Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 22 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

15 minutes ago, Maxbutt said:

Вот вы пишите что не нужно пользоваться левыми обменниками, а как узнать что обменник нормальный? Если ты новичок и первый раз пытаешся обменять крипту на фиат

Ну для этого есть довольно неплохо себя зарекомендовавшие агрегаторы обменников, ну к примеру тот же бестчендж. У него на площадке собраны проверенные обменники. При выборе обменника из его списка шанс быть обманутым ничтожно мал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bestiya said:

Ну для этого есть довольно неплохо себя зарекомендовавшие агрегаторы обменников, ну к примеру тот же бестчендж. У него на площадке собраны проверенные обменники. При выборе обменника из его списка шанс быть обманутым ничтожно мал.

 

Ну так сам бестчендж тоже непонятно как проверяет ресурсы, такое ощущение что они просто там от отзывов отталкиваються, не думаю что там договора какие-то заключаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда обмениваешься еще с кем нибудь и отправляешь крипту нужно проверять кошельки куда переводишь, потому как уже есть вирусы-трояны которые меняют адрес  кошелька из буфера при копировании на свой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kepasa said:

Когда обмениваешься еще с кем нибудь и отправляешь крипту нужно проверять кошельки куда переводишь, потому как уже есть вирусы-трояны которые меняют адрес  кошелька из буфера при копировании на свой.

 

Слышал об этом, часто это случается когда устанавливаешь различные расширения с потенциально опасных ресурсов. Здесь может быть подмена лога и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Anastasia228 said:

Когда обмениваешь или покупаешь, нужно быть особенно аккуратным. Ведь столько людей могут тебя обмануть.

Согласен, во время покупки или обмена валют есть шанс потерять свои деньги) Так странно, можно потерять деньги, ещё не вложив их никуда:) Самый популярный ответ на этот вопрос, это обменивать валюту на проверенных платформах или на баржах, кому как угодно. Но сам больше предпочитаю обмен на бирже, так как меньше отдаёшь за коммисиию) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Что бы не попасть на такие сайты, то найди для себя основные и добавь их в закладки. Вряд ли будут мешать, но не попадешься. А на фейк-сайтах часто ошибки бывают в вводе сверху, там где ссылка пишется.. Не будет она совпадать с основным

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем большинство пользователей сами ищут себе проблемы по этому поводу, ведь есть всем знаменитый мониторинг обменников "Бестченж" на котором есть множество обменников, и за год обмена никогда никаких проблем не возникало. Вообще ещё мой совет не идти в телеграмм обменники, ведь именно там меня несколько раз обманули, и больше никогда не делаю обмены именно там. Так что делайте обмены только на проверенных обменниках, и где есть достаточно отзывов что бы полностью убедиться что можно довериться своими деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Согласен, нужно просто пользоваться проверенными сайтами, и тогда не нужно будет ни о чём волноваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюту всегда нужно покупать с осторожностью, бывает что и проверенный ресурс вдруг взял и соскамился и от этого никто не застрахован. А вот покупка у незнакомого лица, да еще и по "вкусной" цене заставляет задуматься и спросить себя, не развод ли это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2020 at 19:59, wellfor said:

Чаще всего заманивают выгодной ценой и как правило новичков. Лучше заплатить реальную цену, но через надежный инструмент или обменник. Особенно если речь идет о больших суммах.

А самый прикол что новички такие обменники находят вообще в поисковике в первых ссылках, я вот сколько не понимаю как крупные поисковики пропускают скам сайты. ВОт так они и теряют свои деньги и ничего не получают

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, FastBitok said:

А вы думаете там в рекламных компаниях проверяют достоверность данных? Главное чтобы деньги за рекламу платили, остальное только по жалобам. Если будут поступать жалобы на сайт, тогда рекламную компанию закроют.

Ну понимаете что даже жалобы на такие сайты бесполезные потому что они все равно продвинут точно такой же сайт очень быстро, прост надо быть внимательным и для новичков всегда оставлять ссылки на провернные сайты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Anastasia228 said:

Когда обмениваешь или покупаешь, нужно быть особенно аккуратным. Ведь столько людей могут тебя обмануть.

Не нужно вообще доверять обмен людям, для этого есть биржа, обменник и вы сами, никогда не доверяйте кому-то свои деньги, во всем разбирайтесь сами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Artyom123 said:

Отличные советы, так же, еще нужно сказать, что в интернете, просто нужно быть внимательным, и тогда твои деньги никто не украдет

Да вот именно , сейчас уже не так много способов для обмана , темболее через крипту , не качать всякие левые расширения , пользоваться только проверенными обменниками через мониторинги , и все будет впорядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

А еще нужно быть в почте внимательнее, так как туда приходят письма, например, от гугла(яко бы) и их сложно отличить, начинающий пользователь зайдет и все минус почта и в принципе все что на нее зарегистрировано 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, krolik said:

 

Сейчас есть сервисы которые точную копию подделывают при рассылке поэтому сложно будет отличит от кого письмо пришло от фэйка или реала, вопрос в другом домен разный может быть при переходе на сайт из письма.

Да домен разный, но дело в том что новичок вряд ли заметит что перед оригинальной ссылкой, что то стоит 

serch.google.com, что то типа такого. У меня такое приходило 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 22:16, Wenchester3 said:

Ну я делаю обмен на провереных сайтах и на мониторигах обменников.Ну прежде чем совершать обмен надо поискать отзывы о сайте.Не брать обменники которые предлагают с заманчивыми курсами обмена так как это может быть ловушка.

если это p2p обменик то так всегда курс максимально приближен к биржевому

по мне самый лучший вариант это найти один надежный обменик который вас устраивает и не бегать каждый раз по новому каждый раз рискуя

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, awp1111 said:

3десь самое главное - использовать надежные чейнджеры и отслеживать адрес, если хоть что-то вас защитило, наберите номер и перейдите к другому. Все небольшие проценты сказки заманчивы.

Да, полностью с вами согласен. Не стоит использовать какие-то левые обменника или даже телеграмм обменника. Наверное самое опасное, это обменивать именно на платформах, которые перечислил выше. Самый популярный обменник, это бестчейнч) Вот им я советую пользоваться всем, да и без моего совета наверняка им все пользуются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2020 at 13:59, Trade1337 said:

А вот и не могу прикрыть, ведь они работают как организации по займу денег, а это нашему закону не противоречет, даже если бы были против них, найдутся люди защитниики таких организаций

Ну конечно, будут защищать те, кому непосредственно это будет выгодно, а в целом да, закон они не нарушают, это наши граждане добровольно идут на такие кабальные условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, awp1111 said:

3десь самое главное - использовать надежные чейнджеры и отслеживать адрес, если хоть что-то вас защитило, наберите номер и перейдите к другому. Все небольшие проценты сказки заманчивы.

За частую так и есть . Манит низкий процент. Но на выходе получается дырка от бублика. Лучше не рисковать и менять по тому же бестченджу. Там хоть какая-то гарантия и репутацией обменники дорожат. Ноунеймы лучше обходить стороной. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы советовал использовать для покупки или продажи крипты, либо биржи, либо если обменник, тогда искать подходящий на бестчендже, уже долго с ним работаю, проблем не было

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, CryptoHunterBTC said:

если это p2p обменик то так всегда курс максимально приближен к биржевому

по мне самый лучший вариант это найти один надежный обменик который вас устраивает и не бегать каждый раз по новому каждый раз рискуя

А подскажите что такое Р2Р обменник,я первый раз за такое слышу в чём его разница между обычным обменником?Вы извините но мне не приходилось с таким сталкиватся?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Denda said:

Я бы советовал использовать для покупки или продажи крипты, либо биржи, либо если обменник, тогда искать подходящий на бестчендже, уже долго с ним работаю, проблем не было

 

Либо использовать гаранта для обмена, тоже очень популярная тема среди обмена. А так я вообще не понимаю как можно отдать средства незнакомому тебе человек наперёд.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Tveth said:

 

Либо использовать гаранта для обмена, тоже очень популярная тема среди обмена. А так я вообще не понимаю как можно отдать средства незнакомому тебе человек наперёд.

Тоже думал еще и об гаранте написать, но сам никогда такими услугами не пользовался, да и не вижу смысла в этом, если есть хорошие обменники 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие биржи имеют возможность обмена на самой бирже, зачем пользоваться сторонними обменниками, платить комиссии и переживать за свои заработанные?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, kosmos said:

Лучше всего будет выбрать обменник на бестченже

Вот ответ на все вопросы. Выбираем обменник из топа по нужному направлению обмена, и всё. Никакие мошенники нам не опасны. На удочку разводил сейчас может попасть только тот, кто только-только вошёл в тему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • BitOcean24 — ваш надежный партнер в мире криптовалютных обменников, обеспечивающий безопасность, удобство и выгодные условия для всех пользователей. Для более детального знакомства с сервисом, предлагаем ознакомиться с обзорными статьями:   BitOcean24: Онлайн-обменник как ключ к финансовой свободе BitOcean24 и перспективы криптовалютных обменников   Контактная информация Если у вас возникли вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с нами:   Официальный сайт: bitocean24.com Почта: support@BitOcean24.com Telegram: https://t.me/bitocean24_support_bot
    • 💲Мы рады объявить, что наш сайт теперь доступен на платформе мониторинга криптовалютных обменников kurs.expert! Теперь все наши пользователи могут легко отслеживать актуальные курсы обмена криптовалют и находить наилучшие предложения, используя передовые решения от kurs.expert. Платформа известна своей надежностью и удобством использования, предоставляя безопасные условия для обмена криптовалют и значительно упрощая этот процесс для наших пользователей. Присоединяйтесь к нам сегодня и начните пользоваться всеми преимуществами нового этапа в развитии нашего сервиса!
    • CryptoNews of the Week     – On Monday, 24th June, for the first time since 3rd May, the price of bitcoin fell below $60,000, reaching $58,468 at one point. Ethereum, meanwhile, dropped below $3,250. “The market is struggling to digest large sales,” Bloomberg quoted Caroline Mauron, head of Orbit Markets. Although it is difficult to pinpoint the exact source of the current selling pressure, several contributing factors can be identified. The issues in the crypto market reflect the overall instability in global financial markets and uncertainty regarding monetary and regulatory policies in several leading countries, particularly China and the USA. Moreover, in mid-June, the German government began selling a large quantity of bitcoin (approximately 50,000 BTC) that was confiscated in January. Bearish sentiments intensified following reports of imminent payments of about 140,000 BTC to creditors of the bankrupt crypto exchange Mt. Gox, which are set to begin in July. Popular trader Bob Loukas believes that in anticipation of this event, the flagship crypto asset’s prices reached their lowest level in the last eight weeks yesterday. Additionally, it became known that bitcoin miners' reserves reached a 14-year low as they were forced to sell a significant amount of coins to cover operational expenses due to the halving.   – In the absence of positive signals, the demand for spot bitcoin ETFs continues to decline, with major market participants slowing their activity in the derivatives market, further creating downward pressure. According to 10x Research, throughout the past week, US spot BTC-ETFs recorded investor outflows, with net outflows exceeding $105 million on 21st June. Earlier, Ki Young Ju, CEO of the investment company CryptoQuant, calculated that over the past two weeks, bitcoin whales and miners reduced their positions on over-the-counter platforms by $1.2 billion. 10x Research analysts believe that bitcoin will now need to find a new price range to stabilize the fall and then look for growth catalysts. In the medium term, according to 10x Research analysts, BTC is unlikely to return above $70,000.  It should be noted that according to JPMorgan analysts, the cost of bitcoin mining is $53,000. This support could become the lower boundary of the price range. However, back in March, JPMorgan did not rule out that after the April halving, bitcoin might temporarily drop to even $42,000.   – Popular analyst Matthew Hyland noted that the total balance of bitcoin on centralized exchanges has reached a multi-year low. In theory, this could be seen as a bullish signal, but the flagship of the crypto market is not yet showing upward momentum. It is expected that the publication of key US economic data in the coming week could serve as a vector for the further movement of cryptocurrencies. If macro statistics increase the likelihood of the Fed starting to ease monetary policy and the first interest rate cut as early as September, this could support risky assets, including bitcoin. Experts from Cryptology believe that the chances of bitcoin hitting an all-time high by the end of September are quite high and that the current situation is a phase of accumulation.   – Andrew Kang, co-founder of the venture company Mechanism Capital, stated that Ethereum’s price could correct by 30%, falling to $2,400 after spot ETFs for ETH are approved. In his opinion, at this stage, the main altcoin attracts much less attention from institutional investors compared to bitcoin. Based on this, ETH-ETFs will be able to attract only 15% of the funds compared to what BTC-ETFs received at launch. Kang noted that to increase Ethereum's attractiveness to investors, its ecosystem needs to be positioned as a decentralized financial settlement layer, a global computer, or a Web3 application store. At the same time, selling funds on new uses for Ethereum will be difficult since the asset is perceived by investors as an overvalued stock of one large tech company.   – Unlike Andrew Kang, SkyBridge Capital CEO Anthony Scaramucci believes that Ethereum's price could reach $10,000-12,000. As for bitcoin, the entrepreneur anticipates it could grow to $170,000-250,000. The main driver here will be the institutional adoption of cryptocurrency. Scaramucci called the approval of spot exchange-traded ETFs a significant regulatory barrier breakthrough for attracting new capital. According to him, this will soon result in digital gold comprising about 3% of large players’ portfolios.   – Cryptocurrency exchange Coinbase has been listed among American brands most often impersonated by scammers to deceive their victims. According to analysts at Mailsuite, from January 2020 to March 2024, the Coinbase brand was used in 416 scam schemes and phishing attacks.  Mailsuite studied 1.14 million incidents in total, in which scammers impersonated a well-known company or organisation more than 249,000 times. Among traditional firms, Facebook/Meta was the most popular American brand among scammers, mentioned in 10,457 recorded fraud cases. Next were the US Internal Revenue Service (9,762 incidents), Apple (9,110), Amazon (8,919), Steam (4,833), and Microsoft (4,518). Internationally, scammers prefer Japanese firms, with mobile operator au (18,964 cases) and railway company JR East (18,250) leading the list.   – The US Federal Bureau of Investigation has issued a warning about fake law firms promising to recover lost crypto assets from scammers or government agencies.  Scammers pose as authorised lawyers from government departments, including the FBI, and offer assistance in recovering previously lost or confiscated digital assets. The FBI recommended being wary of such service advertisements, especially when pseudo-lawyers demand advance payments and request sensitive financial information and personal data.   – Former Goldman Sachs CEO Raoul Pal predicted significant growth for bitcoin and the cryptocurrency market in Q4 2024. Speaking on the podcast "The Wolf Of All Streets," the financier noted that risky assets like bitcoin usually rally during US presidential elections. "The final quarter of an election year is a real ‘banana zone’ for all assets. It’s always like that," Pal optimistically stated, adding that the ‘banana zone’ for cryptocurrencies in the autumn is much more pronounced than, for example, for the Nasdaq index.   – MicroStrategy founder Michael Saylor is convinced of the potential for the first cryptocurrency to grow to $10 million, supported by China and other factors.  He believes that in the future, governments, especially China, will fully accept the first cryptocurrency and integrate it into state infrastructure.  Calling bitcoin a "perfect asset," the entrepreneur explained that digital gold acts as a "corporate machine" that will allow companies to "live forever." He is confident that firms investing in bitcoin can last longer than those "mired in corporate ailments of the past." "The average lifespan of a corporation is about 10 years. […] We’re talking about eliminating corporate mortality; we’re talking about easily increasing economic viability by ten, a hundred, or maybe a million times," added the MicroStrategy founder. Saylor also called all economic tools that appeared before bitcoin outdated. "Before Satoshi Nakamoto, economics was a pseudo-science. All economists before Satoshi tried to develop economic laws using shells, glass beads, bits of paper, and credit instruments," the businessman emphasized.  Recall that MicroStrategy is one of the world's largest holders of bitcoin. In June 2024 alone, it purchased 11,931 BTC.   – Founder and CEO of tech giant Dell Group Michael Dell expressed interest in bitcoin in correspondence with Michael Saylor. The situation has caused a stir in the cryptocurrency community for several reasons. Dell was among the top 10 richest people in the world in 1999 and 2000. He periodically appeared in the top 20 afterward. At the same time, the entrepreneur himself has positively commented on the digital industry. In 2021, he publicly stated that blockchain technology is highly undervalued. His company, Dell Technologies, accepted bitcoin as a payment method from 2014 to 2017. However, this option was later removed due to "low demand," as explained by the company. Now, the billionaire posted a statement on his page regarding the value of bitcoin and published another note on this topic.   – Ahead of the US presidential election, former cryptocurrency advisor Carole House has returned to work with Joe Biden’s team. "It is an honour for me to return to the Biden administration, where I hold the position of special advisor on the White House National Security Council," House wrote on her LinkedIn. In 2022, Carole House co-authored Biden’s executive order on cryptocurrencies and digital assets. Her return to the White House signals an improvement in the US president’s attitude towards cryptocurrencies.   – Matt Hougan, CIO of Bitwise, which manages cryptocurrency funds, cited three reasons why long-term investments in both bitcoin and ethereum have advantages over investments in bitcoin alone. These are: 1. portfolio diversification, 2. the ability to profit from vastly different ecosystems, and 3. economic benefits.  Given the difference in capitalization levels between bitcoin and ethereum, Matt suggests investing 75% of capital in BTC and 25% in ETH. According to the report, from May 2020 to May 2024, the return on such an investment portfolio was 3% higher annually than one in which bitcoin alone accounts for 100%.  However, Hougan acknowledges that in the short term, a portfolio consisting solely of bitcoin outperforms a diversified one. Additionally, investing solely in bitcoin carries less risk due to its higher market capitalization and features such as limited coin issuance and gradual reduction of inflation to zero. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! Принимаем заявки по выгодным курсам.   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • Уважаемые клиенты!   Мы рады сообщить вам о новой выгодной возможности! Теперь при оплате наших услуг криптовалютой вы получите бонус в размере 10% от суммы счета!   ✨ Ваши преимущества:    • +10% к сумме оплаты: Используйте бонус для оплаты новых услуг или продления уже активных.  • Удобство и скорость: Быстрая обработка платежей без лишних комиссий.  • Безопасность: Обеспечьте свои транзакции надежной криптографической защитой.   Не упустите свой шанс сэкономить и получить дополнительные привилегии! Ваши бонусы уже ждут вас.   С уважением, Команда Proxy5.
    • Пресейл токена AIR            Aircoin — хайповый мемкоин на блокчейне Solana. Проект готов наводить ажиотаж, а Blum и Pixelverse запустили маркетинговую компанию в своих апках. Старт пресейла: сегодня в 18:00. Hardcap: 111,111 SOL. Лимиты на аккаунт: 0.1 — 200 SOL. Следить за предпродажей можно здесь, начало очень скоро. Выглядит неплохо, посмотрим, что из этого получится. Следим за проектом: Website | Twitter | Telegram   Но я бы посоветовал с этим проектом быть повнимательней и все хорошо анализировать.....
    • Курс BTC упал до $62 250, обновив локальный минимум. Альткоины из ТОП-20 в среднем просели на 10%. На фоне падения рынка индекс страха и жадности за последнюю неделю обвалился на 20 пунктов и сейчас находится на отметке 51 (нейтрально). Зафиксировать позиции можно с помощью сервиса обмена криптовалют cryptonet.pro
    • 🔝Bernstein о перспективах биткоина🔝 Эксперты Bernstein пересмотрели прогноз стоимости bitcoin, ожидая увеличения до $200 тысяч к завершению следующего года и до $1 миллиона через десять лет. Основной причиной будет увеличение востребованности bitcoin-ETF. Специалисты сообщают, что вложения в биткоин-ETF к следующему году достигнут $190 млрд. Bernstein также прогнозирует, что капитализация криптовалют утроится и составит $7,5 триллионов. Они ожидают, что биткоин достигнет капитализации $3 трлн, Ethereum — $1,8 трлн, а суммарная стоимость Solana и Avax — $1,4 трлн. Этот рост будет вызван институциональным внедрением и развитием экосистем.
    • Дорогие клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный - Обмен Tether BEP20 USDT на Альфа-Банк RUB. Готовы сделать быстрые обмены для Вас!   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Приветствуем!Для Вашей выгоды снижена комиссия на направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...