Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 209 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Обменниками пользуюсь часто и пока не попадал в неприятности.Были случаи когда мне писали и предлагали обмен по выгодной курсу,но я на это не велсия.В любом случае статья полезная,осторожность на повредит.Буду теперь обращать больше внимания,чтобы не попасть на фишинговые сайты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.11.2020 at 16:30, Tveth said:

Правилам также следуют хакеры и различной масти мошенники, поэтому главное это включать все максимальные средства защиты и не пренебрегать ими.

Тоже верно. Придумать надежный пароль, поставить двух факторную аутентификацию и привязать почту и телефон, что бы подтверждать действия по ним, времени много не займет, но зато будет гарантировать вам безопасность ваших средств. Ну и понятное дело, так же обращать внимание на популярность того или иного проекта, как например репутацию обменника или что то подобное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда работаю только с проверенными сервисам и никаких проблем не возникает. Просто не доверяйте сервисам без имени, которые непонятно откуда взялись и не понятно как работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если мошенник захочет вас закрыть он добьется своего. А в том плане касающейся защиты от "дурака" можно использовать "VPN" который подменит ваш IP адрес и зашифрует местонахождения. Используйте обязательно антивирус чтобы предотвратить появления на устройстве опасного софта так же не подключайтесь к сомнительным точкам доступа, такие как Общественный WI-FI и прочие. Также поможет смена паролей. Выше перечисленные методы помогут вас может не полностью оградить от мошенников но хотя бы защитят от свободного доступа к вашим средствам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На данный момент на многих биржах можно делать депозиты фиатом и непосредственно на самой бирже покупать крипту. Тот же Йобит, Бинанс, да и вообще большинство других бирж такую возможность предоставляют. Для новичков лучше всего пользоваться именно таким методом пополнения и тогда риски отправить свои средства мошенникам будут практически полностью исключены. Если же все-таки есть желание купить крипту именно через обменник, тогда лучше всего использовать мониторинг Bestchange, но при этом стоит всегда проверять адрес сайта, чтобы не попасть на сайт подделку

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Dzmitry1 said:

Выбирай криптоомбенники только самые топовые и популярные, на бест чейнж можно посмотреть когда был создан обменник, если уже несколько лет существует, то это хороший гарант

На Бестченч обменников-новорегов вы не найдете. Там существуют строгие критерии отбора. Кроме того, для внесения обменника на бестченч потребуется предоставить реальные документы владельцев таких обменников. Поэтому очень редко возникают с такими обменниками проблемы. А если и возникают, то они решаются при помощи мониторинга.

  • Useful or interesting 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда нужно соблюдать меры безопасности, потому что мошенники есть везде и все хотят забрать ваши деньги. Хорошая статья, если соблюдать все советы, которые указал автор-то можно реально сохранить свои деньги и не нарваться на мошенников. Будьте всегда аккуратны, волки есть везде. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Дааа, помню момент с подменой сайта Bestchange, в тот день я потерял 1500 рублей, кажется никогда не забуду тот день😹

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасть в лапы мошенников при покупке криптовалюты, я считаю,что нужно внимательно изучить отзывы об обменнике, без этого никак не получится убедится в честности обменника до обмена. 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Буквально вчера был екзит скам какой-то движухи, люди полагают что там один основатель пира, поэтому сегодня нужно быть на чеку особенно в такой попуялрной теме как дефи, там сейчас очень много скама развелось.

  • +1 1

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того чтобы не стать жертвой мошенников при покупке криптовалюты на обменниках, советую брать только через бестченж, и советую обращать внимание на то ,не меняет ли обменник курс в меньшую сторону в процессе сделки, ведь это тоже своего рода мошенничество.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kistyanevharv said:

Если ты хочешь чтобы тебя не скамнули,то нужно быть внимательным,читать отзывы,гуглить все скам сайты и самое главное не переписывайся с подозрительными людьми,и уж точно ты никогда не попадешься на скам 

 

По обмену криптовалюты все достаточно просто. Нужно пользоваться только рекомендованными обменниками сервисами,  если использовать bestchange, тогда обращать внимание кроме курса еще и на отзывы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне кажется на скам в наше время уже никто не ведется так как это уже стало не очень таким популярным да и заработать они могут на этом только с новичков 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Aenw2nmbo said:

мне кажется на скам в наше время уже никто не ведется так как это уже стало не очень таким популярным да и заработать они могут на этом только с новичков 

На скам велись, ведутся и будут вестись, просто он начинает пребывать в других формах, нежели очевидных, как раньше) К удивлению -- всё ещё существуют финансовые пирамиды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю даже такие обменники.Которые указывают один курс а меняют совсем по другому курсу.Всегда надо быть на чеку что бы не попасть в просак

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, teagrow1 said:

На скам велись, ведутся и будут вестись, просто он начинает пребывать в других формах, нежели очевидных, как раньше) К удивлению -- всё ещё существуют финансовые пирамиды.

Они будут всегда существовать и виды скама в интернете так же само будут ещё очень долго существовать, без этого вообще никак.
Люди, которые будут натыкаться и вестить на скам- буду всегда.

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:21 PM, PamPamPam! said:

Да хотя тоже, но лучше все равно смски от банка не читать думаю, попадёшься на кидалу, который написал, тип вы что-то там от банка получили и предоставьте данные от карты. 

согласен они любят отправлять фейки чтоб заработать на вас а еше они любя звонить и представляться банком и пытаться вас обменуть развод кароч не ведитесь на это 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

А как понимать официальные обменики ?Разве такие вообще существуют , или ты имел ввиду обычные обменики в бестчендже которые есть , и по отзывам выбираешь и обмениваешь ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, muchachus said:

Если мошенник захочет вас закрыть он добьется своего. А в том плане касающейся защиты от "дурака" можно использовать "VPN" который подменит ваш IP адрес и зашифрует местонахождения. Используйте обязательно антивирус чтобы предотвратить появления на устройстве опасного софта так же не подключайтесь к сомнительным точкам доступа, такие как Общественный WI-FI и прочие. Также поможет смена паролей. Выше перечисленные методы помогут вас может не полностью оградить от мошенников но хотя бы защитят от свободного доступа к вашим средствам.

VPN сегодня уже не так спасает, он подходит только для обхода блокировок, вот у нас в Украине заблокирован ВКонтакте, и приходится включать ВПН. А чтобы более менее нормально себя защитить, нужно установить ТОР, купить прокси. А самое главное, нужно скрыть свой отпечаток браузера, ибо это на 100% индентифицирует вас и ваш компьютер, поэтому никакой 100% надёжности не может быть... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, EStrelchuck said:

Вообще не стоит вестись на красивые сильно завышенные цифры и суммы курса который вам предлагают на сторонних платформах, просто пользоваться проверенными биржами и обменниками, возможно процент больше, но и средства ваши останутся в полной безопасности. И естественно смотреть отзывы.

Новичкам покупать курсы вообще не нужно, так как всему можно научиться и без них. Также нельзя вестись на отзывы, так как они обычно везде подкрученные, это сделано для того, чтобы человеку было легче решить, покупать курс или нет, давят на подсознание короче)) Вообще мошенников в интернете очень много, нужно смотреть где меняете криптовалюту, а то очень легко можно остаться без неё)

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kistyanevharv said:

Если ты хочешь чтобы тебя не скамнули,то нужно быть внимательным,читать отзывы,гуглить все скам сайты и самое главное не переписывайся с подозрительными людьми,и уж точно ты никогда не попадешься на скам 

 

 

 

 

Но иногда бывает что отзывы накручены и все указывает на честность проекта, но он все ровно скамится, это очень обидно если честно, но такова жизнь, что иногда нужно наступать на грабли что бы научится их обходить 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, случаи мошенничества стали очень частыми даже в крипте, так что нужно быть всегда более внимательными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Zefirka1993 said:

Bestchange для этого придумали,там уж точно не обманут ,либо же если очень крупная сумма то я бы в оффлайне делал всё,так как это самый безопасный вариант покупки криптовалюты

Ну иногда слышал о случая,что на обменниках специально добавляли обенники с накрученными положительными отзывами и им удалось скамнуть многих пользователей.Как можно провести оффлайн обмен крипты,не совсем понял?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2020 at 02:22, Zefirka1993 said:

Bestchange для этого придумали,там уж точно не обманут ,либо же если очень крупная сумма то я бы в оффлайне делал всё,так как это самый безопасный вариант покупки криптовалюты

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, ARTEMK4 said:

Как можно обменивать криптовалюту в оффлайне ? Вот мне известны только способы в интернете, такие как обменники, либо покупки криптовалюты на бирже 

Находить людей через тематические группы вк, находить способы с ними встретится и обменять, только так можно и по голове получить)

Edited by Kooby

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Цена биткойна (BTC) превысила уровень 60 000 долларов США и достигла зоны 67 000 долларов США из-за новостей о более низком, чем ожидалось, уровне инфляции в Соединенных Штатах. Согласно последнему еженедельному отчету CryptoQuant , последнее ралли биткойнов также было подкреплено недавним снижением давления со стороны продавцов. Однако спрос на криптовалюту еще не увеличился. Давление на продажу биткойнов снижается Падение давления со стороны продавцов BTC можно увидеть в активности краткосрочных держателей в сети и на остатках на внебиржевых (OTC) кассах. Баланс BTC на внебиржевых площадках стабилизировался с конца апреля, что указывает на сокращение предложения биткойнов со стороны участников рынка. Баланс на внебиржевых площадках начал расти на 60 000 BTC 10 марта, когда актив достиг рекордного максимума в 73 000 долларов США; однако с конца прошлого месяца он не изменился. Аналогичным образом, рентабельность краткосрочных держателей BTC в настоящее время находится на низком или отрицательном уровне после высокой маржи, которая вызвала сильное давление со стороны продавцов в начале марта. Поскольку они исчерпали всю прибыль, накопленную в 2024 году, трейдеры теперь столкнулись с нереализованными потерями по позициям. Исторически это совпадало с локальным дном цен.   Возможность того, что рынок достиг дна, подтверждается низкой прибыльностью майнеров. Аналитики CryptoQuant заявили, что майнерам биткойнов в настоящее время недоплачивают, а их прибыльность упала до уровня, который в последний раз наблюдался с марта 2020 года, через несколько дней после краха рынка COVID. Исторически сложилось так, что чрезвычайно низкая прибыльность майнеров была связана с минимумом цен. Спрос еще не восстановился С другой стороны, рост спроса на биткойны, похоже, стабилизируется после месяца замедления. Рост остатков BTC у постоянных держателей и крупных инвесторов свидетельствует о повышении спроса со стороны этих участников рынка. Тем не менее, спрос на BTC должен будет вырасти еще больше, чтобы рынок мог выдержать последнее ралли цен. Спрос может исходить от спотового рынка биржевых фондов (ETF) и других инвестиционных фондов биткойнов. По мнению аналитиков CryptoQuant, рынок криптовалют нуждается в новой волне спотовых покупок биткойн-ETF, чтобы возобновить рост спроса. Спрос на эти продукты, похоже, уже растет : за последние два торговых дня фонды получили общий приток более 560 миллионов долларов. Кроме того, рост ликвидности стейблкоинов стремительно растет , что сигнализирует о потенциальном движении BTC вверх.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • ТОП-7 разлоков текущей недели      CryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе PYTH — $804 млн;AVAX — $340 млн;ALT — $29.44 млн;GT — $15.68 млн;ID — $13.58 млн;FIDA — $7.18 млн;MPLX — $7.08 млн.   Крупных разблокировок не много, однако впечатляет сегодняшний разлок PYTH. Волатильность токена может быть сверхвысокой.
    • MKR теперь на Crypocto! Сегодня мы хотим поговорить о Maker (MKR) - управляющем токене MakerDAO и Maker Protocol. Этот проект - настоящая находка для тех, кто стремится к стабильности и контролю над своими активами. История MKR MKR - это управляющий токен MakerDAO и Maker Protocol, работающих на блокчейне Ethereum. Этот проект создан с целью управления стейблкоином DAI, который является стабильной криптовалютой, привязанной к доллару США. История MKR началась в 2015 году благодаря предпринимателю из Дании, Руне Кристенсену. С тех пор Maker стал одним из ключевых игроков в мире децентрализованных финансов, продолжая развиваться и привлекать внимание криптоинвесторов. MKR - это не просто токен, это ключ к управлению крупнейшим стейблкоином DAI. Сегодня DAI - 25-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 800 миллионов долларов. MKR позволяет его держателям принимать решения по различным вопросам протокола Maker, включая добавление новых типов залоговых активов и изменение параметров риска существующих активов. Ценовая динамика Maker (MKR) продолжает быть одним из наиболее интересных и перспективных проектов в мире блокчейна. Максимальная цена MKR в размере 6,339$ была зафиксирована в мае 2021, а самая низкая - 21.06$ в январе 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с MKR доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Актуальный тариф на 20.05.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 2.2%   За 10000 USDT -> получаете 10220 USD       💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.7%   За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно обменять Рубли на Наличные THB в обменнике EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • Suddenly money disappeared from your crypto wallet? A crypto drainer worked here!  We have heard stories more than once about how people lost money from their wallets for no apparent reason, emptying it down to the last penny. That is, the owner of the crypto wallet suddenly discovered that the transfer had taken place and all the assets had gone to an unknown address. At the same time, he did not send any transfer and only he had access to the wallet, and the seed did not tell anyone the phrase. How can this be?    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Добрый день, посетители форума! Понедельник 20-го мая начинается с падения большинства криптовалют. Если вы желаете обменять криптовалюту на фиатные средства, наш сервис cryptonet.pro с радостью вам поможет с обменом.
    • Добро пожаловать в официальную тему обменника Uniex.money! Мы рады предложить вам превосходный сервис для обмена криптовалют, который не только гарантирует выгодные курсы и высокую безопасность транзакций, но и предоставляет широкий выбор удобных способов обмена. У нас вы можете легко и быстро обменять популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используя банковские карты ведущих банков России, а также получать наличные в рублях и долларах. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Ожидайте в ближайшее время новостей и обновлений, о которых мы сообщим в этой теме. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, посетите наш сайт или напишите нам напрямую здесь, в личные сообщения (ЛС). Мы всегда рады помочь! С уважением, команда Uniex.money
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
×
×
  • Create New...