упреждающий подход, признав необходимость создания специальной системы налоговой отчетности для криптовалют.   Повышение прозрачности и соблюдения требований 👀 Введение новой системы налоговой отчетности по криптовалютам в Канаде направлено на повышение прозрачности и содействие соблюдению требований. Создавая четкие руководящие принципы и требования к отчетности, правительство стремится обеспечить, чтобы частные лица и предприятия точно сообщали о своих криптовалютных активах, приросте капитала и убытках. Этот шаг не только помогает решить проблемы, связанные с уклонением от уплаты налогов, но и способствует созданию более справедливой налоговой системы, в которой все налогоплательщики – независимо от предпочитаемых ими финансовых инструментов – вносят свою справедливую долю.
    • Приветствуем! Меняем Bitcoin, ETH, LTC, TRX, Яндекс. Деньги, Qiwi, ВТБ 24 и т.д. Заходите на сайт и делайте обмены. Готовы предоставить лучшие курсы.   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Разве что реварды (которые поинты), лотерейные билеты или проценты комиссии, если кто-то реф сам себе. Золотые билеты получить сложно и смысл под вопросом, это всё развлечение для миллионеров - ради гонки бить ставки по пол ляма сатоши. Но на казино и того меньше - в плюс от вагера идёт лишь раскачка уровня аккаунта. В чём там подразумевается весомая выгода, не пойму?
    • DOPE token lands on LetsExchange LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies, and Dopamine, a mobile app providing decentralized finance, have entered a strategic partnership. In particular, LetsExchange has listed Dopamine’s token, DOPE, for trading on its platform. The crypto community can now swap DOPE for thousands of other coins and tokens on LetsExchange.io. The DOPE token will also be available on other platforms and apps with crypto swap functionality powered by LetsExchange.   Using LetsExchange, users can swap DOPE at market and fixed rates. By selecting the former, users will benefit from the best rate among the 20+ liquidity providers integrated with LetsExchange, ensuring the most profitable rate when swapping the DOPE token for another crypto asset. Users who prefer to avoid market volatility can opt for a fixed rate, which guarantees the rate quoted at the beginning of a swap remains unchanged until its completion.   In its turn, Dopamine has integrated LetsExchange’s API. This way, users in the Dopamine ecosystem can enjoy expanded crypto swap functionality in the Dopamine app. As with all newly listed coins, LetsExchange will provide the DOPE team with comprehensive marketing support to increase the visibility of this digital asset and foster its adoption. Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are certain that many of our customers will also welcome the listing of the DOPE token, which expands the options for profitable trades and investments. Likewise, we are positive that Dopamine users will appreciate swap functionality, powered by LetsExchange.”   Dopamine is a non-custodial, secure, and anonymous cryptocurrency mobile app wallet. Furthermore, it offers a variety of features that help any user navigate the cryptocurrency market. The DOPE token is the native token of the Dopamine App. Holding this utility token enables users to access premium features within the app. For businesses, the Dopamine token serves as a license to power innovation.LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • В удивительное время живём! Бывшие гендиректора мировых соц. сетей жертвуют миллионы в разработку битка, а бывшие агенты ЦРУ (если они бывшими бывают) делают биткоин своим хобби и радеют за его протокол. Ещё лет 10 назад такое в принципе было невозможно. Ждём, когда какой-нибудь вице-президент опубликует сообщение, что вложил пенсию в биткоин.
    • Доброго времени суток всем! У нас Вы можете очень выгодно обменять свои TRON TRX на Альфа-Банк RUB.  Даем лучшие условия на обмен по всем направлениям.   Контакты: info@greenbit.pro
    • SEC Филиппин представит правила регулирования криптовалют в конце 2024 года   Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) пояснил, что ведомство стремится улучшить защиту инвесторов на криптовалютном рынке, который развивается в стране очень быстро. Ужесточая регулирование криптоиндустрии, SEC пытается устранить риски, связанные с незарегистрированными торговыми платформами. Акино пояснил, что многие криптокомпании занимаются продажей незарегистрированных ценных бумаг и оказывают брокерские услуги без лицензий. Это нарушает законы о ценных бумагах Филиппин.   В последние несколько месяцев SEC стала более активно преследовать поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не имеющих разрешения для работы с криптовалютами на Филиппинах. В марте регулятор потребовал, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала веб-сайт крупнейшей криптобиржи Binance, а в апреле потребовал от американских компаний Google (NASDAQ:GOOGL) и Apple (NASDAQ:AAPL) удалить из магазинов приложение Binance.   Блокировка Binance со стороны филиппинской SEC происходит в рамках масштабной инициативы по прекращению несанкционированного бизнеса, связанного с криптовалютами, пояснил Акино. Он признал, что закрыть доступ к подобным криптоплатформам оказывается очень сложно, поскольку люди могут заходить на нерегулируемые площадки с помощью VPN. И все же, создание четкого регламента для криптокомпаний позволит сформировать более безопасный инвестиционный климат на Филиппинах, заключил председатель SEC.   Отметим, что власти Филиппин начали работать над нормативной базой для первичных предложений монет (ICO) и криптовалютных бирж еще в 2018 году. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2413419
    • In a world where every minute counts, Duex.cash steps onto the scene to change the rules of the game in the cryptocurrency exchange sphere. Combining ease of use, favorable rates, and processing speed, Duex.cash sets a new standard in the cryptocurrency exchange industry.   Unique features of Duex.cash: Intuitive interface: For us, simplicity is the key to customer satisfaction. Our user interface is designed with love so that even newcomers to the world of cryptocurrencies can easily navigate and start exchanging their assets.   Attractive rates: Duex.cash takes pride in its favorable exchange rates, which help our users maximize their investments. We monitor market dynamics and offer competitive exchange conditions throughout.   Instant transaction speed: It's important for us that every operation is fast and without delays. Duex.cash ensures instant transaction processing, allowing our users to manage their assets promptly and respond to market changes.   Reliability and security: We value the trust of our clients, so security is an integral part of our work. Duex.cash employs advanced encryption technologies and multi-level verification systems to guarantee the protection of every transaction.   Duex.cash aims to make the world of cryptocurrency exchange more accessible, profitable, and secure for everyone. Join us today and experience the ease and pleasure of cryptocurrency exchange with Duex.cash!   Contacts: 💻 Website: https://duex.cash 📩 Email: support@duex.cash
    • Вitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale, крупнейший по активам биржевой торговый фонд биткойнов ( BTC ) (ETF), сообщил о своем первом чистом притоке с момента его запуска в январе 2024 года.   Это произошло после того, как до того, как произошел халвинг, из фонда произошел отток средств в размере 1,6 миллиарда долларов. По данным Farside Investors, 3 мая GBTC зафиксировал чистый приток в $63 млн. Это ознаменовало первый положительный баланс фонда с момента его преобразования в ETF в январе, когда в США было запущено 11 новых спотовых биткойн-ETF. Несколько факторов способствовали последовательному оттоку средств из GBTC с момента его преобразования в ETF. Одной из основных причин является годовая комиссия за управление фондом в размере 1,5%, что значительно выше, чем у других биткойн-ETF, которые взимают менее 1%. Кроме того, распродажа акций GBTC обанкротившимися криптовалютными компаниями, такими как FTX и Genesis, также привела к оттоку средств. FTX продала акций GBTC на сумму около 1 миллиарда долларов, а Genesis ликвидировала около 36 миллионов акций на сумму 2,1 миллиарда долларов для покупки биткойнов.   Тогда же 3 мая рынок в целом испытал чистый приток на общую сумму $378 млн. Среди заслуживающих внимания результатов можно назвать Bitcoin ETF Франклина Темплтона (EZBC), который зафиксировал самый высокий за всю историю приток в размере $60,9 млн, и Bitcoin ETF Fidelity (FBTC), который стал лидером дня с притоком в $102,6 млн. Приток остановил серию чистых выводов средств из Bitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale. В настоящее время активы GBTC составляют 18,1 миллиарда долларов, а IBIT достиг 16,9 миллиардов долларов. IBIT начал с нулевых активов в январе, тогда как у GBTC было более 26 миллиардов долларов. Хотя приток является положительным знаком для GBTC, быстрый рост IBIT усиливает конкурентное давление. Этот переход от оттока к притоку в GBTC и на более широком рынке биткойн-ETF вызвал у инвесторов чувство оптимизма, причем некоторые предполагают, что это может быть ранним индикатором того, что Биткойн достигнет новых рекордных максимумов. Однако еще неизвестно, сохранится ли эта динамика, учитывая продолжающуюся неопределенность в сфере регулирования и рынка.
×
×
  • Create New...