Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 234 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

1 час назад, moor said:

Сейчас уже много бирж поддерживают ввод и вывод крипты на карту. Так что проблем с покупкой крипты для меня нет.

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 05:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главная мера безопасности - не пользоваться подозрительными сервисами. Сообщество чаще всего выбирает самый выгодный и проверенный сервис, так что нет смысла не придерживаться мнения большинства. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, pikassoluvr said:

Специально для этого существует такой сайт как BestChange, где есть куча пар, с QIWI в Биткоин, с Биткоина на Сбербанк и так далее

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.11.2020 at 17:48, zivitok said:

Нужно пользоваться проверенными обменниками и не искать сомнительных заманивающих, тем что там не будет налога, чаще всего там и есть обман. Да и вообще нужно быть внимательным в своих действиях и все хорошо будет. 

А лучше из поисковика не использовать обменники) Если есть деньги, то в топы запросов не трудно выйти, поэтому лучше через агрегаторы смотреть, через бестчендж например, выбирать обменник с хорошим кол-вом отзывов 

  • +1 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Shniper12 said:

Любое мошенничество базируется на желании будущего пострадавшего сэкономить или легко и быстро подзаработать. Это естественное состояние человека постоянно помогает мошенникам всех мастей уже не одну тысячу лет. Вывод: не хочешь потерять всё, не старайся получить копеечную выгоду.

Скорее всего тут просто дело в элементарных инстинктах, предки обманывали с мыслью о том чтобы выжить, но сейчас не обязательно обманывать ближнего своего, но привычка осталась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Самое главное идти на нормальную биржу. Чтоб комса не сожрала большую часть прибыли. Как это бывает на некоторых проектах ( не будем показывать пальцем). А вообще я сам фигею с одной только мысли в реале продавать крипту. Это малого того что опасно так еще и жутко неудобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообщем чтобы не попастся на всякую фигню, нужно быть внимательным, проверять сайты и остерегаться незнакомых людей с выгодным курсом.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый лучший способ для того что бы сохранить свои деньги это использовать сервис best change  на котором представлены лучшие обменники по надёжности,другим сервисам я не доверяю

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, levbeasly said:

Но многие способы безопастности биржи вполне реально обойти, то же смс подтвердение вполне обходиться, с двухфакторкой сложно - но можно

Да кстати, на самом деле, двухфакторку не так уж и сложно обойти) Если получить доступ к телефону, это по щелчку пальцев происходит)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Eddo123 said:

Да полностью согласен, что бы не попасться в руки мошенниками, можно просто пользоваться проверенной биржей и осуществлять все свои действия непосредственно там.

В этих случаях многих смущает тот факт, что для того чтобы вводить и выводить крипту с биржи, требуется пройти верификацию.

  • +2 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, MrLegend said:

В принципе да, на невнимательность людей, и их ошибки рассчитаны все схемы мошенников ну и конечно на неопытность в сфере криптовалют. Если разобраться, то люди только начинают узнавать о крипте, и приходя от ошибок никто не застрахован.

Ошибки-ошибками, они безусловно будут, но вот неосторожность и отсутствие критического мышления у человека - вот это уже проблема. В этой сфере по идее нужно изначально ко всему относиться с подозрением и действовать крайне настороженно! 😎 

  • +2 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, kolya009 said:

Очень важно читать отзывы о тех сайтах, на которых вы собираетесь работать, также часто делают сайты двойники, очень похожие на реальный сайт, но на нём вы потеряете свои деньги.

Куда безопаснее будет использовать сайты-агрегаторы, как бестчендж, и выбирать уже там, где побольше отзывов. На бестчендже уж точно нельзя попасться на сайт-фейк, потому что там все проверяют перед добавлением


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Zheka said:

Ну в смысле грязный биткоин, на bestchange обменники проверяют же перед выставлением на сайт, поэтому там всё должно быть нормально. Да и вы же покупаете биткоин за пол цены, потому что он грязный, и таким образом мошенники отмывают свои деньги, поэтому можно сделать вывод что там всё нормально. А если менять на неизвестных обменниках, то там могут не только грязный биткоин продать, а и вообще обмануть на всю сумму 🙂

Я не думаю что на обменниках мониторингов проверяют биток, "грязный" он или нет. Да и где это такие битки, что они в пол цены продаются? Такие монеты замешанные в скаме как раз по разным сервисам и распихивают, чтобы общей массе они не так палились. Про неизвестные обменники вообще речи идти не может, адекватный пользователь вряд ли на них сунется. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Сейчас с биржи можно вывести куда угодно и риски отпадают, но вот что делать если речь идёт о других ресурсах, с биржами то оно понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Yanchik666 said:

На обменниках обычно много мошенников. Да, вы можете и не попасться на уловку, но это займет много времени, чтобы разобраться в ситуации. Все покупки и обмен делаю на бирже, там и быстрее, и комиссии меньше.

Ну на биржах процесс трейда монетки конечно намного быстрее, если по запросам, то вообще минимальный, но комиссии маленькие только на транзакции, если выводить, то в рублях они не малые, особенно если выводить более менее крупные суммы

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/8/2020 at 5:49 AM, Mariika said:

Чтобы обезопасить себя от мошенников нужно покупать и продавать криптовалюту исключительно на бирже либо через особо проверенных гарантов.  Это пока единственный надежный метод не потерять свои средства.

Ну как минимум проверенные гарантов много что очень даже радует, как минимум обезопасить себя можно многими способами

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, vady76 said:

Зачем покупать биткоин через обменники когда это с лёгкостью можно сделать на том же бинансе.Ведь там можно сделать депозит в рублях и купить криптовалюту которую хотите.Я ни разу для покупки или обмены не использовал обменники,всё делаю на бирже.

У каждого свой взгляд и предпочтения, на Бинанс к примеру вы не заведёте фиат без прохождения kyc. Есть кто и не пользуется ни биржами ни обменниками, предпочитая p2p платформы, на каторых можно приобрести биток и другие монеты как для холда, так и для трейдинга. Это уже зависит больше от того направления, которому отдаётся предпочтение, я больше склоняюсь к p2p и биржам.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.12.2020 at 09:30, MrLegend said:

Хорошо, а что думаете по поводу грязного биткоина? Его вполне вероятно купить и на бестчендж, а при заводе на биржу к примеру на бинансе это отслеживается аккаунт могут заблокировать. И потом доказывать что и где вы приобретали. В общем много нюансов при обмене и все их нужно учитывать. 

вообще вопрос с грязными битками как то не совсем понятно, ну сомневаетесь вы берите доги, заводите на биржу, или еще какую мелочь, и комса ниже, и по ликвидности сразу можно обменять на биток. Да и как это проверяется грязный или чистый вот вывожу я с одной биржу на другую, я ж не вижу что они мне там переводят, и что на бирже приема, скажут ты грязный биток закинул. 


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть бдительным и не кому не передавать информацию о себе имеется ввиду о кошельке и прочее так как воспользоваться вашими данными может привести к потере ваших финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтоб не папасться машенникам на удочку.Надо просио напросто пользоваться проверенными источниками,а не первым попавшим с маленькой комиссией или чем там заманивают.Или просто длать это сразу на биржу или с биржи на кошелек или карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Snappy said:

Пользуйтесь проверенными обменниками, сохраняйте их в закладках, чтоб не попасть на фишинговые сайты. Тг обменники лучше вообще обходите стороной. Читайте отзывы, можно ещё через биржу

Да можно пользоваться всем что есть у вас, главное что бы вы были уверенными в том что надежность того или иного сервиса вас не подведет. Поэтому проверенные сервисы лучше сразу добавлять в закладки что бы потом не терять время в поисках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт KingsExchange представляет новое направление обмена!Теперь у нас доступен обмен криптовалюты IOTA на карты Приват банка, что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена IOTA на Приват24 и получите максимальную выгоду от каждой сделки.IOTA – это революционная криптовалюта с открытым исходным кодом, DLT на основе DAG, предназначена для защищённой и эффективной передачи данных и платежей без комиссий между устройствами в интернете вещей. Она обеспечивает мгновенные и безопасные транзакции без комиссий, что делает её идеальным выбором для современных пользователей. Технология Tangle, лежащая в основе IOTA, обеспечивает высокую скорость и масштабируемость сети.Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить вам лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Актуальные курсы на 24.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1 % $/ 1 % за €. 💰 Продаём USDT 2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Залетаем в паблик сейл от Common Wealth        Вкратце: Common Wealth — это инвестиционная платформа, а WLTH — ее нативный токен.Команда проекта анонсировала сейл, который проходит на Paid Network, одном из самых топовых падов 2021 года.Подробности сейла Старт сейла: сегодня в 14:00; Цена токена: $0.06; Разлоки: 10% на TGE, далее 1 месяц клифф и 6 месяцев линейный вестинг.   Помимо этого, можно поучаствовать в BurningDrop на KuCoin.   Проект действительно достойный, а сейл во время роста рынка добавляет оптимизма.
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • 24.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
×
×
  • Create New...