Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 17 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Только что отвечал на подобный пост. Можно просто выводить через киви, вебмани или же яндекс.деньги и только потом с них на любые карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня проблем ни с банком,ни с налоговой по этому поводу не возникало.Я думаю просто мои поступающие суммы  такого размера,что им не интересно откуда деньги).А вот есть у меня знакомый,которого вызывали,для объяснения происхождения денег,так как за год он получил на карту почти 20 000 $,и для них не важно что с разных счетов или источников

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 11:20, olegdlrs said:

Это самый рискованный вариант сразу-же переводить на карту свои биткоины! Ибо могут как и арестовать< так и забрать деньги вместе с картой.

Господи, откуда вы все это берете? Откуда такая информация, кто вам втемяшил это в ваши головы? Такой бред...

Share this post


Link to post
Share on other sites

С такими ситуация пока что не сталкивался да и никто этого не захочет, платить налоги или штраф за незаконное использование криптовалют. С самого начала выводил маленькие суммы, ведь с большими есть риск попасть под заморозку или звонок от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сталкивался с таким письмом в Украине, наведался к старшему в налоговой, обьяснил всю ситуацию. Он мне дал листик с реквизитами, и пришлось оплатить 12 процентов от всей прибыли за все время. В любом случае не так уж и страшно, как тут пишут на ктт)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

52 minutes ago, Gricha1009 said:

Только что отвечал на подобный пост. Можно просто выводить через киви, вебмани или же яндекс.деньги и только потом с них на любые карты.

Через них тоже отслеживают переводы, главное то сколько у вас придет за месяц или год на карту. Через Киви возникнут вопросы вдвое, там ввели проверки на переводы с большими сумами. У самого пару раз на сутки лежали на проверке переводы на 15-20 тысяч

Edited by ProFiDZ
Два раза отправился пост
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Риск блокировки конечно существует. Но как показывается практика, то если особо не наглеть, не выводить сразу большую сумму разом, то налоговая прижимать не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тебе не стоит переживать, если ты не делаешь в месяц 600 тыс.  Налоговая стучит ток при больших суммах. Если меньше , то можешь не волноваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малые суммы не привлекают внимание налоговиков ( пока ) а вот крупные можно вывести с помощью криптокарт (я использую blackatcard ) снимаете в банкомате валюту или рубли по кросс курсу и всего делов то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 13:13, akyyyyla said:

Чтобы не привлекать к себе лишнее внимание налоговой, нужно не выводить большие суммы на карту, а также не выводить их часто. Банк это заметит и у него возникнет вопрос, почему к вам на счёт поступают такие суммы непонятно от кого. Поэтому лучше иметь несколько кошелёков, в том числе и эжлектронных, тем самым распределять доход на разные сервисы

Я обмениваю постоянно через один обменник и мне поступают переводы всего от двух лиц. Я думаю такое может быть нормальным - возможно переводы от друзей,знакомых или родственникв, тем более суммы зачастую не очень большие - рублей 500

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если снимать большие суммы несколько раз в день, понятно, что у налоговой администрации могут возникнуть сомнения относительно того, откуда деньги, поэтому у меня есть несколько разных банковских карт, которые я немного снимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут как,во-первых,если оборот меньше миллиона деревянных,то можно не "париться" 😅,во-вторых, не знаю как сейчас,но буквально несколько месяцев назад,трейдеры криптовалют не были определены как-либо,попытки были,но не больше.🧐

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня никаких проблем не было, возможно это связано с тем что я не вывожу большие суммы. Думаю если вы будете выводить так же ( небольшими суммами) проблем у вас не должно возникнуть.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить целый миллион на одну карту банка это вызовет подозрение налоговой службы. А что если выводить миллион на сотню банковских карт, причём разных банков, попробуйте, а мне за совет процентик с миллиона. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моими копейками конечно наврятли заинтересуется налоговая. А что касается людей, которые выводят шестизначные суммы, уверенна, что у них в запасе много вариантов, как обойти уплату налогов. Как вариант, раскидывать не большими суммами в том числе и на карты ближайших друзей и родственникам... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично выводила деньги на карты, и сбера,  по 50-70 тысяч. и на яндекс деньги, но суммы до 15 тысяч, и проблем не возникало. Три месяца назад перешла на Тинькофф, на всякий случай, слишком много плохих слухов про сбер, стало ходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если ты будешь выводить разом большую сумму денег, то жди звонок от налоговой. Странно конечно все это, но без налоговой никак. Лично я просто распределяю свой вывод на несколько кошельков, а уже потом думаю как из вывести в бумажные деньги. Пока проблем не было, да и думаю не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Много кто подает данные в налоговую и платит налоги?

Врядли кто-то это делает, мне в это с трудом верится! В настоящее время честность не приветствуется, каждый пытается что-то и как-то заработать, любым методом(законным-незаконным), главное результат. Знаю, что выводить лучше небольшими суммами и не часто(если на карту), опять таки есть разные карты с разным лимитом, нужно узнавать все нюансы во всем банках, чтобы выбрать для себя оптимальную. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BelkaXiaomi said:

Не думаю, что при выводе и получении не очень больших сумм, могут возникнуть проблемы. Ну а при наличии миллионов, возможностей решить данный вопрос вообще не составит труда. Подключите друзей, родственников и всё будет в ажуре.

 

Не только Миллиона даже если к вам на карту будет приходить около 100 тыс рублей в мес и вы нигде не работаете будет это продолжаться в течении пару месяцев то вами точно заинтересуются и не важно вы миллион выводите или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 22:32, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Да конечно это правильно, но вроде как есть определенная сумма, с которой может докопаться налоговая. Думаю, им не объяснишь откуда деньги, не знаю, я не сталкивался с этим. Наверное лучше потихоньку, а можно половину себе, половину кому-то из близких. Удачи).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не считается незаконным, просто по факту не приняли закон о том, что законно ли это или нет, поэтому это делать можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока нет закона запрещающего крипту и транзакции с ней, поэтому и противозаконными такие действия не назовёшь. Правительства многих стран до сих пор не определились, как узаконить крипту и что с ней вообще делать. Ну а пока они не определились, работа криптовалютных бирж и обменников вполне законная. Вывожу небольшие суммы, через проверенные биржи и сервисы. поэтому никаких проблем не было. Налоги тоже не выплачиваю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мало кто подаёт документы для налоговой, так как скорее всего просто лень и своих денег отдавать никто не хочет, по факту могут начать доставать государство если у тебя большие переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Easydlrs said:

Лично у меня никаких проблем не было, возможно это связано с тем что я не вывожу большие суммы. Думаю если вы будете выводить так же ( небольшими суммами) проблем у вас не должно возникнуть.

С маленькими суммами переводов проблем быть не должно, и они возникнуть у вас только при выводе больших сумм на карту, маленькими суммы по сути не интересны банку и с них ничего не взять им 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Увы не ожидал такого от данного проекта, дали всего 94 токена, не одна из хороших картин, но хотя бы получили что-то чем ничего. А вам сколько токенов насыпали? Про НФТ скорее всего эта и есть оно, других раздач у проекта больше нет, до 11-го числа участники первой и второй части дропа могут подать заявки на клейм, а мы били во второй части с клеймом их NFT.
    • Защита от банов на Юле  Кто устал от блокировок на Юле, поднимите руку! Делимся лайфхаком: наши мобильные прокси могут защитить ваши аккаунты и увеличить продажи. Испытано и работает!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Да дроп делится на две части ещё оказывается проводят раздачу на Байбите, хотя там нужно торговать. Посмотрим что будет 11-го и удивительно, что также в этот день будет инфа от ГомблГейм, надеемся будут хорошие новости.
    • Выкатили чекер аирдропа, подключаем кошелек и проверяем) У меня (как я и ожидал) все  выглядит не особо, даже совсем не очень...А где там про нфт?
    • 💵 Деньги за отзывы!   Присоединяйтесь к нашему захватывающему конкурсу прямо сейчас!  Вам необходимо написать отзывы на сайтах и получить по 10 USDT за каждый подтвержденный отзыв. Ваш успех зависит только от вас!    Не упустите этот шанс на лёгкие деньги - действуйте сейчас!   Подробнее о розыгрыше: https://aveex.co/promo/  
    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
×
×
  • Create New...