Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 210 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 hours ago, ARTEMK4 said:

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Даже на этом форуме было объявление что люди готовы нал обменять на крипту и наоборот, хотя возможно попахивает кидаловом.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ARTEMK4 said:

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Существуют банкоматы, на которых можно покупать криптовалюту, а вот на счёт снимать в обмен на наличные не знаю, возможно и такое уже существует. Но кроме онлайн обменников я ещё ничего лучшего не встречал, а на BestChange все обменники очень надёжные, поэтому лучше не рисковать, меняя оффлайн, ведь онлайн все делать намного удобнее и безопаснее. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2020 at 14:18, settmen221 said:

Бестчендж ни как не может в принципе обманут ,он просто сторонний источник ,где выписаны все обменники ,и независимыми отзывами.

А я разве сказал, что бестчендж может как-то обмануть? Я написал "обменники с бестченджа", то-есть те, которые там залисчены.

Edited by Ynvoker

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Ynvoker said:

А я разве сказал, что бестчендж может как-то обмануть? Я написал "обменники с бестченджа", то-есть те, которые там залисчены.

Поддерживаю, там в списке перечня обменников, к сожалению, можно попасть на скам откровенный, у меня такое бывало, по глупости выбрал один, где указана была совсем маленькая комиссия, в итоге деньги мне так и не зачислили на счет

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, laukkan said:

Поддерживаю, там в списке перечня обменников, к сожалению, можно попасть на скам откровенный, у меня такое бывало, по глупости выбрал один, где указана была совсем маленькая комиссия, в итоге деньги мне так и не зачислили на счет

Ну так почему же вы нее сообщили об этом тому же бестченджу? Он трепетно относится к обманникам, которые листит и лохотрон оттуда делистит.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что такое мошенничество сейчас особо не распространено, зато распространены фишинговые ссылки на бестченж, даже реклама в яндексе бывает такие пропускает, поэтому держите все ссылки в закладках! 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Supernatural23 said:

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Лучше конечно держать бестченж у вас в закладках ещё, потому что я сам им пользуюсь, но по опыту скажу, что часто ,если искать через поисковик, можно натыкаться на фишинговые сайты бестченжа со скам обменками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Untubuty said:

Я думаю,что такое мошенничество сейчас особо не распространено, зато распространены фишинговые ссылки на бестченж, даже реклама в яндексе бывает такие пропускает, поэтому держите все ссылки в закладках! 

Да, я сам замечал ,один раз даже попался на такой обман ,но к счастью не потерял деньги,потому что я не совершил сделку, когда заметил что доменное имя сайта неправильное. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На все аккаунты на биржах поставил дополнительную безопасность, что ни раз меня спасли

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Supernatural23 said:

Я всегда пользуюь bestchange,пускай там курс и немного ниже рынка,но я думаю лучше синица в руке,чем журавль в небе,много сейчас скам обменников,которые предлагают курс выше,чем по официальному курсу

 

Не плохой агрегатор, и что радует даже конторы у которых отзывов мало, тоже полноценно и достоверно выполняют свою функцию обмена что не может не радовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть осторожным и аккуратным,подходить к делу с холодной головой.Автору спасибо за статью,думаю многим она была полезна и они сделали для себя вывод запомнив что-либо.Люди будьте аккуратны,сейчас очень много интернет-мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Madi in dobrbIu said:

Не плохой агрегатор, и что радует даже конторы у которых отзывов мало, тоже полноценно и достоверно выполняют свою функцию обмена что не может не радовать.

Ну так да, уже несколько лет использую обменники из данного сайта и меня не разу там ещё не один обменник не обманул, меня это только радует, реально.
Хорошо, когда пользуешься сайтом, где обменники и уверен что тебя там не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Retro said:

Что бы не нарваться на скам нужно пользоваться проверенными обменниками. И лучше добавить обменник в закладки чтобы сразу выходить на него.

Ну так да, думаю, каждый это понимает, что нужно пользоваться исключительно проверенными обменниками.
Проверенные обменники нужно же искать на проверенных мониторингах.

  • -1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Retro said:

Что бы не нарваться на скам нужно пользоваться проверенными обменниками. И лучше добавить обменник в закладки чтобы сразу выходить на него.

Поддерживаю данную идею,но так как у обменников иногда может закончиться запас всяких монет,нужно добавлять сразу несколько безопасных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да главное пользоваться проверенными сервисами и все будет нормально , зайти прочитать отзывы и посмотреть рейтинг не так уж и сложно , для своей же безопасности это делаем. Автор правильно что эту тему затронул , очень полезно и поможет новичкам.

  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть очень много мошенников на фишинг ссылках, также есть такие мошенники которые продают ненастоящую монету в два раза дешевле чем на основных площадках, по типу Yobit или Binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обычно это когда ты делаешь все через кого то или через что то ты просто попадаешься на это и все лучше все делать через какие то обменники 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто человек пытается найти обменник с более низкой комиссией, и не смотрит на репутацию обменника и в итоге попадает на мошенников и может потерять свои деньги, в первую очередь надо смотреть на репутацию сайта

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Всегда проверяйте домен обменника, биржы и тд. Если сразу чувствуете что сайт попахивает скамом то лучше покиньте его. Лучше уж посоветуйтесь у кого нибудь на форуме, прежде чем вводить данные на том или ином сайте.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я обменивал очень много раз , и оччень большие суммы и маленькие и всегда все было хорошо , хотя всех правил явно не придерживался 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Tveth said:

Даже на этом форуме было объявление что люди готовы нал обменять на крипту и наоборот, хотя возможно попахивает кидаловом.

Да тут много что можно написать.Кидалово сто процентов.И к тому же,чтобы крипту перевести,нужно это делать в онлайне.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2020 at 12:21, Finicio said:

Обменниками пользуюсь часто и пока не попадал в неприятности.Были случаи когда мне писали и предлагали обмен по выгодной курсу,но я на это не велсия.В любом случае статья полезная,осторожность на повредит.Буду теперь обращать больше внимания,чтобы не попасть на фишинговые сайты.

Я также не попадала на мошенников на обменниках. Смотрю всегда количество отзывов. На обменниках без отзывов или с низким рейтингом деньги не меняю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто читал статьи про то что обменники занижают курсы при обмене, так же некоторые идут на хитрости, задерживая на время платёж когда монетка растёт! Мне крайне не понятны такие ходы, обменник итак не плохо зарабатывает и чтобы зарабатывать ещё больше. нужна репутация, реклама и выгодные курсы обмена. Лучше действовать именно в направлении развития сервиса, чем обмануть пару десятков человек, которые в свою очередь пустят антирекламу, от которой потери будут гигантские в плане репутации, а в следствие и выручки!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, gufgod1 said:

Ну я обменивал очень много раз , и оччень большие суммы и маленькие и всегда все было хорошо , хотя всех правил явно не придерживался 

Значит вы не попадали на мошенничество, это же хорошо, но все равно хотя бы элементарными методами безопасности пользоваться просто необходимо. Иначе наступит тот момент когда кто то воспользуется тем, что вы не совсем корректно делаете обмены. Я вообще думаю, что человек больше начинает задумываться о сохранности своих средств, тогда, когда уже испытает на себе их потерю. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Утрата $60 000 из-за копирования неверного адреса В последнее время участились случаи потери средств пользователями криптовалют из-за копирования неверных адресов. Недавно один пользователь столкнулся с потерей $60 000 после того, как скопировал неверный адрес из зараженной истории переводов. Этот инцидент подчеркивает важность бдительности при совершении транзакций в сети и необходимость использования проверенных источников для получения адресов. Как это произошло? Пользователь, желая совершить транзакцию, обратился к истории своих переводов. Однако, не заметив, что история была заражена вредоносным ПО, он скопировал и использовал неверный адрес. В результате средства были отправлены не на предполагаемый адрес получателя, а на адрес злоумышленника. Последствия Потеря такой значительной суммы может быть разрушительной не только для финансового положения пользователя, но и для его доверия к системе цифровых транзакций. Кроме того, это подрывает общую безопасность и надежность криптовалютных операций. Меры предосторожности Для предотвращения подобных инцидентов пользователи должны: Всегда проверять адреса получателей. Использовать двухфакторную аутентификацию. Обновлять антивирусное ПО. Избегать использования публичных Wi-Fi сетей для транзакций. Регулярно менять пароли и использовать менеджеры паролей. Заключение Этот инцидент служит напоминанием о том, что в мире криптовалют необходима повышенная осторожность. Пользователи должны быть осведомлены о рисках и принимать соответствующие меры безопасности для защиты своих средств.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • На прошлой неделе инвестиционные продукты на основе Ethereum (ETH) привлекли $36 миллионов, впервые с марта, согласно отчету CoinShares от 28 мая. Этот рост инвестиций произошел после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила формы 19b-4, что свидетельствует о разрешении на внесение изменений в правила, позволяющих национальным биржам в США размещать спотовые ETF на Ethereum.   Эта новость вызвала скачок цены Ethereum на 30% за неделю, увеличив его рыночную капитализацию до $450 миллиардов и подняв стоимость токена до почти $4 000. Такое развитие событий стало положительным сдвигом в настроениях инвесторов после 10 недель спада.   А наш обменный пункт хотел бы напомнить о направлении обмена Ethereum (ETH) на карты популярных банков Украины. Что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы предлагаем лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • 29.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные курсы на 29.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.3 % $/ 1.3 % за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Инвестиции в цифровые активы достигли рекордной величины с начала года, достигнув рекордного уровня почти в 15 миллиардов долларов. Третью неделю подряд инвестиционные продукты в цифровые активы привлекали впечатляющий приток средств: на этот раз они составили 1,05 миллиарда долларов. Последние данные способствовали рекордному совокупному потоку с начала года в размере 14,9 миллиардов долларов.   Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, недавний рост цен привел к тому, что общий объем биржевых продуктов цифровых активов (ETP) достиг 98,5 миллиардов долларов. Между тем, еженедельные объемы торгов ETP выросли на 28% до $13,6 млрд. Большая часть притока была направлена на биткойн-ETP, которые привлекли 1,01 миллиарда долларов, в то время как по продуктам с короткими позициями BTC произошел отток на общую сумму 4,3 миллиона долларов, что указывает на в целом позитивные настроения, несмотря на недавнее повышение цен. На этот сдвиг в настроениях, вероятно, повлияло то, что инвесторы интерпретируют протоколы FOMC и недавние макроданные как слегка «голубиные». Инвестиционные продукты, предлагающие доступ к Ethereum, показали приток $36 миллионов, что стало самым высоким показателем с марта. По словам управляющего активами, эта цифра во многом была обусловлена ранней реакцией на одобрение спотовых ETF-ETF в США. Бычьи настроения распространились по всем альткойнам: на прошлой неделе Солана привлекла приток $8 млн. Litecoin также стал свидетелем притока $2,8 млн за тот же период, за ним следуют Chainlink и XRP с $0,6 млн и $0,4 млн. С другой стороны, Кардано наблюдал еженедельный отток средств в размере 1,2 миллиона долларов. С точки зрения географического распределения, большая часть притоков была сосредоточена в Соединенных Штатах, куда за прошедшую неделю поступило 1,03 миллиарда долларов. Примечательно, что Grayscale стала свидетелем значительного сокращения оттока средств до 15 миллионов долларов за неделю. Германия и Швейцария также получили приток долларов в размере 48 миллионов долларов и 30 миллионов долларов США соответственно. Однако, несмотря на первоначальный энтузиазм вокруг запуска спотовых биткойн-ETF в Гонконге, на прошлой неделе произошел разочаровывающий отток средств в размере 29 миллионов долларов.
    • Спотовый биржевой фонд биткойнов BlackRock, превзошел Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) как крупнейший в мире биржевой фонд ВТС. По состоянию на конец торгов 28 мая iShares Bitcoin Trust компании BlackRock, известный как IBIT, зафиксировал приток в размере 102,5 миллиона долларов, а GBTC зарегистрировал отток в размере 105 миллионов долларов. Источник: HODL15Capital Сообщается, что благодаря новым инвестициям спотовый биткойн-ETF BlackRock в общей сложности удерживается 288 670 биткойнов, по сравнению с Grayscale, который сейчас содержит 287 450 биткойнов, несмотря на то, что на момент конвертации в январе его объем составлял 620 000 биткойнов, согласно данным HODL15Capital и биткойн-трекер Apollo.  В отчете Bloomberg от 29 мая со ссылкой на собственные собранные данные говорится , что по состоянию на вторник фонд владел биткойнами на сумму 19,68 миллиарда долларов, а в Grayscale — 19,65 миллиарда долларов. Предложение Fidelity ETF составило $11,1 млрд. «В стране биткоин-ETF и BlackRock появился новый король», — пишет HODL15Capital. Оба ETF были запущены в один и тот же день в январе, и с тех пор на ETF BlackRock приходится львиная доля притоков во все 11 спотовых биткойн-ETF. По данным CoinMarketCap, биткойн вырос за день на 1,1% при текущей цене $68 550.   Недавние нормативные документы показывают, что доходные фонды BlackRock и фонды, ориентированные на облигации, купили акции ее спотового биржевого фонда биткойнов (ETF) в первом квартале. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам от 28 мая, фонд стратегических доходов BlackRock (BSIIX) приобрел iShares Bitcoin Trust (IBIT) на сумму 3,56 миллиона долларов, а его фонд стратегических глобальных облигаций (MAWIX) совершил покупку на 485 000 долларов. Спотовые биткойн-ETF во всем мире в настоящее время владеют более чем одним миллионом биткойнов на сумму более 68 миллиардов долларов, что соответствует почти 5,10% общего количества биткойнов в обращении. Между тем, все внимание приковано к потенциальному запуску спотовых ETF на эфир который, по мнению аналитиков, может быть запущен уже в середине июня. ETF проходят процедуру одобрения S-1 — последнее препятствие, которое необходимо пройти, прежде чем они смогут начать торговать на своих фондовых биржах. 
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Мы работаем, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме.Продуктивного дня⭐ Здравствуйте, barber crypro ! Благодарим Вас за отзыв, ждем Вас снова 
    • Эфириум ETF  как крипторынок завоевывает доверие институциональных инвесторов   Крипторынок в этом году переживает настоящий бум, и одними из главных событий стали запуски ETF на Биткоин и Эфир. Сначала мы стали свидетелями исторического момента - одобрения первого спотового Bitcoin ETF. Это событие всколыхнуло крипто-сообщество и открыло двери для институциональных инвесторов.   И вот, вслед за Биткоином, эстафету подхватил Эфириум. Запуск ETF на Эфир - это еще один значительный шаг на пути к массовому принятию криптовалют.  Хотя по уровню значимости он уступает Bitcoin ETF, это все равно большой прорыв для второй по значимости криптовалюты.    Теперь инвесторы получили возможность вкладывать средства в Биткоин и Эфир через традиционные биржевые фонды, используя привычные финансовые инструменты, что безусловно, привлечет новых игроков на рынок и повысит ликвидность.  И эта возможность уже без необходимости покупать “физический” ВТС либо ЕТН использую криптокошельки (для тех кто не хочет “заморачиваться”)А это значит, что рынок станет более стабильным и ликвидным. И не удивляйтесь, если цена Эфира и других альткоинов, особенно тех, что связаны с экосистемой Эфириума, устремится ввысь!   Конечно, инвестировать в ETF на Эфир считается проще и безопаснее, чем покупать криптовалюту напрямую. Но если вы все же предпочитаете традиционный способ, то главное - выбрать надежную платформу. И тут на помощь приходит проверенный ресурс Wellcrypto с мониторингом обменников. У нас вы сможете выбрать настоящий BTC или ETH по самому выгодному курсу. Никаких производных инструментов, только реальные криптовалюты!   Безусловно, ETF на Эфир - это не волшебная таблетка от всех проблем. Есть риски, связанные с регулированием и централизацией. Но давайте смотреть на вещи реально: это событие настолько значимое, что оно с лихвой перевешивает все возможные минусы.   Так что не упустите свой шанс стать частью этой удивительной крипто-одиссеи! Заходите на Wellcrypto за лучшими курсами и присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии в мире криптовалют. Будущее уже здесь, и оно прекрасно!
    • PEPE достиг нового рекорда Мем-токен PEPE установил новый исторический предел за прошедшую неделю в $0,0000142 по информации CoinGecko. Специалисты из Lookonchain сообщают, что все крупные инвесторы получили значительную прибыль из-за ралли. Некий трейдер получил $2,48 млн благодаря операции с PEPE токенами. Переведя 201,85 млрд монет он успешно осуществил три сделки. Еще один из инвесторов, которые вкладывались в самом начале, смог получить невероятную прибыль в размере 7368-кратного преумножения начальных активов. На торговой платформе, вроде yodaobmen.com, он купил PEPE на 0,22 эфира ($462) и смог заработать $3,4 млн в итоге.  
    • Нет, вряд ли у этого сайта есть зеркала. Если бы это было так, уже бы давно где-нибудь эта информация всплыла. Хотя бы даже здесь, на этом форуме.
×
×
  • Create New...