Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 41 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Лично я сделал себе карту от Qiwi и вывожу все туда свои средства и никакие налоги я не плачу, что зарабатываю, блокировки счетов никогда не получал из-за крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить на карту большую сумму. Надо делать небольшие переводы, счет не будут блокировать. Они там просто следят за большими переводами и блокируют счет, и только потом начинают разбираться.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Rt2020 said:

Мне кажется, счёт скорее всего не блокируют, но можете вызвать интерес у разных организаций, которые следят за финансовыми операциями. И чем потом этот интерес обернётся- неизвестно

Есть юе ресколько критериев по которым блокируют счет. Во первых это переодичность транзакций, во вторых это сцммы переводов, в третьих с каких адресов сделаны переводы. Сейчас все это просматривается очень быстро.


Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблем с биржей быть не должно, вопроси могут быть только с налоговой и то только при оргомных сммах вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такая опасность но в первую очередь это зависит от надёжности банка и лимита на максимальную сумму. Но если вы будете все делать в приделах разумного тогда вам нечего бояться.

  • Useful or interesting 1

Соц сеть которая платит за посты в BCH пиши посты как и здесь и зарабатывай больше моментально на твой кошелек.

https://noise.cash/u/Malikka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 2021 году я не советую вам выводить суммы больше 600 тысяч рублей на одну карточку, так как налоговая просто может заблокировать эту карточку пока вы не выплатите налог

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kira001 said:

Вообще вывод на карту не страшен ,ну если ты не выводишь конечно же шестизначные суммы средств . А так по 100к вполне реально

Тоже так думаю. Так как на карту приходили деньги часто и подобных вопросов о блокировки не возникали, мне кажется такое будет при превышение лимита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/6/2020 at 8:32 PM, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Да конечно это правильно, но вроде как есть определенная сумма, с которой может докопаться налоговая. Думаю, им не объяснишь откуда деньги, не знаю, я не сталкивался с этим. Наверное лучше потихоньку, а можно половину себе, половину кому-то из близких. Удачи).

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.04.2021 at 23:08, komelie00 said:

Лично я никогда с такой проблемой не сталкивался, всегда вывожу деньги на свои банковские счета, думаю, что ничего не будет.

Привет!

На самом деле налоговая может вами заинтересоваться, но только в том случаи, если ваши операции ежемесячно слишком большие, и вы банально не сможете объяснить откуда вы их берёте, а если операции не огромные, то можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Lada777 said:

Хмм, очень интересно. Вообще это странно, с 200-250к уже налоговая интересуется вами. Может вам повезло, ну это на самом деле круто. Удачи, аккуратней.

Если будет интересоваться то точно надо что то вам придумать чтобы отстали быстро!потому что ни за что нельзя доверять им свои деньги личные,мы криптовалютные трейдеры платить ничего не будем!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично уже много раз выводил достаточно крупные суммы на свои карты, блокировок никогда не было и думаю, что не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне как-то блокировал карту, но там ыло несколько перевожов мелкими суммами сразу, причем на протяжении двух дней, просто для теста это делал. Так что будьте аккуратнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да читал я много что блокируют карты если вы переводите деньги по началу не трогают вас когда мелкие суммы вот когда большая сумма то блочат есть какие то законы и вы просто не вернете только если платите налоги то возможно вернуть что все легально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность может быть лишь в том случае если вы выводите через чур большие суммы и при этом часто,а так довольно таки мало шансов что будут проблемы при выводе 100к рублей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит этого бояться, если все делаешь грамотно, то есть не нужно никогда перебарщивать и каждый день себе скидывать на свою карту по 300 рублей, а то вас сочут мошенником.

Share this post


Link to post
Share on other sites
04.10.2020 в 16:46, Jeinn2604 сказал:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?...Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Насколько мне известно, у каждого банка свои лимиты доверия и контроля. Постарайся их узнать. Если надо, то заведи несколько карт(в разных банках)🙁

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Это верно. Я вот лично на карту в месяц принимал от 100-200к рублей и вопрос вообще не было. Даже банк не звонил. Пользовался Тинькофф.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

А где вы вообще смогли узнать какие то лимиты, если их вообще нет, весь заработок с крипты облагается налогом, просто до какой то суммы вас могут не замечать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Hellstaf said:

А разве сейчас в криптовалюте есть какие либо налоги? Но конечно же стоит не выводить сразу всю крупную цену, а оставить половину.  

Конечно есть) Это официально введено и вообще вы должны на бумажке докладывать налоговику- сколько крипты купили и когда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, blumbercat said:

Сейчас некоторые Банки показывают свое недопонимание происходящего. И ты наверно попал на один такой неадекватный Банк. Такой банк перебдит, перепроверит и на всякий случай заблокирует ни в чем не повинного.  

Ну так банки любят делать, но чаще всего за сомнительные транзакции уже от вашей карты. А за поступления блокировки редко бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

аххапа, ого какой вы богатый, а почему же вы на форуме нашем сидите? чисто новичков поддержать? я б с такими деньгами создавал новые проекты, набирал команду, инвестировал, развивался, но если вы и действительно владеете такими суммами, то сидя тут, вы делаете шаг назад в развитии)

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/16/2020 at 7:23 AM, Marsianin220 said:

Всё действительно зависит от суммы. И эти суммы должны быть внушительны для критерия блокировки счёта. Думаю из-за 10 тысяч долларов в общей сложности в месяц, беспокоится нет чего. Конечно если такие сумы будут поступать еженедельно то вопросы могут возникнуть

Сбербанк может забеспокоиться и за куда меньшие суммы если они поступают регулярно. А особенно быстрая реакция будет если эти суммы будут одинаковыми. Отсюда вывод-бегите от сбера куда подальше))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...