Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 47 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, GGGrek said:

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

Конечно же через свою, мы же тут не криминалом промышляем, так что нам нечего бояться, если конечно суммы меньше 100 тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то читал, что налоги стоит платить, если же твои доходы с мира криптовалют составляют больше 600 тысяч рублей, а у меня пока что здесь не такие доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Но лицо то одно, даже если делать как говорите вы, то есть вероятность звонка, если у вас достаточно большие суммы, то себя можно оформить как ИП.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Я ещё прибегаю к услугам знакомых ,которые не занимаются торговлей ,на их карты тоже вывожу средства ,конечно благодарю их «шоколадкой» но в целом обойти все это дело не проблема.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Так налоговая не трогает людей у которых переводы на карты меньше 100 тысяч рублей и общая сумма не превышает 500 тысяч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки заработки если не такие и большие, то по мне так тебе ничего не стоит бояться, потому что как правило за маленький доход же налоги точно не платят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Bych1 said:

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

Нет не проверяются, если вы это разделяете частями. Я так лично выводил и вопрос ни у кого не было вообще. Вот если 300к, то уже могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучший и самый безопасный - просто перевести заработанную криптовалюту со своей учетной записи yobit в свой кошелек ex hange, и с их помощью вы можете легко конвертировать обратно в фиатную валюту по вашему выбору и вывести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон отличается в каждой стране. В некоторых странах нужно платить налоги. Он отличается от налоговой стоимости других стран. Вы не должны нарушать закон, иначе баланс вашей карты будет заморожен

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так если выводить лишь маленькими частями, то ничего такого серьезного не должно случится, стоит все таки попробовать так сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил деньги на карту но суммы были меньше 3000 рублей у банка не возникло не каких вопросов.Думаю если я бы выводил суммы более 20,000 рублей то не только у банка возникли вопросы но и у налоговой.

Edited by Охотник с Уолл-Стрит

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Makardr said:

Привет,блокировка счета это как по мне прошлый век.Нужно уметь выводить деньги правильно и если всё сделать годно,то проблем не должно быть.

Нет, это не прошлый век, счета могут просто так заблокировать, если у вас будут какие-то подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RYSALOCHKA said:

Если у тебя много денег и, по сравнению с твоим бюджетом, налог кажется копеечным, то почему бы и не заплатить. Ну если бюджет невелик, то можно рискнуть и прибегнуть к разного рода махинациям, хотя я бы такого не советовал делать. 

Так какая разница какой у тебя бюджет, налог то у нас одинаковый, просто те кто получил не очень много и дёргаться не стоит по крайней мере в ближайшее время, никто на операции менее 600к. внимание не обращает, потому что государство бюрократическое, только по наводке могут докопаться, но это конечно только пока, потом все будет под колпаком как на западе и нужно будет за каждый рубль отчитаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу блокировки счета точно переживать не стоит, ведь это происходит даже с суммами от сотни рублей, если банк что-то заподозрит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблемы такого типа могут возникнуть, если вы выводите ежемесячно на карту суммы от ста тысяч рублей, а может и больше. А если суммы меньше, то банк вами вряд ли заинтересуется).

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, PoosyKon said:

Все таки такие переводы я думаю наблюдаются государством, чтобы не упускать для себя возможность заработка с налогов. Ведь так мы и живем в этой стране.

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Maksim_KTN said:

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Anna_BTC said:

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

Тут ещё Главное чтобы у вас каждый месяц не было выводов по 30к, потому что рано или поздно но налоговая может запросить у вас подтверждения дохода, потому что за год это выйдет больше 300к, а это уже многовато

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Хочешь жить - умей вертеться". То есть не стоит перекидывать все разом на один счет. Можно раскидать все по разным кошелькам, счетам и постепенно проводить с ними различного рода манипуляции ни о чем не беспокоясь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отследить транакции крипты на гос. уровне невозможно. И в целом при отправлении денег в нужной вам валюте на карту делается физ. лицом, а не юрид. Поэтому незакнно будет взыскивать с вас налоги. Советую польщоваться обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2021 at 14:59, Maurendo said:

Так никто не будет выводить суммы больше 100 тысяч рублей напрямую с биржи, там будет вывод через обменники и прочие сервисы, плюсом можно в некоторых обменниках попросить чтобы вам прислали деньги с желаемой подписью, к примеру "подарок". Насколько я знаю с подарков налоги не берут.

а это уже интересно, только вот что-то я такой функции не видел, да и эта подпись будет не так важна, когда посмотрят на отправитяля и там будет юр. лицо скорее всего, оторое переводов делает на лямы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам боюсь на свою карту выводить большие суммы, так как могут либо заблокировать либо могут появится вопросы ко мне, а налоги я платить не готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с блокировкой счета не сталкивался, как по мне, то небольшие суммы действительно не влияют никак, так как они просто напросто не интересны налоговой, а большие суммы вполне реально и просто могут заинтересовать налоговую, но все решения принимайте сами, ведь вы несете ответственность за ваши действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем MANTA на нашей платформе!   MANTA улучшает конфиденциальность транзакций в DeFi и блокчейне с помощью zkSNARKs, обеспечивая анонимные обмены и платежи. Она поддерживает управление и функциональность по всей сети, способствуя безопасной и приватной торговле.   Обменивайте MANTA по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support MANTA on our platform!   MANTA coin, the native cryptocurrency of the Manta Network, enhances privacy for DeFi and blockchain transactions through zkSNARKs, ensuring anonymous swaps and payments. It powers governance and utility across the network, facilitating secure and private trading.   Exchange MANTA at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 17 число имеешь ввиду дюдень рождения токена, если да, то это будет 17 июля. Тогда рано талк пошел в рост. Посмотрим, чем обернется для нас и удивит ли нас биржа
    • Wildberries, Ozon и ЮлаЗабудьте о головной боли при выборе прокси для маркетплейсов. Наши решения оптимизированы под маркетплейсы – продавайте без блокировок!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 923 596 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Среднее количество транзакций в сети BTC выросло на 31%   Исследователи Glassnode опубликовали отчет, отметив интересную динамику на рынке криптовалют на прошлой неделе.  Среднесуточное количество переводов составило 617 тысяч, что на 31% выше среднего годового значения, указывая на высокий спрос на блокчейн-пространство Bitcoin.    Они также подчеркнули, что Runes, запущенный в апреле 2024 года в день халвинга, продолжает набирать популярность, заменяя предыдущие протоколы Inscriptions и BRC-20.  
    • Блокчейн — это децентрализованная технология, лежащая в основе криптовалют, таких как биткоин и эфириум. Однако её применение выходит далеко за рамки финансового сектора, предлагая революционные решения в различных областях, включая здравоохранение, логистику и управление данными. Основные принципы блокчейна Блокчейн представляет собой цепочку блоков, где каждый блок содержит набор данных. Ключевыми элементами этой технологии являются: Децентрализация: В традиционных системах данные хранятся в централизованной базе данных, управляемой одной организацией. В блокчейне данные распределены по сети компьютеров (нод), что делает систему устойчивой к взломам и сбоям. Прозрачность и неизменяемость: Каждая транзакция в блокчейне записывается и подтверждается множеством нодов, после чего становится частью общего реестра. Записи невозможно изменить без согласия большинства участников сети, что обеспечивает высокий уровень доверия и прозрачности. Криптографическая защита: Данные в блокчейне защищены с помощью криптографических методов. Каждая запись или блок содержат хэш — уникальный цифровой отпечаток, связанный с предыдущим блоком. Это делает подделку данных практически невозможной. Как работает блокчейн Создание транзакции: Пользователь инициирует транзакцию, например, перевод криптовалюты, создание смарт-контракта или запись информации. Верификация: Транзакция передается в сеть, где её проверяют ноды. Они подтверждают её подлинность и соответствие правилам сети. Добавление в блок: Подтвержденные транзакции объединяются в блоки. Каждый блок содержит ссылку (хэш) на предыдущий блок, создавая тем самым цепочку. Запись в блокчейн: Новый блок добавляется к существующей цепи блоков. Для этого требуется решение сложных математических задач, что называется майнингом (в контексте криптовалют) или консенсусом (в других сетях). Обновление реестра: Все ноды сети получают обновленный реестр, обеспечивая синхронизацию данных по всей сети. Преимущества и применение Безопасность: Благодаря криптографической защите и децентрализованному хранению, блокчейн устойчив к атакам и мошенничеству. Прозрачность: Все транзакции видны и проверяемы всеми участниками сети. Эффективность: Устранение посредников позволяет ускорить и удешевить многие процессы. Технология блокчейн предлагает инновационные решения для множества проблем, связанных с безопасностью, прозрачностью и эффективностью управления данными. Будучи все более популярной, она трансформирует различные отрасли, открывая новые возможности для бизнеса и общества.
    • Готовимся к листингу $COOKIE.          Cookie3, экосистема, в которой находит своё применение токен $COOKIE — это первый протокол ИИ для маркетинга и данных с миссией создания прозрачной экономики MarketingFi для частных лиц, разработчиков и предприятий.   Инвестиции: $5,5 млн. от ведущих венчурных Web3 фондов.Функционал токена $COOKIE   Токен предложит несколько уникальных услуг, связанных с Cookie3;   Данный токен обеспечит аирдропы; $COOKIE станет нативным внутриплатформенным токеном, который можно будет обменять на кредиты данных ИИ в экосистеме.Cookie3 также предложит жизненно важную аналитику для продуктивного маркетинга и вовлечения пользователей, фактически став Web3-эквивалентом Google Analytics. Листинг состоится на следующих топовых биржах: Bybit; KuCoin; Gate; MEXC.   Время листинга: 13 июня в 13:00.   Также команда проекта совместно с ChainGPT запустили розыгрыш 5,000$ в токенах проекта. Задания максимально простые, хорошая возможность заработать. Розыгрыш здесь.
×
×
  • Create New...