Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 218 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

12 hours ago, Roman Sadovskiy said:

Да, я знаю что в телеграмм есть стоящие площадки где можно купить_продать или обменять криптовалюту. Но я как то привык пользоваться официальными сайтами. Там все операции и произвожу. Телеграмм хорош когда надо быстро обменять, а в браузере лазить не хочется.

Ну или же как вариант небольшие суммы тоже можно в телеграмм обменивать, крупные конечно я бы не стал рисковать. Идеальный вариант это выводить напрямую с бирж, но тоже есть свои нюансы в виде комиссии или верификации.

  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда пользуйтесь только проверенными биржами и обменниками, читайте отзывы, не попадаетесь на сайты клоны известных бирж, для поиска обменника используйте такие сервисы, как BEstChange.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как правило заманивают выгодной ценой. Поэтому лучше перестраховаться и заплатить нормальную комиссию через надежный обменник или воспользоваться биржей особенно когда речь идет о больших средствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Qurosamee said:

лично я ни когда не сталкивался с подобным явлением.для того что бы не попасться мошенникам в лапы нужно пользоваться только проверенными сервисами.на пример для покупки крипты я использую биржу йобит а для обмена мониторинг бестчейндж.это самые безопасные сервисы для покупки и обмена крипты.

Вообще да покупка и вывод средств напрямую с бирж, если позволяют комиссии лучший вариант. Даже я думаю при крупных транзакциях лучше немного переплатить компу, но обезопасить себя по максимуму.

  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Большое ам спасибо, эта статья очень пригодится и мне и всем новичкам на будущее.

Что бы не попасться на мошенника., от себя добавлю главное пользоваться, проверенными обменниками, тем к которым есть доверие и с которыми вы уже работали.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая главная мера безопасности, при поиске обменок криптовалют - быть внимательным и выбирать только надежные и проверенные сайты с отзывами, а также никогда не делать обмены на прямую через какого-то человека, даже если он клянется что покажет 40к отзывов о работе с ним. Я пользуюсь сервисом Bestchange для поиска надежных и выгодных обменников криптовалюты на фиат.

  • +2 1
  • +5 1

1$ каждому с аккаунтом STEAM по промокоду SLIDAN

❤️❤️ Оцени пожалуйста ответ  ❤️❤️

Ты - лучший!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я торгую на бирже Yobit, поэтому и вывожу именно там. А если на моём кошельке появляется криптовалюта, то обмениваю её через сервис Bestchange, с обменом никогда проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, mikelpol said:

Никогда не покупайте или продавайте крипту через неофициальных лиц или даже знакомых. Лучше всего все операции проводить через обменники, которые есть на bestchange.

Неофициальные лица? Но это же и есть те, кому вы переводите свои деньги при покупке криптовалюты через обменники на бестчендже. Проще уж сказать, что не стоит переходить на незнакомые обменники, если не хотите лишиться криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне нужно просто пользоваться проверенными ресурсами и избегать сомнительные предложения ,и все будет нормально , лично я ни разу не попадался на подобные махинации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ostapcukvadim46 said:

Советую очень внимательно проверяйте адреса обменников их очень часто плагиатят и пытаются вас  обмануть читайте отзывы 

Также не помешало бы проверять ссылки адресов на которые вы заходите

Share this post


Link to post
Share on other sites

В таком случае большинство людей думают, если обменять криптовалюту не на обменике, может быть выгодно, но я скажу так, большинство людей обманывают, тем самым зарабатывают, поэтому ребят, либо новички, меняйте только на проверенных биржах

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вообще кажется, что для обмена лучше все же использовать топовые биржи, а не обменники, даже самые проверенные. Безопасность должна быть в приоритете.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Acura said:

Мне вообще кажется, что для обмена лучше все же использовать топовые биржи, а не обменники, даже самые проверенные. Безопасность должна быть в приоритете.

В этом вопросе я полностью вас поддерживаю. Как бы там не было но лично я уверен что биржа в любом случае надёжнее любого обменника. По этому я вообще предпочитаю иметь дело исключительно с биржами.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, MrLegend said:

Ну или же как вариант небольшие суммы тоже можно в телеграмм обменивать, крупные конечно я бы не стал рисковать. Идеальный вариант это выводить напрямую с бирж, но тоже есть свои нюансы в виде комиссии или верификации.

Лично я и небольшие суммы не буду обменивать в телеграмм. А крупные только у проверенных обменников. А комиссии есть везде, просто где-то больше, а где-то меньше. От них никуда не денешься. Надо выбирать, а выбор есть, где приемлемые комиссии.

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда обмениваю только на проверенных обменниках и всегда читаю отзывы о них и главное чтоб быстро в течение 10 мин происходил обмен

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Roman Sadovskiy said:

Лично я и небольшие суммы не буду обменивать в телеграмм. А крупные только у проверенных обменников. А комиссии есть везде, просто где-то больше, а где-то меньше. От них никуда не денешься. Надо выбирать, а выбор есть, где приемлемые комиссии.

LTC небольшой fee берет и клмиссии на него обменники не спешат заламывать, потому как самая проходная монета. Касаемо ТГ-обменнтков, не советую сбрасывать их со счетов. Они специалтно создавались в ТГ, чтобы не тратить много усилий на поддержания курсов на сайте, листинга на всякие Бэстченджи и тд, поэтому и комиссии берут меньше, чем популярные обменники. Важно просто ввести в Яндексе или Гугле "Проверенные телеграмм обменники криптовалют" - люди уже давно всё разведвли и опробовали. Да что там говорить, даже обменник из Bestchange может удалитб свой сайт и исчезнуть неожиданно. При выборе ТГ-обменника стоит обращать также на наличие у него отзывов в отдельном чате или на каких-то отзовиках

  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ира169 said:

Я всегда обмениваю только на проверенных обменниках и всегда читаю отзывы о них и главное чтоб быстро в течение 10 мин происходил обмен

Я буквально вчера делал обмен лайткоинов на рубли, в итоге я отменил заявку передумал обменивать, а деньги ушли с биржи, и на кошель не пришли, написал в обменник пока молчат, надеюсь в ручную перечислят средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Acura said:

Мне вообще кажется, что для обмена лучше все же использовать топовые биржи, а не обменники, даже самые проверенные. Безопасность должна быть в приоритете.

Конечно на биржах это делать намного безопаснее, даже лучше немного комиссии переплатить, новы будете знать, что не попадёте на скам. Особенно это касается крупных сумм. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Boria4646 said:

LTC небольшой fee берет и клмиссии на него обменники не спешат заламывать, потому как самая проходная монета. Касаемо ТГ-обменнтков, не советую сбрасывать их со счетов. Они специалтно создавались в ТГ, чтобы не тратить много усилий на поддержания курсов на сайте, листинга на всякие Бэстченджи и тд, поэтому и комиссии берут меньше, чем популярные обменники. Важно просто ввести в Яндексе или Гугле "Проверенные телеграмм обменники криптовалют" - люди уже давно всё разведвли и опробовали. Да что там говорить, даже обменник из Bestchange может удалитб свой сайт и исчезнуть неожиданно. При выборе ТГ-обменника стоит обращать также на наличие у него отзывов в отдельном чате или на каких-то отзовиках

Да, может и есть плюсы в телеграмм обменниках, но очень много мошенников. А по поиску в Яндексе и отзывам я не советую доверять, так как много купленных отзывов. Я не говорю что в телеграмм одни мошенники, но их много.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства.

Поэтому лучше всего не гуглить обменники, ибо в топы выдачи не трудно выбиться имея деньги, я всегда ищу обменники на бестчендже, там то уж точно не будет фейковых сайтов, а офф домен его я помню, поэтому не переживаю о своих обменах, пару лет постоянно пользуюсь им

  • +1 1

❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, frolov_andry said:

Поэтому лучше всего не гуглить обменники, ибо в топы выдачи не трудно выбиться имея деньги, я всегда ищу обменники на бестчендже, там то уж точно не будет фейковых сайтов, а офф домен его я помню, поэтому не переживаю о своих обменах, пару лет постоянно пользуюсь им

Конечно лучше обменники или мониторинги, которыми вы пользуетесь держать в закладках. Потерять средства в крипте намного проще чем их увеличить, главное внимательность при обмене, тогда риск попасть под мошенничество намного снижается. В основном пользователи сами допускают ошибки , которыми и пользуются скамеры. 

  • Useful or interesting 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это самый щепетильный вопрос для владельца крипты, как же вывести и чтобы не наткнуться на мошенников, я лично пользуюсь сервисом всем известным обменников bestchange , главное почитать коменты и можно небольшое количество крипты поменять для понимания, потом в закладки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я вообще никогда ещё не сталкивался с мошенничеством при обмене. Да и вообще я не любитель покупать в разных местах, у меня уже есть налаженная схема, ну вернее места. Покупать на Yobit, Huobi, Бестчейнч и Бинанс. Бывают единичные случаи, когда я покупаю криптовалюту на других Биржах, но это когда я занимаюсь арбитражем. По этому ещё не разу не был обманут, надеюсь, что и не буду. Может это будет банальный совет, но не стремитесь на большой выгодой при покупке криптовлюты, а именно не покупайте на не проверенных площадках. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mihail1234 said:

Лично я вообще никогда ещё не сталкивался с мошенничеством при обмене. Да и вообще я не любитель покупать в разных местах, у меня уже есть налаженная схема, ну вернее места. Покупать на Yobit, Huobi, Бестчейнч и Бинанс. Бывают единичные случаи, когда я покупаю криптовалюту на других Биржах, но это когда я занимаюсь арбитражем. По этому ещё не разу не был обманут, надеюсь, что и не буду. Может это будет банальный совет, но не стремитесь на большой выгодой при покупке криптовлюты, а именно не покупайте на не проверенных площадках. 

Просто наверное темы с которыми вы работали не были какими то обманными или мошенническими вот поэтому вы на них и не попадались,но ведь не у многих это прокатит правильно?какие то ребята могут просто не понимать с чем им работать и они будут сливать сильно средства свои из за этого

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Acura said:

Мне вообще кажется, что для обмена лучше все же использовать топовые биржи, а не обменники, даже самые проверенные. Безопасность должна быть в приоритете.

Так а с биржи потом куда выводить если допустим хочешь получить фиат? ведь потом с биржи будет дороговато выводить по комиссии, поэтому обменник в любом случае будет.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сорвите джекпот!     Давайте посмотрим, сколько раз вы могли бы выиграть номер джекпота в игре Dice  в конкурсе этой недели. Наберите номер 7777 столько раз, сколько сможете, при любой выплате (только зеленые результаты).     10 лучших игроков будут ранжированы по наибольшему количеству просмотров.                     Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                    Подписывайтесь и ретвитит      Отметьте 2 друзей             Введите свой НИК в WINDICE
    • Трейдер превратил $2200 в $2,26 млн всего за 8 часов  🤑   Трейдер мемными монетами, кошелёк которого известен как sundayfunday.sol, увеличил свои инвестиции в 993 раза, вложив 13 SOL (около $2200) в недавно выпущенный мемкоин 1DOL.   8 часов назад он потратил 13 SOL ($2275), чтобы купить 242 млн 1DOL, которые в настоящее время стоят $2,26 млн! — сообщили эксперты платформы Lookonchain.   Тогда трейдер купил токенов BOME на сумму более $72 000, которые на пике подорожали до $40 млн. Он продал 530 млрд BOME за 38 305 млн SOL ($7,66 млн) и в настоящее время владеет 894 млрд BOME ($10,5 млн), оставаясь крупнейшим индивидуальным держателем мемной монеты, — заявили в Lookonchain.   1DOL вызвал большой интерес в криптосообществе, несмотря на отсутствие веб-сайта и заблокированную учётную запись в запрещённой в России соцсети X. Такая скрытность и огромная прибыль, полученная трейдером, сразу вызвала обвинения в инсайдерской торговле. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2422723
    • Дорогие, друзья!  Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете на первых строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Капитализация — это понятие, которое широко используется в финансовом мире для измерения стоимости компании или актива. Оно представляет собой сумму всех выставленных акций умноженную на их текущую рыночную цену. Капитализация может быть использована для определения рыночной ценности компании, сравнения компаний между собой, а также для принятия инвестиционных решений.   Существует два вида капитализации: рыночная и книжная. Рыночная капитализация рассчитывается на основе текущей стоимости акций компании на фондовой бирже. Это показатель рыночной ценности компании и отражает интерес инвесторов к данной компании. Книжная капитализация, с другой стороны, рассчитывается на основе бухгалтерской стоимости компании, которая может отличаться от ее рыночной стоимости.   Капитализация является одним из ключевых показателей, которые инвесторы используют для анализа компаний и принятия инвестиционных решений. Чем выше капитализация компании, тем более стабильной и надежной считается компания. Крупные компании с высокой капитализацией обычно имеют большие ресурсы, широкий портфель продукции и могут выдерживать финансовые кризисы. Маленькие компании с низкой капитализацией, с другой стороны, могут быть более волатильными и рискованными для инвесторов.   Капитализация также может быть использована для сравнения различных компаний в одном секторе или индустрии. Инвесторы могут сравнивать капитализацию компаний, чтобы определить, какая компания является лидером на рынке, и где есть потенциал для роста.   В целом, капитализация — важный показатель, который помогает инвесторам принимать обоснованные решения о своих инвестициях. Она помогает понять структуру и стабильность компании, а также предсказать ее дальнейшее развитие на рынке.
    • На этой неделе SEC примет решение касаемо Ethereum ETF Для запуска Ethereum ETF регулятору нужно утвердить две формы — 19b-4 и S-1. По форме 19b-4 окончательный дедлайн наступит 23 мая. Если вы переживаете за свои активы, saint.exchange будет рад помочь вам с обменами на фиатные средства   
    • Форвардный рост хешрейта сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку аналитики прогнозируют более высокий хешрейт в ближайшие 6 месяцев, чему способствует ралли Биткойна до 72 000 долларов, несмотря на проблемы. Трейдеры фьючерсных контрактов на хешрейт, похоже, с оптимизмом смотрят на ближайшие перспективы Биткойна, причем признаки указывают на бычьи настроения, поскольку будущие котировки хэш-цены остаются выше спотовой цены .         Аналитики Hashrate Index написали, что ожидают роста цен на хешрейт в течение следующих шести месяцев, заявив в сообщении X , что трейдеры ожидают, что сложность останется неизменной, а комиссии за транзакции вырастут «и/или цена Биткойна вырастет».   Аналитики находят позитив в сжатой экономике майнинга, которая замедляет рост хешрейта. Несмотря на недавний рост Биткойна, рост хешрейта был вялым, и аналитики прогнозируют лишь незначительное увеличение при следующей корректировке сложности.                       Забегая вперед, аналитики Hashrate Index предполагают, что летом майнеры США могут добывать меньше BTC, что может замедлить рост хешрейта. Хотя майнеры в других местах могут компенсировать это, предлагая понимание более широкой глобальной картины расширения хешрейта, отмечают аналитики.
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...