Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 234 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

1 час назад, moor said:

Сейчас уже много бирж поддерживают ввод и вывод крипты на карту. Так что проблем с покупкой крипты для меня нет.

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 05:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главная мера безопасности - не пользоваться подозрительными сервисами. Сообщество чаще всего выбирает самый выгодный и проверенный сервис, так что нет смысла не придерживаться мнения большинства. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, pikassoluvr said:

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.11.2020 at 17:48, zivitok said:

Нужно пользоваться проверенными обменниками и не искать сомнительных заманивающих, тем что там не будет налога, чаще всего там и есть обман. Да и вообще нужно быть внимательным в своих действиях и все хорошо будет. 

А лучше из поисковика не использовать обменники) Если есть деньги, то в топы запросов не трудно выйти, поэтому лучше через агрегаторы смотреть, через бестчендж например, выбирать обменник с хорошим кол-вом отзывов 

  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Shniper12 said:

Любое мошенничество базируется на желании будущего пострадавшего сэкономить или легко и быстро подзаработать. Это естественное состояние человека постоянно помогает мошенникам всех мастей уже не одну тысячу лет. Вывод: не хочешь потерять всё, не старайся получить копеечную выгоду.

Скорее всего тут просто дело в элементарных инстинктах, предки обманывали с мыслью о том чтобы выжить, но сейчас не обязательно обманывать ближнего своего, но привычка осталась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Самое главное идти на нормальную биржу. Чтоб комса не сожрала большую часть прибыли. Как это бывает на некоторых проектах ( не будем показывать пальцем). А вообще я сам фигею с одной только мысли в реале продавать крипту. Это малого того что опасно так еще и жутко неудобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообщем чтобы не попастся на всякую фигню, нужно быть внимательным, проверять сайты и остерегаться незнакомых людей с выгодным курсом.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый лучший способ для того что бы сохранить свои деньги это использовать сервис best change  на котором представлены лучшие обменники по надёжности,другим сервисам я не доверяю

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, levbeasly said:

Но многие способы безопастности биржи вполне реально обойти, то же смс подтвердение вполне обходиться, с двухфакторкой сложно - но можно

Да кстати, на самом деле, двухфакторку не так уж и сложно обойти) Если получить доступ к телефону, это по щелчку пальцев происходит)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Eddo123 said:

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

В этих случаях многих смущает тот факт, что для того чтобы вводить и выводить крипту с биржи, требуется пройти верификацию.

  • +2 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, MrLegend said:

В принципе да, на невнимательность людей, и их ошибки рассчитаны все схемы мошенников ну и конечно на неопытность в сфере криптовалют. Если разобраться, то люди только начинают узнавать о крипте, и приходя от ошибок никто не застрахован.

Ошибки-ошибками, они безусловно будут, но вот неосторожность и отсутствие критического мышления у человека - вот это уже проблема. В этой сфере по идее нужно изначально ко всему относиться с подозрением и действовать крайне настороженно! 😎 

  • +2 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, kolya009 said:

Очень важно читать отзывы о тех сайтах, на которых вы собираетесь работать, также часто делают сайты двойники, очень похожие на реальный сайт, но на нём вы потеряете свои деньги.

Куда безопаснее будет использовать сайты-агрегаторы, как бестчендж, и выбирать уже там, где побольше отзывов. На бестчендже уж точно нельзя попасться на сайт-фейк, потому что там все проверяют перед добавлением


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Zheka said:

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

Я не думаю что на обменниках мониторингов проверяют биток, "грязный" он или нет. Да и где это такие битки, что они в пол цены продаются? Такие монеты замешанные в скаме как раз по разным сервисам и распихивают, чтобы общей массе они не так палились. Про неизвестные обменники вообще речи идти не может, адекватный пользователь вряд ли на них сунется. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Сейчас с биржи можно вывести куда угодно и риски отпадают, но вот что делать если речь идёт о других ресурсах, с биржами то оно понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Yanchik666 said:

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

Ну на биржах процесс трейда монетки конечно намного быстрее, если по запросам, то вообще минимальный, но комиссии маленькие только на транзакции, если выводить, то в рублях они не малые, особенно если выводить более менее крупные суммы

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/8/2020 at 5:49 AM, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Ну как минимум проверенные гарантов много что очень даже радует, как минимум обезопасить себя можно многими способами

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, vady76 said:

Зачем покупать биткоин через обменники когда это с лёгкостью можно сделать на том же бинансе.Ведь там можно сделать депозит в рублях и купить криптовалюту которую хотите.Я ни разу для покупки или обмены не использовал обменники,всё делаю на бирже.

У каждого свой взгляд и предпочтения, на Бинанс к примеру вы не заведёте фиат без прохождения kyc. Есть кто и не пользуется ни биржами ни обменниками, предпочитая p2p платформы, на каторых можно приобрести биток и другие монеты как для холда, так и для трейдинга. Это уже зависит больше от того направления, которому отдаётся предпочтение, я больше склоняюсь к p2p и биржам.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.12.2020 at 09:30, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

вообще вопрос с грязными битками как то не совсем понятно, ну сомневаетесь вы берите доги, заводите на биржу, или еще какую мелочь, и комса ниже, и по ликвидности сразу можно обменять на биток. Да и как это проверяется грязный или чистый вот вывожу я с одной биржу на другую, я ж не вижу что они мне там переводят, и что на бирже приема, скажут ты грязный биток закинул. 


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть бдительным и не кому не передавать информацию о себе имеется ввиду о кошельке и прочее так как воспользоваться вашими данными может привести к потере ваших финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтоб не папасться машенникам на удочку.Надо просио напросто пользоваться проверенными источниками,а не первым попавшим с маленькой комиссией или чем там заманивают.Или просто длать это сразу на биржу или с биржи на кошелек или карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Snappy said:

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

Да можно пользоваться всем что есть у вас, главное что бы вы были уверенными в том что надежность того или иного сервиса вас не подведет. Поэтому проверенные сервисы лучше сразу добавлять в закладки что бы потом не терять время в поисках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые клиенты! Мы уменьшили комиссию на Обмен USDT trc 20 на Сбербанк рубли. Рады Вас видеть в нашем обменном сервисе.  Будем рады выполнить обмены для Вас и другим направлениям.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг ETH   Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) может разрешить стейкинг эфира (ETH). Регулятор провел переговоры с местными организациями-эмитентами ETF о предоставлении услуг по ставкам Ethereum через использование лицензированных платформ.   Многие мировые аналитики говорят о том, что листинг ETF на криптовалюты в Гонконге оказался менее значимым, чем ожидалось. Результаты разочаровали общественность. В последние дни притоки в фонды BTC и ETF околонулевые, на фоне аналогичных показателей в размере сотен миллионов долларов США (USD), которые каждый день вкладываются в криптоETF в США. Возможно, разрешение на стейкинг изменит ситуацию.  
    • Благодаря выгодному курсу обмена самых популярных электронных валют вы можете значительно сэкономить при обмене крупных сумм и получить максимальную выгоду за свои деньги. Надежность, скорость и выгодные условия —  вот что делает наш сервис лучшим выбором для ваших финансовых операций.
    • Doge RIP    Мем-собака Кабосу умерла сегодня рано утро в возрасте 17 лет. Об этом сообщила ее хозяйка в своем блоге.  Кабосу стала прародителем мема про собаку породы сиба-ину, а в последствии "лицом" Dogecoin (DOGE). DOGE в свою очередь породил множество других токенов с изображением собаки сиба-ину таких как Shiba-inu (SHIB) и Floki (FLOKI).   Покойся с миром, Кабосу   На FreeChange.cc Вы можете совершить обмен с такими монетами, как Dogecoin (Doge) и Shiba-Inu (SHIBA) и множеством других.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать!  FreeChange.cc
    • Приветствуем всех! Комиссия снижена на направление Ethereum ERC20 ETH на Авангард RUB. Готовы сделать обмен для Вас на самых выгодных условиях. Поддержка всегда на связи и готова помочь Вам  с любым обменом.   Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...